|
|
|
1
|
О проекте плана работы Межведомственной комиссии
на 2015 год
|
I квартал
(протокол МВК от 28.11.14
№19 (43) раздел VI)
|
|
|
|
2
|
О ходе разработки проекта «дорожной карты» мероприятий в свете Четвертого раунда взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ
Ответственные: Росфинмониторинг
(А.Г. Петренко, Г.Ю. Негляд)
|
I квартал
(протокол МВК от 28.11.14
№19 (43) раздел I)
|
|
|
|
3
|
Об участии заинтересованных государственных органов и организаций, задействованных в национальной антимоотмывочной системе, в мероприятиях, проводимых на базе МУМЦФМ с использованием видеоконференцсвязи ЕАГ
Ответственные: Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (О.А. Иванов)
Соисполнители: заинтересованные ведомства, входящие в состав МВК, и иные организации Российской Федерации
|
I квартал
(внесен МУМЦФМ)
|
|
|
|
4
|
О работах по созданию Единого транспортного сервиса, обеспечивающего выполнение государственных функций в сфере противодействия незаконным финансовым операциям, проектах концепции и плана его создания
Ответственные: Минкомсвязи России
Соисполнители: Росфинмониторинг (В.А. Голобоков)
|
I квартал
|
|
|
|
5
|
О соблюдении процедур ФАТФ при реализации проекта федерального закона «О добровольном декларировании физическими лицами имущества и счетов (вкладов) в банках» по итогам принятия проекта федерального закона
Ответственные: Росфинмониторинг
(совместно Г.Ю. Негляд, А.Г. Петренко)
Соисполнители: ведомства, входящие в состав МВК, Генеральная прокуратура России, Банк России
|
I квартал
(протокол МВК от 31.03.15 № 1 (44) раздел II)
|
|
|
|
6
|
О предложениях по совершенствованию валютного законодательства Российской Федерации в целях репатриации валютной выручки и противодействия сомнительным финансовым операциям
во внешнеэкономической деятельности
Ответственные: Росфинмониторинг (А.Г. Баталов (свод)
Соисполнители: Минфин России, ФТС России, Росфиннадзор, Банк России
|
II квартал
(внесен УКВ-протокол МРГ от 02.04.14 № 3,
раздел I)
|
|
|
|
7
|
О рассмотрении предложений по совершенствованию законодательства в свете проведенного анализа реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 415-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
Ответственные: Минэкономразвития России, Минприроды России
|
II квартал
(протокол МРГ от 26.02.14 № 2, раздел I)
|
8
|
Об установлении дифференцированного подхода к выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, субъектами исполнения Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ в зависимости от специфики и характера их деятельности
Ответственные: Банк России
Соисполнители: Росфинмониторинг (Г.Ю. Негляд,
О.Г. Раминская, Ю.М. Акаткин)
|
II квартал
(внесен Банком России)
|
|
|
|
9
|
О закреплении на законодательном уровне механизма взаимодействия между субъектами исполнения Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ и ФНС России, направленного на обеспечение безвозмездного доступа к данным, содержащимся в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), в целях получения сведений, необходимых для идентификации клиента и обновления информации о клиенте
Ответственные: Банк России
Соисполнители: ФНС России Росфинмониторинг (О.Г. Раминская)
|
II квартал
(внесен Банком России)
|
|
|
|
10
|
О проекте новой редакции Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере ПОД/ФТ, а также невозврата или незаконного вывода из Российской Федерации денежных средств
Ответственные: ФССП России
Соисполнители: Росфинмониторинг (А.Г. Баталов, Г.Ю. Негляд)
|
II квартал
(внесен ФССП России)
|
|
|
|
11
|
О соблюдении процедур ФАТФ при реализации проекта федерального закона «О добровольном декларировании физическими лицами имущества и счетов (вкладов) в банках» по итогам принятия проекта федерального закона
Ответственные: Росфинмониторинг
(совместно Г.Ю. Негляд, А.Г. Петренко)
Соисполнители: ведомства, входящие в состав МВК, Генеральная прокуратура России, Банк России
|
III квартал
(протокол МВК от 31.03.15 № 1 (44) раздел II)
|
|
|
|
12
|
О проведении комплексного анализа эффективности функционирования национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в свете предстоящей оценки Российской Федерации в рамках 4-го раунда оценки ФАТФ
Ответственные: Росфинмониторинг (А.Г. Петренко (свод)
Соисполнители: Росфинмониторинг (Г.Ю. Негляд, О.Г. Раминская, А.Г. Баталов, И.А. Корнев, А.А. Привалов)
