Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормоустанавливающих документов: Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 080100.

Скачать 0.76 Mb.

Название	Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормоустанавливающих документов: Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 080100.
страница	1/6
Тип	Программа

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Программа

1 2 3 4 5 6

1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080100.62 Экономика, обучающихся по программе подготовки бакалавра.

Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормоустанавливающих документов:

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 080100.62 Экономика (квалификация (степень) «бакалавр»). Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2010 г. № 543.
Образовательной программой 080100.62 Экономика подготовки бакалавра.
Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080100.62 Экономика, специализации Финансовый менеджмент, утвержденным в 2010 г.

2. Цели освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины является получение и закрепление студентами знаний в области теории и практики организации работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (финансового мониторинга) коммерческого банка. Совокупность правовых, экономических и иных теоретических знаний и практических навыков в указанной области банковской деятельности необходимы для эффективной работы специалиста в кредитной организации.

Целями освоения дисциплины является предоставление слушателям знаний по принципам организации службы финансового мониторинга, форм и методов ее взаимодействия с подразделениями банка, осуществляющими обслуживание клиентов, а также оформление и учет банковских операций. Предмет является дисциплиной по выбору, изучается студентами, обучающимися по специальности 080100.62 Экономика по программе подготовки бакалавров, и является одним из важных элементов в комплексе с такими предметами, как «Финансовый менеджмент», «Финансы и кредит».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

1. Знать: Основные международные стандарты в области ПОД/ФТ, российское законодательство в области ПОД/ФТ, в том числе тенденции его развития, структуру кредитной организации и место в ней службы финансового мониторинга. Функции, приемы и методы работы банка, документооборот (внутренний и внешний), задачи учета и отчетности по рассматриваемому направлению, систему взаимоотношений банка с ЦБ РФ, Росфинмониторингом и регулирующими органами.

2. Уметь: проводить идентификацию клиентов банка, выявлять операции, подлежащие обязательному контролю и подозрительные сделки, оформлять документацию, подтверждающую проведение обучения сотрудников кредитной организации по ПОД/ФТ, оказывать всестороннее содействие руководителю службы финансового мониторинга в процессе его повседневной деятельности.

3. Обладать навыками:

– анализа учредительных документов клиентов в целях проведения их идентификации;

– экспертизы платежной и финансовой документации клиента в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных сделок;

– решения ситуационных примеров из практической деятельности кредитной организации.

Основу дисциплины составляют: лекционные занятия и семинары-дискуссии, при проведении которых предусматривается обсуждение теоретических навыков и конкретных практических ситуаций, а также результатов выполненных в ходе семинаров работ. Изучение дисциплины имеет сложную структуру, в которой кроме лекций значительное место занимают активные методы обучения: задачи, видеоматериалы, доклады, содоклады и выступления студентов. Тематика семинарских занятий в основном совпадает с тематикой лекционных занятий; последовательность и количество часов занятий указаны в соответствующей таблице.

В ходе занятий студенты знакомятся с проблемой, проводят ее анализ, решают задачи.

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции.

Компетенция	Код по ФГОС/НИУ	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
Общекультурные компетенции (ОК)	ОК-1	Формирует способность воспроизводить и обобщать накопленные знания по экономическим дисциплинам и использовать их с целью формирования логических размышлений по выбранной тематике. Позволяет овладеть методикой постановки цели и выработкой путей ее достижения	Лекционные занятия Семинарские занятия, рассмот-рение конкретных ситуаций из практики работы коммерческого банка Контрольное тестирование
	ОК-2	Способствует формированию логического мышления студента в части противодействия легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) в кредитных организациях. Содействует пони-манию ответственности каждого работника банка при проведении работы по ПОД/ФТ, как в личностном плане, так и в масштабе кредитной организации и банковской системы страны
	ОК-3	Вырабатывает способность понимать движущие силы и закономерности становления механизма ПОД/ФТ в мире и в России
	ОК-4	Способствует познанию процесса становления и развития работы по ПОД/ФТ как на мировом, так и на национальном (федеральном) уровне
	ОК-5	Развивает способность анализировать правовую и нормативную базу по ПОД/ФТ и применять ее в повседневной деятельности отдела финансового мониторинга
	ОК-6	Содействует формированию умения логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную доказательную базу при взаимодействии с подразделениями кредитной организации по проблеме организации работы по ПОД/ФТ
	ОК-7	Подготавливает студента к эффективной работе с коллегами в целях ПОД/ФТ
	ОК-8	Вырабатывает мастерство по нахождению оптимальных путей решения возникающих проблем по ПОД/ФТ и формирует стремление к принятию на себя ответственности за принятые решения
	ОК-9	Содействует развитию навыков и стимулирует интерес к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства
	ОК-11	Дает представление о социальной значимости своей будущей профессии
	ОК-12	Формирует мнение об основах информационной безопасности при работе по ПОД/ФТ
	ОК-13	Закрепляет навык получения, хранения, переработки информации, в том числе и при работе с компьютером, как средством управления информацией, совершенствует умения по работе в глобальных компьютерных сетях
Профессиональные компетенции Расчетно-экономическая деятельность Аналитическая и научно-исследовательская деятельность Организационно-управленческая деятельность	ПК-1	Развивает способность собирать документацию, характеризующую экономическую деятельность клиентов кредитной организации для работы по ПОД/ФТ	Лекционные занятия и просмотр видео документации Изучение конкретных примеров из банковской практики
	ПК-2	Вырабатывает умения применять типовые методики работы по ПОД/ФТ и определять показатели, характеризующие деятельность клиентов и целесообразность отнесения отдельных операций к числу сомнительных и подозрительных
	ПК-3	Подготавливает к участию в создании месячных и квартальных отчетов по ПОД/ФТ в соответствии с принятыми в кредитной организации стандартами и требованиями регулирующих и правоохранительных органов
	ПК-5	Развивает способности выбирать оптимальные программные и информационные средства для обработки и передачи экономических данных в целях ПОД/ФТ, анализировать полученные данные и обосновывать полученные выводы
	ПК-7	Вырабатывает навыки по анализу финансовой отчетности и иной информации клиентов кредитной организации и использованию полученных данных в целях ПОД/ФТ
	ПК-8	Развивает способности анализа данных отечественной и зарубежной статистики по ПОД/ФТ, умения выявлять изменения социально-экономических показателей и их влияние на деятельность клиентов кредитной организации и стремлению к совершению противоправных деяний
	ПК-10	Совершенствует навыки использования современных технических средств с целью выявления операций, клиентов, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций
	ПК-11	Вырабатывает умения руководства малой группой – отделом финансового мониторинга
Педагогическая деятельность	ПК-14	Подготавливает к проведению вводных, плановых и целевых инструктажей по ПОД/ФТ и использованию при их проведении учебно-методических материалов

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Для направления 080100.62 Экономика подготовки бакалавра настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.

Курс содержит методологические и практические решения по основам функционирования службы финансового мониторинга в кредитной организации. Дисциплина представляет собой результат обобщения опыта российских и зарубежных банковских структур при построении и работе системы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

После освоения курса студент овладевает навыками по идентификации клиентов банка и выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных сделок, а также получает навыки в оказании содействия ответственному сотруднику банка в его повседневной деятельности.

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Финансовый менеджмент», «Финансы и кредит».

5. Тематический план учебной дисциплины

№	Название раздела	Аудиторные часы		Самостоятельная работа студентов	Всего
№	Название раздела	Лекции	Семинары	Самостоятельная работа студентов	Всего
1.	РФ в международной системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма – задачи и перспективы. Международные стандарты финансового мониторинга	4	2	10	16
2.	Субъекты первичного финансового мониторинга	2	0	5	7
3.	Основы организации службы финансового мониторинга в банке. Права и обязанности ответственного сотрудника и специализированных работников кредитной организации	1	1	4	6
4.	Порядок и основные правила проведения идентификации клиентов кредитной организации	2	4	5	11
5.	Порядок организации работы по хранению информации и обучению сотрудников банка основам финансового мониторинга	1	1	4	6
6.	Типология факторов и случаев отказа от открытия счета клиенту и от проведения его операций	1	1	4	6
7.	Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Порядок предоставления информации в уполномоченный орган	4	4	10	18
8.	Классификация и порядок выявления подозрительных сделок клиентов	4	2	10	16
9.	Функции, организация работы и планирование деятельности службы внутреннего контроля российских банков по направлению финансового мониторинга	2	0	5	7
10.	Взаимодействие службы финансового мониторинга с регулирующими органами: Банком России и Росфинмониторингом	2	2	4	8
11.	Итоговая контрольная работа – тестирование	0	2	5	7
	Итого:	22	20	66	108

1 2 3 4 5 6

Похожие:

	Пояснительная записка Данная рабочая программа разработана в соответствии... Программа предназначена для студентов, прошедших курс иностранного языка в общеобразовательной школе и достигших, согласно федеральному...		Программа профессионального модуля разработана в соответствии с Федеральным... Программа профессионального модуля разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального...
	Информатика, медицинская информатика и статистика Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального...		Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с... Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом для специальности...
	Согласовано утверждаю Основная профессиональная образовательная программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом...		Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с... Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее –...
	Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии... Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение		Основная образовательная программа разработана в соответствии с федеральным... Основная образовательная программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного...
	Рабочая программа дошкольного образования Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-фз «Об образовании в Российской Федерации»...		Основная образовательная программа высшего образования программа... «Психиатрия» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 31. 08. 02 Анестезиология-реаниматология...
	Рабочая программа профессионального модуля пм. 01 Рабочая программа профессионального модуля пм. 01 «Оперативно-служебная деятельность» разработана в соответствии с Федеральным государственным...		Рабочая программа учебной дисциплины Мультимедийные технологии разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального...
	Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным... ...		Самостоятельная работа 17 > 5 Самостоятельное изучение теоретического... Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по укрупненной группе 020000 «Естественные...
	Акушерство Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования (гос впо)...		Образовательная программа разработана в соответствии с федеральным... Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 на переходный период до утверждения Примерной основной образовательной...

Руководство, инструкция по применению