Вопросник для клиента организации (филиал)

Скачать 116.22 Kb.

Название	Вопросник для клиента организации (филиал)
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Документы

ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК»

ВОПРОСНИК ДЛЯ КЛИЕНТА – ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛ)

(заполняется печатными буквами)
Настоящим сообщаю о себе следующие сведения, необходимые ОАО «Белгазпромбанк» для оказания мне банковских услуг:
Блок 1. Сведения о филиале:

1. Наименование филиала (полное): __________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.* Сокращенное наименование (при наличии): _______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.* Учетный номер плательщика:_______________________________________________________________________________________________________________

3.* Место нахождения (юридический адрес):________________________________________________________________________________________________________

4. Структура органов управления:_______________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) руководителя (в случае, если функция управления организацией передана иному юридическому лицу (управляющей организации) заполняется наименование управляющей организации и Приложение 1 к настоящему вопроснику; в случае, если функция управления организацией передана индивидуальному предпринимателю заполняется Ф.И.О. управляющего-индивидуального предпринимателя и Приложение 2 к настоящему вопроснику):______________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего руководством бухгалтерским учетом (в случае, если функция управления бухгалтерским учетом передана другой организации или индивидуальному предпринимателю, заполняются пункты 6.1 или 6.2 соответственно)______________________________________________________________________________________________________________________________
6.1. Наименование юридического лица, которому передана функция руководства бухгалтерским учетом организации:

Наименование организации	Место нахождения (юридический адрес)	УНП (для резидентов РБ) и (или) иной идентификационный номер (для нерезидентов РБ) организации

6.2. Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, которому передана функция руководства бухгалтерским учетом организации:

Ф.И.О.	Место жительства (регистрации)	УНП индивидуального предпринимателя

7. Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) и должность иных уполномоченных должностных лиц, которым законодательством или руководителем предоставлено право действовать от имени организации:____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Виды деятельности организации (допускается указание кода ОКЭД):_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.**Цели установления и предполагаемый характер отношений с Банком:_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Блок 2. Сведения о головной организации:
1. Наименование головной организации (полное): ______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1.* Сокращенное наименование (при наличии): _______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.* Учетный номер плательщика:_______________________________________________________________________________________________________________

3.* Место нахождения (юридический адрес):________________________________________________________________________________________________________

4.* Сведения о государственной регистрации (для резидента - наименование регистрирующего органа, регистрационный номер и дата государственной регистрации организации; для нерезидента - регистрационный номер организации по месту учреждения и регистрации; дата регистрации организации по месту учреждения и регистрации; наименование регистрирующего органа; место государственной регистрации организации):

4.1. Сведения о первоначальной регистрации организации:______________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.2. Сведения о последней регистрации изменений в устав организации:_____________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) руководителя (в случае, если функция управления организацией передана иному юридическому лицу (управляющей организации) заполняется наименование управляющей организации и Приложение 1 к настоящему вопроснику; в случае, если функция управления организацией передана индивидуальному предпринимателю заполняется Ф.И.О. управляющего-индивидуального предпринимателя и Приложение 2 к настоящему вопроснику):______________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего руководством бухгалтерским учетом (в случае, если функция управления бухгалтерским учетом передана другой организации или индивидуальному предпринимателю, заполняются пункты 6.1 или 6.2 соответственно)______________________________________________________________________________________________________________________________
6.1. Наименование юридического лица, которому передана функция руководства бухгалтерским учетом организации:

Наименование организации	Место нахождения (юридический адрес)	УНП (для резидентов РБ) и (или) иной идентификационный номер (для нерезидентов РБ) организации

Ф.И.О.	Место жительства (регистрации)	УНП индивидуального предпринимателя

Ф.И.О.	Граждан ство	Дата и место рождения	Место жительства (регистрации)	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан, срок действия, личный номер (при наличии))	УНП (для индивидуальных предпринимателей)	Доля участника в уставном фонде, %

8.2.* Сведения об учредителях (участниках) – организациях/финансовых институтах:

Наименование	Место нахождения (юридический адрес)	УНП (для резидентов РБ) и (или) иной идентификационный номер (для нерезидентов РБ)	Доля участника в уставном фонде, %

При заполнении пункта 8.2 настоящего вопросника заполняется также пункт 9 настоящего вопросника.

