Годовой отчет




Скачать 0.52 Mb.
Название Годовой отчет
страница 1/5
Тип Отчет
rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Отчет
  1   2   3   4   5



Предварительно утверждён

советом директоров

АО «Ремвооружение»
Протокол от «___» мая 2016 г.
Утверждён

Годовым общим собранием акционеров

АО «Ремвооружение»
Протокол от «___» июня 2016 г.


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

акционерного общества «Ремвооружение»

за 2015 год

г. Москва, 2016 г.

  1. Сведения об акционерном обществе.

  • полное наименование общества: акционерное общество «Ремвооружение»;

  • сокращенное наименование общества: АО «Ремвооружение»;

  • номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: 77 № 011700990 от 30.04.2009;

  • субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: город Москва;

  • местонахождение: 119160, г. Москва, ул. Фрунзенская набережная, дом 22, корпус 2;

  • контактный телефон: +7 (499) 790-92-60;

  • факс: +7 (499) 790-92-62;

  • адрес электронной почты: info@milrem.ru;

  • основной вид деятельности: гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация техники в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, государственных и иных заказчиков, включая иностранных, а также внедрение новых технологий и разработок в данной области;

  • информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: АО «Ремвооружение» включено в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации «Об утверждении перечня организаций, включенных в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса»;

  • штатная численность работников общества: 58 человек по состоянию на 31.12.2015;

  • полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13;

  • размер уставного капитала: 24 474 221 000 (двадцать четыре миллиарда четыреста семьдесят четыре миллиона двести двадцать одна тысяча) рублей;

  • общее количество акций: 24 474 221 (двадцать четыре миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи двести двадцать одна) штука;

  • количество обыкновенных акций: 24 474 221 (двадцать четыре миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи двести двадцать одна) штука;

  • номинальная стоимость обыкновенных акций: 1000 рублей.

  1. Размещенные выпуски ценных бумаг.

  • государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-13597-А от 09.07.2009;

  • государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

  • 1-01-13597-А-001D от 17.08.2010;

  • Объем выпуска: 500 000 000 000 (пятьсот миллиардов) рублей.

  • Количество выпущенных ценных бумаг: 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук;

  • Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей;

  • Количество и стоимость размещенных ценных бумаг данного выпуска: на конец отчетного года размещено 22 278 000 (двадцать два миллиона двести семьдесят восемь тысяч) штук обыкновенных именных акций дополнительного выпуска.



  • Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные;

  • Номер и дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-13597-А-002D от 28.07.2011;

  • Объем выпуска: 100 000 000 000 (сто миллиардов) рублей.

  • Количество выпущенных ценных бумаг: 100 000 000 (сто миллионов) штук;

  • Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей;

  • Количество и стоимость размещенных ценных бумаг данного выпуска: на конец отчетного года было размещено 2 098 221 (два миллиона девяносто восемь тысяч двести двадцать одна) штука обыкновенных именных акций дополнительного выпуска.



  • Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные;

  • Номер и дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-13597-А-003D от 30.10.2014;

  • Объем выпуска: 21 590 000 (Двадцать один миллион пятьсот девяносто тысяч) рублей.

  • Количество выпущенных ценных бумаг: 21 590 (Двадцать одна тысяча пятьсот девяносто) штук;

  • Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей;

  • Количество и стоимость размещенных ценных бумаг данного выпуска: на конец отчетного года было размещено 21 417 (двадцать одна тысяча четыреста семнадцать) штук обыкновенных именных акций дополнительного выпуска.

  • Государственная регистрация отчета об итогах данного дополнительного выпуска по состоянию на 31.12.2015 не осуществлена, т.к. Центральным банком Российской Федерации принято решение о приостановлении эмиссии.

  • количество привилегированных акций: 0 штук;

  • количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 1 (одна) штука;

  • доля Российской Федерации в уставном капитале: 0,000004 процента;

  • акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов: акционерное общество «Гарнизон»;

  • наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции"): специальное право на участие Российской Федерации в управлении обществом отсутствует;

  • полное наименование и адрес аудитора общества: общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза», ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662, КПП 770201001, адрес: 129110, г. Москва, проспект Мира, дом 69, стр. 1.




  1. Сведения о проведении общего собрания акционеров.

В отчетном году было проведено восемь общих собраний акционеров Общества:

  1. Внеочередное общее собрание акционеров (протокол б/н от 27 февраля 2015 г.) со следующей повесткой дня:

  1. Об утверждении аудитора АО «Ремвооружение» для проведения обязательного аудита по итогам 2014 года.

  1. Внеочередное общее собрание акционеров (протокол б/н от 16 марта 2015 г.) со следующей повесткой дня:

  1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.

  2. Избрание членов совета директоров Общества.

