§ 2. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью и пути ее совершенствования
Существует два равнозначимых подхода к решению проблемы создания информационно-аналитической системы ГУБОП, РУБОП, УБОП: организационно-структурный и системно-функциональный.
Организационно-структурный подход, определяя главные направления практического противодействия организованной преступной деятельности, одновременно ставит определенные ориентиры и в аналитической работе. Базируясь на нем, объектом аналитической работы здесь являются структуры (группы лиц), проходящие по делам оперативного учета (ДОУ).
Предмет составляют связи и отношения между этими объектами. Целью работы является поиск подтверждения того, что групповые объекты преступной среды, проходящие по ДОУ, представляют собой соответствующие формы организованной преступной деятельности — ОПГ и ОПС, а также выявление других объектов криминальной среды, отвечающих характерным признакам той или иной формы организованной преступной деятельности.
В этом подходе среди основных практически значимых задач, решаемых аналитическими подразделениями, могут быть выделены:
• обоснование того, что формирования, проходящие по делам оперативного учета как ОПГ и ОПС, являются таковыми, т.е. отвечают установленным группам признаков;
• поддержка работы по сбору информации в отношении организаторов ОПГ и сообществ, по обоснованию факта создания ими ОПФ с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений;
• информационная поддержка аналитическими средствами и методами процесса поиска связи конкретных фактов правонарушений с организованными формами преступной деятельности.
Содержание сведений, обнаружение которых является целью аналитической работы, может быть конкретизировано информацией следующего содержания*: преступление кем-то организуется; в механизме преступной деятельности существует распределение функций; есть общий денежный фонд («общак») для финансирования преступных акций и распределения доходов; сложилась иерархия отношений: есть лидеры и исполнители; организованно осуществляются меры безопасности, ведется контрразведка; систематически практикуются отчеты перед организаторами; часть криминальных доходов изымается верхушкой преступной организации; практикуется вербовка новых членов; применяются угрозы, шантаж, запугивание, есть аппарат для реализации наказаний.
* См.: Майдыков А.А. Оперативно-аналитический поиск в борьбе с организованной преступностью / Сб. «Совершенствование борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом». Вып. 1. М., 1998. С. 206.
По линии борьбы с экономическими преступлениями специфическими признаками организованной преступной деятельности являются: уклонение от налогового обложения (мошенническое занижение прибыли; теневые, нерегистрируемые сделки; вступление в коррумпированные отношения с работниками налоговой службы); систематическое получение квот, лицензий на вывоз за пределы России нефтепродуктов, сырья, редкоземельных металлов коммерческими структурами, для которых данный вид деятельности не является профилирующим; регулярное обналичивание крупных сумм денег; финансовые махинации, направленные на хищение денежных средств, находящихся в распоряжении государственных и коммерческих структур; вывоз сырьевых ресурсов, готовой продукции, цветных металлов под видом отходов производства; операции по конвертированию рублевой массы через малоизвестные коммерческие структуры и банки; закупки по импорту (трата валютных средств) товаров, приобретение которых явно не имеет коммерческой или технологической перспективы; силовое прикрытие боевиками и подкупленными чиновниками дельцов и блокирование конкурентов с целью поддержать монополию своей коммерческой деятельности.
Задача выявления механизмов и схем деятельности той или иной группы применительно к обращению преступных капиталов также может быть поставлена в пределах организационно-структурного подхода, но она носит вторичный характер в контексте решения основной задачи — сопоставить форму ее деятельности с организованными преступными формами.
Таким образом, аналитическая работа, базирующаяся на организационно-структурном подходе понимания организованной преступности, позволяет службе ГУБОП познавать процессы, происходящие в преступной среде, тем самым способствовать выявлению ее «болевых точек», формированию рабочих планов, программ и иных мероприятий в использовании сил, средств и методов по борьбе с определенными объектами преступной среды.
Борьба с организованной преступностью с позиций системно-функционального подхода — это борьба в сфере экономических отношений, т.е. за выживание законных экономических основ государственной системы; во внутриполитической сфере — за уход ее законных властных структур от слияния с порожденной внутри ее системой, регулирующей обращение криминального капитала; в криминальной сфере за возврат организованной преступности в русло «традиционной» общеуголовной. Ключевым направлением является экономика.
Системно-функциональный подход, определяя главные направления практического противодействия организованной преступной деятельности, одновременно ставит определенные ориентиры и в аналитической работе.
Здесь так же, как и при организационно-структурном подходе, объектом аналитической работы служит преступная среда и ее объекты, проходящие по ДОУ подразделений криминальной милиции. Предмет — отношения и связи между этими объектами.
Цель аналитической работы: выявить схемы обращения криминальных капиталов в легальной экономике и ее нелегальной составляющей, а также объектов, функционирующих по этим схемам; идентифицировать механизмы самоорганизации и управления; определить наиболее важные в функциональном отношении звенья, а также наиболее уязвимые места системы обращения капиталов; разработать предложения и рекомендации по стратегии и тактике борьбы с организованной преступной деятельностью; информационно поддерживать оперативно-розыскные мероприятия.
Важнейшей практической задачей аналитических подразделений системы ГУБОП является идентификация системы обращения криминального капитала и по территории государства, его административно-территориальных единиц, и за рубежом, а также дифференцирование организованной преступной деятельности и «традиционной» общеуголовной преступности.
Поскольку эта задача имеет постоянный характер, она, по нашему мнению, должна решаться в режиме мониторинга преступной среды по всем доступным источникам информации. Результатом ее решения является накапливаемая и постоянно обновляемая информация о системных свойствах криминальной среды и механизмах, используемых в организованной преступной деятельности как в целом по стране и отдельным территориям, так и за рубежом. Данная информация служит основой принятия стратегических и тактических решений в борьбе с организованной преступностью.
Одновременно та же информация является основой для выполнения специальных запросов, возникающих в ходе подготовки и проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Содержание первой части составляет постоянно решаемая задача идентификации системных свойств среды и механизмов организованной преступной деятельности, для краткости далее будем ее называть фоновой задачей. Содержание другой части составляет отработка специальных запросов.
В свете сказанного можно определить место и роль аналитической работы в системе оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых в ходе борьбы с организованной преступной деятельностью.
По нашему мнению, аналитическая работа — это инструмент в руках лиц, определяющих стратегию и тактику борьбы с преступностью, в том числе с ее организованными формами. С ее помощью подразделения по борьбе с организованной преступностью обеспечивают необходимый объем знаний о преступной среде. Сбор, обработка, хранение, постоянное пополнение этих знаний и выполнение на этой базе запросов вышеназванных лиц составляют основное назначение аналитических подразделений ГУБОП, РУБОП и УБОП.
Решение задачи (названной выше фоновой) мониторинга преступной среды в организованной ее части возможно как построение для последующего использования модели оперативной обстановки, ориентированной на получение данных, необходимых для принятия решений по тактике и стратегии борьбы с организованной преступностью.
В основу такой модели должно быть положено описание оперативной обстановки в форме совокупности данных о состоянии объектов оперативного учета и протекающих с их участием процессов как в самой организованной преступной среде, так и на объектах и сферах социально-экономической жизнедеятельности региона, находящихся в зоне интересов организованного криминала. В этом случае основную задачу представляет отслеживание состояния оперативной обстановки путем изучения данных, характеризующих участников организованной преступной деятельности, процессы, связанные с ними и происходящие в сфере их интересов.
Из материалов проведенных нами исследований видно, что среди участников организованной преступной деятельности сотрудники аналитических подразделений ГУБОП выделяют следующие.
A. Организованные преступные группы, преступные сообщества (организациии), действующие на определенной территории (город, область, край, автономное образование) и занимающиеся конкретными видами преступлений.
Б. Физические лица, в том числе: коррупционеры, осуществляющие, использующие свое служебное положение в органах государственной власти и управления, легальное прикрытие и содействие преступной деятельности ОПФ, и «воры в законе», за которыми закрепляются определенные территории, где они курируют криминальные структуры и влияют на процессы, протекающие в преступной среде, а также другие крупные лидеры и авторитеты этой среды.
