 Открытое акционерное общество
«Северо-Западный энергетический инжиниринговый центр»
УТВЕРЖДЕН
годовым Общим собранием акционеров
ОАО «СевЗап НТЦ»
Протокол от 27.06.2013 № 3
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «СевЗап НТЦ»
Протокол от 28.05.2013 № 17
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗА 2012 ГОД
Генеральный директор
|
М.А. Чаховский
|
|
|
Главный бухгалтер
|
Н.Ю. Ринч
|
Содержание
Обращение Генерального директора Общества к акционерам.
Обращение Председателя Совета директоров Общества к акционерам.
Общие сведения об Акционерном обществе.
3.1. Сведения о государственной регистрации Компании.
3.2. Категории (типы) размещенных акций Компании.
Положение Общества в отрасли.
Приоритетные направления деятельности Общества.
Отчёт совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.
Перспективы развития Общества.
Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
Перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об её одобрении.
Перечень совершённых Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об её одобрении.
Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
1.Обращение Генерального директора Общества к акционерам
Уважаемые акционеры!
ОАО «СевЗап НТЦ» входит в группу ОАО «Энергостройинвест-Холдинг».
ОАО «СевЗап НТЦ» выполняет проектирование электрических сетей и источников тепло- и электрогенерации, в том числе крупнейших, социально значимых объектов, занимая ведущие позиции в проектном дивизионе Холдинга. В числе генподрядчиков, осуществляющих строительство по проектам ОАО «СевЗап НТЦ», важное место занимают компании, входящие в группу ОАО «Энергостройинвест-Холдинг».
ОАО «СевЗап НТЦ» («Северо-западный энергетический инжиниринговый центр») создано в 2003 году в рамках реформы РАО «ЕЭС России» как один из ведущих территориальных научно-технических центров энергетического проектирования. Компания объединила крупные отраслевые проектные институты Северо-Запада и Центра России, имеющие более чем полувековой опыт работы в электро- и теплоэнергетике.
Сегодня география работ ОАО «СевЗап НТЦ» охватывает все регионы России – от Северо-Запада до Дальнего Востока. Референц-лист компании включает в себя более 17 тыс. МВт электрической мощности, около 100 тыс. км линий электропередачи и более 1000 подстанций всех классов напряжения.
При разработке проектов применяются современные технологии проектирования, эффективные САПР, система управления проектами.
В отчетном году ОАО «СевЗап НТЦ» совместно с другими компаниями группы ОАО «Энергостройинвест-Холдинг» продолжило выстраивание эффективной системы корпоративной работы, нацеленной на своевременное и правильное принятие решений по всем вопросам деятельности компании - в том числе по оптимизации операционных затрат, последовательной реализации технической политики, обеспечению финансовой устойчивости.
Продолжилась работа, нацеленная на совершенствование бизнес-процессов, как с точки зрения их включенности в бизнес-процессы холдинговой структуры, так и с позиции наибольшей производственной эффективности. Внедрение и совершенствование системы менеджмента качества подтверждено продлением действия сертификата соответствия, выданном Ассоциацией сертификации «Русский регистр».
Компания допущена к изысканиям и проектированию объектов любого вида сложности, вплоть до уникальных, что подтверждено Свидетельствами СРО.
Усилия Компании были направлены на повышение качества проектов, совершенствование технологий управления бизнес-процессами. Были проанализированы и скорректированы многие аспекты деятельности, что коснулось, например, работы с поставщиками и заказчиками, частичным уходом с рынка проектирования объектов низкого напряжения, привлечением специалистов высочайшего уровня квалификации в проектирование объектов напряжением от 220 кВ и выше, перераспределением трудовых ресурсов.
В 2012 году ОАО «СевЗап НТЦ» ориентировалось на достижение высоких экономических показателей. Трудности, спровоцированные мировым финансово-экономическим кризисом, который повлек за собой значительную дефляцию стоимости проектов и, как следствие, корректировку инвестиционных программ традиционных Заказчиков, помешали полной реализации амбициозных целей Компании. Компании удалось выполнить годовой план по фондообразующим и функциональным показателям. Это удалось благодаря удачному завершению двух крупных проектов по направлению «Генерация» и активной работе производственных центров электросетевого направления.
Среди важнейших проектов, завершенных в 2012 году, отмечу следующие:
ПГУ-800 на Киришской ГРЭС (Ленинградская область)
23 марта ОАО «ОГК-2» торжественно ввела в эксплуатацию парогазовую установку ПГУ-800 на Киришской ГРЭС. В настоящее время это самый мощный парогазовый энергоблок в стране. Модернизация конденсационной части Киришской ГРЭС на базе парогазовой технологии (ПГУ-800) – уникальный проект, официально признанный инновационным и не имеющий аналогов в российской энергетике. Генеральным проектировщиком выступило ОАО «СевЗап НТЦ».
ВЛ 750 кВ Калининская АЭС – Грибово (Центральный регион РФ).
В апреле 2012 года поставлен под напряжение магистральный комплекс электросетевых объектов ОАО «ФСК ЕЭС» для выдачи мощности энергоблока №4 Калининской АЭС. В составе комплекса - одноцепная ВЛ протяженностью 254 км построена по проекту, разработанному специалистами ОАО «СевЗап НТЦ».
Программа развития электроэнергетики Санкт-Петербурга.
22 мая 2012 года передана заказчику - Правительству Санкт-Петербурга Программа развития электроэнергетики города. Этот документ включает в себя анализ и прогноз потребления и выработки электроэнергии и мощности на ближайшие 5 лет, планируемые вводы объектов генерации и электрических сетей, планируемый объем инвестиций в развитие сетей города.
ПС 220 кВ Слобода (Московская обл.)
30 июля 2012 года введена в эксплуатацию ПС 220/110/10/6 кВ Слобода в Истринском районе Московской области. Общая трансформаторная мощность модернизированной подстанции возросла на 500 МВА и составила 620 МВА. Проект выполнен филиалом «Институт «Тулаэнергосетьпроект». Заказчиком выступило ОАО «МОЭСК».
Правобережная ТЭЦ (Санкт-Петербург)
23 ноября 2012 года в Санкт-Петербурге введен в эксплуатацию второй энергоблок Правобережной ТЭЦ на базе парогазового цикла (ПГУ-450). Генеральным проектировщиком объекта выступило ОАО «СевЗап НТЦ». Заказчик строительства - ОАО «ТГК-1», генеральный подрядчик – ЗАО «УК ОПЭК». Проектирование ПГУ-450 началось в декабре 2006 года, строительство – в 2008 году.
ПС 330 кВ Садовая (г. Курск)
10 декабря 2012 года поставлен под нагрузку второй автотрансформатор на ПС 330 кВ Садовая в городе Курск. Таким образом, подстанция выведена на проектную трансформаторную мощность. Проект реконструкции ПС 330 кВ Садовая по заказу МЭС Центра выполнен филиалом «Институт «Тулаэнергосетьпроект».
Ожидается, что в 2013 году экономика России выйдет на стабильный режим наращивания мощностей, будут расти доходы российских компаний и государства в целом, что создаст хорошие перспективы для увеличения вложений в электро- и теплоэнергетику. ОАО «СевЗап НТЦ» планирует продолжать свое развитие, направленное на дальнейшее укрепление конкурентной позиции и улучшения финансовых результатов Компании.
Основные задачи 2013 года – это работа над достижением установленных экономических показателей, повышением производительности труда, качества и эффективности работы, укреплением конкурентоспособности компании, снижением издержек, привлечением и удержанием высококвалифицированного персонала, внедрением новейших производственных технологий и использования синергетического потенциала взаимодействия с компаниями группы ОАО «Энергостройинвест-Холдинг».
2. Обращение Председателя Совета директоров Общества к акционерам
Уважаемые акционеры!
В 2012 году Совет директоров, иные органы управления ОАО «СевЗап НТЦ» в целом реализовали запланированные корпоративные мероприятия. Общество реализовало в числе прочего ряд крупных производственных проектов, усовершенствовало механизмы взаимодействия с другими компаниями группы ОАО «Энергостройинвест-Холдинг» - как по производственным, так и по управленческим вопросам, окончательно стало частью холдинговой структуры.
В минувшем году состоялось 16 заседаний Совета директоров ОАО «СевЗап НТЦ». Заседания были проведены преимущественно в заочной форме и касались текущих вопросов деятельности Общества, а также принятия решений по стратегическим направлениям его развития.
Прошедший год был для Общества нелегким. При этом 2012 году ОАО «СевЗап НТЦ» подтвердило свои лидирующие позиции в области энергетического инжиниринга. Тесное взаимодействие генерального директора, менеджмента Общества с Советом директоров, объединение усилий Совета директоров и коллектива позволили обеспечить стабильную работу Общества, укрепить позиции Общества на рынке, заявить о себе как об эффективном предприятии, успешно решающем поставленные задачи.
В 2013 году ОАО «СевЗап НТЦ» планирует продолжить работу по повышению качества реализации проектов, совершенствованию технологий управления ими, что должно обеспечить сохранение лидерства по объемам и качеству выполнения контрактов во всех сферах деятельности. Кроме этого считаю целесообразным продолжить развитие и укрепление отношений с существующими заказчиками, включая ОАО «ФСК ЕЭС», расширить круг заказчиков, повысить устойчивость, осуществлять качественное планирование загрузки и выполнение утвержденных бюджетов, продолжить решение ключевых вопросов кадровой политики, связанных с внедрением прозрачной системы ключевых показателей эффективности, дальнейшая реализация программы развития и мотивации персонала, подтверждение сертификата качества ИСО-9000, реализацией программы формирования кадрового резерва, развитием комплексной системы мотивации.
Председатель Совета директоров
ОАО «СевЗап НТЦ»
|
|
А.С. Ларин
|
3.Общие сведения об Акционерном обществе
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Северо-Западный энергетический инжиниринговый центр».
Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО "СевЗап НТЦ".
Место нахождения Общества: Россия, г. Санкт-Петербург, Невский пр., дом 111/3.
Почтовый адрес Общества: 191036, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский пр., дом 111/3.
Телефон, факс: (812) 449-3530; (812) 449-3536;
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.nwec.ru/
3.1.Сведения о государственной регистрации Общества
Номер государственной регистрации: 82884
Дата государственной регистрации: 12.09.1997
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата Администрации Санкт-Петербурга
Данные о государственной регистрации юридического лица в системе ЕГРЮЛ:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027809176196
Дата регистрации: 21.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга.
3.2.Категории (типы) размещенных акций Компании
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0,5
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 2 764 196
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата государственной регистрации
|
Регистрационный номер
|
29.12.1993
|
1-01-03138-D
|
Уставный капитал Общества составляет 1 382 098 рублей. В течение отчетного периода размер и структура уставного капитала Общества не претерпели изменений.
Акции Общества не котируются на биржевых площадках, поэтому информация о доходности дивидендных выплат (отношение размера выплачиваемого дивиденда к курсовой стоимости акций) не приводится.
Планы о выкупе собственных акций у акционера или приобретении иных ценных бумаг Обществом в отчетном периоде не рассматривались.
Выпуск ценных бумаг в отчетный период Обществом не осуществлялся.
Реестродержатель: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»,
адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
4. Положение Общества в отрасли
ОАО «СевЗап НТЦ» является лидером на рынке энергетического проектирования в Северо-западном регионе России, созданным на базе проектно-изыскательских институтов с многолетней историей и значительным опытом работы в топливно-энергетическом комплексе России, стран ближнего и дальнего зарубежья, объединяющим наработки ведущих проектных институтов Северо-запада и Центра России: «Севзапэнергосетьпроект», «Западсельэнергопроект», «Севзапвнипиэнергопром», «Севзапэнергомонтажпроект», «Тулаэнергосетьпроект». Опыт работы этих институтов в сфере энергетического проектирования – 50 лет и более. География проектных работ ОАО «СевЗап НТЦ» охватывает Северо-западный, Центральный и другие регионы России и зарубежные страны, включая Казахстан, Армению, Кубу, государства Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
Однако конкурентная среда существует, на рынке активно действуют иные проектно-изыскательские предприятия и со временем конкуренция становится более жесткой. Планируется, что Общество и в дальнейшем будет удерживать лидирующее положение на рынке проектно-изыскательских работ, поскольку его конкурентоспособность, по мнению руководства, основана на следующих факторах:
- большой опыт работы с предприятиями Северо-Западного региона России;
- наличие многолетних договорных отношений с сетевыми и генерирующими предприятиями Северо-Западного региона;
- наличие широкой производственной базы, оснащенной необходимым технологическим оборудованием;
- наличие квалифицированного персонала;
- известный бренд, за которым стоит качественный уровень проектно-изыскательских работ в течение многих десятилетий.
