Протокол №1 от 05.02.2013
|
1
|
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Радиозавод» вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.
|
2
|
Предложенные кандидатуры включить в список кандидатов в совет директоров, для внесения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.
1. Гнускин Анатолий Петрович – заместитель руководителя ТУ Росимущества в Пензенской области;
2. Зверев Андрей Владимирович – генеральный директор ОАО «Российская электроника»;
3. Соколов Алексей Анатольевич – заместитель генерального директора ОАО «Российская электроника»;
4. Бланк Александр Львович - заместитель генерального директора ОАО «Российская электроника» по финансам и экономике;
5. Кочнев Александр Михайлович – заместитель генерального директора ОАО «Российская электроника» по инновационному и технологическому развитию;
6. Брыкин Арсений Валерьевич – заместитель генерального директора ОАО «Российская электроника» по стратегическому развитию и реализации государственных программ;
7. Кюннапу Павел Владимирович – заместитель генерального директора - исполнительный директор ОАО «Российская электроника»;
8. Федоров Андрей Владимирович – руководитель Департамента правового обеспечения ОАО «Российская электроника».
|
3
|
Предложенные кандидатуры включить в список кандидатов в ревизионную комиссию, для внесения в бюллетень для голосования на общем собрании акционеров.
Черников Александр Сергеевич – руководитель департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Российская электроника»;
Светличный Евгений Александрович – руководитель департамента корпоративного финансирования ОАО «Российская электроника»;
Зотова Елена Юрьевна – руководитель отдела внутреннего аудита департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Российская электроника».
|
Протокол №2 от 18.03.2013
|
1
|
В соответствии с трудовым договором выплатить генеральному директору Общества А.Г.Быстрову премию по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год в размере 207 000 рублей.
|
Протокол №3 от 02.04.2013
|
1
|
Одобрить заключение Обществом, в случае признания победителем закрытого аукциона на поставку изделий (по спецификации) для нужд Министерства обороны Российской Федерации, государственного контракта с Министерством обороны Российской Федерации в лице Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств на поставку изделий в период 2013-2015г.г. с начальной (максимальной) ценой (…)* рублей, в рамках исполнения Государственного оборонного заказа.
* Цифра не указывается из-за режима секретности
|
Протокол №4 от 05.04.2013
|
1
|
Определить цену для совершения сделки - заключение договора займа, с ОАО Санаторий «Зеленая роща», в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 10 000 000 (десяти миллионов) рублей.
|
2
|
Одобрить сделку между Обществом и ОАО Санаторий «Зеленая роща», в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа, сумма займа по которому составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:
Стороны сделки:
Заимодавец: ОАО «Радиозавод» (440039, г.Пенза, ул.Байдукова, 1);
Заемщик: ОАО Санаторий «Зеленая роща» (354059, г.Сочи, Курортный проспект, д.120).
Предмет договора: предоставление Заимодавцем в собственность Заемщику денежных средств в размере 10 000 000 (десяти миллионов) рублей (далее – сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу такую же сумму.
Займ является беспроцентным.
Срок возврата суммы займа: до 8 апреля 2014г. (включительно).
|
Протокол №5 от 06.05.2013
|
1
|
Определить цену (денежную оценку) приобретаемых Обществом услуг по договору возмездного оказания услуг по организации участия Общества в Международном салоне оборонных технологий «СИТДЕФ ПЕРУ – 2013» (15-19 мая 2013г. г.Лима, Перу) с Государственной корпорацией «Ростехнологии», в размере 17 459,20 (семнадцать тысяч четыреста пятьдесят девять рублей и 20/100) у.е., в том числе НДС 18% 2663,27 (Две тысячи шестьсот шестьдесят три и 27/100) у.е., при этом:
1 у.е. = 1 Евро.
Платежи осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ на день списания банком денежных средств со счета Общества.
|
2
|
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Государственной корпорации «Ростехнологии» — заключение договора возмездного оказания услуг (далее – Договор) на следующих условиях:
Исполнитель (выгодоприобретатель) — Государственная корпорация «Ростехнологии»;
Заказчик — ОАО «Радиозавод»;
Предмет Договора — оказание Исполнителем услуг по организации участия Заказчика в в Международном салоне оборонных технологий «СИТДЕФ ПЕРУ – 2013» (15-19 мая 2013г. г.Лима, Перу);
Цена сделки - 17 459,20 (семнадцать тысяч четыреста пятьдесят девять рублей и 20/100) у.е., в том числе НДС 18% 2663,27 (Две тысячи шестьсот шестьдесят три и 27/100) у.е., при этом:
1 у.е. = 1 Евро;
Платежи осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ на день списания банком денежных средств со счета Общества.
|
Протокол №6 от 22.05.2013
|
1
|
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Определить:
Дату проведения собрания «21» июня 2013г. в 11 часов 00 мин.