B. Юридические лица (так или иначе участвующие в процессе обращения преступного капитала). Сюда относятся предприятия и организации различных форм собственности (например, ООО, АО, коммерческие банки, валютные и товарно-сырьевые биржи, государственные предприятия, учреждения), созданные для легального прикрытия преступной деятельности либо находящиеся под какой-либо формой контроля и используемые в преступных целях, или в аппаратах управления которых (возможно на других должностях) состоят члены ОПФ.
Г. Связи внутри ОПФ и между такими формированиями в преступной среде. Опыт борьбы с этим видом преступности показывает, что без лидера, финансовой базы и коррумпированных связей преступные организации долго существовать не могут.
Цели анализа, указанные выше, предусматривают наличие в модели данных, описывающих, помимо состояния субъектов, процессы, протекающие в организованной преступной среде.
Наиболее общим и важным процессом, характеризующим динамику организованной преступной среды в целом и представляющим наибольшую угрозу государственной безопасности, является ее «консолидация».
Под «консолидацией» организованной преступной среды понимается совокупность связанных общей целевой направленностью процессов, протекающих в ней, таких, как объединение организаторов и лидеров ОПФ, действующих в общеуголовных и экономических сферах; ОПГ в рамках сообщества; нарастание вооруженности ОПС; сращивание с государственными органами местного самоуправления посредством усиления коррумпированных связей и продвижения своих людей на нужные должности; криминализация всех государственных отношений, в которых принимают участие элементы организованной преступной среды.
Существо «консолидации» преступной среды как процесса состоит в ее становлении в качестве самоорганизующейся системы, противостоящей государственной.
Свойство самоорганизации обусловлено рядом факторов. В основе рыночных отношений, в которых так или иначе участвует преступный капитал, лежит принцип самоорганизации, предусматривающий создание рыночных блоков и коалиций с целью наиболее эффективного использования капитала. Действие этого принципа объективно преломляется в деятельности субъектов таких отношений, которыми в числе прочих являются и ОПФ; осуществляя процесс оборота преступного капитала, соответствующие системы приобретают ряд специфических свойств, присущих самоорганизующимся системам: способность самовосстановления в целом и в отдельных структурных частях; отстранение лиц, принимающих управленческие решения, от непосредственного участия в этой деятельности и обусловленность их доходов мерой эффективности деятельности руководимых ими структур; создание внутри системы защитных подразделений с целью безопасности и контроля.
Для определения процессов «объединения нескольких ОПФ» и «объединения лидеров и организаторов» предполагается, что в преступной среде имеются объекты — ОПФ различной «мощности». Под «мощностью» здесь мы понимаем комплексную характеристику, учитывающую численность ОПФ, социальное положение в обществе его членов, уровень коррумпированных связей, наличие легализированных предприятий, оценку, если это возможно, преступного дохода от деятельности ОПФ, а также от деятельности легальных предприятий. «Объединение нескольких ОПФ» — завершившийся процесс возникновения их координирующего и управляющего центра (т.е. центра ОПФ, ранее автономных и управлявшихся каждое само по себе) с возможными изменениями их «мощности» в процессе перехода.
Объединение организаторов и лидеров ОПФ на данном этапе становления организованной преступной среды рассматривается как процесс, сопровождающийся укреплением связей и общения, новыми контактами между лидерами ОПФ и «ворами в законе» на различных территориях, проведением мероприятий и принятием решений, затрагивающих интересы и упорядочивающих деятельность различных ОПФ. Не ставя в качестве конечной цели создание некоторой единой преступной организации, этот процесс объективно способствует и поддерживает сплочение преступной среды в целом, т.е. то, с чем связывается «консолидация».
Таким образом, среди процессов, которые лежат в основе динамики оперативной обстановки и тенденции которых представляют наибольший интерес, можно выделить две группы — основные составляющие с точки зрения оценочных показателей и анализа. Это процессы, характеризующие внутреннюю динамику организованной преступной среды и динамику ее влияния на социально-экономическую сферу жизнедеятельности на территориях различного масштаба (область, регион, Федерация).
Вопрос о тенденциях в динамике оперативной обстановки автор полагает целесообразно решать, исходя из тенденций приведенных выше процессов, протекающих с участием объектов оперативного учета. Однако предварительно нужно решить задачу описания внутреннего состояния объектов, а также процессов, протекающих с ее участием, соответствующими наборами показателей.
