Учебно-методическое пособие великий новгород
|
Скачать 0.93 Mb.
|
|
Раздел 7 ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Задача 1 06.12.2014 около 19 ч. 30 мин. в магазине, принадлежащем ЧП Михайлову, расположенном в Великом Новгороде, при попытке сбыть поддельную денежную купюру достоинством 1000 рублей был задержан несовершеннолетний Александров А.А., 13.04.2001 г.р., которому данная купюра была передана Ивановым И.И., 01.03.1994 г.р. В ходе предварительного следствия было установлено, что данная купюра была изготовлены при помощи капельно-струйного принтера для ЭВМ Ивановым И.И. Допрошенный в качестве несовершеннолетнего свидетеля Александров А.А. сообщил, что 06.12.2014 около 19 ч. 30 мин. он гулял. Проходя по улице, он увидел ранее не знакомого ему Иванова И.И., который подозвал его и предложил сходить в магазин для того, чтобы купить ему пиво и сигареты. Александров согласился. Тогда Иванов передал ему купюру достоинством 1000 рублей, которую он взял. При этом он полагал, что купюра, переданная ему Ивановым настоящая. О том, что она поддельная он не знал, а Иванов ему об этом и не говорил. Об этом он узнал лишь от продавца тогда, когда попытался оплатить ею товар в магазине. Показания Александрова полностью подтверждаются показаниями Иванова, продавца магазина, задержавшего Александрова, а также совокупностью других доказательств, полученных по делу. Как следует квалифицировать действия Александрова А.А.? Дайте обоснование. Задача 2 Установлено, что организация ООО «Строй» уклонилась от уплаты налогов в крупном размере. Согласно документам из налогового органа, в котором данная организация зарегистрирована и поставлена на налоговый учет, руководителем (директором) ООО «Строй» является гражданин Фролов И.И. Вместе с тем, в ходе предварительного следствия было установлено, что фактическое руководство деятельностью данной организации осуществлял гражданин Веселов М.М., который по документам не являлся ни учредителем (участником) Общества, ни его работником. Кто из указанных лиц подлежит привлечению к уголовной ответственности по ст.199 УК РФ? Задача 3 В ходе расследования уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов с организации ООО «Свет» было установлено, что руководитель ООО «Свет» в своей преступной деятельности использовал «фирму-однодневку» ООО «Альфа», «номинальным» руководителем и учредителем которой являлся Петров И.И. Как следует квалифицировать действия Петрова И.И.? Дайте обоснование. Задача 4 Гражданин Мартиросян А.А., не имея никакого отношения к ООО «Ромашка» (не являясь, ни его учредителем, ни его работником), подделал денежный чек ООО «Ромашка», который предъявил в банк и получил по нему с расчетного счета ООО «Ромашка» 500 т.р. Как следует квалифицировать действия Мартиросяна по подделке и использованию указанного чека? Дайте обоснование. Задача 5 Ликероводочный завод «Ладушки» на основании лицензии на производство алкогольной продукции осуществлял производство водки «Ладушки» по собственной рецептуре и под своим зарегистрированным товарным знаком «Ладушки». 01.12.2014 срок действия указанной лицензии истек, новая лицензия получена не была. В целях недопущения потери рынка сбыта и дохода, осознавая, что новая лицензия на производство алкогольной продукции не получена, руководство ЛВЗ «Ладушки» приняло решение о размещении заказа на производство водки «Ладушки» по собственной рецептуре и под своим зарегистрированным товарным знаком на другом ЛВЗ «Аист», имеющим лицензию на производство алкогольной продукции. ЛВЗ «Аист» была произведена указанная продукция, которая была поставлена в адрес ЛВЗ «Ладушки». В последствии ЛВЗ «Ладушки» самостоятельно реализовало указанную продукцию, получив доход на общую сумму свыше 10 млн. рублей. Как следует квалифицировать действия руководства ЛВЗ «Ладушки»? Дайте обоснование. Задача 6 Директор ООО «Мост» Корольков в сети Интернет разместил объявление о поиске организации, готовой выполнить строительно-ремонтные работы на одном из своих объектов в рамках договора подряда на выполнение СМР. В один из дней к Королькову обратился Сидоров – директор ООО «Клен», выразив желание заключить договор подряда и выполнить требуемый объем работ. В ходе личной беседы Корольков и Сидоров стали обсуждать стоимость указанных работ, которую необходимо будет ООО «Мост» заплатить ООО «Клен» по результатам выполненных работ. Корольков предложил стоимость в размере в размере 1,5 млн. рублей. Сидорова данная сумма не устроила, и он стал требовать от Королькова, чтобы ему заплатили за данные работы 3 млн. рублей. Корольков с данным предложением не согласился и отказался заключать с Сидоровым договор подряда. Услышав отказ Сидоров, высказывая требования заключить с его организацией договор на его условиях, стал угрожать Королькову причинением последнему вреда здоровью в случае, если тот не заключит с ним соответствующий договор. Услышав угрозы, Корольков попытался покинуть место переговоров, но не смог, поскольку Сидоров набросился на него и стал наносить ему удары руками и ногами по голове и телу, продолжая высказывать требования заключить с ним договор подряда. В результате нанесенных ударов Королькову были причинены ушибы и синяки, не повлекшие за собой вред здоровью. Как следует квалифицировать действия Сидорова? Дайте обоснование. Задача 7 В ходе проведенной проверки установлено, что руководство ООО «Игра», реализовав на территории РФ товары (работы, услуги), имея единый умысел на неуплату налогов, уклонилось от уплаты НДС за 1 квартал 2013 г. в сумме 2 млн. рублей; за 2 квартал в сумме 3 млн. рублей, за 3 квартал в сумме 6 млн. рублей и за 4 квартал 2013 г. в сумме 1,5 млн. Когда преступление будет считаться оконченным? Дайте обоснование. Задача 8 Директор ООО «Мир» Иванов И.И. принял решение о том, что налог на доходы физических лиц, исчисляемый и удерживаемый из зарплаты работников, не будет перечисляться в бюджет РФ, а удерживаемые суммы налога будут оставаться на счетах организации. Так, в период с 01.01.2014 по 31.12.2014 из зарплаты работников ООО «Мир» по указанию Иванова И.И. было удержано 10 000 000 рублей в виде сумм НДФЛ, исчисленных к уплате в бюджет, которые были оставлены на расчетном счете ООО «Мир», а в последующем направлены на погашение кредита, полученного по заключенному с ООО «Мир» кредитному договору, по которому Иванов И.И. был привлечен лично в качестве поручителя. В мае 2015 г. Петрова Н.И., работавшая в ООО «Мир» в качестве заведующей склада, обратилась в налоговый орган с заявлением о предоставлении ей информации о суммах НДФЛ, которые были удержаны из ее зарплаты, полученной в ООО «Мир», и перечислены в бюджет. На свое обращение Петрова получила ответ из налоговой инспекции, согласно которому ООО «Мир» сумы НДФЛ, исчисленные и удержанные из ее зарплаты, в бюджет не перечисляло. Получив указанный ответ Петрова обратилась в правоохранительные органы с просьбой разобраться со сложившейся ситуацией. Квалифицируйте действия Иванова И.И. Задача 9 Сотрудниками ОВД было установлено, что Маркин М.М., будучи не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, с целью постоянного извлечения дохода, осуществлял деятельность по приобретению и последующей перепродаже дорогостоящих автомобилей. Всего за 2014 год им было приобретено, а затем продано 10 легковых дорогостоящих автомобиля, при этом им был получен доход в размере 20 млн. рублей. Следователем его действия были квалифицированы по п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ. Кроме того, следователем было установлено, что при этом Маркин не исполнил возложенную на него обязанность по исчислению и уплате в бюджет НДФЛ с указанной суммы дохода, полученного им, по налоговой ставке 13%, дополнительно предъявив ему обвинение по ч.1 ст.198 УК РФ. Правильно ли следователь квалифицировал действия Маркина М.М.? Дайте обоснование. Раздел 8 Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях Задача 1 Шведов для развода с женой в разных сыскных агентствах нанял двух частных детективов. Одному из них Синцову он поручил доказать супружескую неверность жены, другого - Пугачева обязал познакомиться с женой и в заранее условленное время устроить с ней прогулку по городу с посещением кафе. Получив от Синцова необходимые видеоматериалы об этой прогулке, Шведов обратился в суд с заявлением о разводе. Дайте юридическую оценку действий Шведова и Пугачева. Задача 2 Адвокат юридической фирмы Хохлов для решения проблемы своего клиента Бондарева предложил дать ему 20 тыс. рублей для вознаграждения следователя и судьи. Получив от Бондарева указанную сумму, Хохлов истратил ее на собственные нужды. Квалифицируйте действия Хохлова. Задача 3 Управляющая отделением банка Реброва за предоставление кредита в три млн. руб. получила от заинтересованных лиц вознаграждение в 30 тыс. руб., которые перечислила на счет детской спортивной школы. Квалифицируйте действия Реброва. Задача 4 Заместитель директора 000 «Прибой» Чеботарев в нарушение устава организации издавал приказы от имени директора об оплате обучения своих детей в высших учебных заведениях, на что было истрачено 120 тысяч 814 рублей. Как необходимо квалифицировать действия Чеботарева. Задача 5 Главный бухгалтер фермерского хозяйства «Восход» Климова давала указания подчиненным ей бухгалтерам в рабочее время убирать с поля принадлежащий ей урожай картофеля, производить ремонтные работы в ее доме, пасти стадо коров, в котором находилась и ее корова. В табель учета рабочего времени в эти дни она вносила заведомо ложные сведения о том, что работники бухгалтерии в указанное время находились на своих рабочих местах и выполняли свои служебные обязанности. На основании этих не соответствовавших действительности сведений работникам бухгалтерии была выплачена заработная плата на общую сумму 18 тысяч рублей. Квалифицируйте содеянное Климовой. Задача 6 Совместное предприятие «Евролес» получило в банке валютный кредит в сумме 50 тыс. долларов США, заключив при этом договор залога на продукцию СП. В качестве залогового имущества предприятие предоставило банку 220 комплектов мягкой мебели, которые хранились на предприятии. Исполняющий обязанности заместителя генерального директора предприятия Торопов целью выплаты дивидендов учредителю предприятия, назначившего его на должность, а также, несмотря на угрозу невозврата банку оставшейся части кредита в установленные сроки, произвел отчуждение заложенного имущества. В результате банку был причинен ущерб в сумме 20240 долларов США. Как необходимо квалифицировать действия Тороповой. Задача 7 Иванова, работая директором муниципального торгового предприятия, расположенного на территории колхозного рынка, сдавала в аренду помещения магазина, входящего в состав предприятия, а также прилегающую к нему территорию без официального договора аренды. Полученные от арендатора деньги она в кассу предприятия не сдавала и тратила на личные нужды. В результате указанных действий муниципальное предприятие не получило дохода от аренды его помещений и территории в размере 80 тыс. руб. Квалифицируйте действия Ивановой. Задача 8 Оценщица агентства недвижимости 000 «Ключи» Костина с участием практиканта агентства Курамышева договорилась с покупателем выставляемого на продажу помещения оценить его по более низкой цене за вознаграждение в сумме 400 тыс. рублей. Часть указанной суммы в размере 100 тыс. руб. Костина получила при встрече с покупателем. Оставшимися 300 тыс. руб. она не смогла завладеть из-за задержания ее работниками полиции за данное преступление. Как следует квалифицировать содеянное Костиной? Задача 9 Директор магазина Ченцова обязала продавцов Безрукова и Репкина ежемесячно отдавать ей по две тысячи рублей для компенсации расходов по магазину. В случае неподчинения этим требованиям она грозила продавцам увольнением. Безруков и Репкин в течение шести месяцев выплачивали Ченцовой требуемые суммы, которые она обращала в свою пользу. Дайте юридическую оценку ситуации. Задача 10 Директор механического завода Елкин неоднократно говорил бухгалтеру завода Перову о своем желании назначить его на должность старшего бухгалтера. При этом он намекал на то, что такое выдвижение заслуживает вознаграждения. Перов, желая повышения, подарил Елкину часы в золотом корпусе и вскоре был назначен на должность старшего бухгалтера. Как следует квалифицировать содеянное Елкиной? Задача 11 Начальник пассажирского автоуправления Колосов в частном порядке ежемесячно получал от руководителей подчиненных ему автопредприятий значительные денежные суммы. В обмен на это Колосов не реагировал на поступающие в управление сообщения о том, что часть выручки получаемой предприятиями на местах за перевозку пассажиров систематически присваивается водителями автобусов и их непосредственными руководителями. По этой же причине Колосов не принимал должных мер к нарушителям трудовой дисциплины на местах, скрывал нередкие факты недобросовестное отношение их к работе и к сохранности вверенной им техники и другого имущества предприятий. Квалифицируйте действия Колосова. Раздел 9 Преступления против общественной безопасности и общественного порядка Задача 1 Хохряков Н.С., Алиев М.Г., Петренко В.П. с целью дестабилизации обстановки на территории Калининградской области, в соответствии с ранее заявленным ими призывом, размещенном в сети «Интернет», о выходе указанного субъекта из состава Российской Федерации, приняли решение произвести подрыв рейсового автобуса в г. Калининград. Указное обстоятельство, по их мнению, должно было вызвать панику среди населения и побудить власти субъекта и власти РФ принять решение. В дальнейшем они планировали совершение еще ряда подобных «мероприятий» до момента выполнения их требований. В рамках реализации указанного преступления ими были распределены роли: Хохряков Н.С. приискивал взрывчатое вещество — тротил массой 2 кг и изготавливал взрывное устройство; Алиев М.Г. разрабатывал маршруты «подхода-отхода» и приискивал пассажирский автобус; Петренко В.П. непосредственно помещал взрывное устройство в автобус. Квалифицируйте действия указанных лиц при следующих ситуациях: - Подрыв автобуса был осуществлен - в результате взрыва погибли 7 человек; - Подрыв автобуса был осуществлен - в результате взрыва никто не пострадал, так как подрыв был произведен в вечернее время, когда в автобусе отсутствовали пассажиры (цели убийства не было); однако в результате взрыва был причинен ущерб на сумму 5 млн. рублей. - Подрыв автобуса осуществлен не был - указанные лица были задержаны сотрудниками УФСБ по Калининградской области в момент согласования ими последних деталей преступления. Задача 2 Васильев Н.Г., находясь в помещении своей квартиры в состоянии алкогольного опьянения, увидел, как к его дому подъехала автомашина полиции, из которой вышли двое сотрудников в форменном обмундировании и проследовали к его подъезду. Сделав для себя вывод о том, что указанные сотрудники прибыли к нему (по вызову соседей), и, не желая быть привлеченным к административной ответственности, он взял имеющееся охотничье ружье и, пройдя в кухню, потребовал у Игнатьева С.Н., находящегося у него в гостях, оставаться на месте, из квартиры не выходить, в случае невыполнения требований высказал угрозу применения к нему оружия. Квалифицируйте действия Васильева Н.Г. при следующих ситуациях:
Задача 3 Семенов Н.Г. позвонил в дежурную часть полиции и сообщил о том, что в школе № 178 в ближайшее время произойдет взрыв. Квалифицируйте действия Семенова Н.Г. при следующих ситуациях:
Задача 4 Петренко С.В., будучи ранее неоднократно судимым за совершение насильственных преступлений против собственности, обратился к своим знакомым Фурсову П.О. и Симонову К.Н. с предложением совместно совершать вооруженные нападения на магазины по продаже цветов с ночным режимом работы, с целью завладения денежными средствами. В рамках выполнения достигнутых договоренностей указанные лица приискали не зарегистрированное в органах лицензионно-разрешительной службы МВД РФ охотничье ружье, из которого путем опиливания изготовили – обрез. Квалифицируйте действия указанных лиц при следующих ситуациях: - Указанные лица были задержаны сотрудниками правоохранительных органов на даче одного из участников, где они производили «отстрел» оружия и обговаривали детали предстоящих нападений; - Данные лица совершили нападение на цветочный магазин с применением оружия, в ходе которого причинили средний тяжести вред здоровью продавца, похитили выручку в сумме 35 тысяч рублей. Задача 5 Симонов А.Н., будучи лицом, обладающим информацией о функционировании незаконного бизнеса по торговле наркотиками на территории Новгородской области, и желая систематически получать денежные вознаграждения от незаконной торговли наркотическими средствами, решил организовать преступную группу, которая занималась бы поставками и снабжением наркозависимых лиц на территории области наркотиками. С этой целью он привлек Варламова Н.Ф., студента-химика, обладающего необходимыми специальными знаниями для изготовления сильнодействующего синтетического наркотика. Предоставил ему необходимые химические компоненты и оборудованную под лабораторию квартиру. Он же привлек Сальникова Н.П., который, забирая наркотики у него (Симонова А.Н.), перевозил их по территории области и передавал Ванину Н.С. и Фролову А.Н. Последние, в свою очередь, занимались непосредственным распространением наркотических средств (сбытом) в среде лиц наркозависимых. Привлек Филипенко А.Р., который, забирая наркотики у него (Симонова А.Н.), перевозил их по территории области и передавал Крайнову А.П. и Фокину С.А. Последние, в свою очередь, занимались непосредственным распространением наркотических средств (сбытом) в среде лиц наркозависимых. Сальников Н.П., и Филипенко А.Р. привозили денежные средства непосредственно Симонову А.Н., который и занимался их распределением. Квалифицируйте действия указанных лиц при следующих ситуациях: - Все указанные лица знали о существовании друг друга и предполагали иерархичность структуры их взаимодействия. - Указанные лица (кроме Симонова А.Н.) не знали о существовании друг друга, Сальников Н.П. и Филипенко А.Р. не знали о группах друг друга и о функционировании химика Варламова Н.Ф. Задача 6 Филатов А.Н., являясь футбольным болельщиком и лидером одной из фанатических групп, называющих себя «Фронт», выступая в кафе с одноименным названием, неформальным местом сбора участников указанного движения, обратился ко всем присутствующим лицам с призывом после окончания ближайшего футбольного матча их любимой команды, выйдя со стадиона, пройтись Маршем по городу. В ходе Марша он призвал уничтожать имущество граждан и организаций: бить витрины магазинов, переворачивать автомашины и т.д., причинять вред здоровью граждан и представителей власти. Таким образом, они должны были привлечь внимание к позиции болельщиков клуба, несогласных с политикой тренерского штаба команды. Николаев Р.Г., Савченко В.Р., Курамшин О.Н., являясь «кураторами» движения, то есть лицами, за которыми «закреплены» рядовые члены, посредством сети Интернет - социальных сетей, СМС-сообщений и дачи личных указаний, распределяли: кто непосредственно из рядовых участников, где, в какое время и что должен делать, а также занимались вопросами координации действий. Квалифицируйте действия указанных лиц при следующих ситуациях: - Указанными лицами был осуществлен данный Марш (с участием 100 человек), в результате которого было повреждено имущество граждан, организаций, а так же причинен вред здоровью разной степени тяжести нескольким лицам. - Указанными лицами Марш осуществлен не был благодаря вмешательству правоохранительных органов, которыми их действия были пресечены в последний момент, когда все было готово для проведения Марша. Задача 7 Ларионов П.Р., находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении кафе, грубо нарушая общественный порядок, выражаясь нецензурной бранью, пренебрегая общепринятыми в обществе нормами поведения, в присутствии посторонних граждан выпустил из газового баллончика, используемого им в качестве оружия, струю газа в лицо гражданам, находившимся в кафе. Квалифицируйте действия Ларионова П.Р. при следующих ситуациях: - Указанные действия были беспричинными, каких-либо видимых поводов для совершения указанных действий Ларионов П.Р. не имел. - Указанные действия были вызваны желанием причинить вред здоровью присутствующих в кафе граждан без видимого повода для этого. Петрову А.Р. причинен средней тяжести вред здоровью (ожог роговицы глаз и т.д.). - Указанные действия были местью Ларионова П.Р. тем лицам, которые ранее его оскорбили. Петрову А.Р. причинен средней тяжести вред здоровью (ожог роговицы глаз и т.д.). - Указанные действия были беспричинными, каких-либо видимых поводов для совершения указанных действий Ларионов П.Р. не имел. Петрову А.Р. причинен средней тяжести вред здоровью (ожог роговицы глаз и т.д.). Задача 8 Петров Т.Н., в ночное время находясь на территории автовокзала, используя краску, нанес на стену, обращенную к входу на вокзальную площадь, надписи. Данные надписи были изображены буквами размером 1 м. в высоту каждая. Квалифицируйте действия Петрова Т.Н. при следующих ситуациях: - В указанных надписях он призывал к насилию в отношении лиц определенного вероисповедания и призывал к «неофашизму»; - Указанные надписи содержали набор нецензурных слов; - В указанных надписях он признавался в любви своей девушке. Задача 9 Варухин П.Р., разбирая чердак дома, доставшегося ему от дедушки, обнаружил гладкоствольное длинноствольное ружье ИЖ-27. Указанное оружие, как ему было известно, не зарегистрировано в лицензионно-разрешительной системе МВД. Квалифицируйте действия Варухина П.Р. при следующих ситуациях: - Указанное ружье он оставил себе. - Указанное ружье он продал (неофициально) своему знакомому Харину К.И. - Указанное ружье он «обрезал» и оставил храниться у себя. Задача 10 Савельев Т.А. в ходе раскопок, осуществляемых им в различных местах области как «черным копателем», с целью поиска предметов, оставшихся со времен второй мировой войны, обнаружил и привез домой противотанковую мину ТМ-41 (аммотол 80/20). Квалифицируйте действия Савельева Т.А. при следующих ситуациях: 1. В результате технических мероприятий он смог извлечь из нее 500 гм. тротила, который продал своему знакомому. 2. В результате технических мероприятий он произвел ремонт указанной мины. |
Похожие:
 |
Учебно-методическое пособие Рекомендовано методической комиссией... Методы молекулярной диагностики: Учебно-методическое пособие. Авторы: А. Д. Перенков, Д. В. Новиков, С. Г. Фомина, Л. Б. Луковникова,... |
|
Корпоративная социальная Корпоративная социальная ответственность. Учебно-методическое пособие / Сост.: Г. И. Грекова, М. В. Киварина, А. Н. Макаревич – Изд-во:... |
 |
Учебно-методическое пособие Елабуга 2016 ббк 74. 58 Учебно-методическое... Методическое пособие предназначено для студентов 1 курса высших учебных заведений неязыковых специальностей |
|
Методическое пособие Саратов 2008 г. Организация комплексной системы... Методическое пособие предназначено для руководителей и преподавателей- организаторов обж образовательных учреждений |
|
Учебно-методическое пособие ... |
|
1. предмет договора Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Великий Новгород» (оао “Газпром газораспределение Великий Новгород”) именуемое... |
|
Организация и технология документационного обеспечения управления учебно-методическое пособие ... |
|
Учебно-методическое пособие Казань 2010 Печатается по рекомендации... Учебно-методическое пособие по курсу «Организационное поведение» /Д. М. Сафина. – Казань: Казанский (Приволжский) федеральный университет;... |
|
Учебно-методическое пособие. Новосибирск, 2006 Учебно-методическое пособие предназначено инструкторам детско-юношеского и спортивного туризма с целью повышения уровня знаний и... |
|
Учебно-методическое пособие к лабораторным занятиям по курсу «Основы кристаллооптики» Практическое руководство по работе с поляризационным микроскопом для исследования петрографических объектов: Учебно-методическое... |
|
Учебно-методическое пособие организация инженерной защиты населения Учебно-методическое пособие разработано применительно к Программе обучения слушателей на курсах гражданской защиты Копейского городского... |
|
Учебное пособие Великий Новгород Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства |
|
«Портрет организации» Шкунова А. А. – Основы менеджмента //. Учебно-методическое пособие для организации практических занятий Н. Новгород: вгипу, 2010.... |
|
Учебно-методическое пособие для студентов пм. 04.(07.) «Выполнение... Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта по... |
|
Учебно-методическое пособие санкт-Петербург 2009г. Автор: Г. П. Подвигин... Учебно-методическое пособие предназначено для должностных лиц, специалистов го и рсчс организаций |
|
Учебно-методическое пособие Кемерово 2015 г. Согласовано: кроо «памск» Учебно-методическое пособие предназначено для студентов стоматологического факультета, гигиенистов стоматологических со средним медицинским... |