9. Сведения о бенефициарных владельцах организаций (В случае, если учредителями (участниками) организации, указанной в пункте 8.2. – являются юридические лица, заполняется Приложение 3 к настоящему вопроснику и сведения о бенефициарных владельцах в нижерасположенной таблице. При невозможности установления бенефициарного владельца - сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Клиента-организации, либо лице, возглавляющем ее коллегиальный исполнительный орган):

Наименование организации, указанной в п.8.2 настоящего вопросника	Ф.И.О. бенефициарного владельца	Гражданство	Дата и место рождения	Место жительства (регистрации)	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан, срок действия, личный номер (при наличии))	Доля участника в уставном фонде, %

10. Виды деятельности организации (допускается указание кода ОКЭД):________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Структура органов управления:_______________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаю, что документы, подтверждающие сведения, указанные в настоящем вопроснике, являются подлинными и действительными.

Ф.И.О. и должность лица, подписавшего вопросник: Дата заполнения:_________________________

__________________________________________ Подпись: _______________________________

* Данное поле вопросника клиентом может не заполняться при предоставлении им учредительных, регистрационных и иных документов (их копий), содержащих необходимые идентификационные сведения, перечисленные в отмеченных полях.

** Поле не заполняется при повторном анкетировании.
Приложение 1

К ВОПРОСНИКУ КЛИЕНТА – ОРГАНИЗАЦИИ

Сведения об организации,

осуществляющей функцию управления (управляющей организации).
1. Наименование: ____________________________________________________________________________________________________________________________

2. Регистрационный номер и дата регистрации, наименование регистрирующего органа:______________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Место нахождения (юридический адрес): _______________________________________________________________________________________________________

4. УНП (для резидентов РБ) и (или) иной идентификационный номер (для нерезидентов РБ);_________________________________________________________________

5. Ф.И.О. руководителя: ___________________________________________________________________________________________________________________________

6. Ф.И.О. лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом: _________________________________________________________________________________

7. Ф.И.О. иных уполномоченных должностных лиц, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени организации: ____________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Состав учредителей (участников, членов), владеющих не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) и доли их владения акциями (размер доли в уставном фонде, паев):

8.1. Сведения об учредителях (участниках) – физических лицах / индивидуальных предпринимателях:

Ф.И.О.	Граждан ство	Дата и место рождения	Место жительства (регистрации)	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан, срок действия, личный номер (при наличии))	УНП (для индивидуальных предпринимателей)	Доля участника в уставном фонде, %

8.2. Сведения об учредителях (участниках) – организациях:

Наименование	Место нахождения (юридический адрес)	УНП (для резидентов РБ) и (или) иной идентификационный номер (для нерезидентов РБ)	Доля участника в уставном фонде, %

При заполнении пункта 8.2 настоящего вопросника заполняется также пункт 9 настоящего вопросника.
9. Сведения о бенефициарных владельцах организаций (В случае, если учредителями (участниками) организации, указанной в пункте 8.2. – являются юридические лица, заполняется Приложение 3 к настоящему вопроснику и сведения о бенефициарных владельцах в нижерасположенной таблице. При невозможности установления бенефициарного владельца - сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Клиента-организации, либо лице, возглавляющем ее коллегиальный исполнительный орган):

Наименование организации, указанной в п.8.2 настоящего вопросника	Ф.И.О. бенефициарного владельца	Гражданство	Дата и место рождения	Место жительства (регистрации)	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан, срок действия, личный номер (при наличии))	Доля участника в уставном фонде, %

10.Структуру органов управления (общее собрание участников общества (высший орган управления); коллегиальный или единоличный исполнительный орган (исполнительный орган); ревизор или ревизионная комиссия (контрольный орган); наблюдательный совет (совет директоров)): ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Виды деятельности: _________________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. и должность лица, подписавшего: _______________________________________

Подпись: __________________________________________________________________
Приложение 2

К ВОПРОСНИКУ КЛИЕНТА – ОРГАНИЗАЦИИ

Сведения об Индивидуальном предпринимателе,

осуществляющем функцию управления (управляющий).
1. Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии):__________________________________________________________________________________________________ 2. Гражданство: _______________________________________________________________________________________________________________________________

