§ 3. Специальные операции по нейтрализации организованных преступных формирований
В практике правоохранительных органов, занятых борьбой с организованной преступной деятельностью на крупных предприятиях или территориях, оказавшихся под контролем ОПФ, сегодня возникают ситуации, когда реализовать оперативные материалы можно лишь при концентрации значительных сил и средств. В этом случае проводятся так называемые крупномасштабные операции, под которыми обычно понимается комплекс осуществляемых специальными силами мероприятий следственного, оперативно-розыскного, режимного характера и силовых действий, направленных на восстановление общественного порядка, правопорядка и нормального функционирования государственных и других учреждений, задержание или ликвидацию преступников.
Термин «крупномасштабный» отражает исключительность подобного вида оперативно-служебной деятельности.
Принципиальное отличие сущности «крупномасштабных операций» как средства пресечения организованной преступной деятельности в России от таковых в ряде стран Запада заключается, на наш взгляд, в различном подходе к пониманию организованной преступной деятельности, и транснациональной в том числе.
В российском случае приоритеты строятся на структурном подходе, когда признак организованности преступления связан с признаками новых в криминальной среде объектов — организованных групп, банд, сообществ (организаций). Здесь доказательство организованной формы преступления следует из доказательства его совершения организованной преступной структурой (группой, бандой, сообществом) и является задачей правоохранительных органов, что оставляет государство несколько в стороне от борьбы с организованной преступностью. Его основные задачи ограничиваются обеспечением, по возможности, правовых, материальных, финансовых, организационных и других потребностей правоохранительных органов.
Такой расклад приоритетов не оставляет российским правоохранительным органам другого способа пресечения организованной преступной деятельности и ликвидации преступных организаций, кроме «крупномасштабной» специальной операции в случаях, когда объемы криминала переходят мыслимые границы и при этом обнаруживаются организационные или функциональные связи между преступлениями и криминальные интересы их субъектов оказывают воздействие на целые регионы страны. Их основной целью является пресечение преступной деятельности установленных субъектов (это не то же самое, что пресечение организованной преступной деятельности), получение доказательной базы, реализация оперативных материалов. В постановку и достижение подобных целей вписываются задачи декриминализации крупных бюджетообразующих объектов экономики, снятие криминального влияния на административных территориях России, проведение крупных антитеррористических операций.
Подобного рода меры против ОПФ имеют наибольший эффект, когда все этапы организованной преступной деятельности укладываются в рамках одной, в рассматриваемом случае российской, юрисдикции. Однако транснациональные криминальные сообщества осуществляют свои операции таким образом, что только незначительные преступления совершаются в этих рамках. Как правило, они представляют ряд последовательных преступлений значительного масштаба. Например, процессы создания и накопления криминального капитала и последующее «отмывание» денег могут быть рассредоточены по нескольким национальным юрисдикциям.
В условиях дефицита финансовых и материальных ресурсов, высококвалифицированных специалистов в правоохранительных органах сегодня встает вопрос выбора основных направлений и используемых средств при противодействии организованной преступной деятельности в сфере экономики. Не являются исключением и крупные операции. Как мероприятия дорогостоящие и сложные, они должны использоваться по направлениям, где криминальный бизнес наносит больший вред государству, и в отношении тех группировок, которые представляют наибольшую опасность.
Обстановка в ряде отраслей экономики, на крупных промышленных объектах такова, что усилия органов внутренних дел на местах не приносят ощутимых результатов в борьбе с организованными формами преступной деятельности, принявшей межрегиональный и международный характер. В этом случае может быть принято решение о специальной крупномасштабной операции с привлечением федеральных и местных сил и средств органов внутренних дел, а также подразделений других министерств и ведомств.
Анализ практики проводившихся ранее операций подобного рода и соответствующего методического обеспечения показывает, что основное внимание в них должно уделяться этапу проведения операции, т.е. периоду осуществления непосредственных действий по реализации оперативных данных на территории, где расположен промышленный объект(объекты).
Например, в отношении специальной операции «Циклон» в г. Тольятти основными задачами являлись:
• пресечение деятельности ОПФ;
• подрыв экономической основы их преступной деятельности;
• ликвидация коррумпированных связей с органами власти и управления;
• устранение причин неплатежей в бюджеты различных уровней.
В ходе операции эти задачи были в основном решены, так как по всем перечисленным направлениям получены положительные результаты.
В то же время последующее развитие событий показало, что удар по криминальному капиталу хотя и был очень существенным, однако не привел к полной его ликвидации. Это связано с тем, что преступные финансовые средства, связанные с продукцией АвтоВАЗа, рассредоточены по крупным городам в различных фирмах криминального и полукриминального происхождения. Крупномасштабная операция, проведенная в г. Тольятти, затронула их лишь косвенным образом, отразившись на масштабах торгового оборота и получаемых доходах. Сохранение преступного капитала даже в условиях существенных потерь, понесенных организованной преступной средой в результате операции на территории объекта, делает возможным восстановление преступной деятельности и криминального контроля на предприятии.
При этом можно быть уверенным в том, что новая схема оборота криминального капитала будет более «совершенной», защищенной от контроля и в ней взамен выведенных из строя звеньев будут функционировать новые, обогащенные опытом предшественников.
Основная цель операции — разрушение механизма оборота преступного капитала, после чего его самовосстановление невозможно. Замысел и план проведения операции должны базироваться на сведениях о выявленных механизмах оборота преступных средств и задействованных в них физических и юридических лицах. При этом операция должна затрагивать все ключевые звенья и элементы, независимо от их расположения на территории страны.
Если реализуемых материалов для достижения указанной цели недостаточно, то необходимо еще на стадии планирования предусматривать комплекс мероприятий, которые должны быть осуществлены после завершения операции. Цель этих мероприятий — не допустить возникновения тенденций к возврату криминального контроля за предприятием.
Силы, привлекаемые к подготовке и проведению крупной операции на объектах экономики, помимо руководства и оперативного штаба имеют в своем составе ряд групп, состоящих из представителей различных ведомств и специалистов, в частности группы: организационно-аналитическая, связи, взаимодействия со средствами массовой информации, следственно-оперативная.
На этапе подготовки крупномасштабной специальной операции, по мнению автора, должна проводиться соответствующая организационно-аналитическая работа.
Она заключается, во-первых, в выборе объекта экономики (отрасли, крупного предприятия) или территории, где криминализация социально-экономических отношений наносит наибольший ущерб интересам государства и проведение операции экономически целесообразно с точки зрения затрат на нее и ожидаемых результатов; во-вторых, в планировании операции.
В рамках выбора объекта, где будет проходить крупномасштабная специальная операция, проводится аналитическая работа по сбору и обобщению сведений, касающихся признаков наличия вложения криминальных капиталов, выясняется, к каким ОПФ они относятся; выявляются: организаторы, лидеры и авторитеты этих формирований, их коррумпированные связи во властных структурах и возможности по оказанию противодействия работе оперативно-следственной группы; легальные предприятия, которые осуществляют финансовые, торговые транспортные и другие посреднические функции в инфраструктуре организованной преступной деятельности; масштабы преступных доходов и ущерба, наносимого предприятию и государству.
На основе анализа этих данных определяется ориентировочная схема обращения криминальных капиталов и управления противоправной деятельностью на предприятии, а также наиболее важные в функциональном отношении звенья этой системы.
Объекты этих звеньев — физические и юридические лица, подлежащие первоочередной проверке в ходе операции.
Кроме этого, должны быть разработаны предложения и рекомендации по: целесообразности проведения крупномасштабной операции с целью вывода объекта экономики из-под криминального контроля; стратегии и тактике проведения операции; месту (или территории) ее проведения; расчету привлекаемых сил и средств; времени проведения правоохранительными органами соответствующей операции.
Эти предложения являются, на наш взгляд, основой для выхода руководства МВД России с инициативой в Правительство РФ или администрацию соответствующего региона о необходимости проведения крупномасштабной специальной операции.
После принятия решения о ней, назначения руководства и формирования штаба организационно-аналитические подразделения участвуют в разработке плана проведения комплексных оперативно-розыскных и иных мероприятий.
План операции должен предусматривать подрыв экономической основы ОПФ; защиту федерального и местного бюджетов от ущерба, наносимого нарушениями финансовой дисциплины, налогового и таможенного законодательства, плановых мероприятий Правительства РФ и администрации региона по восполнению доходной части бюджетов; пресечение и предупреждение фактов коррупции должностных лиц органов власти и управления, правоохранительных органов на территории региона; выявление и раскрытие умышленных, в том числе «заказных», убийств, совершенных вследствие борьбы за сферы влияния на предприятии (в регионе).