Объединительные процессы в среде организаторов и лидеров ОПФ, а также «воров в законе» и других авторитетов преступного мира не следует рассматривать только как непосредственный результат целенаправленных действий перечисленной выше группы лиц.
В деятельности членов «воровского» сообщества, направленной на консолидацию преступной среды и объединение ОПФ, а также непосредственно в процессах взаимодействия между ОПФ реализуются объективные предпосылки нынешнего развития общества.
По данным ГУБОП на 2001 г., число лидеров организованной преступной среды насчитывало 3 тыс. человек. Значение этих элементов преступной среды для происходящих в ней процессов исключительно велико.
Для выбора показателей, в терминах которых можно описывать процессы объединения лидеров, целесообразно исходить из тех задач, решению которых они объективно способствуют, находясь в различных условиях. Например, рассматривая роль и деятельность «вора в законе», находящегося в местах лишения свободы, практические работники отмечают их значимость в поддержании и направлении важнейшего для организованной преступной среды процесса — «воспроизводства преступности»; в нем принимает участие «воровская» верхушка и за пределами зоны.
Об активности этого процесса свидетельствуют такие показатели, как количество и уровень коррумпированных и запрещенных связей администрации исправительных учреждений с осужденными; количество и масштаб волнений и беспорядков, где содержатся лидеры; количество сходок и активность переписки «с волей» и другими учреждениями, исполняющими наказание; наличие общих решений или обращений к осужденным и единомышленникам на свободе, подписанных группами лидеров.
«Воров в законе» и лидеров ОПФ, находящихся на свободе, можно рассматривать как ключевые фигуры в процессах взаимодействия преступных формирований общеуголовной и экономической направленности, легального бизнеса и преступной среды, оказания криминальных услуг легальному бизнесу при разрешении некоторых специфических проблем и т.д.
С «ворами в законе» связаны и процессы накопления, хранения и использования «общаковых» касс и средств, получаемых в результате отмыва «грязных» денег и легального бизнеса, что делает «воров в законе» и других лидеров, причастных к преступным деньгам, ключевыми фигурами в организации использования и обращения преступного капитала.
Эти процессы и масштабы задействованных в них средств тесно связаны и чутко реагируют на все, что сопровождает курс рыночных реформ. А обусловленные им объединительные тенденции рыночного взаимодействия отражаются и оказывают влияние на соответствующие процессы взаимодействия и объединения в «воровском сообществе».
Отслеживание этих процессов может быть основано только на информации о связях, контактах, событиях, участниками которых являются лидеры «воровской» среды. Особый интерес представляет деятельность по использованию «общаковых» средств, поскольку деньги сами по себе являются катализатором всех процессов в преступной среде.
Более подробно характеристика лидера преступной среды будет рассмотрена ниже. Здесь мы уделим внимание данным, характеризующим процессы в «воровской» среде.
Информация об объединительных процессах, протекающих в «воровской» верхушке, может быть представлена в виде следующих составляющих.
А. Данные, характеризующие объединительные процессы «воровской» среды в исправительных учреждениях (ИУ):
• общее количество «воров в законе», находящихся в ИУ; общее количество ОПФ, находящихся на оперативных учетах; общее количество лидеров и авторитетов, руководящих ОПФ; число и уровень коррумпированных и установленных запрещенных связей администрации ИУ с осужденными; количество и масштаб волнений и беспорядков в зонах, где содержатся лидеры; число сходок и активность переписки «с волей» и другими ИУ; количество участников «воровских» сходок;
• уровень решений, принимавшихся на сходках: ограничивается территорией зоны, где проходила сходка; касается осужденных ряда ИУ; «коронация» новых «воров в законе»; решения в персональный адрес членов «воровского сообщества»; количество общих решений или обращений к осужденным в ИУ и единомышленникам на свободе, подписанных группами лидеров.
Б. Данные, характеризующие объединительные процессы «воровской» среды на свободе: общее количество ОПФ, состоящих на учете; количество «воров в законе»; число ОПФ проходящих по ДОУ, в отношении которых известно, что они находятся под влиянием «воров в законе» и «положенцев»; число зафиксированных «воровских» сходок с участием авторитетов и лидеров ОПФ одной территории (как состоявшихся, так и сорванных в результате оперативных мероприятий или несостоявшихся по другим причинам): город; край, область; республика, регион; межрегиональные сходки; с участием представителей международных ОПФ; данные о числе участников сходок; количество событий с участием «воров в законе» и других лидеров преступной среды (суды, разборки между ОПФ и др.).
В. Данные, характеризующие объединительные процессы лидеров в связи с использованием «общаковых» касс: количество ОПФ (среднее), работающих на один «общак» (область, регион, Федерация); среднее количество ОПФ, объединяемых в одном сообществе (регион, Федерация); наличие признаков координации действий с целью наиболее эффективного использования преступного капитала (факты об оказании силового или другого давления на конкурирующие структуры; наличие признаков сговора конкурирующих ОПФ в лице связанных с ними юридических лиц о согласованных действиях в социальных и экономических областях, представляющих общий интерес).
Процессы объединения ОПГ в рамках их сообщества выражаются в повышении их статуса на части территорий, охваченных их преступной деятельностью, роста численности лиц, привлеченных в преступную деятельность, повышении степени организованности и социальной опасности ОПФ, возникшего в результате такого объединения.
Формы, в которых протекают данные процессы, могут быть самыми различными: от вооруженных разборок по спорным вопросам между ОПФ общеуголовного характера до весьма сложных соглашений между крупными сообществами, заключаемыми на уровне их легализованных представительств. Это можно рассматривать как «объединение» в рамках договора.
Следует отметить, что приведенные характеристики не являются непосредственными параметрами преступной среды; большинство из них представляют собой продукт аналитической работы. Причем результат ее зависит от постановки задачи и имеющейся в распоряжении информации.
Так, процесс коррумпирования любого вида отношений, где одной из сторон выступают государственные структуры в лице своих представителей — чиновников, связан с ситуацией, когда на рынке появляется и пользуется постоянным спросом такой специфический товар, как «власть». При этом можно говорить о «рынке» политической власти и влияния, где «продавцы» (государственные служащие) и «покупатели» (деловые фирмы) общаются друг с другом и заключают сделки. Среди факторов, определяющих объем политического влияния и реализацию политической власти, которые востребуются на этом рынке со стороны внутренних и внешних «покупателей», можно определить три основных*: размах видимых деловых возможностей в стране; доля правительственного управления частным сектором экономики; степень неуверенности в реализации властных указов.
* См.: Абалкин Л.Н. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение // Вопросы экономики. 1 994. № 12.
Каковы же основные факторы, определяющие спрос рынка на политическую власть как «товар»? В ходе изучения выяснилось, что здесь выделяются: во-первых, политическая стабильность правительства (нестабильность правительства, короткое и неуверенное пребывание в должности государственных служащих приведет к расширению спроса на политическую власть и влияние, которые они хотят предложить на продажу на этом рынке); во-вторых, компетентность и оплачиваемость правительственных служащих; в-третьих, объем прав, позволяющих самостоятельно принимать решения административной власти, которой лично обладают служащие.
В целях обобщения и анализа данных о рассматриваемых процессах, по нашему мнению, допустимо систематизировать (собирать) информацию по следующим параметрам:
1) количество ОПФ, находящихся на оперативных учетах и имеющих коррумпированные связи с органами власти и управления, во-первых, по сферам деятельности: в правоохранительных органах; администрации территории; органах представительной власти; подразделениях МО РФ; средствах массовой информации; во-вторых, по уровням управления: район города, город; район области (края); область, край; республика; Российская Федерация;
2) количество кандидатов в депутаты органов представительной власти, избирательная кампания которых в финансовом или другом отношении была поддержана юридическими лицами, связанными с ОПФ (по территориям);
3) число депутатов органов представительной власти (по территориям), связанных с коммерческими или предпринимательскими структурами, которые либо проходят в оперативных учетах по связях с ОПФ, либо состоят с таковыми в деловых отношениях;
4) количество должностных лиц органов власти и управления (по сферам деятельности и по территориям), совмещающих постоянную работу с участием в коммерческих и предпринимательских структурах, которые проходят по оперативным учетам, или состоящих с таковыми в деловых отношениях;
5) число и уровень коррумпированных и установленных запрещенных связей с членами ОПФ сотрудников различных правоохранительных органов, ФСБ, прокуратуры, налоговой полиции; таможенной службы, судов;
6) количество должностных лиц из территориальной администрации, относительно которых имеются оперативные данные о контактах с членами ОПФ, о связях с событиями, имевшими отношение к интересам ОПФ, находящихся на учетах.
