Годовой отчёт
Открытого акционерного общества «Авиакомпания «Аврора»
за 2013 год
Настоящий годовой отчёт утверждён решением годового общего собрания акционеров
от 30 мая 2014 года (протокол № 3/2014 от 04 июня 2014 года)
Предварительно, утверждён решением Совета директоров от 08.05.2014
(протокол №20-14 от 08 мая 2014 года)
Южно-Сахалинск, 2014
СОДЕРЖАНИЕ
1. Сведения об ОАО «Авиакомпания «Аврора» - 3-5
2. Сведения о проведении общего собрания акционеров - 5
3. Сведения о Совете директоров - 5-10
4.Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества - 10-11
5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества - 11
6. Положение акционерного общества в отрасли - 12-16
7. Основные направления развития акционерного общества - 16-18
8. Структура акционерного общества - 18
9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы - 18-44
10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках - 44
11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность - 44-45
12. Информация о распределении прибыли общества, полученной
в отчетном году - 45-46
13. Информация о получении обществом господдержки в отчетном году - 46-47
14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества - 47-51
15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений
и указаний Президента Российской Федерации и поручений ПравительстваРоссийской Федерации - 51
16. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения. - 51
-
Сведения об Открытом акционерном обществе «Авиакомпания «Аврора».
Полное наименование общества:
Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Аврора»;
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица, орган, осуществивший регистрацию:
Серия 65 №001011219 от 08.09.2005г. МИФНС России №1 по Сахалинской области;
Субъект Российской Федерации на территории которого зарегистрировано общество: Сахалинская область;
Местонахождение:
Юридический и почтовый адрес: 693023, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, 50а.
Контактный телефон: 8(4242)46-58-58;
Факс: 8(4242)73-91-91;
Е-mail: office@flyaurora.ru;
Основной вид деятельности:
Деятельность воздушного транспорта подчиняющегося расписанию ОКВЭД – 62.1.
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ (да/нет): нет;
Штатная численность работников общества на 31.12.13г.: 2 109 чел.;
Полное наименование и адрес реестродержателя:
ЗАО «Компьютершер Регистратор» 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко 8;
Размер уставного капитала: 302 700 руб.;
Общее количество акций 30 270 шт.;
Количество обыкновенных акций - 30 270 шт.;
Номинальная стоимость – 10 руб./акция;
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:
Государственный регистрационный номер 1-01-32509-F;
Дата государственной регистрации - 17.03.2006г.;
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: нет;
Дополнительный выпуск обыкновенных акций: не производился;
Государственный регистрационный номер: нет;
Дата государственной регистрации: нет;
Количество привилегированных акций: нет;
Номинальная стоимость привилегированных акций: нет;
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций.
Выпуск привилегированных акций: не производился;
Дата государственной регистрации: нет;
1.21. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: нет;
Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям: нет;
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям: нет;
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям: нет;
Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2%:
Открытое акционерное общество «Аэрофлот-российские авиалинии» - 100% акций;
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»): нет;
Полное наименование и адрес аудитора Общества:
Закрытое акционерное общество «БДО».
Место нахождения:
117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11.
Телефон: (495) 797 56 65,
Тел/факс: (495) 797 56 60,
E-mail: info@bdo.ru,
Web: www.bdo.ru
Генеральный директор - Харламова Наталья Васильевна
-
-
Сведения об аффилированных лицах на 31.12.2013 г.: (Таблица 1)
№
п/п
|
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
|
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
|
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
|
Дата наступления основания (оснований)
|
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
|
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1.
|
Антонов
Владимир Николаевич
|
Согласие не получено
|
член Совета директоров акционерного общества
|
28.06.2013
|
нет
|
нет
|
2.
|
Белобрагин
Владимир Владимирович
|
Согласие не получено
|
член Совета директоров акционерного общества
|
28.06.2013
|
нет
|
нет
|
3.
|
Волощук
Александр Павлович
|
Согласие не получено
|
член Совета директоров акционерного общества
|
28.06.2013
|
нет
|
нет
|
4.
|
Каллегари Джорджио
|
Согласие не получено
|
член Совета директоров акционерного общества
|
28.06.2013
|
нет
|
нет
|
5.
|
Сапрыкин
Дмитрий Петрович
|
Согласие не получено
|
член Совета директоров акционерного общества
|
28.06.2013
|
нет
|
нет
|
6.
|
Скоробогатов Евгений Анатольевич
|
Согласие не получено
|
член Совета директоров акционерного общества
|
28.06.2013
|
нет
|
нет
|
7.
|
Сухоребрик
Константин Петрович
|
Согласие не получено
|
лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества и
член Совета директоров акционерного общества
|
01.12.2012
28.06.2013
|
нет
|
нет
|
8.
|
Открытое акционерное общество «Аэрофлот-российские авиалинии»
|
119002, г.Москва, ул.Арбат, д.10
|
лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли акционерного общества
|
18.04.2012
|
100%
|
100%
|
9.
|
Открытое акционерное общество «Владивосток Авиа»
|
692760 Приморский край, г. Артем, ул. Портовая, д. 41
|
юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица
|
22.03.2013
|
нет
|
нет
|
Сведения о проведении общего собрания акционеров.
Высшим органом управления ОАО «Авиакомпания «Аврора» является общее собрание акционеров. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества регламентируются законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
Ввиду наличия у Общества единственного акционера все решения общего собрания по всем вопросам в соответствии с п. 14.4. а) Устава Общества принимались единственным акционером единолично.
2.1. Годовое общее собрание акционеров (решение единственного акционера):
(Таблица 2)
Номер и дата составления протокола
|
Повестка дня
|
РЕА от 28.06.2013г.
|
Утверждение годового отчёта Общества за 2012 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
Распределение прибыли Общества по результатам 2012 финансового года.
Утверждение аудитора Общества для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам 2013 года.
Избрание Совета директоров Общества
Избрание ревизионной комиссии Общества.
|
2.2. Внеочередные общие собрания акционеров (решение единственного акционера): (Таблица 2а)
Номер и дата составления протокола
|
Повестка дня
|
РЕА от 16.04.2013г.
|
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества
2. Избрание Совета директоров Общества.
|
РЕА от 20.06.2013г.
|
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества
2. Избрание Совета директоров Общества.
|
РЕА от 21.06.2013г.
|
Одобрение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), связанных с привлечением краткосрочных кредитов под залог недвижимого имущества.
|
РЕА от 05.08.2013г.
|
Утверждение устава Общества в новой редакции
|
РЕА от 21.08.2013г.
|
Одобрение крупной сделки, совершаемой путём заключения договора аренды двух воздушных судов.
|
РЕА от 20.09.2013г.
|
Утверждение устава Общества в новой редакции
|
3. Сведения о Совете директоров.
3.1. На 01 января 2013 г. в состав совета директоров Общества входили:
Антонов Владимир Николаевич,
2. Белобрагин Владимир Владимирович,
3. Волощук Александр Павлович,
4. Нелюбин Дмитрий Евгеньевич,
5. Сапрыкин Дмитрий Петрович,
6. Скоробогатов Евгений Анатольевич,
7. Сухоребрик Константин Петрович.
По итогам Решения единственного акционера ОАО «Авиакомпания «Аврора», состоявшегося 16 апреля 2013 г., был сформирован следующий состав Совета директоров Общества:
1. Антонов Владимир Николаевич,
2. Белобрагин Владимир Владимирович,
3. Волощук Александр Павлович,
4. Каллегари Джорджио,
5. Калмыков Андрей Юрьевич,
6. Скоробогатов Евгений Анатольевич,
7. Сухоребрик Константин Петрович.
По итогам Решения единственного акционера ОАО «Авиакомпания «Аврора», состоявшегося 20 июня 2013 г., был сформирован следующий состав Совета директоров Общества:
1. Антонов Владимир Николаевич,
2. Белобрагин Владимир Владимирович,
3. Волощук Александр Павлович,
4. Каллегари Джорджио,
5. Сапрыкин Дмитрий Петрович,
6. Скоробогатов Евгений Анатольевич,
7. Сухоребрик Константин Петрович.
По итогам Решения единственного акционера ОАО «Авиакомпания «Аврора», состоявшегося 28 июня 2013г., в состав Совета директоров Общества вошли:
1. Антонов Владимир Николаевич,
2. Белобрагин Владимир Владимирович,
3. Волощук Александр Павлович,
4. Каллегари Джорджио,
5. Сапрыкин Дмитрий Петрович,
6. Скоробогатов Евгений Анатольевич,
7. Сухоребрик Константин Петрович.
Биографические данные членов Совета директоров:
Сапрыкин Дмитрий Петрович
Родился в 1974 году в городе Москве;
в 1996 году окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция», кандидат юридических наук (2000 год);
в 2001 году окончил Cornell Law School;
в 1996-1998 годах – ведущий юрисконсульт Банка «МЕНАТЕП»;
с 2001 по 2004 год работал в должностях начальника отдела, директора департамента по слияниям, поглощениям и рынкам капитала ОАО «Мобильные телесистемы»;
с 2004 по 2006 год – заместитель генерального директора по корпоративным отношениям и финансам ЗАО «Скай Линк»;
с 2006 по 2007 год – генеральный директор ОАО «Московская Сотовая Связь»;
с 2007 по 2009 год – директор департамента сопровождения сделок – заместитель руководителя комплекса по правовым вопросам ОАО «Акционерная финансовая корпорация «Система»;
с 2009 по 2013 – заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ОАО «Аэрофлот»;
с 2013 по н.в. – заместитель генерального директора по продажам и имущественным вопросам ОАО «Аэрофлот».
|
