Годовой отчёт Открытого акционерного общества «Авиакомпания «Аврора» за 2013 год


Скачать 1.22 Mb.
Название Годовой отчёт Открытого акционерного общества «Авиакомпания «Аврора» за 2013 год
страница 2/13
Тип Документы
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Антонов Владимир Николаевич

Родился в 1953 году в городе Москве;

в 1975 году окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Электрификация железнодорожного транспорта»;

с 1977 по 1995 год служил в Вооружённых Силах;

С 1995 по 2011 год — заместитель генерального директора ОАО «Аэрофлот» по экономической и авиационной безопасности, заместитель генерального директора по авиационной безопасности, заместитель генерального директора по авиационной и производственной безопасности, первый заместитель генерального директора по производственной деятельности.

с 2011 по н. в. – первый заместитель генерального директора по авиационной безопасности ОАО «Аэрофлот».

  1. Белобрагин Владимир Владимирович

Родился в 1973 году в городе Тула;

в 1997 окончил Московский физико-технический институт (государственный университет) по специальности «Прикладная математика и физика»;

в 2000 окончил Государственный университет «Высшая школа экономики» по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»;

в 2011 окончил Российскую Академию правосудия по специальности «Уголовно-правовая»;

в 2003-2004 годах аудитор отдела предсудебной подготовки налогового департамента
ОАО «Объединенные Консультанты «ФДП»;

в 2004-2005 годах начальник отдела экспертной оценки хозяйственной деятельности
ООО «РУСАЛ – Управляющая компания»;

с 2005 по 2006 год начальник управления налоговой политики налогового департамента
ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»;

в 2006 по 2007 годах начальник управления налоговой политики ЗАО «Система телекоммуникаций, информатики и связи»;

с 2008 по 2009 годы финансовый контролёр представительства «Трайфект Прайвит Эктивити» в г. Москва;

в 2009 по 2010 годах заместитель финансового директора ООО «Управляющая Компания «Тульская промышленная группа»;

с 2010 по 2011 гг. – заместитель директора департамента-начальник отдела налогового планирования департамента корпоративных финансов ОАО «Аэрофлот»;

с 2011 по н.в. – директор департамента налогового планирования ОАО «Аэрофлот».

4. Волощук Александр Павлович

Родился в 1970 году;

Окончил Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана по специальности «Стартовые и технические комплексы ракет и космических аппаратов»;

с 2000 по 2007 год – начальник отдела департамента управления доходами
ОАО «Аэрофлот»;

с 2007 по 2009 год – заместитель директора департамента управления доходами
ОАО «Аэрофлот»;

с 2009 по н.в. – директор департамента управления сетью и доходами
ОАО «Аэрофлот».

5. Каллегари Джорджио

Родился в 1959 году.

Окончил Туринский политехнический университет (г. Турин, Италия) по специальности «горная промышленность»;

с 1990 по 2011 год – менеджер по продажам, вице-президент по продажам, вице-президент по развитию бизнеса, вице-президент по альянсам, развитию бизнеса и международным отношениям, исполнительный вице-президент по альянсам и стратегии авиакомпании Alitalia.

с 2011 года по н. в. – заместитель генерального директора по стратегии и альянсам ОАО «Аэрофлот».

  1. Скоробогатов Евгений Анатольевич

Родился в 1973 году в г. Хабаровске;

в 1997 году окончил Академию гражданской авиации по специальности инженер по организации авиатранспортного производства;

с 1997 года по н.в. работает в ОАО «Аэрофлот»;

с 2009 года – начальник отдела управления сетью и доходами внутренних воздушных линий ОАО «Аэрофлот»

  1. Сухоребрик Константин Петрович

Родился в 1961 году в городе Комсомольск-на-Амуре;

в 1982 окончил Кировоградское высшее лётное училище гражданской авиации, квалификация «Инженер-пилот» по специальности «Эксплуатация Воздушного транспорта»;

в 1991 окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации, квалификация «Инженер-экономист» по специальности «Экономика и управление на транспорте»;

с 1982 по 1986 год – второй пилот Ан-24 2-й авиаэскадрильи 147 летного отряда Сахалинского производственного объединения ДВГУ ГА;

с 1986 по 1992 год – КВС Ан-24 2-й авиаэскадрильи 147 летного отряда Сахалинского производственного объединения ДВГУ ГА;

с 1992 по 1992 год – заместитель генерального директора ГП «Авиакомпания «Сахалинские Авиатрассы»;

с 1992 по 2005 - генеральный директор ФГУАП «Авиакомпания «САТ»;

с 1996 по 2004 год – депутат Сахалинской областной Думы, член постоянных комиссий Сахалинской областной Думы по бюджету и финансам, по экономической политике и промышленности;

с 2005 по н.в. – генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Аврора»
(до 25.09.2013г. ОАО Авиакомпания «Тайга», ОАО «Авиакомпания «САТ»).