|
III квартал
(внесено УМС)
|
|
|
|
13
|
О рассмотрении предложений по нормативному регулированию вопросов взыскания в доход государства денежных средств участников незаконных финансовых операций, механизмах ареста и конфискации преступных активов, управления конфискованными активами
Ответственные: Генеральная прокуратура Российской Федерации, ФСКН России, СК России, МВД России, ФСБ России, ФТС России, ФНС России
Соисполнители: Росфинмониторинг (Г.Ю. Негляд)
|
III квартал
(протокол МРГ от 14.05.14 № 4,
раздел I)
|
|
|
|
14
|
О рассмотрении предложений по совершенствованию законодательства, направленного на декриминализацию и снижение коррупционных рисков в сфере ЖКХ, потребительского рынка, строительства, при оценке размера компенсаций лицам, пострадавшим в результате стихийных бедствий, и реализации крупных инфраструктурных проектов
Ответственные: МВД России, Минстрой России, Росфиннадзор, СК России
Соисполнители: Росфинмониторинг (Г.Ю. Негляд)
|
III квартал
(протокол МРГ
от 05.02.14 № 1,
раздел I)
|
|
|
|
15
|
О рассмотрении предложений о запрете привлечения денежных средств граждан в порядке долевого участия, проработав вопрос о финансировании жилищного строительства многоквартирных домов через кредитные организации
Ответственные: Минстрой России, МВД России, ФСБ России, Банк России
Соисполнители: Росфинмониторинг (Г.Ю. Негляд)
|
III квартал
(протокол МРГ от 05.02.14 № 1,
раздел II)
|
|
|
|
16
|
О проекте федерального закона «Об организации риэлторской деятельности в Российской Федерации», представленного Гильдией риэлторов России
Ответственные: Гильдия риэлторов России
Соисполнители: Росфинмониторинг (Г.Ю. Негляд)
|
III квартал
(протокол МРГ от 24.12.13 № 14,
раздел I)
|
|
|
|
17
|
О рассмотрении замечаний и предложений членов МВК по проекту федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», предложения в который представила Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»
Ответственные: ГК «Агентство по страхованию вкладов»
|
III квартал
(протокол МРГ от 22.10.13 № 12,
раздел I)
|
|
|
|
18
|
О целесообразности внесения в законодательство Российской Федерации изменений, касающихся установления уголовной ответственности за распоряжение денежными средствами (имуществом), полученными в результате совершения преступления без цели легализации (отмывания)
Ответственные: ФСКН России
Соисполнители: Росфинмониторинг (Г.Ю. Негляд)
|
III квартал
(внесен ФСКН России)
|
|
|
|
19
|
О практике реализации и перспективах совершенствования Федерального закона от 5 мая 2014 года № 110-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части противодействия незаконным финансовым операциям
Ответственные: ФСКН России
Соисполнители: Росфинмониторинг (Г.Ю. Негляд)
|
III квартал
(внесен ФСКН России)
|
|
|
|
20
|
О практике исполнения Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» и предложениях по совершенствованию законодательства Российской Федерации
Ответственные: Росфинмониторинг (Г.Ю. Негляд, Раминская О.Г., Корнев И.А., Степанов А.А., Крылов О.В., МРУ Росфинмониторинга)
|
IV квартал
(протокол МРГ от 16.12.14 № 7, раздел II п.1)
(записка П.В. Ливадного от 5.02.15
№ 15-15-06/1967 на основании записки УКВ от 23.01.15 № 10-04-03/1029)
|
|
|
|
21
|
О результатах разработки проекта «дорожной карты» и перспективах её продолжения в рамках Четвертого раунда взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ
Ответственные: Росфинмониторинг
(Г.Ю. Негляд, А.Г Петренко)
|
IV квартал
(протокол МВК от 31.03.15 № 1(44), раздел I)
|
|
|
|
22
|
О результатах очередного этапа пилотного проекта по консолидации информационных ресурсов в целях противодействия незаконным финансовым операциям и решениях МРГ о проектах концепции и плана развития ЕТС
Ответственные: Минкомсвязи России, Росфинмониторинг (Ю.М. Акаткин, В.А. Голобоков)
|
IV квартал
(протокол МВК от 31.03.15 № 1(44) , раздел IV)
|
|
|
|
23
|
О проекте Концепции развития системы ПОД/ФТ в Российской Федерации до 2020 года
Ответственные: Росфинмониторинг
Соисполнители: Росфинмониторинг (Г.Ю. Негляд (свод), О.В. Крылов, И.А. Корнев, О.Г. Раминская, Ю.М. Акаткин, А.Г. Баталов), МВД России, ФСКН России, ФТС России, ФСБ России, Минэкономразвития России, СК России, Генеральная прокуратура Российской Федерации
|
В течение года
|
|
|
|
|
|
|
