             
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»
Протокол от «____»_________ 2016 г.
№_____ УТВЕРЖДЕН
Решением годового Общего собрания
акционеров
АО « НТЦ ФСК ЕЭС»
Протокол от «____»_________2016 г.
№ _____
|
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2015 год
Генеральный директор И.А. Косолапов
Главный бухгалтер С.В. Передкова
Москва, 2016 год
Оглавление
6.Инвестиционная деятельность 87
7.Распределение прибыли и дивидендная политика 90
8.Закупочная деятельность общества 92
9.Ценные бумаги и уставный капитал 96
10.Структура и принципы корпоративного управления 98
11.Система управления рисками и внутренний контроль 117
12Функционирование системы внутреннего контроля в Обществе и политика Общества в области управления рисками 120
14. Охрана окружающей среды 131
15.Изложение мнений и аналитических выводов руководства общества 133
17.Заключение независимого аудитора общества 145
18.Финансовая отчетность 145
19. Контактная информация для акционера и инвесторов 146
6.Инвестиционная деятельность 87
7.Распределение прибыли и дивидендная политика 90
8.Закупочная деятельность общества 92
9.Ценные бумаги и уставный капитал 96
10.Структура и принципы корпоративного управления 98
11.Система управления рисками и внутренний контроль 117
12Функционирование системы внутреннего контроля в Обществе и политика Общества в области управления рисками 120
14. Охрана окружающей среды 131
15.Изложение мнений и аналитических выводов руководства общества 133
17.Заключение независимого аудитора общества 145
18.Финансовая отчетность 145
19. Контактная информация для акционера и инвесторов 146
ГЛОССАРИЙ
АИИС КУЭ
| автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии
| АЭС
| атомная электростанция
| ВЛ
| воздушная линия
| ВТСП кабель
| высокотемпературный сверхпроводящий кабель
| ВТСП КЛ ПТ
| высокотемпературный сверхпроводящий кабель постоянного тока
| ГКПЗ
| годовая комплексная программа закупок
| ГЭС
| гидроэлектростанция
| ДЗО
| дочерние и зависимые общества
| ЕНЭС
| единая национальная электрическая сеть
| ЕЭС
| единая энергетическая система
| КТП
| комплектная трансформаторная подстанция
| КПЭ
| комплексные показатели эффективности
| КРУ
| комплектные распределительные устройства
| КРУЭ
| комплектные распределительные элегазовые устройства
| КСО
| камера одностороннего обслуживания
| МРСК
МЭС
| межрегиональные распределительные сетевые компании
магистральные электрические сети
| НИИ
| научно-исследовательские институт
| НИОКР
| научно-исследовательские опытно-конструкторские работы
| НТД
| нормативно-технические документы
| НТС
| научно-технический совет
| НТУ
| нормативно-технические условия
| НТЦ
| научно-технический центр
| ОПН
| ограничитель перенапряжений.
| ОТР
| опытно-технологические работы
| ОЭС
| объединенная энергосистема
| ПА
| противоаварийная автоматика
| ПИИ
| проектные исследовательские институты
| ПИР
| проектно-изыскательские работы
| ПК
| программный комплекс
| ПС
| подстанция
| ПТК
| программно-технический комплекс
| РЗА
| релейная защита и автоматика
| СД
| совет директоров
| СИП
| самонесущие изолированные провода
| СКРМ
| статический компенсатор реактивной мощности
| СКУ
| системы контроля управления
| СТАТКОМ
| синхронный статический компенсатор реактивной мощности на базе преобразователя напряжения
| СТК
| статический тиристорный компенсатор
| УШР
| управляемый шунтирующий реактор
| ФИЦ
| федеральный испытательный центр
| ЭСК
| энергосетевой комплекс
| OPEX
| операционные расходы (operating expense)
| CAPEX
| капитальные расходы (сapital еxpenditure)
| Инвестиционная деятельность
| деятельность Общества, связанная с приобретением земельных участков, зданий и иной недвижимости, оборудования, нематериальных активов и других внеоборотных активов, с осуществлением собственного строительства и т.д.
| Рентабельность
проданных товаров
продукции, работ, услуг
| соотношение величины сальдированного финансового результата от продаж и себестоимости проданных товаров, продукции, работ
|
1. Обращение Председателя Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС» и Генерального директора АО «НТЦ ФСК ЕЭС» к акционеру УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР! Деятельность АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в 2015 году проходила в соответствии с новой Стратегией развития Общества на 2014-2019гг., которая была рассмотрена Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» в ноябре 2014 года, и утверждена решением Совета директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» от 10 апреля 2015 года (протокол № 3/нтц).
Достигнутые в 2015 году основные показатели научно-производственной и финансово-хозяйственной деятельности превысили фактические значения за 2014 год, а именно:
прибыль до налогообложения в 2015 году составила 68,551 млн. руб., что практически в 4 раза выше аналогичного показателя за 2014 год (16,238 млн. руб.)
выработка собственными силами на одного сотрудника составила 2,114 млн. руб., что на 13% выше значения данного показателя за 2014 год (1,870 млн. руб.);
Руководство компании ставит перед собой задачу постоянного повышения конкурентоспособности Общества за счет диверсификации бизнеса, расширения географического присутствия и обеспечения роста основных научно-технических и финансово-хозяйственных показателей на период до 2019 года. Общество активно проводит политику оптимизации затрат, совершенствования системы управления компанией, а также повышения эффективности имущественного комплекса.
Разработана и внедрена система КПЭ Общества с привязкой к стратегически важным показателям деятельности компании.
Существенных результатов в 2015 году АО «НТЦ ФСК ЕЭС» достигло в области реализации договоров НИОКР.
Общество с гордостью может заявить об успешном завершении 5-тилетнего проекта по созданию ВТСП кабельной линии постоянного тока длиной 2500м с током 2500 А на напряжение 20кВ. Результаты данного НИОКР будут использованы для реализации инновационного проекта ПАО «ФСК ЕЭС» по внедрению ВТСП КЛ в энергосистеме г. Санкт-Петербурга на объекте ВТСП КЛ ПТ «ПС 330 кВ Центральная – ПС 220 кВ РП-9». Следует отметить, что на конец 2015 года данный проект является наиболее крупным в мире по внедрению сверхпроводящих технологий в электроэнергетике, как по протяженности линии, так и по передаваемой мощности.
В 2015 году успешно завершена знаковая работа «Исследование возможности сокращения технологических потерь при передаче электрической энергии по ЕНЭС и определение резерва снижения». В результате работы был создан ряд методик, позволяющих расставить приоритеты в вопросах снижения потерь электроэнергии в ЕНЭС на основе экономически привлекательных мероприятий при различных сценарных условиях развития сети. Результаты работы получили одобрение у ОАО «СО ЕЭС» и Министерства энергетики Российской Федерации.
В 2015 году по результатам выполненных НИОКР на имя Общества было получено 23 патента РФ, 6 регистрационных свидетельств РФ, поданы 2 международные патентные заявки.
В 2015 году продолжил свою работу Научно-технический совет Общества, на заседаниях которого рассматривались и утверждались как результаты законченных работ, так и промежуточные итоги по наиболее важным и перспективным направлениям.
Значительных успехов Общество добилось и в сфере реализации инновационных проектов, направленных на энергосбережение объектов ПАО «ФСК ЕЭС». Так, в 2015 году разработан целый ряд инновационных решений, направленных на снижение собственных нужд ПС и хозяйственных нужд административных зданий ПАО «ФСК ЕЭС». Одно из таких инновационных решений было высоко оценено на ключевой выставке, посвященной энергоэффективным технологиям (ENES). В результате команда ПАО «ФСК ЕЭС» была удостоена главного приза. Выставка проводилась под эгидой Министерства Энергетики РФ.
Общество уделяет большое внимание расширению сотрудничества как с российскими, так и с международными организациями, являясь инициатором и участником важных отраслевых и социально значимых событий. Особо хотелось бы отметить, что в 2015 году Общество активно участвовало в подготовке 46-й Сессии СИГРЭ, на которой планируются выступления научных сотрудников Общества.
В соответствии с поручением Правления ПАО «ФСК ЕЭС», Решением Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС (протокол №10/НТЦ от 21.07.2015) в августе 2015 года был создан филиал АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в г. Владивосток.
Открытие филиала позволило не допустить потерю накопленных в ОАО «ДЭСП» производственных компетенций, а также предотвратить социальную напряженность, связанную с реорганизацией ОАО «ДЭСП».
Деятельность филиала АО «НТЦ ФСК ЕЭС» на Дальнем Востоке ориентирована, в первую очередь, на сохранение и дальнейшее развитие деятельности в области выполнения проектных работ в электросетевом комплексе Дальневосточного региона.
Представляя результаты деятельности АО «НТЦ ФСК ЕЭС» за 2015 год, мы выражаем слова благодарности акционеру Общества за поддержку, а также выражаем надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Председатель Совета директоров Пичугина М.Н. Генеральный директор Косолапов И.А.
2. Информация об Обществе и его положение в отрасли
Общая характеристика АО «НТЦ ФСК ЕЭС»
АО «НТЦ электроэнергетики» было создано 17.06.2006 года путем реорганизации в форме слияния Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт электроэнергетики» (ОАО «ВНИИЭ»), Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский центр по испытанию высоковольтной аппаратуры» (ОАО «НИЦ ВВА»), Открытого акционерного общества «Сибирский научно-исследовательский институт энергетики» (ОАО «СибНИИЭ») и Открытого акционерного общества по проектированию сетевых и энергетических объектов (ОАО «РОСЭП») (решение Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 20.05.2006, протокол № 1456).
Цель создания Общества путем реорганизации в форме слияния - повышение эффективности деятельности входящих в состав Общества институтов и улучшение управления научно-проектным комплексом электросетевого профиля (рис. 2.1.1).
Свою деятельность Общество осуществляет с 17.07.2006 года.
С 07.09.2007 года ОАО «НТЦ электроэнергетики» является 100% дочерним обществом ПАО «ФСК ЕЭС».
20.12.2011 года ОАО «НТЦ электроэнергетики» было переименовано в ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».
В соответствии с п. 7 ст. 3 Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 ГК РФ и о признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 16.03.2016 года зарегистрирована новая редакция Устава АО «НТЦ ФСК ЕЭС», в соответствии с которой изменено наименование юридического лица.
Рис. 2.1.1. История создания Общества
|