3. Дата и место рождения: ______________________________________________________________________________________________________________________

4. Место жительства (регистрации):_________________________________________________________________________________________________________________

5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия и номер документа, кем и когда он выдан, срок действия данного документа):________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Идентификационный (личный) номер:_____________________________________________________________________________________________________________

7. Регистрационный номер и дата регистрации индивидуального предпринимателя, наименование регистрирующего органа:_____________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Учетный номер налогоплательщика индивидуального предпринимателя:______________________________________________________________________________
Ф.И.О. и должность лица, подписавшего: _______________________________________

Подпись: __________________________________________________________________

Приложение 3

К ВОПРОСНИКУ КЛИЕНТА – ОРГАНИЗАЦИИ

Сведения об учредителях (участниках) организации, указанной в пункте 8.2 настоящего вопросника или в пункте 8.2. Приложения 1 к настоящему вопроснику.

Наименование организации	Полное наименование учредителя (участника) указанной организации	Место нахождения (юридический адрес)	УНП	Доля участника в уставном фонде, %

Ф.И.О. и должность лица, подписавшего: _______________________________________

Подпись: __________________________________________________________________

	Ваш клиент «шинели». Советское предприятие было ориентировано не на клиента, а на «план». А посему не стоит удивляться тому, что мы вошли в...		Договор Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет Клиента оказать услуги, связанные с перевозкой груза Клиента, или организовать их...
	Руководство пользователя системы «Клиент+» Программное обеспечение «Клиент+» версии 0 (далее «Клиент+») предназначено для подготовки на рабочем месте Клиента платежных документов...		Вопросник для клиентов – физических лиц в целях fatca / “fatca questionnaire” form – individual
	Инструкция по работе с Личным кабинетом Клиента Юридического лица... Передача в лкк юздо акта снятия показаний расчетных приборов учета (пром10) для подписания с помощью эцп		Руководство администратора удаленного клиента Документ является дополнением к ранее выпущенному документу Руководств администратора удаленного клиента. Документ предназначен для...
	Инструкция по упрощенному подключению "Онлайн консультанта" на странице... Самый простой вариант. Клиента устраивает голубая кнопка, выползающая слева, справа, снизу или слева		Инструкция по чтению “Отчета по клиентскому счету “ (срочный рынок) Общая часть Номер счета Клиента на срочном рынке в торговой системе, наименование клиента, номер и дата брокерского договора с Компанией
	Краткая инструкция по работе в арм клиента Для запуска арм клиента запустите веб-браузер Google Chrome версии не ниже 41 (версию Google Chrome не требующую установки можно...		Исследование социально- психологического портрета клиента салона красоты Образ клиента в структуре профессиональной деятельности работников салона красоты
	Регламент предоставления услуг по дистанционному банковскому обслуживанию... ...		Лекция 7 Сущность crm customer Relationship Management. Преимущества... Диалог может вестись по разным каналам: через Интернет, контакт-центр, офис государственной организации. От сотрудников организации...
	Вопросник для сбора данных о состоянии Системы менеджмента качества (системы качества) Перечень и краткая номенклатура выпускаемой продукции и выполняемых работ, на которые планируется распространить действие смк		Инструкция по загрузке файлов через ftp в качестве ftp-клиента можно... В качестве ftp-клиента можно использовать far manager, при использовании другого ftp-клиента необходимо учитывать его особенности...
	Анкета вопросник По результатам анализа состояния производства и испытаний продукции орган по сертификации “Пожтест – Санкт-Петербург” принимает решение...		Как привлечь потенциального клиента? Как привлечь потенциального клиента? Новейшее спа оборудование, профессиональные линии спа косметики, компетентные специалисты этим...

Вопросник для клиента организации (филиал)

ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК»

ВОПРОСНИК ДЛЯ КЛИЕНТА – ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛ)

К ВОПРОСНИКУ КЛИЕНТА – ОРГАНИЗАЦИИ

К ВОПРОСНИКУ КЛИЕНТА – ОРГАНИЗАЦИИ

К ВОПРОСНИКУ КЛИЕНТА – ОРГАНИЗАЦИИ

Похожие: