Формируемые компетенции
|
Осваиваемые
знания, умения, владения
|
Код
|
Наименование
|
|
|
|
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
|
ОПК-4
|
Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
|
Знать: основные методы сбора и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач.
|
Уметь: осуществлять поиск по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для решения профессиональных задач.
|
Владеть: основными методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач.
|
Общекультурные компетенции (ОК)
|
ОК-4
|
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
|
З основные нормативные правовые документы
|
У использовать нормативно правовые документы в своей деятельности
|
В навыками работы с нормативно-правовыми документами в профессиональной деятельности
|
Кол. час
|
в том числе в интерактивной форме, час.
|
Вид занятия, модуль, тема и краткое содержание
|
Формируемые компетенции
|
18
|
6
|
Лекции
|
|
12
|
4
|
Модуль 1 « Институционально-правовые основы финансового мониторинга»
|
ОПК-4
ОК-4
|
4
|
1
|
Тема 1.1 « Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)»
1. Отмывание денег: понятие, способы осуществления, стадии
2. Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы и источники, связь с отмыванием денег.
3. Общественная и экономическая опасность легализации преступных доходов. Риски и опасность отмывания денег для финансовой системы.
4. Формирование международной системы ПОД/ФТ.
5. Институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы в сфере ПОД/ФТ.
6. Рабочая группа по осуществлению финансовых мер против отмывания денег – ФАТФ, ее цели и задачи, направления деятельности ФАТФ на современном этапе.
7. Региональные группы по типу ФАТФ.
8. Группа Эгмонт.
|
ОПК-4
ОК-4
|
2
|
1
|
Тема 1.2 « Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на международном уровне»
1. Правовые основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
2. Международные стандарты ПОД/ФТ (Сорок рекомендаций ФАТФ).
3. Документы Базельского комитета по банковскому надзору.
4. Вольфсбергские принципы.
|
ОПК-4
ОК-4
|
2
|
1
|
Тема 1.3 « Российская система ПОД/ФТ»
1. Национальная система ПОД/ФТ. Эволюция российской системы ПОД/ФТ.
2. Функции и задачи российской системы ПОД/ФТ.
3. Институциональные основы российской системы ПОД/ФТ.
4. Государственная политика РФ в сфере ПОД/ФТ.
|
ОПК-4
ОК-4
|
4
|
1
|
Тема 1.4 «Особенности организации зарубежных систем ПОД/ФТ»
1. Модели финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в зарубежных странах.
2. Система контроля за финансовыми потоками в США в целях ПОД/ФТ.
3. Система контроля за финансовыми потоками в Великобритании в целях ПОД/ФТ.
4. Система контроля за финансовыми потоками в Германии в целях ПОД/ФТ.
5. Система контроля за финансовыми потоками в Италии в целях ПОД/ФТ.
6. Опыт стран Латинской Америки и азиатских стран в сфере ПОД/ФТ.
7. Место оффшорных юрисдикций в системе ПОД/ФТ
|
ОПК-4
ОК-4
|
6
|
2
|
Модуль 2 « Организационно-экономические основы финансового мониторинга »
|
ОПК-4
ОК-4
|
2
|
1
|
Тема 2.1 «Государственный финансовый мониторинг»
1. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу.
2. Основные направления надзорной деятельности Росфинмонторинга.
3. Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами.
|
ОПК-4
ОК-4
|
4
|
1
|
Тема 2.2 «Первичный финансовый мониторинг»
1. Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий.
2. Операции, подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ: операции, подлежащие обязательному контролю; необычные операции и сделки.
3. Критерии выявления и признаки необычных сделок, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма.
4. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
5. Представление информации об операциях, подлежащих контролю, и о подозрительных операциях в Росфинмониторинг.
|
ОПК-4
ОК-4
|
18
|
8
|
Практические занятия /семинары
|
|
12
|
6
|
Модуль 1 « Институционально-правовые основы финансового мониторинга»
|
ОПК-4
ОК-4
|
4
|
2
|
Тема 1.1 « Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)»
1. Отмывание денег: понятие, способы осуществления, стадии
2. Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы и источники, связь с отмыванием денег.
3. Общественная и экономическая опасность легализации преступных доходов. Риски и опасность отмывания денег для финансовой системы.
4. Формирование международной системы ПОД/ФТ.
5. Институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы в сфере ПОД/ФТ.
6. Рабочая группа по осуществлению финансовых мер против отмывания денег – ФАТФ, ее цели и задачи, направления деятельности ФАТФ на современном этапе.
7. Региональные группы по типу ФАТФ.
8. Группа Эгмонт.
|
ОПК-4
ОК-4
|
2
|
2
|
Тема 1.2 « Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на международном уровне »
1. Правовые основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
2. Международные стандарты ПОД/ФТ (Сорок рекомендаций ФАТФ).
3. Документы Базельского комитета по банковскому надзору.
4. Вольфсбергские принципы.
|
ОПК-4
ОК-4
|
2
|
1
|
Тема 1.3 « Российская система ПОД/ФТ»
1. Национальная система ПОД/ФТ. Эволюция российской системы ПОД/ФТ.
2. Функции и задачи российской системы ПОД/ФТ.
3. Институциональные основы российской системы ПОД/ФТ.
4. Государственная политика РФ в сфере ПОД/ФТ.
|
ОПК-4
ОК-4
|
4
|
1
|
Тема 1.4 «Особенности организации зарубежных систем ПОД/ФТ»
1. Модели финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в зарубежных странах.
2. Система контроля за финансовыми потоками в США в целях ПОД/ФТ.
3. Система контроля за финансовыми потоками в Великобритании в целях ПОД/ФТ.
4. Система контроля за финансовыми потоками в Германии в целях ПОД/ФТ.
5. Система контроля за финансовыми потоками в Италии в целях ПОД/ФТ.
6. Опыт стран Латинской Америки и азиатских стран в сфере ПОД/ФТ.
7. Место оффшорных юрисдикций в системе ПОД/ФТ
|
ОПК-4
ОК-4
|
6
|
2
|
Модуль 2 « Организационно-экономические основы финансового мониторинга»
|
ОПК-4
ОК-4
|
2
|
1
|
Тема 2.1 «Государственный финансовый мониторинг»
1. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу.
2. Основные направления надзорной деятельности Росфинмонторинга.
3. Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами.
|
ОПК-4
ОК-4
|
4
|
1
|
Тема 2.2 «Первичный финансовый мониторинг»
1. Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий.
2. Операции, подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ: операции, подлежащие обязательному контролю; необычные операции и сделки.
3. Критерии выявления и признаки необычных сделок, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма.
4. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
5. Представление информации об операциях, подлежащих контролю, и о подозрительных операциях в Росфинмониторинг.
|
ОПК-4
ОК-4
|