В зависимости от постановки задачи для анализа могут потребоваться и другие показатели, характеризующие процесс коррумпирования. Однако здесь, как и выше, следует иметь в виду, что приводимые характеристики не являются непосредственными параметрами преступной среды. Большинство из них представляют собой результат предварительной оценки конкретных оперативных данных. Эти данные позволяют ответить на поставленные вопросы о дальнейших тенденциях процесса коррупции в целом или его составляющих.
Как показали проведенные нами исследования, любые изменения в структуре ОПФ связаны с адекватными изменениями в управлении. Поэтому ответ на вопросы: является ли выявленное ОПФ автономным, самостоятельным образованием в преступной среде или это часть более сложной структуры; как изменилась структура известного ОПФ в связи с произошедшими событиями, — нужно искать в ходе идентификации системы управления этим ОПФ, которая в свою очередь соответствует системе внутренних и внешних связей, устанавливаемых в процессе оперативной разработки. От того, как полно выявлены эти связи, зависит соответствие действительности установленной структуры ОПФ.
Нами обращается внимание на показатели, которые следует учитывать при характеристике процесса криминализации социально-экономических отношений; они необходимы также для прогноза тенденций в перечисленных выше областях.
В качестве основных криминализированных сфер хозяйственной деятельности в регионах необходимо учитывать показатели, характеризующие: внешнеэкономические отношения, сферы денежного обращения, производственную сферу, сферу торговли и услуг.
Соответствующие показатели, привлекаемые для анализа процессов криминализации указанных сфер, должны обеспечить подготовку выводов о степени их криминализации, позволить оценить ущерб как отдельным предприятиям, так и отрасли экономики в целом, а также дать ответ на вопросы о степени деформации структуры производства и торговых отношений на территории региона в сторону интересов организованной преступности.
Подход к решению поставленной задачи, наряду с разработкой методики оценки и выявления тенденций оперативной обстановки, выдвигает ряд условий, тесно связанных с адекватным отражением объектов учета и соответствующих процессов набора реальных показателей, которые должны обеспечить объективность получаемых результатов анализа и прогноза; организацией систематического сбора, хранения и обработки соответствующей информации, поскольку методика выявления и прогноза тенденций оперирует наборами данных, характеризующих состояние объектов и протекающие с их участием процессы в различные моменты времени.
Решение этих задач можно обеспечить в рамках создания системы поддержки информационно-аналитической работы подразделений ГУБОП. В Главном управлении целесообразно иметь систему, позволяющую достаточно быстро получать необходимые данные по оперативной обстановке в любом регионе. Речь идет о создании в ГУБОП компактной, оперативно действующей системы, основанной на предложенных нами методически-оценочных показателях, которая будет способна объективно оценить оперативную обстановку, учитывая решаемые службой задачи и выполняемые ею функции.
Совершенствование информационной обеспеченности подразделений по борьбе с организованной преступностью реально возможно лишь по направлениям, связанным с выполнением функции аналитической разведки. Эта функция в отношении субъектов преступной среды, объектов легальной экономики и коррумпированных лиц в органах власти и управления закреплена (в соответствующих положениях) за подразделениями ГУБОП, РУБОП, УБОП.
