Утвержден
|
Скачать 493.84 Kb.
|
 Генеральный директор п/п А.А. Углов Главный бухгалтер п/п В.Е. Риванов Содержание 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Полное и сокращенное наименование акционерного общества: открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко» (ОАО «ЭЛАРА») Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: ОГРН 1022101269123 Дата присвоения ОГРН: 16.08.2002 Орган, присвоивший ОГРН: Инспекция МНС России по Московскому району г. Чебоксары Чувашской Республики Номер регистрации: 21001576670 Дата регистрации: 19.11.1993 Орган регистрации: Инспекция МНС России по Московскому району г. Чебоксары Чувашской Республики Субъект Российской Федерации: Чувашская Республика (Республика Чувашия) Юридический (почтовый) адрес: 428015, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, дом 40 Контактный телефон, факс: (8-835-2) 22-18-30, (8-835-2) 22-14-03 Адрес электронной почты: elara@elara.ru Основной вид деятельности: электронное приборостроение, 33.20.1 Среднесписочная численность работников: 4 061 чел. (за 2012 г.) Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: предприятие включено в «Перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации», утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 20 августа 2009 г. N 1226-р, №375. Полное наименование и адрес реестродержателя: открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко», Россия, Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Московский, дом 40 Размер уставного капитала, количество акций: 105 368 рублей, разделенный на 105 368 обыкновенных, именных бездокументарных, голосующих акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая акция, Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-55813-D от 12 ноября 2007 г. Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» в уставном капитале: нет Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%): ОАО «Концерн «Авионика» – 48,95 %, ООО «ЭЛОНИКА» - 50,13 % Полное наименование и адрес аудитора общества: общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «ЭТАЛОН», г. Чебоксары, Московский проспект, д. 17 стр. 1, тел.: 45-00-55, http://www.etalon-company.ru/ 2 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ Общее собрание акционеров Годовое общее собрание акционеров от 17.05.2012 № 24. Вопросы повестки дня: 1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2011 финансового года. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 финансового года. 3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. 4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 финансового года. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудитора Общества. 8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решения годового общего собрания акционеров от 17.05.2012 № 24 выполнены. Внеочередные общие собрания акционеров не созывались. Совет директоров Принципы деятельности Совета директоров Общества и вопросы вознаграждения (компенсации расходов) членов определены Положением о Совете директоров, утвержденном решением годового общего собрания акционеров от 30.06.2011 г. № 23. Правление Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, который под руководством генерального директора осуществляет организацию непосредственного выполнения решений по вопросам текущего управления деятельностью Общества в период между общими собраниями акционеров и заседаниями Совета директоров, анализ деятельности и постоянное совершенствование структуры управления Обществом. Принципы деятельности Правления Общества определены Положением о Правлении, утвержденном решением годового общего собрания акционеров от 28.06.2002 г. №7. Руководство текущей деятельностью предприятия осуществляет генеральный директор - председатель Правления Общества. Статус, порядок избрания и прекращения полномочий, а также порядок и условия финансовых взаимоотношений и материальной ответственности генерального директора определены Положением о генеральном директоре, утвержденном решением годового общего собрания акционеров от 28.06.2002 № 7. Ревизионная комиссия Ревизионная комиссия является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его органов, должностных лиц, подразделений и служб, филиалов, представительств. Ревизионная комиссия действует согласно Положению о Ревизионной комиссии от 28.06.2002. В связи с тем, что члены Правления и ревизионной комиссии состоят в трудовых отношениях с предприятием, оплата труда данных работников осуществлялась в соответствии с заключенными трудовыми договорами согласно занимаемой должности и выполняемым трудовым функциям. Дополнительных выплат (компенсации расходов) за участие в работе Правления и ревизионной комиссии в 2012 году не осуществлялось. Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2012 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является генеральный директор – А.А. Углов. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором. Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных. Состав Совета директоров на период с 01 января по 17 мая 2012 г. Председатель Совета директоров:
Члены Совета директоров:
на период с 17 мая по31 декабря 2012 г. Председатель Совета директоров:
Члены Совета директоров:
Состав Правления Общества
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 |
Предварительно утвержден утвержден Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Управляющего директора Общества |
|
Предварительно утверждён утверждён Орган, осуществивший государственную регистрацию – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве |
 |
Утвержден Годовым Предварительно утвержден Общим собранием акционеров Советом директоров Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 5 |
|
Пояснительная записка рабочая программа по технологии составлена... Фгос ноо (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06. 10. 2009г. №373) |
|
Утвержден: Распоряжением департамента имущественных и земельных отношений... Утвержден: Распоряжением департамента имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Нефтеюганск... |
|
Отчет №3 утвержден председателем финансово контрольной комиссии Сосновоборского... Отчет №3 утвержден председателем финансово – контрольной комиссии Сосновоборского городского округа 29. 05. 2018 |
|
Свод правил Утвержден и введен в действие приказом Минрегионразвития России от г. № |
|
Утвержден Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки |
|
Утвержден о Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Мордовский |
|
Утвержден Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Марий Эл |
|
Утвержден Ii. Органы расквартирования и обустройства Министерства обороны Российской Федерации |
|
Бутырской межрайонной прокуратурой г. Москвы утвержден обвинительный... |
|
Утверждён Совета директоров Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Кунцево» |
|
Утвержден Выполнение механизированных работ на бетоносмесителях передвижных с различным объемом замеса |
|
Утвержден Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе 4 |
|
Утвержден Обязанности участников по безопасной организации строительно-монтажных и ремонтных работ на объектах |