Дополнительными задачами могут быть: более углубленная отработка обслуживаемой территории в интересах раскрытия преступлений, в том числе «по горячим следам»; выявление лиц, находящихся в розыске; пресечение административных правонарушений и т.п.; оперативно-профилактическая отработка мест концентрации криминализированных лиц, хранения похищенного, предметов и веществ, запрещенных к обороту, незаконного изготовления спиртных напитков; соблюдение правил торговли на рынках, проживания в гостиницах, общежитиях и т.п.; выявление лиц, занимающихся транспортировкой оружия, боеприпасов, взрывчатых, наркотических веществ и другие, в зависимости от оперативной обстановки.
В разделе организационных мероприятий целесообразно предусмотреть создание межведомственной рабочей группы из числа представителей участвующих в мероприятиях ведомств (руководителем группы назначить ответственное должностное лицо из ГУБОП, а первым заместителем — начальника подразделения по организованной преступности соответствующего региона).
Здесь же должны быть определены порядок деятельности рабочей группы, ее местонахождение, материально-техническое обеспечение (кабинеты, компьютерная техника, оперативно-технические средства, транспорт и т.п.); указано, какие силы будут задействованы в мероприятиях от каждого ведомства, в том числе из местных работников, сотрудников центрального аппарата, а также привлекаемых из других регионов; решены вопросы финансирования.
В рекомендательных целях можно повториться, что проведение крупномасштабных операций обеспечивается тесным взаимодействием различных структурных подразделений МВД (УР, ОП, ЭП, УНОН, ГАИ, ООП, ОМОН и др.) как между собой, так и с другими правоохранительными (ФСНП, таможенными органами, ФСБ) и контролирующими органами.
Все мероприятия раздела плана, касающегося оперативно-розыскных и следственных мероприятий, должны исходить из общей цели (концепции) проводимой операции: выявление и документирование преступной деятельности ОПФ, вытеснение их из сферы экономики, защита малого и среднего бизнеса от преступных посягательств организованных преступных групп, раскрытие особо тяжких преступлений, носящих заказной характер.
Мероприятия этого раздела, по мнению автора, должны быть направлены на проверку предпринимательских структур, которые созданы преступными группами или с их участием на предмет законности образования, происхождения денег, внесенных в уставный фонд, деятельности данной структуры, правильности ведения бухгалтерского учета и перечисления различного вида налогов. Основное внимание при этом уделяется вопросам:
• выявления фактов сокрытия прибыли (дохода) от налогообложения, совершенных руководителями предприятий совместно с членами ОПГ, путем использования фирм-посредников, дочерних предприятий, взаимозачетов и т.п., а также фактов уклонения от уплаты налогов физическими лицами (руководителями предприятий, активными членами ОПФ). Для выполнения данных мероприятий могут быть привлечены сотрудники УОП, УЭП, подразделений ФСНП, государственной налоговой службы (ГНС) с тем, чтобы проверить законность внешнеэкономической деятельности, экономическую целесообразность и обоснованность заключенных контрактов, правильность оформления таможенных операций, своевременность поступления валютных средств за реализованную за рубеж продукцию, обоснованность и правильность бартерных взаиморасчетов. К этой работе помимо указанных ведомств привлекаются представители Государственного таможенного комитета (ГТК), включая таможенные органы, и ВЭК России;
• выявления и документирования действий коррупционеров из числа сотрудников правоохранительных органов, должностных лиц предприятий и организаций, а также представителей органов власти и управления. Причем по коррупционерам (или лицам, имеющим неделовые отношения с членами ОПФ) из числа работников правоохранительных органов или должностных лиц предприятий, наиболее пораженных преступлениями, не ставится цель в обязательном порядке привлечь их к уголовной ответственности. Самое главное, чтобы эти мероприятия, проведенные на начальном этапе операции, позволили отстранить указанных лиц от работы (чтобы они не мешали дальнейшему проведению операции, не передавали информацию о проводимых мероприятиях ОПФ);
• активизации работы по имеющимся в подразделении ДОУ, заведенным на ОПФ, на нераскрытые особо тяжкие преступления; активизации работы по расследованию уголовных дел, возбужденных на членов ОПФ;
• изучения уголовных дел по нераскрытым особо тяжким преступлениям, особенно убийствам, носящим заказной характер, и принятие ОРМ по их раскрытию.
Если предпринимательские структуры находятся под «крышей» ОПФ, то, нам представляется, оперативным путем следует установить, в чем заключается сущность взаимоотношений руководителей этих структуре преступниками, а также проверить законность деятельности данной структуры, правильность отчисления налогов и т.п.