Акциями не владеют.

3.2. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы): нет;

3.3. Информация о проведении заседаний Совета директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения): (Таблица 3)



пр-ла

Дата составления протокола

Повестка дня

13/01

18.01.2013г.


Об утверждении Плана мероприятий по исполнению бюджета Общества на 2013 год.

13/02

26.02.2013г.


Об утверждении бюджета Общества на 2013 год и плана мероприятий Общества по расходованию средств.

13/03

19.03.2013г.


1. Об участии Общества в Открытом акционерном обществе «Владивосток Авиа».

2. Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, связанной с приобретением акций ОАО «Владивосток Авиа», совершаемой между Обществом и ООО «Аэрофлот-Финанс».

3. О поручении Генеральному директору Общества по работе с дочерними и зависимыми обществами.

13/04

18.04.2013г.

Избрание председателя Совета директоров Общества

13/06

27.05.2013г.

1. О годовом отчёте Общества за 2012 год.

2. О годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёте о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2012 финансового года.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

4. О выдвижении кандидата в аудиторы Общества на 2013 год и определение размера оплаты услуг аудитора.

5. О выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.

6. О выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества

13/07

21.06.2013г.

1. Избрание председателя Совета директоров Общества.

2. О выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.

3. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с привлечением краткосрочных кредитов под залог недвижимого имущества, между Обществом и БАНК «ИТУРУП» (ООО) г. Южно-Сахалинск.

4. Об одобрении сделки по продаже воздушного судна типа Ми-8 МТВ-1, бортовой номер RA-25737, серийный номер 96058, 1992 года выпуска, оснащённого двумя двигателями ТВЗ-117ВМ №7087882100050 и ТВЗ-117ВМА №7087894000098.

5. Об одобрении сделки по аренде воздушного судна типа Ан-24РВ, бортовой номер RA-47366, серийный номер 77310804 оснащённого двумя двигателями

АИ-24 №Н4932045 и АИ-24 №Н4312067.

6. Рассмотрение отчёта Генерального директора Общества о выполнении решений Единственного акционера и Совета директоров за 4 квартал 2012 года.

7. Об одобрении сделки, по аренде воздушного судна типа Boeing 737-5L9 msn 28997, оснащённого двумя двигателями производства CFM56-3B1, ESN: 725363 и 724939.

8. Утверждение условий трудового договора с генеральным директором Общества.

9. Определение позиции Общества по голосованию на годовом общем собрании акционеров ОАО «Владивосток Авиа» 28.06.2013.

13/08

27.06.2013г.

1. Отчёт генерального директора Общества о проведённом конкурсе по продаже воздушного судна типа Ми-8 МТВ-1, бортовой номер RA-25737, серийный номер 96058.

2. Об одобрении сделки по продаже воздушного судна типа Ми-8 МТВ-1, бортовой номер RA-25737, серийный номер 96058, 1992 года выпуска, оснащённого двумя двигателями ТВЗ-117ВМ №7087882100050 и ТВЗ-117ВМА №7087894000098.

01-13

18.07.2013г.


1. Избрание председателя Совета директоров Общества.

2. Рассмотрение отчёта генерального директора Общества о выполнении решений Единственного акционера и Совета директоров за 1 квартал 2013 года.

3. О создании Хабаровского филиала Общества и закрытии представительства Общества в городе Хабаровск.

4. Рассмотрение отчёта генерального директора Общества о выполнении решений Единственного акционера и Совета директоров за 2 квартал 2013 года.

02-13

22.07.2013г.

О безопасности полётов в Обществе.

03-13

26.07.2013г.

1. Утверждение организационной структуры Общества.

2. Предварительное утверждение кандидатур заместителей генерального директора (и иных лиц прямого подчинения генеральному директору) Общества.

04-13

29.07.2013г.

О внесении изменений в Устав Общества.

05-13

02.08.2013г.

О безопасности полётов в Обществе

06-13

21.08.2013г.

Об одобрении сделки, совершаемой путём заключения договора аренды двух воздушных судов типа A319-100 MSN 2222 и 2243 (оснащённых двигателями типа CFM International CFM56 - 5B5/P с тягой 22 000 фунтов) между Обществом и Компанией GE Capital Aviation Services Limited.

07-13

30.08.2013г.

1. Об одобрении сделок (совокупности взаимосвязанных сделок) связанных с переуступкой в пользу Общества прав аренды трёх воздушных судов Airbus A319-100 с серийными номерами 3281, 3298, 3336 между ОАО «Аэрофлот», Обществом и GY Aviation Lease 0901 Co., Ltd.

2. Утверждение плана работы Совета директоров Общества на период с 01.07.2013 по 30.06.2014.

3. Об одобрении сделки, совершаемой путём заключения договора о предоставлении поручительства между Обществом и ОАО «Аэрофлот».

4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «Владивосток Авиа», совершаемую путём заключения договора на обработку полётной информации бортовых средств объективного контроля самолётов Airbus A-319.

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «Владивосток Авиа», совершаемой путём заключения Приложения – Б1.0 к Стандартному соглашения о наземном обслуживании 2013г. самолётов Airbus А-319 принадлежащих Обществу.

6. Об одобрении сделки по получению денежного займа между ООО «Аэрофлот-Финанс» и Обществом.

08-13

19.09.2013г.

О внесении изменений в Устав Общества.

10-13

24.10.2013г.

1. Рассмотрение отчёта генерального директора Общества о выполнении решений Единственного акционера и Совета директоров за 3 квартал 2013 года.

2. Об одобрении взаимосвязанных сделок, совершаемых путём заключения договоров арендой объектов движимого и недвижимого имущества, между Обществом и ОАО «Владивосток Авиа»

11-13

25.10.2013г.

Утверждение организационной структуры Общества.

12-13

28.11.2013г.

О безопасности полетов Общества.

3.4. Информация о наличии положения о Совете директоров Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров:

Положение о Совете директоров Общества утверждено решением единственного акционера № РТ1700/5-104 от 17.03.2010г.;

3.5. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров Общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета
директоров): нет;

3.6. Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): нет;

3.7. Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров Общества (информация по каждому члену совета директоров):

Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2013 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган – генеральный директор Сухоребрик Константин Петрович.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад).

Информация в настоящем разделе годового отчёта приведена с учётом требований соблюдения законодательства Российской Федерации о защите персональных данных;

3.8 Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности:

Наиболее значимыми в деятельности Совета директоров Общества в 2013 году были следующие вопросы:

1. Утверждение организационной структуры Общества.

2. Об утверждении бюджета Общества на 2013 год и плана мероприятий по исполнению бюджета Общества на 2013г.

3. Об одобрении сделки, по аренде воздушного судна типа Boeing 737-5L9.

4. Об одобрении сделки, аренды двух воздушных судов типа A319-100.

5. О создании Хабаровского филиала Общества и закрытии представительства Общества в городе Хабаровск.

6. Об участии Общества в Открытом акционерном обществе «Владивосток Авиа».

7. Об одобрении сделок аренды трёх воздушных судов Airbus A319-100.

  1. Сведения о ревизионной комиссии Общества.

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его филиалов и представительств, структурных подразделений Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, и другими внутренними документами Общества, утверждёнными Общим собранием акционеров Общества.

Годовым Общим собранием акционеров (решением единственного акционера) 28 июня 2013г. в состав ревизионной комиссии были выбраны:

  • Вахонин Николай Юрьевич, заместитель начальника отдела правового обеспечения экономической безопасности департамента обеспечения экономической безопасности
    ОАО «Аэрофлот»;

  • Маслов Александр Юрьевич, менеджер департамента внутреннего аудита
    ОАО «Аэрофлот»

  • Тарасова Яна Ивановна, заместитель начальника отдела международной отчетности и планирования департамента корпоративных финансов ОАО «Аэрофлот».

4.1. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии).

Вознаграждение членам ревизионной комиссии в 2013 году, ни заработная плата, ни какое-либо иное материальное вознаграждение членам ревизионной комиссии не было предусмотрено и не выплачивалось.

4.2. Ревизионной комиссией проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013года.

Проверка осуществлялась по представленной годовой бухгалтерской отчетности и другим дополнительным материалам, предназначенным к представлению на годовом Общем собрании акционеров. При подготовке заключения ревизионной комиссией учитывался факт проведения обязательного аудита Общества и подтверждения с оговоркой достоверности бухгалтерской отчётности за 2013 год официальным аудитором – аудиторской компанией ЗАО «БДО».

Проверка данных и их анализ, содержащихся в бухгалтерской отчётности и других документах, характеризующих деятельность Общества, проведена выборочным путем.

По результатам проведённой работы комиссия 28 марта 2014 года подготовила соответствующее заключение.

4.3. По результатам рассмотрения итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год комиссия выражает мнение о достоверности отчетности и данных, содержащихся в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках ОАО «Авиакомпания «Аврора» по состоянию на 31 декабря 2013 года убытках и не имеет существенных оснований для неподтверждения данных, содержащихся в годовом отчете за 2013 год.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Похожие:

Годовой отчёт Открытого акционерного общества «Авиакомпания «Аврора» за 2013 год icon Годовой отчёт ОАО «Авиакомпания «Сахалинские Авиатрассы» за 2011 год
Характеристика деятельности органов управления и контроля Открытого акционерного общества 5
Годовой отчёт Открытого акционерного общества «Авиакомпания «Аврора» за 2013 год icon Годовой отчет открытого акционерного общества «Открытие Холдинг» по итогам работы за 2013 год
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности и перспективы развития...
Годовой отчёт Открытого акционерного общества «Авиакомпания «Аврора» за 2013 год icon Годовой отчет открытого акционерного общества «РейлТрансАвто» за 2013 год
Обращения к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества 4
Годовой отчёт Открытого акционерного общества «Авиакомпания «Аврора» за 2013 год icon Годовой отчёт открытого акционерного общества «ФосАгро» за 2010 год
В соответствии со ст. 88 п. 4 Фз «Об акционерных обществах» Годовой отчёт предварительно утверждён 04 апреля 2011 года советом директоров...
Годовой отчёт Открытого акционерного общества «Авиакомпания «Аврора» за 2013 год icon Годовой отчет открытого акционерного общества «Открытие Холдинг» по итогам работы за 2014 год
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности и перспективы развития...
Годовой отчёт Открытого акционерного общества «Авиакомпания «Аврора» за 2013 год icon Годовой отчет открытого акционерного общества «РейлТрансАвто» за 2011 год
Обращения к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества 5
Годовой отчёт Открытого акционерного общества «Авиакомпания «Аврора» за 2013 год icon Годовой отчет открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий...
Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества
Годовой отчёт Открытого акционерного общества «Авиакомпания «Аврора» за 2013 год icon Отчет открытого акционерного общества "Буденновский машиностроительный завод"
Годовой отчет открытого акционерного общества "Буденновский машиностроительный завод" за 2012 год
Годовой отчёт Открытого акционерного общества «Авиакомпания «Аврора» за 2013 год icon Годовой отчет Открытого акционерного общества «Северо-западные магистральные нефтепроводы»
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
Годовой отчёт Открытого акционерного общества «Авиакомпания «Аврора» за 2013 год icon Годовойотче т открытого акционерного общества «международный аэропорт...
Совет директоров ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» представляет годовой отчет о деятельности Открытого акционерного общества...
Годовой отчёт Открытого акционерного общества «Авиакомпания «Аврора» за 2013 год icon Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат...
Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский» рф, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70
Годовой отчёт Открытого акционерного общества «Авиакомпания «Аврора» за 2013 год icon Годовой отчет открытого акционерного общества «дмитровский автодор»
Динамика основных показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества
Годовой отчёт Открытого акционерного общества «Авиакомпания «Аврора» за 2013 год icon Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калориферный завод» по итогам работы за 2015 год
Количество акционеров (количество лицевых счетов), зарегистрированных в реестре
Годовой отчёт Открытого акционерного общества «Авиакомпания «Аврора» за 2013 год icon Годовой отчет
Группы компаний «Башинформсвязь» открытого акционерного общества «Уфимский завод «Промсвязь»
Годовой отчёт Открытого акционерного общества «Авиакомпания «Аврора» за 2013 год icon Годовой отчет ОАО “центральный телеграф” за 2011 год
...
Годовой отчёт Открытого акционерного общества «Авиакомпания «Аврора» за 2013 год icon Годовой отчет ОАО “центральный телеграф” за 2010 год
Предварительно утвержден Советом директоров открытого акционерного общества "Центральный телеграф" 28 апреля 2011 г. Протокол №6

Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск