Предварительно утвержден утвержден

Предварительно утвержден утвержден


НазваниеПредварительно утвержден утвержден
страница1/9
ТипДокументы
rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ОРЕНБУРГСКИЙ ПУТЕРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД

«РЕМПУТЬМАШ»



ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН УТВЕРЖДЕН

Советом директоров Годовым общим собранием

ОАО «Оренбургский путеремонтный акционеров ОАО «Оренбургский

завод «Ремпутьмаш» путеремонтный завод «Ремпутьмаш»

«___»__________________ 2011г. «___»__________________ 2011г.

(Протокол №____) (Протокол №____)
Председатель Совета директоров Председательствующий на Собрании

_________________ А.И.Бунин ______________________________

(ФИО)


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«Оренбургский путеремонтный завод «Ремпутьмаш»

по результатам работы за 2010 год

Генеральный директор ОАО «Калужский

завод «Ремпутьмаш» – управляющей организации

ОАО «Оренбургский путеремонтный завод

«Ремпутьмаш» Е.К. Яковлев

Исполнительный директор

ОАО «Оренбургский путеремонтный завод

«Ремпутьмаш» А.И. Дунаенко
Главный бухгалтер

ОАО «Оренбургский путеремонтный завод

«Ремпутьмаш» А.П. Иванова
г. Оренбург 2011

СОДЕРЖАНИЕ


стр.
Содержание

2

Раздел 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Управляющего директора Общества

2

Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли

8

    1. Географическое положение

8

    1. Краткая история

8

    1. Организационная структура Общества

9

    1. Основные показатели

9

    1. Конкурентное окружение Общества и факторы риска

11

Раздел 3. Корпоративное управление

13

    1. Принципы. Документы.

13

    1. Информация о членах органов управления и контроля Общества

13

      1. Совет Директоров

13

      1. Комитеты при Совете Директоров

20

      1. Ревизионная комиссия

20

      1. Единоличный исполнительный орган

21

      1. Правление

21

    1. Дочерние и зависимые общества

22

    1. Информация о существенных фактах

22

Раздел 4. Основные производственные показатели

23

4.1. Структура и объем продукции за 2008 – 2010 годы

23

Раздел 5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества

26

5.1. Основные положения учетной политики Общества

26

5.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании

28

5.3. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период

29

5.4. Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период

31

5.5. Заключение аудитора Общества

32

Раздел 6. Распределение прибыли и дивидендная политика

33

Раздел 7. Инвестиционная деятельность

35

7.1. Инвестиции Общества, в том числе внутренние, направляемые на техническое перевооружение и развитие Общества

35

7.2. Источник финансирования инвестиционных программ

35

7.3. Структура капвложений по направлениям вложений

35

7.4. Непрофильные финансовые вложения

35

7.5. Привлечение кредитных ресурсов под инвестиционные проекты

35

Раздел 8. Перспектива технического переоснащения и развития Общества

36

Раздел 9. Развитие сети связи Общества и Internet-технологий

37

Раздел 10. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство

38

    1. Структура работающих по категориям

38

    1. Возрастной состав работников

38

    1. Текучесть кадров

39

    1. Качественный состав работников. Система развития персонала

39

Раздел 11. Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач

41

11.1. Стратегия развития Общества

41

11.2. Эмиссионная политика Общества

41

Раздел 12. Справочная информация для акционеров

42

Приложение 1. Отчет о потреблении основных видов топливно-энергетических ресурсов

43

Приложение 2. Выплата вознаграждения членам Совета директоров

44

Раздел 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Исполнительного директора Общества
Обращение к акционерам Председателя Совета директоров ОАО «Оренбургский ПРМЗ «Ремпутьмаш» Бунина Алексея Ивановича.
Уважаемые акционеры! Уважаемые члены Совета директоров Открытого акционерного общества «Оренбургский путеремонтный завод «Ремпутьмаш» (далее Общество), созданного 24 августа 2005 года по договоренности учредителей:

  • Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 2) в лице Сазонова Владимира Николаевича, действующего на основании доверенности от 16 июня 2005 года №459-Д;

  • Открытое акционерное общество «Баминвест» (670080, Амурская область, Тындинский район, п. Алекма ул. 70 Лет Октября 1/69; г. Москва, ул. Новая Басманная дом 2) в лице генерального директора Пряхина Андрея Владимировича, действующего на основании Устава.

За отчетный период Общества проведены восемнадцать заседаний Совета директоров, утверждены и приняты решения:

  1. Избран Председатель Совета директоров ОАО «Оренбургский ПРМЗ «Ремпутьмаш» Бунин Алексей Иванович;

  2. Избран заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Оренбургский ПРМЗ «Ремпутьмаш» Млодик Семен Геннадьевич;

  3. Избран Секретарь Совета директоров ОАО «Оренбургский ПРМЗ «Ремпутьмаш» Демидов Илья Владимирович;

  4. Внесены изменения в Положение о секретаре совета директоров Общества

  5. Заключен сублицензионный договор с Трансинформ – филиалом ОАО РЖД на программное обеспечение SAP и лицензионный договор на систему СУИК.

  6. Утверждены документы, регламентирующие закупочную деятельность Общества.

  7. Утвержден План работы Совета директоров на период между годовыми собраниями акционеров.

  8. Утвержден Регламент формирования, согласования, утверждения программы научно – технического развития общества и подготовки отчета о ее выполнении.

  9. Утвержден план мероприятий по оптимизации численности руководителей, специалистов и служащих Общества

  10. Утверждена корректировка инвестиционной программы Общества.

  11. Утвержден регламент предоставления Обществом в ОАО «РЖД» информации по вопросам управления персоналом, социального развития и мотивации труда.

  12. Утверждена смета расходов на благотворительную деятельность Общества на 2010 год.

  13. Утвержден регламент документооборота между ОАО «Торговый дом «РЖД» и Обществом при централизованной реализации металлолома.

  14. Утвержден бюджет Общества на 2010 год.

  15. Утвержден регламент организации материально-технического снабжения (поставок материально-технических ресурсов) Общества.

  16. Одобрен проект стратегии развития Группы компаний «Ремпутьмаш» до 2015 года.

  17. Утвержден регламент взаимодействия Общества с ОАО «Торговый дом «РЖД» при централизованной заготовке и реализации лома черных и цветных металлов.

  18. Расторгнут договор с ОАО «ЦМД» на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг.

  19. Утвержден регистратор Общества – ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

  20. Утверждены типовые условия расчетов по договорам, заключенные от имени Общества с контрагентами, плательщиком по которым является Общество.

  21. Обеспечено своевременное уведомление Регистратора Общества о состоянии списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров на дату, установленную Советом директоров Общества.

    1. Обеспечено сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров и уставом Общества.

    2. Обеспечена подготовка необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

24. Членам Совета директоров Общества произведена выплата вознаграждений в соответствии с утвержденным Советом директоров Положением о выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций.

25.Совету директоров Общества представлен на рассмотрение прогноз выполнения бизнес-плана за 2010 г. с учетом корректировки бюджета Общества.

26. Утверждено Положение о конкурсной комиссии ОАО «Оренбургский ПРМЗ «Ремпутьмаш».

27. Определён аудитор ОАО «Оренбургский ПРМЗ «Ремпутьмаш» и определён размер оплат его услуг.

28. Заключен договор кредитной линии в ОАО «ТрансКредитБанк».

Учитывая результаты проведенной работы Советом директоров ОАО «Оренбургский ПРМЗ «Ремпутьмаш» за отчетный период, предлагаю оценить работу на удовлетворительно.
Обращение Исполнительного директора ОАО «Оренбургский ПРМЗ «Ремпутьмаш» Дунаенко Александра Ивановича.
Уважаемые акционеры и члены Совета директоров Открытого акционерного общества «Оренбургский путеремонтный завод «Ремпутьмаш»!

Исполнительным директором и руководством ОАО «Оренбургский ПРМЗ «Ремпутьмаш» за отчетный период работы, в 2010 году, в целях организации и совершенствования корпоративного управления текущей деятельностью Общества выполнена следующая работа:

  1. В целях усовершенствования структуры управления Обществом и на основании Приказа Управляющей Компании заводов «Ремпутьмаш» № 207 от 13.03.08г. внесены изменения в структуру управления Обществом и в штатное расписание.

  2. Разработан и утвержден бюджет ОАО «Оренбургский ПРМЗ «Ремпутьмаш» на 2011 год.

  3. Утверждены исполнительным директором: Положения о структурных подразделениях, Должностные инструкции, Правила трудового распорядка, Положение об оплате труда, Положение о премировании.


Основные направления деятельности Общества в 2010 году:

- капитальный ремонт путевых машин типов СМ-2, СС-1 (М), СДПМ, ЩОМ-4М, электробалластеров всех типов;

- капитальный ремонт вагонов сопровождения;

- модернизация электробалластера ЭЛБ -3 Л в количестве 2 единиц для Ливии;

- поставка запасных частей к выпускаемой из ремонта путевой техники;

- повышение эффективности производственной и финансово-экономической деятельности;

- развитие мощностей и поддержание их в технически исправном состоянии;

  • обеспечение промышленной безопасности предприятия;

Результаты производственно-финансовой деятельности Общества представлены в таблице №1.

Основные технико-экономические показатели за 2010 год

Таблица №1



Показатели

Ед.

изм.

2010 год

% выполнения

План

Факт

2010 г.

1

2

3

4

5

6

1.

Объём товарной продукции в действующих ценах года

В том числе:

Объём продукции для ОАО «РЖД»

т.р.

т.р.

216842
216842

233736,8
229913,6

107,8
106,0

2.

Основная номенклатура

шт.

40

52

130,0

3.

Рентабельность ТП

%

4

3,2

80

4.

Реализованная продукция

т.р.

216842

205324

94,7

5.

Себестоимость ТП

т.р.

208269

226389,9

108,7

6.

Затраты на 1 рубль ТП

р.к.

0-96,0

0-96,8

100,8

7.

Среднесписочная численность – всего

В том числе:

ППП

чел.
чел.

285
281

285
281

100
100

8.

Среднемесячная з/плата – всего

В том числе:

ППП

руб.
руб.

20589
20709

20746
20806

100,7
100,4

9.

Выработка продукции на 1-го ППП

т.р.

771,7

831,8

107,8

10.

Удельный вес з/платы на 1 руб. ТП

р.к.

0-32,8

0-30,4

92,7



За счёт собственных средств в соответствии с Инвестиционной программой «Техническое перевооружение путеремонтного производства» Общество проводило мероприятия по технической подготовке производства, развитию и обновлению производственных мощностей.

Источники финансирования:

- амортизационные отчисления.

Освоение капитальных вложений по инвестиционной программе за 2010 год составило 2161,0 тыс. руб. без НДС.

Основные направления использования средств (тыс.руб. без НДС):

- приобретение автотранспорта – 940,0;

- приобретение оргтехники и инвентаря – 446,0;

- приобретение оборудования – 713,0;

- государственная регистрация товарного знака – 49,0;

В целях обеспечения поэтапного технико-экономического развития Общества, повышения эффективности производства в 2010 году выполнялись также мероприятия по:

  • повышению качества и надежности выпускаемой продукции;

  • внедрению системы менеджмента качества;

  • проведению инспекционной проверки регистра сертификации;

  • подготовке и повышению квалификации кадров;

  • внедрению мероприятий по экологической, пожарной и промышленной безопасности;

  • охране труда и улучшению условий работающих.

Общество имеет лицензии на виды деятельности:

  • эксплуатация пожароопасных объектов;

  • эксплуатация взрывоопасных объектов;

  • сбор, использование, обезвреживание, транспортировка, размещение опасных отходов.

Документы добровольной сертификации:

  • сертификат соответствия производства по капитальному ремонту снегоуборочных поездов СМ-2 и их составных частей №ССЖТ RU.0013.Л.00084;

  • разрешение на применение знака соответствия NCP-00084 системы добровольной сертификации на железнодорожном транспорте РФ на основании сертификата соответствия № ССЖТ RU.0013.Л.00084.

Аттестат аккредитации лаборатории неразрушающего контроля NPOCCRU.0001 56ЖТ.0045.

Произведена переработка распорядительных и нормативных документов, инструкций и положений, принят Коллективный договор. Совершенствовалась структура управления заводом. Производились изменения в технологии производства.

В отчетном году завод:

- освоил модернизацию электробалластера ЭЛБ - 3 Л в количестве 2 единиц для Ливии;

Произвел:

- государственную регистрацию товарного знака;

- аккредитацию лаборатории неразрушающего контроля ЛНК;

- декларирование пожарной безопасности (декларация № 53401368-ТО-02165).

Для обеспечения производственной деятельности Общество располагает:

  • укомплектованными кадрами, обученным и аттестованным персоналом в области промышленной безопасности, охраны труда, санитарии и экологической безопасности;

  • необходимыми для осуществления своей деятельности лицензиями, разрешениями и свидетельствами;

  • поверенным инструментом и аттестованным оборудованием.

Выполнение вышеперечисленных мероприятий позволило выполнить в отчетном году объёмы капитального ремонта путевых машин, укрепило техническую и финансовую устойчивость Общества (таблица №2).
Технико-экономические показатели ОАО «Оренбургский путеремонтный завод «Ремпутьмаш» за 2007 – 2010 г.г.

Таблица №2



п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

2007 г.

2008 г.

2009 г.


2010 г.

1.

Товарная продукция

млн. руб.

167,4

171,8

172,8


233,7

2.

Себестоимость ТП

млн. руб.

160,4

167,8

162,6

226,4

3.

Прибыль по ТП

млн. руб.

7,0

4,0

10,2

7,3

4.

Среднесписочная численность работающих – всего

чел.

369

347

255


285




В том числе ППП

чел.

363

345

250

281

5.

Производительность труда

т.р.

461,1

497,9

691,3

831,8

6.

Средняя заработная плата, всего

руб.

11071

13272

15716

20805

7.

Средняя заработная плата ППП

руб.

11105

13280

15842


20866

8.

Фонд оплаты труда – всего

т.р.

49022,0

55265,8

48091

71155

9.

Фонд оплаты труда ППП

т.р.

48374,6

54979,7

47526

70360
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Предварительно утвержден утвержден iconПредварительно утверждён утверждён
Орган, осуществивший государственную регистрацию – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве

Предварительно утвержден утвержден iconУтвержден Годовым Предварительно утвержден Общим собранием акционеров Советом директоров
Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 5

Предварительно утвержден утвержден iconПредварительно утвержден
Критерии определения вознаграждения лиц, входящих в состав Совета директоров Общества 17

Предварительно утвержден утвержден iconПредварительно утвержден
Генеральный директор И. А. Косолапов Главный бухгалтер С. В. Передкова Москва, 2016 год

Предварительно утвержден утвержден iconПредварительно утвержден
Ао «Рязанский Радиозавод» зарегистрировано решением Префектуры Советского округа г. Рязани №274 от 20. 06. 94 г

Предварительно утвержден утвержден iconПредварительно утвержден
Приложение №1. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный год 87

Предварительно утвержден утвержден icon«Предварительно утвержден» Решением совета директоров ОАО «март», протокол №5-21
Департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской федерации

Предварительно утвержден утвержден iconОао «тск» «30» мая 2014 г. Протокол от «02» июня 2014 г. Предварительно утвержден
Отчёт Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности общества

Предварительно утвержден утвержден iconАрсеньев Предварительно «Утвержден»
Технологическая подготовка производства. Освоение новых изделий. Совершенствование технологии, внедрение новых техпроцессов, прогрессивных...

Предварительно утвержден утвержден iconГодовой отчет ОАО “центральный телеграф” за 2010 год
Предварительно утвержден Советом директоров открытого акционерного общества "Центральный телеграф" 28 апреля 2011 г. Протокол №6

Предварительно утвержден утвержден iconГодовой отчет ОАО “центральный телеграф” за 2011 год
...

Предварительно утвержден утвержден iconГодовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат...
Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский» рф, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

Предварительно утвержден утвержден iconПредварительно утвержден
Обращение Председателя Совета директоров ОАО «нтц фск еэс» и Генерального директора ОАО «нтц фск еэс» к акционеру 5

Предварительно утвержден утвержден icon«Завод «Навигатор» Годовой отчет за 2011 год Предварительно утвержден...
Субъект Российской федерации, на территории которого зарегистрировано Общество. 3

Предварительно утвержден утвержден iconОтчет ОАО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана»
Годовой отчет ОАО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана» по итогам деятельности за 2010 год предварительно утвержден

Предварительно утвержден утвержден iconОтчет общества Предварительно рассмотрен и утвержден Советов директоров ОАО «автогаз»
«Газпром», которое является основным его акционером. В число других входят 82 акционера из России и стран СНГ. Оао «Автогаз» зарегистрировано...


Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск