Пригово р именем российской федерации

Пригово р именем российской федерации


НазваниеПригово р именем российской федерации
страница1/30
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


Уголовное дело № 1-192/2017
П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
город Москва 03 ноября 2017 года
Пресненский районный суд г. Москвы в составе:

председательствующего судьи Найденова Е.М.,

с участием государственных обвинителей Поповой А.В., Гуревич О.Э.,

подсудимых Липовцева А.Н., Родионова В.В., Иванова И.С., Кондрашова Н.С., Базарова М.С., Капитонова Д.С., Локатинова Д.Ю.,

защитника - адвоката Зиновьева Р.Ю. (в защиту Базарова М.С.), представившего удостоверение № ___ и ордер № 15, защитника - адвоката Кронова Е.В. (в защиту Базарова М.С.), представившего удостоверение № ___ и ордер № 17, защитника - адвоката Асеевой В.В. (в защиту Иванова И.С.), представившей удостоверение № ___ и ордер № 6, защитника - адвоката Каретникова Б.В. (в защиту Иванова И.С.), представившего удостоверение № ___ и ордер № 53, защитника - адвоката Мариуца В.В. (в защиту Кондрашова Н.С.), представившего удостоверение № ___ и ордер № 10-17, защитника - адвоката Пазизина А.А. (в защиту Капитонова Д.С.), представившего удостоверение № ___ и ордер № 0497, защитника - адвоката Кодуа И.М. (в защиту Липовцева А.Н.), представившего удостоверение № ___ и ордер № 036204, защитника - адвоката Наумовой Н.А. (в защиту Локатинова Д.Ю.), представившей удостоверение № ___ и ордер № 44, защитника - адвоката Гамазова А.О. (в защиту Родионова В.В.), представившего удостоверение № ___ и ордер № 3132, защитника - адвоката Пилецкой Д.В. (в защиту Родионова В.В.), представившей удостоверение № ___ и ордер № 37, защитника - адвоката Кара М.Д. (в защиту Родионова В.В.), представившего удостоверение № ___ и ордер № 001559, защитника - адвоката Синицыной А.В. (в защиту Капитонова Д.С.), представившей удостоверение № ___ и ордер № 40-17/1, защитника - адвоката Горбуновой С.Э. (в защиту Локатинова Д.Ю.), представившей удостоверение № ___ и ордер № 62,

при секретаре судебного заседания Кузнецове А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
Липовцева Алексея Николаевича, родившегося ___ года в ___ , гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: ___ и проживающего по адресу: ___ , с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении троих несовершеннолетних детей, неработающего, военнообязанного, несудимого,
Родионова Вадима Владимировича, родившегося ___ года в ___ , гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: г. ___ , с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, неработающего, военнообязанного, несудимого,
Иванова Игоря Святославовича, родившегося ___ года в ___ , гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: ___ - и проживающего по адресу: ___ , с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, неработающего, военнообязанного, несудимого,
Кондрашова Никиты Сергеевича, родившегося ___ года в ___ , гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: ___ , с высшим образованием, женатого, неработающего, военнообязанного, не судимого,
Базарова Михаила Сергеевича, родившегося ___ года в ___ , гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: г ___ , с высшим образованием, холостого, неработающего, военнообязанного, несудимого,
Капитонова Дмитрия Сергеевича, родившегося ___ года ___ , гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: ___ - и проживающего по адресу: ___ , с неоконченным высшим образованием, неженатого, неработающего, военнообязанного, несудимого,
Локатинова Дмитрия Юрьевича, родившегося ___ года в ___ ., гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: ___ - и проживающего по адресу: ___ , с высшим образованием, холостого, работающего юристом в ООО « ___ », военнообязанного, несудимого,
обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ,
СУД УСТАНОВИЛ:
Липовцев Алексей Николаевич, Родионов Вадим Владимирович, Иванов Игорь Святославович, Кондрашов Никита Сергеевич, Базаров Михаил Сергеевич, Капитонов Дмитрий Сергеевич, Локатинов Дмитрий Юрьевич совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление было совершено подсудимыми при следующих обстоятельствах.
Липовцев А.Н. длительное время занимаясь предпринимательской деятельностью в качестве руководителя и учредителя коммерческих организаций, обладая обширными связями среди руководителей и сотрудников коммерческих организаций и кредитных учреждений, осознавая потребность некоторых руководителей юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в осуществлении неподконтрольных государственным органам «теневых» банковских операций с целью сокрытия от государственного контроля проводимых сделок, оптимизации сроков проведения расчетов по сделкам, уклонения от уплаты налогов и иных обязательных платежей, получения наличных денежных средств, не отраженных в официальных бухгалтерских документах организации, в корыстных целях, находясь в неустановленное следствием время, но не позднее 22 декабря 2011 г., в неустановленном следствием месте Российской Федерации, совместно с неустановленным следствием лицом (далее неустановленный следствием соучастник (организатор)), решил создать соответствующую организацию, фактически являющуюся по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), использующую механизмы «теневой» экономики и совмещения легальной экономической деятельности с преступной, для оказания таких услуг и получения прибыли для себя в виде комиссии от суммы оказанных его клиентам услуг, по аналогии с тарифами официально зарегистрированных банков. Липовцев А.Н. и неустановленный следствием соучастник (организатор) заведомо знал, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, и в соответствии с требованиями ст.ст. 5, 12 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, намеренно, из корыстных побуждений, отказался от осуществления данных операций, планируя осуществлять свою деятельность, без регистрации и без получения специального разрешения (лицензии), незаконно, в обход государственного контроля.

Для совершения указанного преступления, Липовцев А.Н., совместно с неустановленным следствием соучастником (организатором), находясь в неустановленное следствием время, но не позднее 22 декабря 2011 г., в неустановленном следствием месте Российской Федерации, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых ими действий, решил создать и возглавить организованную преступную группу, предложив вступить в нее в качестве соучастников своим знакомым: Родионову Вадиму Владимировичу, Иванову Игорю Святославовичу, Кондрашову Никите Сергеевичу, Базарову Михаилу Сергеевичу, Капитонову Дмитрию Сергеевичу, Локатинову Дмитрию Юрьевичу и неустановленным следствием лицам, в том числе из числа сотрудников кредитно-финансовых организаций г. Москвы, которые обладали специальными познаниями в области банковского оборота денежных средств, и, также как Липовцев А.Н. и неустановленный следствием соучастник (организатор), заведомо знали, что в соответствии с требованиями ст.ст. 5, 12 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации. Родионов В.В., Иванов И.С., Кондрашов Н.С., Базаров М.С., Капитонов Д.С., Локатинов Д.Ю. и неустановленные следствием соучастники, в том числе из числа сотрудников кредитно-финансовых организаций г. Москвы, имея корыстную заинтересованность, дали свое добровольное устное согласие Липовцеву А.Н. и неустановленному следствием соучастнику (организатору) на объединение в устойчивую преступную группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной преступной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления. Созданная организованная преступная группа, характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, соблюдением мер конспирации, наличием общей материально-финансовой базы, и строгим распределением функций между её участниками, основной целью, которой являлось совершение тяжкого преступления – незаконной банковской деятельности, посягающего на принцип законности правоотношений в сфере экономической деятельности Российской Федерации.

Члены организованной преступной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками правоохранительных органов, и поэтому они:

- совершали преступления одним и тем же составом;

- телефонные переговоры вели в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы, используя определённый сленг: «каша», «кэш» (наличные деньги), «реки» - реквизиты организаций и прочие;

- для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности соучастники использовали программу «Скайп» («Skype»), а также электронную переписку с адресов электронных почт, правообладателями сервисов на которые являются организации, зарегистрированные за территорией России;

- заранее готовили себе алиби;

- при попытке пресечения преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов должны принять меры к уничтожению предметов и документов, свидетельствующих о совершении преступления.

В период совершения преступления участники организованной группы, периодически, на возмездной основе, привлекали к незаконной банковской деятельности иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении и не входивших в состав организованной группы, возглавляемой Липовцевым А.Н. и неустановленным следствием соучастником (организатором).

Во исполнение своего преступного замысла Липовцев А.Н. находясь в неустановленное следствием время, но не позднее 22 декабря 2011 г., в неустановленном следствием месте Российской Федерации, совместно с членами организованной преступной группы: неустановленным следствием соучастником (организатором), Родионовым В.В., Ивановым И.С., Кондрашовым Н.С., Базаровым М.С., Капитоновым Д.С., Локатиновым Д.Ю. и неустановленными следствием соучастниками, в том числе из числа сотрудников кредитно-финансовых организаций г. Москвы, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, игнорируя существующий порядок создания, организации и ведения банковской деятельности и контроля за ее осуществлением, действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей, создали на территории г. Москвы обособленный хозяйствующий субъект, являющийся по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), при этом, в нарушение Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и ст. 12 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не внесенный Книгу государственной регистрации кредитных организаций Центрального Банка Российской Федерации, то есть действующий без регистрации в уполномоченных государственных органах и не имеющего специального разрешения (лицензии).

Не позднее 22 декабря 2011 г., в неустановленное следствием время, находясь в неустановленном месте г. Москве Липовцев А.Н., неустановленный следствием соучастник (организатор) и Родионов В.В., Иванов И.С., Кондрашов Н.С., Базаров М.С., Капитонов Д.С., Локатинов Д.Ю. и неустановленные следствием соучастники, в том числе и из числа сотрудников кредитно-финансовых организаций г. Москвы, приступили к реализации единого преступного плана, в ходе которой члены организованной группы, выполняли строго отведенные им функции в совершении незаконных банковских операций, заведомо грубо нарушая действующее законодательство.

Так, в соответствии со ст.ст. 1, 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-1 кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным законом «О банках и банковской деятельности». Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество.

Банком является кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

К банковским операциям среди прочих относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Учитывая указанные положения Федерального закона «О банках и банковской деятельности», Липовцевым А.Н., неустановленным следствием соучастником (организатором) и Родионовым В.В., Ивановым И.С., Кондрашовым Н.С., Базаровым М.С., Капитоновым Д.С., Локатиновым Д.Ю. и неустановленным следствием соучастниками, в том числе и из числа сотрудников кредитно-финансовых организаций г. Москвы, разработан план совершения преступления и схема действий, реализация которых осуществлялась по следующим направлениям: приобретение ранее созданных на подставных лиц и иными неустановленными лицами коммерческих организаций без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с уже открытыми расчетными счетами в кредитных учреждениях; создание аналогичных юридических лиц; открытие им расчетных счетов в банках; поиск клиентов – юридических и физических лиц, желающих воспользоваться услугами организованной группы по незаконному транзитному перечислению поступивших от клиентов денежных средств для последующего их получения в наличной форме либо конвертации их в иностранную валюту или перечисления их на счета других юридических лиц по указанию клиентов нелегального банка; распределение между членами организованной группы преступных доходов, полученных в виде заранее обговоренного с клиентами вознаграждения за совершение для них незаконных банковских операций по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению переводов денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию, инкассации и доставке наличных денежных средств.

Таким образом, созданный Липовцевым А.Н. и неустановленным следствием соучастником (организатором), Родионовым В.В., Ивановым И.С., Кондрашовым Н.С., Базаровым М.С., Капитоновым Д.С., Локатиновым Д.Ю. и неустановленным следствием соучастниками, в том числе и из числа сотрудников кредитно-финансовых организаций г. Москвы, нелегальный банк осуществлял свою деятельность в период с 22 декабря 2011 года по 12 ноября 2015 г., то есть в течении длительного времени, на территории г. Москвы, в том числе и по следующим адресам: ___ (с неустановленного следствием времени, но не позднее чем с 22 декабря 2011 года по 06 ноября 2012 года); ___ (в период с 01 декабря 2012 года по 31 августа 2013 года); ___ (с неустановленного следствием времени, но не позднее чем с 07 декабря 2012 года по 12 ноября 2015 года); ___ (в период в период с 19.06.2014 года по 30 сентября 2015 года); ___ (в период с 17 сентября по 12 ноября 2015 года).

Согласно общему преступному умыслу и разработанному плану совершения преступления по осуществлению незаконной банковской деятельности и распределенным Липовцевым А.Н. и неустановленным следствием соучастником (организатором) преступным ролям, в период с 22 декабря 2011 г. по 12 ноября 2015 г. в неустановленное следствием время:

- Липовцев А.Н. являясь организатором и соисполнителем совершения преступления, осуществлял общее руководство организованной преступной группой, действовал по согласованию с неустановленным следствием соучастником (организатором) с ведома Родионова В.В., Иванова И.С., Кондрашова Н.С., Базарова М.С., Капитонова Д.С., Локатинова Д.Ю. и неустановленных следствием соучастников, в том числе из числа сотрудников кредитно-финансовых организаций г. Москвы, выполняя свою роль в организованной группе использовал телефонные номера: ___ , ___ , систему моментального обмена сообщениями «Скайп» («Skypе») с учетными записями, в том числе « ___ », « ___ » для связи с членами организованной преступной группы и клиентами незаконной банковской деятельности; в вышеуказанные периоды подыскал офисы по адресам: ___ ; ___ ; ___ ; г ___ ; ___ , для размещения и использования Липовцевым А.Н., Родионовым В.В., Ивановым И.С., Кондрашовым Н.С., Базаровым М.С., Капитоновым Д.С., Локатиновым Д.Ю. и неустановленными следствием соучастниками, оборудовав их компьютерной техникой, счетными машинками, средствами упаковки денежных средств, средствами связи; лично в качестве физического лица (Заказчик) заключил договор № 2012/29 от 15 ноября 2012 года на охрану имущества (в том числе при его транспортировке) с ООО ЧОП «Красный шторм» (Исполнитель) для транспортировки наличных денежных средств: клиентам незаконной банковской деятельности; полученных от клиентов незаконной банковской деятельности для обращения их в безналичную форму; полученных наличных денежных средств от предпринимателей Московского и других регионов России, с целью их использования при совершении преступления; вел учет клиентов незаконной банковской деятельности; давал указания, контролировал и согласовал Капитонову Д.С. и Локатинову Д.Ю. и неустановленным следствием соучастникам подыскание подставных лиц, не имевших целей управления юридическими лицами, в том числе: ___ , введение в заблуждение последнего, относительно истинности намерений организованной преступной группы, и регистрации ___ в качестве учредителя и генерального директора создаваемого заведомо фиктивного ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737; ___ , введение в заблуждение последнего, относительно истинности намерений организованной преступной группы, и регистрации ___ в качестве учредителя и генерального директора создаваемого заведомо фиктивного ООО «Станфорт» ИНН 7723875494; ___ , введение в заблуждение последнего, относительно истинности намерений организованной преступной группы, и регистрации ___ в качестве учредителя и генерального директора создаваемого заведомо фиктивного ООО «Брабус» ИНН 7715995614; ___ и ___ , введение в заблуждение последних, относительно истинности намерений организованной преступной группы, и регистрации ___ ., ___ . в качестве учредителей создаваемого заведомо фиктивного ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370; вышеуказанного ___ введение в заблуждение последнего, относительно истинности своих намерений, и регистрации ___ в качестве учредителя и генерального директора создаваемого заведомо фиктивного ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300; ___ , введение в заблуждение последнюю, относительно истинности намерений организованной преступной группы, и регистрации ___ в качестве учредителя и генерального директора создаваемого заведомо фиктивного ООО «Виктория» ИНН 7715989593; а также приискание заведомо фиктивных: ООО «Хемп» ИНН 7724911410, ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674, ООО «Антанта» ИНН 7715978954, ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554, ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608, ООО «Медиапарк» ИНН 7715989875, ООО «ПаркЛенд» ИНН 9715011141, ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849, с целью использования для совершения преступлений; дал указание Капитонову Д.С. и Локатинову Д.С. на подготовку соответствующих документов и контролировал открытие расчетных счетов и получение электронных ключей к системам «Клиент-банк» вышеуказанным заведомо фиктивным организациям; поручил Родионову В.В. и неустановленным следствием соучастникам, в том числе из числа сотрудников кредитно-финансовых организаций г. Москвы, и производил лично поиск клиентов – физических и юридических лиц, желавших воспользоваться услугами организованной преступной группы по незаконной банковской деятельности по транзиту и обналичиванию денежных средств за вознаграждение в размере, определяемом Липовцевым А.Н. и неустановленным следствием соучастником (организатором) – не менее 0, 25 % от денежных средств, поступивших на расчетные счета заведомо фиктивных организаций, используемых организованной преступной группой, от осуществления незаконной банковской деятельности; направлял по средствам связи клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты вышеуказанных фиктивных организаций, уставные и учредительные документы, для перевода по фиктивным основаниям на них денежных средств клиентов с целью их последующего транзита и обналичивания; давал указания Кондрашову Н.С., Базарову М.С. и контролировал совершение последними незаконных банковских операций по переводу денежных средств со счетов вышеназванных фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, в том числе и конвертированных в иностранную валюту, на счета указанные клиентами незаконной банковской деятельности, указывая в платежных поручениях не существующие в действительности, заведомо фиктивные основания; контролировал ведение Кондрашовым Н.С. базы данных заведомо фиктивных счетов-фактур с присвоением им дат и номеров, с указанием в них заведомо фиктивных услуг (поставок товаров) для подтверждения получения денежных средств на счета заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения незаконной банковской деятельности, и передачи их клиентам незаконной банковской деятельности; по поручениям клиентов незаконной банковской деятельности, привлеченных в том числе лично, давал указания и контролировал проведение незаконных банковских операций Кондрашовым Н.С., Базаровым М.С. по переводу денежных средств, в том числе и конвертированных в иностранную валюту, клиентов незаконной банковской деятельности, поступивших по фиктивным основаниям на расчетные счета ООО «Хемп» ИНН 7724911410, ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674, ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370, ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737, ООО «Антанта» ИНН 7715978954, ООО «Виктория» ИНН 7715989593, ООО «Брабус» ИНН 7715995614, ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554, ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608, ООО «Медиапарк» ИНН 7715989875, ООО «ПаркЛенд» ИНН 9715011141, ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849, ООО «Станфорт» ИНН 7723875494, используемых организованной преступной группой, на расчетные счета организаций, указанных клиентами незаконной банковской деятельности за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществления незаконной банковской деятельности, определяемого Липовцевым А.Н. и неустановленным следствием соучастником (организатором); по переводам денежных средств со счетов вышеуказанных заведомо фиктивных организаций на счета, указанные клиентами незаконной банковской деятельности, по получению от последних наличных денежных средств для обращения их в безналичную форму, за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконной банковской деятельности, определяемого Липовцевым А.Н. и неустановленным следствием соучастником (организатором); по переводу денежных средств клиентов незаконной банковской деятельности, поступивших по фиктивным основаниям на расчетные счета ООО «Хемп» ИНН 7724911410, ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674, ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370, ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737, ООО «Антанта» ИНН 7715978954, ООО «Виктория» ИНН 7715989593, ООО «Брабус» ИНН 7715995614, ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554, ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608, ООО «Медиапарк» ИНН 7715989875, ООО «ПаркЛенд» ИНН 9715011141, ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849, ООО «Станфорт» ИНН 7723875494, используемых организованной преступной группой, из безналичной формы в наличную форму, путем их обналичивания неустановленным следствием способом, и доставки наличных денежных средств, полученных от предпринимателей Московского и других регионов России, за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществления незаконной банковской деятельности, определяемого Липовцевым А.Н. и неустановленным следствием соучастником (организатором); давал указания Иванову И.С. и неустановленному следствием соучастнику на прием наличных денежных средств, доставленных сотрудниками ООО ЧОП «Красный шторм», получаемых от предпринимателей Московского и других регионов России, клиентов незаконной банковской деятельности для их обращения в безналичные денежные средства, а также выдачи клиентам незаконной банковской деятельности; давал указания Иванову И.С. и неустановленному следствием соучастнику на выдачу наличных денежных средств сотрудникам ООО ЧОП «Красный шторм», для доставки клиентам незаконной банковской деятельности; определял совместно с неустановленным следствием соучастником (организатором) размер вознаграждения (процента), взимаемого за осуществление незаконных банковских операций; вел общую кассу членов организованной преступной группы и получал доходы, составляющие не менее 0, 25 % от денежных средств, поступивших на расчетные счета заведомо фиктивных организаций, используемых организованной преступной группой, от осуществления незаконной банковской деятельности, и распределял их совместно с неустановленным следствием соучастником (организатором) между участниками организованной преступной группы. 12 ноября 2015 года находясь в квартире ___ по адресу: ___ , при производстве следственного действия – обыска, уничтожал документы и предметы, подтверждающие факт совершения преступления;

- неустановленный следствием соучастник (организатор), являясь организатором и соисполнителем совершения преступления, осуществлял общее руководство организованной группой, выполняя свою роль в организованной преступной группе, согласовал Липовцеву А.Н. подыскание в вышеуказанные периоды офисов по адресам: ___ ; ___ ; ___ ; ___ ; ___ , для размещения и использования Липовцевым А.Н., Родионовым В.В., Ивановым И.С., Кондрашовым Н.С., Базаровым М.С., Капитоновым Д.С., Локатиновым Д.Ю. и неустановленными следствием соучастниками, в том числе из числа сотрудников кредитно-финансовых организаций г. Москвы, для совершения преступления; подыскивал и вел переговоры с клиентами незаконной банковской деятельности, заинтересованных в совершении незаконных банковских операций, сообщая процент – не менее 0, 25 %, взимаемой организованной преступной группой за совершение незаконных банковских операций; направлял по средствам связи, в том числе программы «Skype» (Скайп), клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты организаций, используемых, организованной преступной группой, для совершения преступления: ООО «Хемп» ИНН 7724911410, ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674, ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370, ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737, ООО «Антанта» ИНН 7715978954, ООО «Виктория» ИНН 7715989593, ООО «Брабус» ИНН 7715995614, ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554, ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608, ООО «Медиапарк» ИНН 7715989875, ООО «ПаркЛенд» ИНН 9715011141, ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849, ООО «Станфорт» ИНН 7723875494; получал доходы, составляющие не менее 0, 25 % от денежных средств, поступивших на расчетные счета заведомо фиктивных организаций, используемых организованной преступной группой, от осуществления незаконной банковской деятельности, и распределял их совместно с Липовцевым А.Н. между участниками организованной преступной группы;

- Родионов В.В., являясь исполнителем совершения преступления, выполняя свою роль в организованной группе использовал телефонные номера: ___ , ___ , систему моментального обмена сообщениями «Skype» (Скайп) с учетной записью, в том числе «vlad56733» для связи с членами организованной преступной группы и клиентами незаконной банковской деятельности; по поручениям Липовцева А.Н., обязательным к исполнению, подыскивал и вел переговоры с клиентами незаконной банковской деятельности, заинтересованных в совершении незаконных банковских операций; направлял по средствам связи, в том числе программы «Skype» (Скайп), клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты организаций, используемых, организованной преступной группой, для совершения преступления: ООО «Хемп» ИНН 7724911410, ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674, ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370, ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737, ООО «Антанта» ИНН 7715978954, ООО «Виктория» ИНН 7715989593, ООО «Брабус» ИНН 7715995614, ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554, ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608, ООО «Медиапарк» ИНН 7715989875, ООО «ПаркЛенд» ИНН 9715011141, ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849, ООО «Станфорт» ИНН 7723875494; сообщал клиентам незаконной банковской деятельности размер вознаграждения (процент), взимаемый организованной преступной группой, за совершение незаконных банковских операций, определяемый Липовцевым А.Н. и неустановленным следствием соучастником (организатором) но не менее 0, 25 % от суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета вышеуказанных организаций; получал у соучастника совершения преступления Иванова И.С., доставлял и передавал клиентам незаконной банковской деятельности обналиченные денежные средства и заведомо фиктивные документы (договоры, счета-фактуры, акты приема-сдачи работ), изготовленные соучастниками – Кондрашовым М.С., Базаровым М.С., Капитоновым Д.С, Локатиновым Д.Ю., содержащие недостоверные сведения о фактах выполнения работ (оказанию услуг) в качестве подтверждения оснований перевода денежных средств клиентами незаконной банковской деятельности на счета вышеуказанных организаций, используемых для совершения преступления; принимал лично и организовывал получение сотрудниками ООО ЧОП «Красный шторм» от клиентов незаконной банковской деятельности денежных средств в наличной форме для их обращения в безналичную форму и передачу их соучастнику Иванову И.С. и неустановленному следствием соучастнику; подыскивал предпринимателей из Московского и других регионов России с целью приобретения у последних наличных денежных средств для последующего использования при совершении преступления; контролировал получение сотрудниками ООО ЧОП «Красный шторм» от предпринимателей из Московского и других регионов России наличных денежных средств и доставку их соучастнику Иванову И.С. и неустановленному следствием соучастнику и в места их выдачи клиентам незаконной банковской деятельности; получал доходы, составляющие не менее 0, 25 % от денежных средств, поступивших на расчетные счета заведомо фиктивных организаций, используемых организованной преступной группой, от осуществления незаконной банковской деятельности и распределенные Липовцевым А.Н. и неустановленным следствием соучастником (организатором);

- Иванов И.С., являясь исполнителем совершения преступления, выполняя свою роль в организованной группе использовал телефонные номера: ___ , ___ , ___ , систему моментального обмена сообщениями «Skypе» (Скайп) с учетной записью, в том числе «igorivanov1973» для связи с членами организованной преступной группы и клиентами незаконной банковской деятельности, приисканных Липовцевым А.Н., неустановленным следствием соучастником (организатором), Родионовым В.В., неустановленными следствием соучастниками, в том числе из числа сотрудников кредитно-финансовых организаций г. Москвы; по поручениям Липовцева А.Н., обязательным к исполнению: получал от сотрудников ООО ЧОП «Красный шторм» наличные денежные средства, полученные от предпринимателей Московского и других регионов России, приисканных Липовцевым А.Н. и Родионовым В.В., для выдачи клиентам незаконной банковской деятельности; получал наличные денежные средства от клиентов незаконной банковской деятельности для их обращения в безналичную форму, путем перевода соучастниками Кондрашовым Н.С. и Базаровым М.С. со счетов, заведомо фиктивных организаций, используемых организованной преступной группой для совершения преступления: ООО «Хемп» ИНН 7724911410, ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674, ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370, ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737, ООО «Антанта» ИНН 7715978954, ООО «Виктория» ИНН 7715989593, ООО «Брабус» ИНН 7715995614, ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554, ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608, ООО «Медиапарк» ИНН 7715989875, ООО «ПаркЛенд» ИНН 9715011141, ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849, ООО «Станфорт» ИНН 7723875494 на счета, указанные клиентами незаконной банковской деятельности; получал от клиентов незаконной банковской деятельности фиктивные документы (договора, акты приема-сдачи работ, счета фактуры), содержащие недостоверные сведения о выполнении работ (оказании услуг) в качестве подтверждения оснований перевода денежных средств на счета заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, для подписания от имени их генеральных директоров и постановки печати данных организаций; выдавал клиентам незаконной банковской деятельности обналиченные денежные средства и фиктивные документы (договора, акты приема-сдачи работ, счета фактуры), изготовленные Кондрашовым Н.С., Базаровым М.С., Капитоновым Д.С, Локатиновым Д.Ю., содержащие недостоверные сведения о выполнении работ (оказании услуг) в качестве подтверждения оснований перевода денежных средств со счетов заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления; выдавал сотрудникам ООО ЧОП «Красный шторм» обналиченные денежные средства для их доставки клиентам незаконной банковской деятельности; получал доходы, составляющие не менее 0, 25 % от денежных средств, поступивших на расчетные счета заведомо фиктивных организаций, используемых организованной преступной группой, от осуществления незаконной банковской деятельности, и распределенные Липовцевым А.Н. и неустановленным следствием соучастником (организатором);

- Кондрашов Н.С., являясь исполнителем совершения преступления, выполняя свою роль в организованной группе использовал телефонные номера: ___ , ___ , систему моментального обмена сообщениями «Skypе» (Скайп) с учетной записью, в том числе «the_financier» для связи с членами организованной преступной группы и клиентами незаконной банковской деятельности; по поручениям Липовцева А.Н., обязательным к исполнению, используя ключи к системам «Клиент-банк», преданные Липовцевым А.Н. совершал незаконные банковские операции по переводу денежных средств, в том числе и конвертированных в иностранную валюту, со счетов заведомо фиктивных организаций, используемых при совершении преступления: ООО «Хемп» ИНН 7724911410, ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674, ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370, ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737, ООО «Антанта» ИНН 7715978954, ООО «Виктория» ИНН 7715989593, ООО «Брабус» ИНН 7715995614, ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554, ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608, ООО «Медиапарк» ИНН 7715989875, ООО «ПаркЛенд» ИНН 9715011141, ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849, ООО «Станфорт» ИНН 7723875494, зарегистрированных на паспортные данные лиц, неосведомленных об их преступным умысле и подставных физических лиц, неосведомленных об их преступном умысле, на счета указанные клиентами незаконной банковской деятельности, указывая в платежных поручениях не существующие в действительности заведомо фиктивные основания; направлял по средствам связи, в том числе программы «Skype» (Скайп), клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты вышеуказанных организаций, используемых, организованной преступной группой, для совершения незаконных банковских операций; поддерживал связь с клиентами незаконной банковской деятельности и неустановленными следствием соучастниками; организовывал выезд и оплату услуг подставных номинальных директоров в Банк и иные организации, при блокировании счетов, указанных организаций, используемых при совершении преступления; направлял и контролировал соответствующие документы по средствам электронной почты от имени заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления – незаконной банковской деятельности, в Банки для открытия им счетов; вел базу данных заведомо фиктивных счетов-фактур с присвоением им дат и номеров, с указанием в них заведомо фиктивных услуг (поставок товаров) для подтверждения получения денежных средств на счета заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения незаконной банковской деятельности, и передачи их клиентам незаконной банковской деятельности; изготавливал от имени вышеуказанных заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, заведомо фиктивные документы, в том числе: договоры, счета, счета-фактуры, акты приема-передачи работ, указывая в них несуществующие в действительности, фиктивные факты производства работ (оказания услуг) в качестве подтверждения оснований перевода денежных средств по их расчетным счетам, для доставки клиентам незаконной банковской деятельности; доставлял Иванову И.С. и лично передавал клиентам незаконной банковской деятельности данные заведомо фиктивные документы; получал доходы, составляющие не менее 0, 25 % от денежных средств, поступивших на расчетные счета заведомо фиктивных организаций, используемых организованной преступной группой, от осуществления незаконной банковской деятельности, и распределенные Липовцевым А.Н. и неустановленным следствием соучастником (организатором). 12 ноября 2015 года находясь в квартире ___ по адресу: ___ , при производстве следственного действия – обыска, уничтожал документы и предметы, подтверждающие факт совершения преступления;

- Базаров М.С., являясь исполнителем совершения преступления, выполняя свою роль в организованной группе использовал телефонные номера: ___ , ___ , систему моментального обмена сообщениями «Skyp» (Скайп) с учетной записью, в том числе «m_bazarov» для связи с членами организованной преступной группы и клиентами незаконной банковской деятельности; по поручениям Липовцева А.Н., обязательным к исполнению, используя доступ к глобальной сети «Интернет» со своего телефонного номера: ___ и ключи к системам «Клиент-банк» преданные Липовцевым А.Н. совершал незаконные банковские операции по переводу денежных средств, в том числе и конвертированных в иностранную валюту, со счетов заведомо фиктивных организаций, используемых при совершении преступления: ООО «Хемп» ИНН 7724911410, ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674, ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370, ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737, ООО «Антанта» ИНН 7715978954, ООО «Виктория» ИНН 7715989593, ООО «Брабус» ИНН 7715995614, ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554, ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608, ООО «Медиапарк» ИНН 7715989875, ООО «ПаркЛенд» ИНН 9715011141, ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849, ООО «Станфорт» ИНН 7723875494, зарегистрированных на паспортные данные лиц, неосведомленных об их преступным умысле и подставных физических лиц, неосведомленных об их преступном умысле, на счета указанные клиентами незаконной банковской деятельности, указывая в платежных поручениях не существующие в действительности заведомо фиктивные основания; организовывал выезд и оплату услуг подставных номинальных директоров в Банк и иные организации, при блокировании счетов, указанных организаций, используемых при совершении преступления; направлял и контролировал соответствующие документы по средствам электронной почты от имени заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления – незаконной банковской деятельности, в Банки для открытия им счетов; изготавливал от имени вышеуказанных заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, заведомо фиктивные документы, в том числе: договоры, счета, счета-фактуры, акты приема-передачи работ, указывая в них несуществующие в действительности, фиктивные факты производства работ (оказания услуг) в качестве подтверждения оснований перевода денежных средств по их расчетным счетам, для доставки клиентам незаконной банковской деятельности; доставлял Иванову И.С. и лично передавал клиентам незаконной банковской деятельности данные заведомо фиктивные документы; получал доходы, составляющие не менее 0, 25 % от денежных средств, поступивших на расчетные счета заведомо фиктивных организаций, используемых организованной преступной группой, от осуществления незаконной банковской деятельности, и распределенные Липовцевым А.Н. и неустанным следствием соучастником (организатором). 12 ноября 2015 года находясь в квартире ___ по адресу: ___ , при производстве следственного действия – обыска, уничтожал документы и предметы, подтверждающие факт совершения преступления;

- Капитонов Д.С., являясь исполнителем совершения преступления, выполняя свою роль в организованной группе использовал, в том числе и телефонный номер: ___ , систему моментального обмена сообщениями «Skype» (Скайп) с учетной записью, в том числе «imydddd» для связи с членами организованной преступной группы и клиентами незаконной банковской деятельности; по поручениям Липовцева А.Н., обязательным к исполнению, совместно с Локатиновым Д.Ю. и неустановленным следствием соучастникам подыскал подставных лиц, не имевших целей управления юридическими лицами, в том числе: ___ , введение в заблуждение последнего, относительно истинности намерений организованной преступной группы, и регистрации ___ в качестве учредителя и генерального директора создаваемого заведомо фиктивного ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737; ___ , введение в заблуждение последнего, относительно истинности намерений организованной преступной группы, и регистрации ___ в качестве учредителя и генерального директора создаваемого заведомо фиктивного ООО «Станфорт» ИНН 7723875494; ___ , введение в заблуждение последнего, относительно истинности намерений организованной преступной группы, и регистрации ___ в качестве учредителя и генерального директора создаваемого заведомо фиктивного ООО «Брабус» ИНН 7715995614; ___ и ___ , введение в заблуждение последних, относительно истинности намерений организованной преступной группы, и регистрации ___ , ___ в качестве учредителей создаваемого заведомо фиктивного ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370; вышеуказанного ___ введение в заблуждение последнего, относительно истинности своих намерений, и регистрации ___ в качестве учредителя и генерального директора создаваемого заведомо фиктивного ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300; ___ , введение в заблуждение последнюю, относительно истинности намерений организованной преступной группы, и регистрации ___ в качестве учредителя и генерального директора создаваемого заведомо фиктивного ООО «Виктория» ИНН 7715989593; а также приискал заведомо фиктивные: ООО «Хемп» ИНН 7724911410, ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674, ООО «Антанта» ИНН 7715978954, ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554, ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608, ООО «Медиапарк» ИНН 7715989875, ООО «ПаркЛенд» ИНН 9715011141, ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849, с целью использования для совершения преступлений; подготавливал совместно с Локатиновым Д.Ю. соответствующие документы для открытия расчетных счетов и получение электронные ключей к системам «Клиент-банк» вышеуказанным заведомо фиктивным организациям, которые передавали Липовцеву А.Н.; инструктировал, сопровождал и оплачивал выезд подставных лиц – номинальных директоров организаций, используемых для совершения преступления в Банки и иные организации; организовывал создание видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности организаций, используемых для совершения преступления, при проверке фактического нахождения по месту регистрации сотрудниками банков и налоговых инспекций; изготавливал от имени заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, заведомо фиктивные документы, в том числе: договоры, счета, счета-фактуры, акты приема-передачи работ, указывая в них несуществующие в действительности, фиктивные факты производства работ (оказания услуг) в качестве подтверждения оснований перевода денежных средств по их расчетным счетам, для доставки клиентам незаконной банковской деятельности; доставлял Иванову И.С. и лично передавал клиентам незаконной банковской деятельности данные заведомо фиктивные документы; получал доходы, составляющие не менее 0, 25 % от денежных средств, поступивших на расчетные счета заведомо фиктивных организаций, используемых организованной преступной группой, от осуществления незаконной банковской деятельности, и распределенные Липовцевым А.Н. и неустановленным следствием соучастником (организатором). 12 ноября 2015 года находясь в квартире ___ по адресу: ___ , при производстве следственного действия – обыска, уничтожал документы и предметы, подтверждающие факт совершения преступления;

- Локатинов Д.Ю., являясь исполнителем совершения преступления, выполняя свою роль в организованной группе использовал, в том числе и телефонный номер: ___ , адрес электронной почты: ___ , систему моментального обмена сообщениями «Skypе» (Скайп) с учетной записью, в том числе «lrdiman» для связи с членами организованной преступной группы и клиентами незаконной банковской деятельности; по поручениям Липовцева А.Н., обязательным к исполнению, совместно с Капитоновым Д.С. и неустановленными следствием соучастниками подыскал подставных лиц, не имевших целей управления юридическими лицами, в том числе: ___ , введение в заблуждение последнего, относительно истинности намерений организованной преступной группы, и регистрации ___ в качестве учредителя и генерального директора создаваемого заведомо фиктивного ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737; ___ , введение в заблуждение последнего, относительно истинности намерений организованной преступной группы, и регистрации ___ в качестве учредителя и генерального директора создаваемого заведомо фиктивного ООО «Станфорт» ИНН 7723875494; ___ , введение в заблуждение последнего, относительно истинности намерений организованной преступной группы, и регистрации ___ в качестве учредителя и генерального директора создаваемого заведомо фиктивного ООО «Брабус» ИНН 7715995614; ___ и ___ , введение в заблуждение последних, относительно истинности намерений организованной преступной группы, и регистрации ___ ., ___ в качестве учредителей создаваемого заведомо фиктивного ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370; вышеуказанного ___ введение в заблуждение последнего, относительно истинности своих намерений, и регистрации ___ в качестве учредителя и генерального директора создаваемого заведомо фиктивного ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300; ___ , введение в заблуждение последнюю, относительно истинности намерений организованной преступной группы, и регистрации ___ в качестве учредителя и генерального директора создаваемого заведомо фиктивного ООО «Виктория» ИНН 7715989593; а также приискал заведомо фиктивные: ООО «Хемп» ИНН 7724911410, ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674, ООО «Антанта» ИНН 7715978954, ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554, ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608, ООО «Медиапарк» ИНН 7715989875, ООО «ПаркЛенд» ИНН 9715011141, ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849, с целью использования для совершения преступлений; подготавливал совместно с Капитоновым Д.С. соответствующие документы для открытия расчетных счетов и получение электронных ключей к системам «Клиент-банк» вышеуказанным заведомо фиктивным организациям, которые передавали Липовцеву А.Н.; инструктировал, сопровождал и оплачивал выезд подставных лиц – номинальных директоров организаций, используемых для совершения преступления в Банки и иные организации; организовывал создание видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности организаций, используемых для совершения преступления, при проверке фактического нахождения по месту регистрации сотрудниками банков и налоговых инспекций; изготавливал от имени заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, заведомо фиктивные документы, в том числе: договоры, счета, счета-фактуры, акты приема-передачи работ, указывая в них несуществующие в действительности, фиктивные факты производства работ (оказания услуг) в качестве подтверждения оснований перевода денежных средств по их расчетным счетам, для доставки клиентам незаконной банковской деятельности; доставлял Иванову И.С. и лично передавать клиентам незаконной банковской деятельности данные заведомо фиктивные документы; получал доходы, составляющие не менее 0, 25 % от денежных средств, поступивших на расчетные счета заведомо фиктивных организаций, используемых организованной преступной группой, от осуществления незаконной банковской деятельности, и распределенные Липовцевым А.Н.. 12 ноября 2015 года находясь в квартире ___ по адресу: ___ , при производстве следственного действия – обыска, уничтожал документы и предметы, подтверждающие факт совершения преступления;

- неустановленные следствием соучастники, в том числе и из числа сотрудников кредитно-финансовых организаций г. Москвы, по поручениям Липовцева А.Н., обязательным к исполнению, подыскивали подставных лиц и приобретали заведомо фиктивные организации, зарегистрированные на лиц, неосведомленных об умысле организованной преступной группы, расчетные счета которых открыты в Банках, расположенных в г. Москве, получали ключи электронного управления счетами системы «Клиент-банк», которые передавали Липовцеву А.Н.; производили самостоятельный поиск клиентов, нуждающихся в представлении незаконных банковских услуг, о нахождении которых докладывали Липовцеву А.Н.; направляли клиентам по средствам связи и при личном общении реквизиты заведомо фиктивных организаций: ООО «Хемп» ИНН 7724911410, ООО «Экспотрейд» ИНН 7725794674, ООО «ДетальФабрика» ИНН 9715008300, ООО «ГрандСтрой» ИНН 7715443370, ООО «ГрандМастер» ИНН 7715439737, ООО «Антанта» ИНН 7715978954, ООО «Виктория» ИНН 7715989593, ООО «Брабус» ИНН 7715995614, ООО «ГлавМосТорг» ИНН 7715994554, ООО «Вертикаль» ИНН 7715977608, ООО «Медиапарк» ИНН 7715989875, ООО «ПаркЛенд» ИНН 9715011141, ООО «Арт-Стайл» ИНН 7731663849, ООО «Станфорт» ИНН 7723875494, используемых для оказания незаконных банковских операций; подыскивали предпринимателей из Московского и других регионов России с целью приобретения у последних наличных денежных средств для последующего использования при совершении преступления; по поручениям Липовцева А.Н., обязательным к исполнению: получали от сотрудников ООО ЧОП «Красный шторм» наличные денежные средства, полученные от предпринимателей Московского и других регионов России, приисканных Липовцевым А.Н. и Родионовым В.В., для выдачи клиентам незаконной банковской деятельности; получали наличные денежные средства от клиентов незаконной банковской деятельности для их обращения в безналичную форму, путем перевода соучастниками Кондрашовым Н.С. и Базаровым М.С. со счетов, вышеуказанных заведомо фиктивных организаций, используемых организованной преступной группой для совершения преступления, на счета, указанные клиентами незаконной банковской деятельности; получали от клиентов незаконной банковской деятельности фиктивные документы (договора, акты приема-сдачи работ, счета фактуры), содержащие недостоверные сведения о выполнении работ (оказании услуг) в качестве подтверждения оснований перевода денежных средств на счета заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, для подписания от имени их генеральных директоров и постановки печати данных организаций; выдавали клиентам незаконной банковской деятельности обналиченные денежные средства и фиктивные документы (договора, акты приема-сдачи работ, счета фактуры), изготовленные Кондрашовым Н.С., Базаровым М.С., Капитоновым Д.С, Локатиновым Д.Ю., содержащие недостоверные сведения о выполнении работ (оказании услуг) в качестве подтверждения оснований перевода денежных средств со счетов заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления; выдавал сотрудникам ООО ЧОП «Красный шторм» обналиченные денежные средства для их доставки клиентам незаконной банковской деятельности; получали доходы, составляющие не менее 0, 25 % от денежных средств, поступивших на расчетные счета заведомо фиктивных организаций, используемых организованной преступной группой, от осуществления незаконной банковской деятельности, и распределенные Липовцевым А.Н. и неустановленным следствием соучастником (организатором).

Согласно преступному замыслу Липовцева А.Н., неустановленного следствием соучастника (организатора), Родионова В.В., Иванова И.С., Кондрашова Н.С., Базарова М.С., Капитонова Д.С., Локатинова Д.Ю. и неустановленных следствием соучастников, в том числе из числа сотрудников кредитно-финансовых организаций г. Москвы, созданная ими организованная преступная группа, осуществляла следующие банковские операции, предусмотренные ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»:

- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

- осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам;

- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, с извлечением дохода в виде комиссии – процентов, взимаемых с клиентов нелегального банка – заказчиков указанных выше операций, с размером не менее 0, 25 % от осуществленных по заказу клиентов переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, а также переводов денежных средств без открытия банковских счетов в размере не менее 0, 25 % за оказание услуг клиентам по получению ими наличных денежных средств, не отражённых в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта, путем совершения фиктивных сделок между организациями клиента и организациями, подконтрольными членам организованной группы, предметом которых служила обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которые фактически не исполнялись и за которые клиент осуществлял безналичные расчеты.

С целью совершения вышеуказанных банковских операций безналичные денежные средства от клиентов, в качестве которых выступали юридические и физические лица, поступали на внешне не связанные, формально принадлежащие различным незаконно созданным с участием подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, юридическим лицам банковские счета, имеющие единое управление, осуществляемое посредством программы дистанционного банковского обслуживания Кондрашовым Н.С., Базаровым М.С., действующих в составе организованной преступной группы. Указанные операции находили отражение в регистрах учета нелегального банка, а соучастники располагали неограниченным доступом к счетам подконтрольных юридических лиц, тем самым используя созданную взаимосвязанную структуру – нелегальный банк, для совершения преступления.

Согласно разработанному Липовцевым А.Н. и неустановленным следствием соучастником (организатором), совместно с Родионовым В.В., Ивановым И.С., Кондрашовым Н.С., Базаровым М.С., Капитоновым Д.С., Локатиновым Д.Ю. и неустановленными следствием соучастниками, в том числе и из числа сотрудников кредитно-финансовых организаций г. Москвы, преступному плану совершения незаконных банковских операций, безналичные денежные средства от клиентов, в качестве которых выступали физические и юридические лица, поступали на внешне не связанные расчетные счета коммерческих организаций, незаконно созданных на территории Российской Федерации через подставных лиц, фактически образующих в своей совокупности систему корреспондентских счетов нелегального банка, после чего его участниками осуществлялось транзитное перечисление поступивших от клиентов денежных средств для последующего их получения в наличной форме либо конвертации их в иностранную валюту или перечисления их на счета других юридических лиц по указанию клиентов нелегального банка. Полученные в результате совершения финансовых операций наличные денежные средства передавались представителям клиентов, с заранее удержанным за указанные услуги незаконным комиссионным вознаграждением в размере не менее 0, 25 % от каждой перечисленной денежной суммы, и не менее 0, 25 % от каждой конвертируемой в иностранную валюту и выведенной за рубеж денежной суммы.

Целью совершения таких операций для клиентов нелегального банка, созданного и контролируемого Липовцевым А.Н. и неустановленным следствием соучастником (организатором), являлось:

- сокрытие от государственного контроля проводимых сделок;

- оптимизация сроков проведения расчетов по сделкам;

- уклонение от уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Созданный Липовцевым А.Н., неустановленным следствием соучастником (организатором) и Родионовым В.В., Ивановым И.С., Кондрашовым Н.С., Базаровым М.С., Капитоновым Д.С., Локатиновым Д.Ю. и неустановленным следствием соучастниками, в том числе и из числа сотрудников кредитно-финансовых организаций г. Москвы, нелегальный банк характеризовался устойчивостью и сплоченностью, выразившейся в длительности его существования более 3 лет; неоднократностью и систематичностью совершенных незаконных фиктивных финансовых операций, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности с использованием реквизитов юридических лиц, созданных с участием подставных лиц, не осуществлявших руководство предпринимательской деятельности этих организаций (номинальных учредителей и директоров); согласованностью и последовательностью действий участников нелегального банка на каждом из этапов совершения преступных действий; организованностью; наличием иерархической структуры среди руководителей и членов нелегального банка; распределением ролей и преступных доходов руководителями нелегального банка между собой и его участниками в зависимости от их роли; наличием общей материально-финансовой базы, складывающейся из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности в виде процента за совершение незаконных банковских операций.

Проведение конкретных банковских операций разного вида в интересах клиентов осуществлялось следующим образом.

Для проведения операций с безналичными денежными средствами клиентов члены организованной группы использовали единую систему корреспондирующих счетов, имевших в регистрах учета специальные обозначения с указанием легальной кредитной организации, с которой корреспондировал счет нелегального банка. Для зачисления безналичных денежных средств на счета клиентов в нелегальном банке члены организованной группы, действующие согласно отведенной им роли, сообщали реквизиты функционирующих на конкретный период времени расчетных счетов юридических лиц, используемых в целях незаконной банковский деятельности, открытых в официально зарегистрированных и действующих кредитных организациях, которые они (клиенты) использовали для пополнения средств на своем лицевом счете в нелегальном банке путем перечислений денежных средств по указанным реквизитам.

Все денежные средства, зачисленные на данные счета, фактически находились во владении членов организованной группы и формировали общую денежную массу, которая по своей экономической сущности аналогична принятому в бухгалтерском учете понятию – «активы». Перечисления денежных средств с одного счета, формально принадлежащего самостоятельному обособленному лицу, на другой, из числа входивших в данную структуру, не влекли экономических последствий, поскольку фактически владелец средств не менялся, общая сумма активов не убывала и не прирастала. Банковские счета выполняли функции инструментов безналичного денежного обращения, интегрирующих нелегальный банк в банковскую систему Российской Федерации, выполняя при этом функции корреспондентских счетов.

Члены организованной группы, принимали информацию о фактических зачислениях и сведения, полученные от клиентов о прогнозируемых поступлениях в адрес нелегального банка, и отражали фактические поступления денежных средств путем двойной записи по корреспондентскому счету и по счету соответствующего клиента в регистрах учета операций нелегального банка. При этом с клиентами оговаривался порядок направления заявок – поручений на проведение банковских операций, заключавшийся в необходимости сообщения членам организованной группы, следующих сведений: наименование владельца счета, сумма операции, реквизиты получателя средств при списании со счета, реквизиты плательщика при зачислении средств, назначение платежа.

С целью совершения операций по списанию безналичных денежных средств согласно полученной информации, организаторы организованной группы, давали указания соучастникам, составлять электронные платежные поручения, содержащие необходимые реквизиты для перечисления денежных средств и передавать их для дальнейшего исполнения легальными банками
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Похожие:

Пригово р именем российской федерации iconПригово р именем Российской Федерации
Люлюшин А. С. и Котюк А. И. совершили похищение человека, группой лиц по предварительному сговору

Пригово р именем российской федерации iconПригово р именем российской федерации
Мировой судья судебного участка №39 г. Великие Луки Псковской области Огурцова Т. А

Пригово р именем российской федерации iconПригово р именем Российской Федерации
Мировой судья судебного участка №1 Степновского района Ставропольского края Приходько О. Н

Пригово р именем российской федерации iconПригово р именем российской федерации
Подсудимый Шайхелгалиев А. Р. совершил растрату, т е хищение чужого имущества, вверенного виновному, а именно

Пригово р именем российской федерации iconПригово р именем Российской Федерации
Мировой судья судебного участка №2 по Аксубаевскому судебному району Республики Татарстан Сафина Р. М

Пригово р именем российской федерации iconПригово р именем Российской Федерации
Мировой судья судебного участка №2 по Аксубаевскому судебному району Республики Татарстан Сафина Р. М

Пригово р именем российской федерации iconПригово р именем Российской Федерации
Департамента аудита государственных контрактов мо рф, зарегистрированного по адресу:, ранее не судимого, обвиняемого в совершении...

Пригово р именем российской федерации iconПригово р именем Российской Федерации
Чертановского межрайонного прокурора адрес фио, подсудимого фио, его защитника адвоката фио, представившего удостоверение №1277 и...

Пригово р именем российской федерации iconИтоговая работа по информатике
Создайте на рабочем столе папку с именем арбидол. В папке создайте три файла: документ Microsoft Word с именем text, лист ms-excel...

Пригово р именем российской федерации iconИменем российской федерации

Пригово р именем российской федерации iconРешение именем Российской Федерации

Пригово р именем российской федерации iconРешение именем Российской Федерации
М, представителя ответчика П., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску и к Главному управлению Министерства...

Пригово р именем российской федерации iconИменем Российской Федерации решение дело № А39-33 18/2014 город Саранск 08 сентября 2014 года
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за реализацию продукции без указания в сопроводительной документации...

Пригово р именем российской федерации iconИменем Российской Федерации
Мировой судья судебного участка №1 г. Лермонтова Ставропольского края Изотёнок И. И

Пригово р именем российской федерации iconИменем Российской Федерации
Мировой судья судебного участка.№4 Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга Краснова нb

Пригово р именем российской федерации iconИменем российской федерации
Мировой судья судебного участка №19 Котельничского р-на Кировской области Толстоброва С. В


Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск