|
г
______________________________________________________________________________
Открытое акционерное общество «Меакир»
УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО «Меакир»
28 мая 2010 г.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров ОАО «Меакир»
Протокол № 11/10 от 21 апреля 2010 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2009 год
-
Генеральный директор ________________
|
/В.Н. Собянин/
|
Главный бухгалтер _________________
|
/Т.В. Агарина/
|
г. Березники
СОДЕРЖАНИЕ
1
______________________________________________________________________________ 1
Открытое акционерное общество «Меакир» 1
Обращение Председателя Совета директоров 3
Заявление Генерального директора 5
об итогах работы Общества в 2009 году 5
II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества 10
III. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 11
IV. Перспективы развития акционерного общества 14
V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества 15
VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества 16
VII. Сведения о крупных сделках, совершенных акционерным обществом в отчетном году 19
VIII. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году 20
IX. Состав Совета директоров акционерного общества 29
В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 22 мая 2009 года (протокол от 22.05.2009 № 01/09) в Совет директоров были избраны: 29
X. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества 32
ХI. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров, выплаченного по результатам 2009 года 33
XII. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения и иная информация 33
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения 34
XIII. Информация для акционеров 46
О бращение Председателя Совета директоров
Уважаемые акционеры!
Прошедший 2009 год для Открытого акционерного общества «Меакир» (далее по тексту Общество) был достаточно сложным. Рынок строительных материалов в Пермском крае переживает последствия спада в жилищном строительстве. Рынок производства кирпича в Прикамье сократился в 2,7 раза. Если в 2006-2008 годах совокупные мощности рынка составляли 160 млн. штук кирпичей в год, то сейчас запросы строителей упали до 60 млн. штук. Это произошло на фоне замораживания многих строительных проектов. Торможение темпов жилищного строительства привело к сокращению круга потребителей и падению цен на кирпич.
За 2009 год Обществом было произведено 27 149 тыс.шт.усл.кирп., что на 1 529 тыс.шт.усл.кирп. меньше, чем планировалось. Отгружено 28 713 тыс.шт.усл.кирп. на сумму 165 млн. 809 тыс. руб., что на 19 709 тыс. руб. больше, чем планировалось.
Бюджетом Общества по итогам работы за 2009 год планировался убыток в сумме 19 906 тыс. руб. По итогам отчетного периода Обществом получена чистая прибыль в сумме 1 255 тыс. руб.
Получение чистой прибыли Общества связано с:
- увеличением выручки от реализации керамического кирпича;
- снижением затрат на коммерческие и общехозяйственные расходы.
Продукция Общества поставляется на рынки Пермского края (98%), рынки Тюменской, Свердловской областей и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Доля поставок готовой продукции Общества на Пермском рынке строительных материалов составляет 45%.
По производству и сбыту керамического кирпича можно отметить следующие основные достижения:
- увеличение ассортимента выпускаемой продукции и быстрое реагирование на потребительский рынок строительных материалов (выпуск и реализация полнотелого кирпича);
- гибкая ценовая политика Общества при заключении договоров поставки (взаиморасчеты, участие в долевом строительстве).
По разработке карьеров и добыче сырья можно отметить следующие основные достижения:
- предприятием в круглосуточном режиме проводились работы по заготовке глины (июнь-июль – бурой глины с Калинкинского месторождения и февраль-март белой глины с Усть-Игумского месторождения), что позволило в кратчайшие сроки заготовить необходимый объем сырья и сэкономить транспортные расходы на перевозку;
- проведена разработка песчаного карьера с целью реализации песка и ПГС. Выручка от продажи составила 3 411 тыс. руб. (валовая прибыль – 1 625 тыс. руб.).
Совету директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении роста капитализации Общества.
Вся деятельность Совета директоров в отчетном году оставалась открытой для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров были доступны любому акционеру Общества по его запросу.
Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось.
Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.
В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества выпускаемой продукции, корпоративного управления, повышения прибыльности Общества, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции.
Подводя итог о работе Совета директоров в 2009 году, следует отметить, что за год проведено 10 (десять) заседаний Совета директоров, на которых рассмотрено 90 (девяносто) вопросов и принято 211 (двести одиннадцать) решений. Советом директоров исполнительному органу Общества дано 68 (шестьдесят восемь) поручений, из которых выполнено 61 (шестьдесят одно) поручение. На контроле Совета директоров и в стадии выполнения находится 4 поручения Совета директоров. По объективны причинам Советом директоров Общества снято с контроля 3 (три) поручения. Не выполненных поручений нет.
Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, были следующие:
1. Связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
2. Связанные с деятельностью исполнительных органов Общества (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности).
3. Определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение бюджетов, инвестиционной программы, планов развития Общества).
4. Связанные с дополнительным выпуском ценных бумаг с целью увеличения капитализации Общества.
За отчетный период Совет директоров не принимал решений, превышающих его компетенцию, определенную Уставом Общества и действующим законодательством.
Председатель Совета директоров В.А. Даут
|