Все указанные факторы влияют на высокую конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг) Общества в равной степени.
5. Приоритетные направления деятельности Общества
Основное направление деятельности Общества - прямая поставка корпоративному заказчику сложных услуг, включая выполнение функций генерального проектировщика и управление проектом:
разработка схем развития электроснабжения и теплоснабжения регионов, населенных пунктов, промышленных зон и предприятий;
проектирование электрических сетей любого класса напряжения;
комплексное проектирование объектов электро- и тепло- генерации на базе парогазовых и газотурбинных технологий с расширенной автоматизацией энергоблоков;
комплексное проектирование тепловых сетей всех видов прокладки диаметром до 1400 мм включительно.
ОАО «СевЗап НТЦ» выполняет сложные заказы, включающие весь комплекс работ по проектированию энергообъектов: от изыскательских работ до авторского надзора за строительством и помощи заказчику в выборе оборудования.
Основные заказчики и стратегические партнеры:
электросетевые компании;
территориальные и оптовые генерирующие компании;
региональные энергосистемы;
проектные организации;
предприятия ЖКХ;
крупные промышленные потребители;
предприятия нефтегазового комплекса;
администрации регионов.
ОАО «СевЗап НТЦ» предоставляет заказчику комплексные инженерные решения с использованием новых, прогрессивных технологий.
Среднесписочная численность персонала организации за 2012 год составила 824 человека.
Структура производственного блока Общества в 2012 году была сформирована филиалами:
Филиал «Институт «Тулаэнергосетьпроект»;
Филиал «Псковский ОКП».
Основные виды и направления деятельности филиалов:
Изыскательские работы:
инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с ГОСТом;
комплексные изыскания для проектирования ВЛ и ПС напряжением 0,4 кВ и выше, сопутствующих сооружений, внешних коммуникаций и инженерных сооружений;
проведение комплекса работ по межеванию земель с установлением границ административно-территориальных образований;
проведение кадастровых съемок, землеустроительных обследований.
Проектные работы:
проектирование магистральных электрических сетей и подстанций напряжением от 110 кВ и выше и сопутствующих сооружений;
проектирование распределительных электрических сетей и подстанций напряжением 0,4 кВ и выше и сопутствующих сооружений;
проектирование новых, расширение и техническое перевооружение тепловых электростанций, теплоцентралей, котельных, электромодельных, теплонасосных станций и других источников теплоэлектроснабжения;
разработка и обоснование схем и программ перспективного развития энерго- и тепло систем, электрических и тепловых сетей и узлов;
проектирование кабельных, радиолинейных волоконно-оптических и других линий связи, автоматических телефонных станций, ВЧ каналов связи, релейной защиты, противоаварийной автоматики, телемеханизации, автоматических систем учета электро - и теплоэнергии, автоматизированных систем управления.
Научно-технические и инжиниринговые работы:
исследования и разработка стратегии, прогноза и размещения электро- и теплоэнергетики с учетом основных направлений технического прогресса;
разработка типовых и индивидуальных проектов, строительных конструкций;
оказание комплексных инжиниринговых услуг по повышению уровня эксплуатации генерирующего, электросетевого оборудования и диспетчерского управления.
6.Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
В течение 2012 года Совет директоров ОАО «СевЗап НТЦ» активно участвовал в выработке управленческих решений и деятельности Общества. В отчетном периоде было проведено 16 заседаний Совета директоров Общества, основные рассмотренные вопросы были связаны с одобрением крупных сделок и сделок с заинтересованностью Общества, с избранием Председателя, заместителя Председателя и секретаря Совета директоров Общества; с созывом Общих собраний акционеров Общества и подготовкой к их проведению.
|