Более того, по нашему мнению, она должна быть усилена в результате организационного и функционального совершенствования работы ГУБОП и переориентации его на разведывательно-информационную деятельность. В связи с этим работу главка необходимо проводить по ряду направлений:
а) получение — с помощью оперативно-розыскных средств и методов — информации о: крупных сетевых ОПФ и их лидерах, внутренней динамике и степени организованности, распространении и видах преступности, ее проявлениях в крупных городах и отдельных регионах; международных криминальных связях; коррумпированности всех ветвей власти (законодательной, исполнительной и судебной);
б) использование СМИ с целью получить информацию о возможных способах совершения организованных преступлений (преступная финансовая деятельность и преступное участие в экономике) и обстоятельствах, способствующих этим явлениям;
в) анализ собранных данных с целью формирования стратегической информации о текущем состоянии организованной преступности, тенденциях и влиянии на социально-экономическую и политическую сферы жизни общества в регионах и стране в целом.
В соответствии с этим приоритетными задачами подразделений ГУБОП, РУБОП, УБОП должны стать:
• разведка в криминальной среде с целью сбора информации о глубинных процессах и явлениях, происходящих в ней, и конкретно о наиболее крупных ОПФ;
• анализ полученной «стратегической» разведывательной информации с целью информационного обеспечения принятия решений по тактике и стратегии борьбы с организованной преступностью;
• анализ и прогноз развития оперативной обстановки с целью поддержки оперативно-служебной деятельности спецподразделений;
• раскрытие ряда преступлений в рамках ведения ДОУ на организованные преступные формирования.
Изучение, обобщение и объединение информации, полученной из множества источников, должно осуществлять специальное аналитическое подразделение с вертикальной структурой подчиненности руководству соответствующих подразделений ГУБОП, РУБОП, УБОП.
Работа таких подразделений, по мнению автора, могла бы строиться по двум направлениям.
Первое касается постоянного мониторинга состояния преступной среды, отслеживания происходящих в ней изменений и тенденций, выявления признаков организованной преступной деятельности. На этой основе регулярно готовятся аналитические материалы и прогнозы, которые представляются как руководству ГУБОП, так и в региональные его подразделения. Этаже работа обеспечивает принятие руководством стратегических решений по выбору основных направлений противодействия организованной преступности, в том числе о необходимости проведения специальных крупномасштабных или профилактических операций на какой-либо территории или объекте народного хозяйства.
Второе — предоставление информации по запросам для обеспечения текущей оперативно-розыскной работы по видам деятельности ГУБОП и подчиненных подразделений.
Особое внимание в работе аналитического подразделения ГУБОП должно быть уделено организации взаимодействия с аналогичными подразделениями по вертикали, а также с линейными отделами Главка.
В рамках решаемых задач сотрудники аналитических подразделений должны иметь доступ к информации любого содержания, которой располагают подразделения нижестоящего уровня, и право инициировать запросы в соответствующие аналитические группы верхнего уровня.
Из проведенного нами исследования видно, что сотрудники линейных отделов, на которых возложено ведение аналитической работы, фактически не имеют возможности ее осуществлять. Большая часть лимита рабочего времени (78%) уходит на подготовку различных справок и отчетов.
Оставаясь на почве реальности, следует поддержать мнение сотрудников, занимающихся этим видом деятельности, что для совершенствования аналитической работы по профилям линейных отделов целесообразен их перевод (вместе со штатными единицами) в состав аналитического подразделения. В этом варианте сотрудники, занимающиеся аналитической работой по тематике линейных отделов, будут иметь доступ к более широкому кругу информации и, соответственно, увязывать и сопоставлять ее со своим направлением, что полезно как в стратегическом плане, так и тактическом — для информационного обеспечения оперативно-розыскной работы самих линейных отделов.
В то же время они должны обеспечивать самое тесное информационное взаимодействие с линейными отделами на основе четко установленного порядка.
Попутно отметим, что информационно-аналитическая работа как часть разведывательной деятельности имеет две составляющие: первая — информационно-поисковая работа, направленная на поддержку оперативно-розыскной деятельности, вторая — аналитическая работа, направленная на поддержку принятия стратегических решений в этой сфере и координацию деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью, и в частности с организованной.
В целом оба направления деятельности составляют единое целое точно так, как должны быть неразрывно связаны оперативная, тактическая и стратегическая составляющие борьбы с организованной преступностью.