Место проведения собрания:440039, г. Пенза, ул. Байдукова, 1, ОАО «Радиозавод».
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества в 10 часов 00 мин.
Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «22» мая 2013г.
Утвердить:
Повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров;
6. Избрание членов совета директоров Общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
8. Утверждение аудитора Общества;
9. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.
Форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров «21» июня 2013 года (Приложение №1).
Форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества «21» июня 2013 года (Приложение №2).
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества «21» июня 2013 г. (Приложение №3).
Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, заказным письмом в срок до «01» июня 2013 года.
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: в период с «22» мая 2013 года по «20» июня 2013 года (с 10.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней), а также в день проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Пенза, ул. Байдукова, 1, ОАО «Радиозавод».
В соответствии с «Положением об общем собрании акционеров Общества» председателем годового общего собрания акционеров является председатель Совета директоров Общества Ухлинов Леонид Михайлович.
В случае невозможности присутствия на годовом общем собрании акционеров председателя совета директоров Ухлинова Л.М., назначить председателем годового общего собрания акционеров члена совета директоров Быстрова А.Г.
Избрать Секретарем годового общего собрания акционеров Общества Потиханову Т.Н.
Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров поручить исполнять начальнику юридического отдела Общества Комяковой А.М.
|
2
|
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
|
3
|
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
|
4
|
С учетом выплаченных дивидендов по итогам деятельности за 9 месяцев 2012 года в размере 26 248 830 руб. рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов за 2012 г. по всем размещенным акциям в размере 56 873 439 рублей. Направить 56 873 439 руб. на выплату дивидендов по обыкновенным акциям в размере 15,14419 рубля на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
|
5
|
Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о распределении прибыли по результатам 2012 года в размере 332 488 868 руб., за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 9 месяцев 2012 года в размере 26 248 830 рублей, следующим образом:
- резервный фонд – 2 551 996 руб.;
- инвестиции, внеоборотный капитал – 170 341 900 руб.;
- вознаграждение членам совета директоров – 1 920 170 руб.;
- социальные льготы и гарантии – 18 665 200 руб.;
- займы на выдачу персоналу – 7 500 000 руб.;
- дивиденды – 56 873 439 руб.;
- пополнение оборотных средств – 48 387 333 руб.
|
6
|
Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате вознаграждения членам совета директоров по результатам работы за 2012 год в соответствии с типовым положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии.
|
7
|
Выдвинуть кандидатуру ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий аудит» в аудиторы Общества на 2013 год. Определить предельный размер оплаты услуг аудитора 350 000 руб. без НДС.
|
Протокол №7 от 24.05.2013
|
1
|
Определить цену (денежную оценку) отчуждаемого Обществом имущества по Договору займа заключаемого с ОАО «Концерн «Сириус» в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, что составляет менее 2% (Двух процентов) балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
|
2
|
Одобрить сделку между Обществом и ОАО Концерн «Сириус» – заключение договора займа, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является предоставление денежных средств, цена которых составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:
Стороны сделки:
Заимодавец: ОАО «Радиозавод» (440039, г. Пенза, ул. Байдукова, 1);
Заемщик: ОАО Концерн «Сириус» (119017, г. Москва, Кадашёвская набережная, д. 6/1/2, стр.1).
Предмет сделки: денежные средства в размере 20 000 000 (двадцати миллионов) рублей. Процент за пользование займом – 8,25 % годовых.
Срок: сумма займа перечисляется в течение трех дней с момента подписания договора, заемщик обязуется возвратить сумму займа в срок до 31 марта 2014 года.
Иные условия:
Поручитель: ОАО «Российская электроника» (127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12).
|
Протокол №8 от 19.06.2013
|
1
|
Утвердить Положение об аренде недвижимого имущества ОАО «Радиозавод» (в новой редакции).
|
Протокол №9 от 05.08.2013
|
1
|
Избрать председателем Совета директоров Зверева Андрея Владимировича.
|
2
|
Избрать заместителем председателя Совета директоров Соколова Алексея Анатольевича.
|
3
|
Избрать секретарем Совета директоров Потиханову Татьяну Николаевну.
|
4
|
Утвердить бюджет Общества на 2013 год.
|
5
|
Утвердить условия Дополнительного соглашения к Трудовому договору от 06.07.2012 года №4/2012 с Генеральным директором Общества.
|
Протокол №10 от 20.09.2013
|
1
|
Провести плановую ревизию финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Радиозавод» за период 2010-2012 г.г. в срок с 07 октября 2013г. по 25 октября 2013г.
|
2
|
Привлечь к работе по проведению плановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Радиозавод» в качестве специалистов:
1. Кутузова Михаила Юрьевича;
2. Иванову Евгению Николаевну.
|
Протокол №11 от 08.10.2013
|
1
|
В соответствии с приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» от 04.09.2013 № 161 утвердить Положение о закупочной деятельности ОАО «Радиозавод» (новая редакция).
|
2
|
Внести в трудовой договор с генеральным директором Общества следующие дополнения:
«В случае нарушения Обществом сроков перечисления дивидендов Совет директоров Общества вправе принять решение об уменьшении размера вознаграждения Генерального директора на 25%. В случае самостоятельного уменьшения Обществом объема дивидендов, подлежащих перечислению, и (или) наличия задолженности по перечислению дивидендов Совет директоров не рассматривает и не принимает решение о выплате вознаграждения Генеральному директору Общества.
В случае невыполнения в отчетном периоде организацией поручений органов управления организации или обязательных для выполнения организацией указаний в соответствии с заключенными договорами размер вознаграждения Генерального директора за отчетный период снижается на 10% в случае однократного нарушения, на 30% - в случае двукратного нарушения. В случае троекратного нарушения в отчетном периоде вознаграждение Генеральному директору за отчетный период не выплачивается».
Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать с Генеральным директором Общества дополнительное соглашение к трудовому договору.
|
Протокол №12 от 11.10.2013
|
1
|
Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Радиозавод» вопросы, предложенные акционером – Государственной корпорацией «Ростехнологии»:
1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества;
2. Избрание членов совета директоров Общества.
|
2
|
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Определить:
Дату проведения собрания «27» декабря 2013г. в 11 часов 00 мин.
Место проведения собрания:440039, г. Пенза, ул. Байдукова, 1, ОАО «Радиозавод».
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества в 10 часов 00 мин.
Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «17» октября 2013г.
Утвердить:
Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества;
2. Избрание членов совета директоров Общества.
Форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров «27» декабря 2013 года (Приложение №1).
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества «27» декабря 2013 года (Приложение №2).
Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, заказным письмом в срок до «16» октября 2013 года.
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: в период с «12» октября 2013 года по «26» декабря 2013 года (с 10.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней), а также в день проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Пенза, ул. Байдукова, 1, ОАО «Радиозавод».
В соответствии с «Положением об общем собрании акционеров Общества» председателем внеочередного общего собрания акционеров является председатель совета директоров Общества Зверев Андрей Владимирович.
В случае невозможности присутствия на внеочередном общем собрании акционеров председателя совета директоров Зверева А.В., назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров члена совета директоров Быстрова А.Г.
Избрать Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Потиханову Т.Н.
Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров поручить исполнять начальнику юридического отдела Общества Комяковой А.М.
|
Протокол №13 от 29.11.2013
|
1
|
Предложенные кандидатуры включить в список кандидатов в совет директоров, для внесения в бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров:
1. Кожевников Артем Игоревич – начальник отдела Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России;
2. Лысенков Дмитрий Юрьевич – начальник отдела Территориального управления Росимущества в Пензенской области;
3. Зверев Андрей Владимирович – генеральный директор ОАО «Российская электроника»;
4. Соколов Алексей Анатольевич – заместитель генерального директора ОАО «Российская электроника»;
5. Бланк Александр Львович - заместитель генерального директора ОАО «Российская электроника» по финансам и экономике;
6. Брыкин Арсений Валерьевич – заместитель генерального директора ОАО «Российская электроника» по стратегическому развитию и реализации государственных программ;
7. Преснов Андрей Иванович – заместитель генерального директора ОАО «Российская электроника» по АСУ, связи и комплексным системам безопасности;
8. Беккиев Азрет Юсупович – генеральный директор ОАО «Концерн «Созвездие»;
9. Скоков Сергей Иванович – советник генерального директора ОАО «Концерн «Созвездие».
|
2
|
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение №1).
|
Протокол №14 от 10.12.2013
|
1
|
Одобрить сделку – заключение Договора об открытии возобновляемой кредитной линии между Открытым акционерным обществом «Радиозавод» (заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Пензенское отделение № 8624 ОАО «Сбербанк России») (кредитор), на следующих условиях:
сумма кредита (лимит кредитной линии) - 200 000 000 (двести миллионов) рублей:
Период действия лимита
|
Сумма лимита
|
С даты заключения договора по 31.03.2015г.
|
200 000 000 (Двести миллионов) рублей
|
С 01.04.2015г. по дату полного погашения кредита
|
100 000 000 (Сто миллионов) рублей
|
срок, на который предоставляется кредит – 18 месяцев;
процентная ставка 9 (девять) процентов годовых и порядок уплаты процентов - ежемесячно «26» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита;
плата за пользование лимитом кредитной линии и периодичность ее уплаты – в размере 0,8 (ноль целых восемь десятых) процентов годовых от свободного остатка лимита, за период с первой даты действия лимита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита (включительно), уплачивается в даты уплаты процентов в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы;
плата за досрочный возврат кредита при погашении без предварительного уведомления за 2 календарных дня – 0,51 (ноль целых пятьдесят одна сотая) процента годовых от возвращаемой суммы кредита за 2 календарных дня;
неустойка в размере учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), увеличенной в 2 (два) раза, в процентах годовых, уплачивается при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или комиссионных платежей;
неустойка в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей уплачивается в случае неуведомления или несвоевременного уведомления кредитора об изменения состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных сведений, необходимых кредитору для выполнения им обязательств по договору; уплачивается в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения);
неустойка в размере 1 (одного) процента от лимита кредитной линии уплачивается в случае нарушения заемщиком условия о неразглашении в любой форме информации, касающейся условий договора без письменного согласия кредитора; уплачивается в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения);
неустойка в размере 1 (одного) процента от лимита кредитной линии уплачивается в случае неисполнения заемщиком обязательств по предоставлению бухгалтерской отчетности и других отчетно-финансовых документов; уплачивается в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения от кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).
Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
|
Протокол №15 от 11.12.2013
|
1
|
Одобрить сделку – заключение Договора о предоставлении банковской гарантии (далее – Договор) между Открытым акционерным обществом «Радиозавод» (Принципал) и ОАО «Сбербанк России» (Пензенское отделение № 8624 ОАО «Сбербанк России») (Гарант), в целях предоставления государственному заказчику – Министерству Обороны Российской Федерации обеспечения исполнения ОАО «Радиозавод» государственного контракта, на следующих условиях:
сумма гарантии – 24 389 018 (Двадцать четыре миллиона триста восемьдесят девять тысяч восемнадцать) рублей 60 копеек, возмещение платежа по банковской гарантии производится Принципалом не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения (включительно) от Гаранта письменного требования о возмещении платежа;
срок действия гарантии – с даты подписания сторонами Акта приема-передачи товара по 25 декабря 2018г.;
обязательства, обеспечиваемые банковской гарантией - исполнение обязательств в период гарантийного срока, предусмотренные п. 9 Государственного контракта №8-3-41/230/ЗА от 29 апреля 2013г.;
плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром из расчета 9 (девять) процентов годовых с суммы произведенного платежа по гарантии и порядок ее внесения: одновременно с возмещением платежа по Гарантии;
Гарант имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по изменению учетной ставки, с уведомлением об этом Принципала без оформления этого изменения дополнительным соглашением;
вознаграждение за предоставление гарантии – в размере 1 (один) процента годовых от суммы гарантии за период, начиная с даты предоставления гарантии (включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно) и порядок ее внесения: первый платеж за первый год действия Гарантии уплачивается до даты передачи Гарантии Принципалу, в дальнейшем Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение ежегодно 20 ноября за каждый год действия Гарантии;
неустойка при несвоевременном исполнении принципалом своих платежных обязательств по Договору– в размере учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), увеличенной в 2 (два) раз(а), в процентах годовых от суммы просроченного ПРИНЦИПАЛОМ платежа, начисляемую за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);
неустойка за неисполнение обязательства принципала по обеспечению поступления выручки на расчетный счет, открытый у Гаранта, - 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт неисполнения соответствующего обязательства;
неустойка за неисполнение обязательства по согласованию с Гарантом внесения изменений в Контракт в части осуществления расчетов через счета, открытые у Гаранта - 50 000 рублей за каждый факт соответствующего нарушения;
неустойка за неисполнение обязательства по обеспечению в течение срока действия Гарантии осуществления всех расчетов по Контракту, в том числе поступление выручки (в том числе авансовых платежей) в полном объеме на расчетный счет Принципала, открытый у Гаранта - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от суммы перечисленной выручки, и/или суммы расчета с использованием векселей, и/или взаимозачета, за каждый факт соответствующего нарушения;
неустойка за неисполнение обязательства по предоставлению дополнительных соглашений к Контракту в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы гарантии за каждый день неисполнения обязательства.
|
Протокол №16 от 16.12.2013
|
1
|
Одобрить заключение ОАО «Радиозавод» сделки стоимостью более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей – договора банковской гарантии между Открытым акционерным обществом «Радиозавод» (Принципал) и ОАО «Сбербанк России» (Пензенское отделение № 8624 ОАО «Сбербанк России») (Гарант), на следующих условиях:
стороны – Принципал: ОАО «Радиозавод»; Бенефициар: Министерство обороны Российской Федерации; Гарант: ОАО «Сбербанк России» (Пензенское отделение № 8624 ОАО «Сбербанк России»);
сумма гарантии – 1 118 300 752,80 (один миллиард сто восемнадцать миллионов триста тысяч семьсот пятьдесят два рубля 80 коп.) рубля;
срок действия гарантии – с даты выдачи банковской гарантии по 29 января 2016 г.;
обязательства, обеспечиваемые банковской гарантией - поставка поставщиком (Принципалом) товаров/оказания/выполнения исполнителем (Принципалом) услуг/работ, соответствующих требованиям контракта и срокам исполнения обязательств, установленных контрактом, выплата Заказчику (Бенефициару) неустойки (штраф, пени), при возникновении обстоятельств, установленных контрактом, при причинении поставщиком/исполнителем (Принципалом) Заказчику (Бенефициару) просрочки исполнения обязательств, убытков (расходов), возврат поставщиком/исполнителем (Принципалом) Заказчику (Бенефициару) полученного аванса.
плата за вынужденное отвлечение ГАРАНТОМ денежных средств в погашение обязательств ПРИНЦИПАЛА перед БЕНЕФИЦИАРОМ из расчета 9 (девять) процентов годовых с суммы произведенного платежа по гарантии;
ГАРАНТ имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера платы за вынужденное отвлечение ГАРАНТОМ денежных средств в погашение обязательств ПРИНЦИПАЛА перед БЕНЕФИЦИАРОМ, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по изменению учетной ставки, с уведомлением об этом ПРИНЦИПАЛА без оформления этого изменения дополнительным соглашением;
вознаграждение за выдачу гарантии – 0,8 (ноль целых восемь десятых) процента годовых от суммы гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии (включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно);
неустойка – в размере учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), увеличенной в 2 (два) раз(а), в процентах годовых от суммы просроченного ПРИНЦИПАЛОМ платежа, начисляемую за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
|
Протокол №17 от 20.12.2013
|
1
|
Одобрить вексельную сделку с ОАО «Рособоронэкспорт» на сумму 8 250 000 (Восемь миллионов двести пятьдесят тысяч) долларов США в целях обеспечения обязательств ОАО «Радиозавод» по договору комиссии на следующих условиях:
Вид векселя: простой беспроцентный;
Сумма векселя: 8 250 000 (Восемь миллионов двести пятьдесят тысяч) долларов США;
Векселедержатель: ОАО «Рособоронэкспорт».
Срок возврата векселя: в течение 20 рабочих дней после исполнения обеспеченных векселем обязательств ОАО «Радиозавод» и снятия Инозаказчиком обязательств по гарантии возврата авансового платежа.
|