В развитие основного плана каждым ведомством, участвующим в операции, целесообразно составлять свой план, в котором более конкретно и детально изложить проводимые этим ведомством мероприятия, сделать расчет привлекаемых сил и средств как из центральных, так и из местных (в случае необходимости — и из других регионов) органов.
Управлением внутренних дел области (края, республики), где проводится операция, необходимо разработать план комплексных межведомственных оперативно-розыскных, следственных и иных мероприятий по укреплению общественной безопасности и порядка, предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений. Этот план должен быть составлен исходя из общего плана, с учетом его целей и задач, времени проводимых мероприятий. Чтобы обеспечить соблюдение этого правила, в разработке плана принимает участие руководитель операции или его заместитель (или же план согласовывается с ними).
Организующую роль в разработке плана играет УВД (управление по организованной преступности); участие в его составлении принимают все заинтересованные ведомства. После согласования с руководством всех ведомств он, по-видимому, должен утверждаться губернатором области.
В плане УВД намечаются мероприятия по:
• активизации работы по делам оперативного учета, заведенным на организованные преступные группы и сообщества, на нераскрытые тяжкие и особо тяжкие преступления (исполняют оперработники УБОП, УУР, УБЭП);
• проверке информации о коррупционерах в правоохранительных органах, органах власти и управления, администрации предприятий (исполняют подразделения службы собственной безопасности и ФСБ);
• изучению работы предприятий, находящихся в тяжелом экономическом положении, имеющих большую задолженность по расчетам с другими организациями и по налогам перед бюджетом, с целью установить, не является ли это результатом преступных действий отдельных руководителей, их преступных связей с ОПФ;
• проверке предпринимательских структур, которые, по оперативным данным, созданы ОПФ (или при их участии), находятся «под крышей» организованных преступных групп или поддерживают с ними неделовые отношения, на предмет законности создания и деятельности этих структур, правильности ведения бухгалтерского учета, своевременности перечисления в бюджет налогов и прочих платежей, правильности заполнения деклараций их руководителями и своевременности их представления и т.п. При этом в целях вытеснения ОПФ из экономики целесообразно использоватьлюбое нарушение, любую возможность для привлечения руководителей предпринимательских структур к уголовной, административной или иной ответственности, решения вопроса об отзыве лицензии, прекращении деятельности предприятия и т.п.;
• активизации расследования уголовных дел, возбужденных на членов ОПФ, и установлению лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления (по нераскрытым уголовным делам).
Могут быть включены режимные мероприятия по блокированию, оцеплению места операции. В зависимости от ее вида эти мероприятия имеют целью либо не допустить ухода преступников и перекрыть пути поступления к ним людей и вооружения, а также восприпятствовать попаданию в район специальной операции мирных граждан, либо, наоборот, — не допустить преступников на объекты народного хозяйства, выводимые из под криминального контроля.
В плане также должен быть предусмотрен раздел по борьбе с общеуголовной преступностью, охране общественного порядка на улицах города, обеспечению общественной безопасности.
Кроме того, как представляется, управлением по организованной преступности в отношении каждого ДОУ, каждого проводимого сложного ОРМ может быть составлен свой отдельный план.
Как уже отмечалось, все вышеперечисленные разделы планов должны быть взаимно увязаны, как по самим мероприятиям, так и по времени их выполнения, вытекать один из другого.
На этапе проведения операции к работе необходимо привлекать специально созданную организационно-аналитическую группу, которая осуществляет информационную поддержку ОРМ и следственных действий; работает (в случае необходимости) с соответствующими информационно-аналитическими подразделениями; анализирует ход операции; учитывает осуществленные мероприятия и в установленные сроки обобщает промежуточные результаты; прогнозирует развитие оперативной обстановки на объекте операции и готовит предложения по упреждающим мерам с целью пресечь и локализовать преступные проявления; разрабатывает, если это необходимо, предложения по корректировке плана операции.
Характер вопросов, имеющих отношение к организационно-аналитической группе, связан с видом проводимой операции. Однако можно выделить общую часть, которая свойственна большинству из них и включает вопросы установления численности преступников; наличия в прошлом судимости; психологии их личности; возможности любых видов противодействия преступников (от коррумпированной поддержки во властных структурах до владения приемами рукопашного боя); наличия среди них алкоголиков, наркоманов, психопатов и т.п.; их возможной линии поведения, если ситуация обостряется; вооруженности преступников (вид оружия, его особенности, возможность его применения, способность преступников с ним обращаться); наличия маскировки противоправной деятельности (на легальном или нелегальном положении проживают преступники); отношения к объекту специальной операции, а также характер таких отношений; наличия и характера контрразведывательной деятельности против ОВД (выявляли ли в своей среде негласных сотрудников ОВД, тактика действий при этом, методика проверки новых членов ОПФ и пр.); планов преступников на ближайшее время.
На этапе подведения итогов и оценки достигнутых во время крупномасштабной операции результатов специальное подразделение обобщает накопленную информацию, готовит предложения по мерам, направленным на сохранение достигнутых во время операции результатов и развитие положительных тенденций на территории (в деятельности предприятия), освобожденной от криминального воздействия, а также готовит материалы по опыту проведенной операции для его распространения.
Разработка комплекса мер для поддержания достигнутых при операции результатов, необходимых для этого механизмов, которые используют не только силы правопорядка, но и возможности органов законодательной и исполнительной власти на территории — одна из задач, контуры которой прослеживаются на этапе подготовки операции и которая становится одной из основных аналитических задач после ее завершения.
Для осуществления данной работы аналитическому аппарату в составе сил, привлеченных к специальной операции, по мнению автора, необходимо оценить степень реализации тех оперативных материалов, которые обосновали необходимость проведения операции; составить перечень физических и юридических лиц (их коррупционных связей, финансовых возможностей и пр.), причастных к обороту преступного капитала на объекте или территории, по которым не удалось реализовать — в форме привлечения к уголовной или административной ответственности — имеющиеся или выявленные в ходе операции данные; на основе этого оценить степень возможного их влияния на процессы регенерации организованной преступной деятельности на объекте (территории); если опасность регенерации велика, то необходимо определить ключевых фигурантов (как среди физических, так и юридических лиц) и обратить внимание соответствующих территориальных органов на необходимость интенсивно продолжать оперативную работу в отношении выделенного круга лиц; разработать и представить руководителям операции план профилактических мероприятий (с указанием ответственных за их реализацию министерств, ведомств, местных правоохранительных органов, администрации, руководителей предприятия и др.), направленных на предотвращение возможности незаконной экономической деятельности лиц, ушедших от ответственности по итогам операции, в процессе подготовки такого плана согласовать намеченные мероприятия с отвечающими за их реализацию и другими заинтересованными ведомствами (по линии ГТК, ФСНП, МВД, ФПС и т.д.); после подведения итогов операции обобщить полученный в ходе ее проведения положительный опыт и обеспечить его распространение среди всех заинтересованных правоохранительных органов; к освещению отдельных, наиболее эффективных эпизодов операции обязательно привлекать средства массовой информации.
СОДЕРЖАНИЕ
От редакторов 2
Введение 3
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ 4
§ 1. Понятие организованной преступности в России 4
§ 2. Уголовно-правовая характеристика организованной преступности 7
§ 3. Состояние и прогноз организованной преступности в современной России 15
§ 4. Характеристика лидеров и участников организованных преступных формирований 23
ГЛАВА 2 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ СО СТОРОНЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 29
§ 1. Развитие специализированных подразделений органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью 29
§ 2. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью и пути ее совершенствования 36
§ 3. Специальные операции по нейтрализации организованных преступных формирований 44
Гриб Владимир Григорьевич
Противодействие организованной преступности
Учебное пособие
Редактор А. В. Вишнякова
Корректор Е. А. Морозова
Компьютерная верстка Г. А. Волковой
Оформление серии Е. А. Доний
ЛР№ 070824 от 21.01.93 г.
Подписано в печать 10.09.2001 г. Формат 60x88/16.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 5,88.
Тираж 3000 экз. Заказ 2745.
Цена договорная.
Издательский Дом «ИНФРА-М»
127214, Москва, Дмитровское ш., 107.
Тел.: (095) 485-70-63; 485-74-00.
Факс: (095) 485-53-18. Робофакс: 485-54-44.
E-mail: books@infra-m.ru
http://www.infra-m.ru
ГУЛ «Великолукская городская типография»
Комитета по средствам массовой информации и связям
с общественностью администрации Псковской области,
182100, Великие Луки, ул. Полиграфистов, 78/12
Тел./факс: (811-53) 3-62-95
E-mail: VTL@MART.RU
|
