Предварительно утвержден
|
Скачать 1.1 Mb.
|
|
УТВЕРЖДЕН Решением годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Рязанский Радиозавод» от «___» ___________ 2016 г. № _____ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН Советом директоров Акционерного общества «Рязанский Радиозавод» от «25» мая 2016 г. № 18 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Акционерного общества «Рязанский Радиозавод» за 2015 год. г. Рязань 2016 г. Общие сведения об акционерном обществе
Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества Общее собрание акционеров 28. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата решения, вопросы повестки дня): Годовое общее собрание акционеров Общества состоялось 30.06.2015 г. (Протокол № 22 от 02.07.2015 г.). Повестка дня собрания: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года. 4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2014 года. 5. Об утверждении внешнего аудитора. 6. Об избрании членов Совета директоров Общества. 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 8. Об утверждении положения «О Совете директоров АО «Рязанский Радиозавод»» в новой редакции. 9. Об утверждении положения «О ревизионной комиссии АО «Рязанский Радиозавод» в новой редакции. 10. Об утверждении положения «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО «Рязанский Радиозавод» в новой редакции. Решения, принятые по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров:
266 431.639 тыс. рублей (двести шестьдесят шесть миллионов четыреста тридцать одна тысяча шестьсот тридцать девять ) рублей
4. По итогам 2014 года выплатить дивиденды на каждую обыкновенную акцию в размере 54 руб. 08 коп., на каждую привилегированную акцию в размере 118 руб.10 коп. не позднее 4 августа 2015 года. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов составить по состоянию реестра акционеров на начало операционного дня 18 июля 2015 года. 5. Утвердить внешним аудитором Общества ООО "Свет-Аудит" г. Москва - победителя конкурса по отбору аудиторских организаций. 6. В Совет директоров избраны кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов: 1 Дудчак Владимир Власьевич 2 Драгунов Константин Иванович 3 Лютова Елена Алексеевна 4 Скоков Сергей Иванович 5 Смирнов Юрий Леонидович 6 Чендаров Андрей Иванович 7 Якунин Александр Сергеевич. 7. В Ревизионную комиссию Общества избраны: 1 Дядькова Оксана Владимировна 2 Моисеева Елена Владимировна 3 Славская Ольга Владиславовна. 8. Утвердить положение "О Совете директоров АО «Рязанский Радиозавод»" в новой редакции. 9. Утвердить положение "О ревизионной комиссии АО «Рязанский Радиозавод»" в новой редакции. 10. Утвердить положение "О вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «Рязанский Радиозавод»" в новой редакции. Все решения выполнены. 29. Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня): 29.1. Внеочередное общее собрание акционеров Общества состоялось 01.06.2015 г. (Протокол № б/н от 04.06.2015 г.). Повестка дня собрания:
Решения, принятые по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Увеличить уставной капитал Общества в пределах количества объявленных акций путём размещения по закрытой подписке 32 630 (тридцать две тысячи шестьсот тридцать) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Утвердить следующие условия и прядок увеличения уставного капитала Общества: - круг лиц, среди которых Общество намерено разместить акции дополнительного выпуска, – акционерное общество «Концерн «Созвездие»; - форма оплаты дополнительно выпускаемых обыкновенных именных бездокументарных акций Общества – размещаемые дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества оплачиваются денежными средствами в валюте РФ на общую сумму 81 901 300 (восемьдесят один миллион девятьсот одна тысяча триста) рублей; - дата начала размещения ценных бумаг выпуска – 3-й день после уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, о возможности такого права; - дата окончания размещения ценных бумаг выпуска – дата внесения записи в реестр владельцев именных ценных бумаг о размещении последней акции дополнительного выпуска, но не более шести месяцев с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению АО «Концерн «Созвездие» акций ОАО «Рязанский Радиозавод», размещаемых по закрытой подписке в пользу АО «Концерн «Созвездие», в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы», на следующих существенных условиях: Стороны сделки: открытое акционерное общество «Рязанский Радиозавод» (эмитент) и акционерное общество «Концерн «Созвездие» (приобретатель). Предмет сделки: ОАО «Рязанский Радиозавод» передает, а АО «Концерн «Созвездие» принимает после 100% оплаты 32 630 (тридцать две тысячи шестьсот тридцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Рязанский Радиозавод», не более указанного количества в процессе размещения дополнительных обыкновенных акций в соответствии с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. Цена сделки: стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции, в соответствии с ценой размещения, составляет 2 510 (две тысячи пятьсот десять) рублей за акцию; общая сумма сделки не может превышать 81 901 300 (восемьдесят один миллион девятьсот одна тысяча триста) рублей. 3. Утвердить Устав Общества в редакции 2015 года. Все решения выполнены. |
О «Рязанский Радиозавод»
АО «Концерн «Созвездие»
аспределить на:Похожие:
 |
Предварительно утвержден утвержден Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Управляющего директора Общества |
|
Предварительно утверждён утверждён Орган, осуществивший государственную регистрацию – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве |
 |
Утвержден Годовым Предварительно утвержден Общим собранием акционеров Советом директоров Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 5 |
|
Предварительно утвержден Критерии определения вознаграждения лиц, входящих в состав Совета директоров Общества 17 |
|
Предварительно утвержден Генеральный директор И. А. Косолапов Главный бухгалтер С. В. Передкова Москва, 2016 год |
|
Предварительно утвержден Приложение №1. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный год 87 |
|
«Предварительно утвержден» Решением совета директоров ОАО «март», протокол №5-21 Департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской федерации |
|
Оао «тск» «30» мая 2014 г. Протокол от «02» июня 2014 г. Предварительно утвержден Отчёт Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности общества |
|
Арсеньев Предварительно «Утвержден» Технологическая подготовка производства. Освоение новых изделий. Совершенствование технологии, внедрение новых техпроцессов, прогрессивных... |
|
Годовой отчет ОАО “центральный телеграф” за 2011 год ... |
|
Годовой отчет ОАО “центральный телеграф” за 2010 год Предварительно утвержден Советом директоров открытого акционерного общества "Центральный телеграф" 28 апреля 2011 г. Протокол №6 |
|
Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат... Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский» рф, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70 |
|
Предварительно утвержден Обращение Председателя Совета директоров ОАО «нтц фск еэс» и Генерального директора ОАО «нтц фск еэс» к акционеру 5 |
|
«Завод «Навигатор» Годовой отчет за 2011 год Предварительно утвержден... Субъект Российской федерации, на территории которого зарегистрировано Общество. 3 |
|
Отчет ОАО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана» Годовой отчет ОАО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана» по итогам деятельности за 2010 год предварительно утвержден |
|
Отчет общества Предварительно рассмотрен и утвержден Советов директоров ОАО «автогаз» «Газпром», которое является основным его акционером. В число других входят 82 акционера из России и стран СНГ. Оао «Автогаз» зарегистрировано... |