Если первая составляющая имеет уже определенную историю в деятельности правоохранительных органов, то вторая (тактическая и стратегическая) — только возникает как часть разведывательной работы, направленная на стратегию и тактику борьбы с преступностью.
Подготовка специалистов-аналитиков в учебных заведениях МВД РФ не организована, поэтому на сегодняшний день основным источником таких специалистов являются ныне действующие информационно-аналитические подразделения. В то же время вопрос организации подготовки кадров с этой специализацией внутри Министерства необходимо решать, например, так, как это делается в учебных заведениях других правоохранительных ведомств.
Поскольку вопросы организационного, структурного и функционального совершенствования системы подразделений по борьбе с организованной преступностью далеки до завершения, то можно говорить лишь о начальной стадии создания аналитических групп внутри действующих информационно-аналитических подразделений ГУБОП, РУБОП.
В границах поставленных задач сотрудники созданных групп должны, напомним, иметь доступ к любой информации подразделений нижестоящего уровня, а также право инициировать запросы в соответствующие аналитические группы верхнего уровня.
В случаях, при которых выводы утрачивают необходимую точность, следует перейти к другим методам получения информации, например к экспертным оценкам или дополнительному сбору агентурных данных.
Экспертная информация. Во всех отраслях знаний можно найти множество примеров эффективного использования именно экспертных знаний. Как правило, вопрос состоит в том, кого и когда считать экспертом. Очевидно, что аналитическая работа по части процессов легализации, внедрения и оборота преступных капиталов в легальной экономике без использования экспертной информации невозможна — аналитик не может быть специалистом во всех областях.
Оперативная информация — информация, попадающая в руки аналитика исключительно в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий и выполнения разведывательных действий. Сточки зрения разведывательной деятельности оперативная информация наиболее полно отражает текущие реалии, а потому находится в привилегированном положении относительно любых других ее видов.
Что касается методов обработки полученной информации, то здесь помимо использования методик других отраслей знаний — социологии, экономике и т.п. — необходима разработка специальных методик.
Новым направлением в аналитической работе является применение методов компьютерного моделирования, с помощью которого на основе использования возможностей математического аппарата и технической базы может быть обеспечено получение новых знаний из совокупности данных, получаемых из различных сфер деятельности общества*.
* Овчинский А.С., Ахременко И.В., Черепанов В.Д. Автоматизированные информационно-поисковые системы и перспективы аналитической разведки на основе компьютерного моделирования. «Совершенствование борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом» // Материалы Всероссийской межведомственной научно-практической конференции (1 6-17 декабря 1997 г.). М., 1998. Вып. 1.С. 307.
Действующие сегодня модели позволяют выявлять и оценивать роль физических и юридических лиц в преступных сообществах со сложной системой иерархических связей в условиях неполноты информации, а также определять возможные варианты финансовых потоков, связанных с организованной преступной деятельностью.
Использование таких моделей в аналитической работе трудно переоценить, поэтому спектр решаемых с их помощью задач и, соответственно, спектр разрабатываемых моделей должны расширяться.
В заключение следует отметить, что аналитическая работа на таком уровне требует от сотрудников спецподразделений по борьбе с организованной преступностью умения работать с техникой и определенной широты знаний в области экономики, финансов и др., а также привлечения в необходимых случаях экспертов — специалистов в определенных отраслях.
Использование в анализе названных показателей и методических подходов в оценке оперативной обстановки будет способствовать, при минимальных затратах и ограниченном объеме оперативной информации:
• распознанию в действиях проверяемых признаков организованной преступности;
• определению структурной схемы действующего ОПФ применительно к конкретной оперативной обстановке, особенностям территории и населения;
• установлению роли конкретных субъектов в преступном сообществе и характера совершаемых ими деяний;
• прогнозированию преступных действий членов ОПФ;
• формулированию рекомендаций оперативным работникам и следователям для получения недостающей информации и проведения необходимых иных оперативно-розыскных мероприятий;
• получению необходимой информации (о лицах, фактах), содержащейся в банках данных ГУБОП;
• выявлению лидеров ОПФ;
• установлению негативных процессов, происходящих в экономике и других сферах;
• прогнозированию негативных тенденций, намечающихся в организованной преступности.
|