  1. Годовое общее собрание акционеров (протокол б/н от 18 июня 2015 г.) со следующей повесткой дня:

  1. Утверждение годового отчета Общества.

  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества.

  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

  5. Избрание членов совета директоров Общества.

  6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

  7. Утверждение аудитора Общества.

  1. Внеочередное общее собрание акционеров (протокол № б\н от 09 сентября 2015 г.) со следующей повесткой дня:

  1. Об определении цены по договору займа между АО «Ремвооружение» и ОАО «18 арсенал ВМФ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

  2. Об одобрении договора займа между АО «Ремвооружение» и ОАО «18 арсенал ВМФ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

  1. Внеочередное общее собрание акционеров (протокол № б\н от 11 сентября 2015 г.) со следующей повесткой дня:

  1. Об определении цены по договору займа, заключенного между АО «Ремвооружение» и ОАО «Северный арсенал» и являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

  2. Об одобрении договора займа, заключенного между АО «Ремвооружение» и ОАО «Северный арсенал» и являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

  1. Внеочередное общее собрание акционеров (протокол № б\н от 01 октября 2015 г.) со следующей повесткой дня:

  1. Уменьшение уставного капитала АО «Ремвооружение» путем погашения акций.

  2. Внесение изменений в устав АО «Ремвооружение» в связи с уменьшением его уставного капитала.

  1. Внеочередное общее собрание акционеров (протокол № б\н от 07 октября 2015 г.) со следующей повесткой дня:

  1. Об определении цены сделки, договора денежного займа между АО «Ремвооружение» и ОАО «51 ЦКТИС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

  2. Об одобрении сделки, заключенного договора займа б/н от 08.06.2012, в совершении которой имеется заинтересованность, а также Дополнительного соглашения № 1 от 26.11.2012 и Дополнительного соглашения № 2 от 01.04.2015 к нему.

  1. Внеочередное общее собрание акционеров (протокол № б\н от 30 октября 2015 г.) со следующей повесткой дня:

  1. Об определении цены по договору займа, заключенного между АО «Ремвооружение» и ОАО «6 арсенал» и являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

  2. Об одобрении договора займа, заключенного между АО «Ремвооружение» и ОАО «6 арсенал» и являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.




  1. Сведения о совете директоров:

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

На конец отчетного года в Обществе сформирован Совет директоров в следующем составе:

  1. Шумилов Вадим Борисович

  2. Фомичев Евгений Геннадьевич

  3. Тен Сергей Иннокентьевич

  4. Рац Виктор Антонович

  5. Посконин Антон Юрьевич


Изменения, произошедшие в составе Совета директоров за отчетный год.

  1. Состав Совета директоров до изменения:

  1. Мушегян Олег Викторович

  2. Форсов Георгий Львович

  3. Шакирова Капитолина Сафовна

  4. Посконин Антон Юрьевич

  5. Хрусталев Сергей Александрович.


Состав Совета директоров после изменения:

  1. Мушегян Олег Викторович

  2. Честнов Сергей Николаевич

  3. Шакирова Капитолина Сафовна

  4. Посконин Антон Юрьевич

  5. Хрусталев Сергей Александрович

Основание изменения состава Совета директоров: протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ремвооружение» б\н от 16.03.2015 г.


  1. Состав Совета директоров до изменения:

  1. Мушегян Олег Викторович

  2. Честнов Сергей Николаевич

  3. Шакирова Капитолина Сафовна

  4. Посконин Антон Юрьевич

  5. Хрусталев Сергей Александрович


Состав Совета директоров после изменения:

  1. Шумилов Вадим Борисович

  2. Фомичев Евгений Геннадьевич

  3. Тен Сергей Иннокентьевич

  4. Рац Виктор Антонович

  5. Посконин Антон Юрьевич

Основание изменения состава Совета директоров: протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Ремвооружение» б\н от 18.06.2015 г.
Шумилов Вадим Борисович

Доля участия члена Совета директоров в уставном капитале Общества: 0 (Ноль) процентов.

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества: 0 (Ноль) процентов.

Фомичев Евгений Геннадьевич

Доля участия члена Совета директоров в уставном капитале Общества: 0 (Ноль) процентов.

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества: 0 (Ноль) процентов.

Тен Сергей Иннокентьевич

Доля участия члена Совета директоров в уставном капитале Общества: 0 (Ноль) процентов.

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества: 0 (Ноль) процентов.

Рац Виктор Антонович

Доля участия члена Совета директоров в уставном капитале Общества: 0 (Ноль) процентов.

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества: 0 (Ноль) процентов.

Посконин Антон Юрьевич

Доля участия члена Совета директоров в уставном капитале Общества: 0 (Ноль) процентов.

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества: 0 (Ноль) процентов.

В отчетном году было проведено 57 (пятьдесят семь) заседаний Совета директоров Общества, на которых были рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередных общих собраний акционеров Общества, одобрением сделок с заинтересованностью (предоставление краткосрочных займов и поручительств ДХО АО «Ремвооружение», а также соглашения о зачете), сменой генерального директора, образованием временного исполнительного органа Общества и передачей полномочий генерального директора управляющей организации, изменением организационной структуры Общества, утверждением плана финансово-хозяйственной деятельности Общества, определением стоимости услуг аудитора Общества, одобрением мирового соглашения и соглашения о новации, уменьшением уставного капитала Общества путем погашения акций и внесением соответствующих изменений в устав Общества, увеличением уставного капитала Общества и определением денежной оценки (рыночной стоимости) имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, а также утверждением внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества.

Критерии определения и размер вознаграждения каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года определяется на Общем собрании акционеров Общества.


  1. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества.

Ревизионная комиссия Общества избрана (протокол годового общего собрания акционеров б/н от 18.06.2015) для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Количество членов ревизионной комиссии: 3 (Три) человека.

Состав ревизионной комиссии:

  1. Карпов Павел Сергеевич – специалист-эксперт АО «Гарнизон»;

  2. Рябчун Надежда Анатольевна – главный ревизор АО «Ремвооружение»;

  3. Халезов Александр Сергеевич – начальник отдела Минобороны России

Характеристика основных итогов работы ревизионной комиссии (предпринятые меры по устранению недостатков, выявленных ревизионной комиссией): ревизионной комиссией не выявлено недостатков в работе Общества.


  1. Сведения об исполнительном органе акционерного общества.

К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

На конец отчетного периода на основании решения Совета директоров АО «Ремвооружение», принятого 14.10.2015., функции единоличного исполнительного органа Общества исполнял Фомичев Евгений Геннадьевич.

Доля участия единоличного исполнительного органа в уставном капитале Общества: 0 (Ноль) процентов.

Доля принадлежащих единоличному исполнительному органу Общества обыкновенных акций Общества: 0 (ноль) шт.

Характеристика критериев определения размера вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающему должность исполнительного органа общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года: размер вознаграждения генерального директора определяется штатным расписанием Общества.
  1   2   3   4   5

Похожие:

Годовой отчет icon Годовой отчет акционерного общества «клевер»
Настоящий годовой отчет составлен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами
 Годовой отчет icon Годовой отчет
Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 11
Годовой отчет icon Годовой отчёт открытого акционерного общества «ФосАгро» за 2010 год
В соответствии со ст. 88 п. 4 Фз «Об акционерных обществах» Годовой отчёт предварительно утверждён 04 апреля 2011 года советом директоров...
 Годовой отчет icon Годовой отчет за 2016 год утвержден
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества по результатам 2014 финансового года
Годовой отчет icon Годовой отчет за 2013 год утвержден
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества по результатам 2012 финансового года
 Годовой отчет icon Годовой отчет за 2015 год утвержден
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества по результатам 2014 финансового года
Годовой отчет icon Открытое акционерное общество «мобильные газотурбинные электрические...
Об утверждении Годового отчета ОАО «Мобильные гтэс» за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета...
 Годовой отчет icon Годовой отчет Открытого акционерного общества «Северо-западные магистральные нефтепроводы»
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
Годовой отчет icon Открытое акционерное общество «мобильные газотурбинные электрические...
Об утверждении Годового отчета ОАО «Мобильные гтэс» за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Мобильные гтэс» за 2013 год....
 Годовой отчет icon Отчет за 2016 год Москва 2017год Содержание отчета Общие сведения...
Годовой отчет по итогам 2016 года выполнен в соответствии с методическими рекомендациями ао «Концерн вко «Алмаз Антей» (исх. №09-07/5226...
Годовой отчет icon Годовой отчет
Приобретение при преобразовании государственного предприятия в акционерное общество
 Годовой отчет icon Годовой отчет открытого акционерного общества «Открытие Холдинг» по итогам работы за 2013 год
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности и перспективы развития...
Годовой отчет icon Годовой отчет открытого акционерного общества «Открытие Холдинг» по итогам работы за 2014 год
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности и перспективы развития...
 Годовой отчет icon Годовой отчет
Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация»
Годовой отчет icon Годовой отчет
Информация об объеме использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов
 Годовой отчет icon Годовой отчет
Информация о работе системы безопасности Общества, предупреждение террористических актов

Руководство, инструкция по применению





При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru

Главная

Руководство
ремонт

Руководство
эксплуатация

Инструкция по
эксплуатации

руководство
пользователя

Инструкция по охране труда
Инструкция по пожарной безопасности
bizerba bc ii 800 инструкция
Инструкция «Стопсептикум»
"Индибак софт" инструкция по применению
Руководство автомобиля
Техническое руководство


Руководство разное





Поиск