Утвержден единственным акционером ОАО «эпм-чэз» Решение от 2

Скачать 0.49 Mb.

Название	Утвержден единственным акционером ОАО «эпм-чэз» Решение от 2
страница	1/6
Тип	Решение

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Решение

1 2 3 4 5 6

Предварительно утвержден

Генеральным директором

ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ» - управляющей организации ОАО «ЭПМ - ЧЭЗ» Надточим А.М.

Утвержден единственным

акционером ОАО «ЭПМ-ЧЭЗ»

(Решение от 25 июня 2013 года)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«ЭНЕРГОПРОМ – Челябинский электродный завод»

за 2012 год

г. Челябинск, 2013 год

Содержание:

Сведения об Обществе:
1.1. Наименование Общества	3
1.2. Место нахождения и почтовый адрес	3
1.3. Сведения о государственной регистрации	3
1.4. Уставный капитал	3
1.5. Информация о реестродержателе	3
1.6. Информация об аудиторе Общества	3
2. Положение Общества в отрасли	4
3. Приоритетные направления деятельности Общества	4
4. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2010 году.	4
4.1.1. Выпуск продукции	5
4.1.2. Качество продукции	5
4.1.3. Кадры и корпоративная культура	6
4.1.4. Основные показатели деятельности Общества	7
4.1.5. Чистые активы Общества	8
4.1.6. Оценка структуры активов баланса Общества	8
4.1.7. Оценка структуры пассивов баланса Общества	9
4.1.8. Государственная помощь	10
4.1.9. Прибыль на акцию	10
4.2. Обеспечение охрана труда, промышленной и экологической безопасности	10
4.3. Информация об использованных видах энергетических ресурсов	11
5. Перспективы развития общества	11
6. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества	13
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	13
7.1. Отраслевые риски	13
7.2. Страновые и региональные риски	13
7.3. Финансовые риски	14
7.4. Правовые риски	14
7.5. Риски, связанные с деятельностью Общества	15
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	15
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении	15
10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года	15
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года	15
12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	15
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	16
14. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иными внутренним документом Общества	16

Наименование Общества
1. Наименование Общества

Фирменное наименование Общества на русском языке:

полное: Открытое акционерное общество «ЭНЕРГОПРОМ-Челябинский электродный завод»

сокращенное: ОАО «ЭПМ-ЧЭЗ», ОАО «ЭНЕРГОПРОМ-ЧЭЗ»

Наименование Общества на английском языке:

полное: Public Joint Stock Company «ENERGOPROM-Chelyabinsk Electrode Plant»

сокращенное: PJSC «EPM-ChEP», CJSC «ENERGOPROM-ChEP».
1.2. Место нахождения и почтовый адрес Общества
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 454038, Челябинская область, г. Челябинск, Челябинский электродный завод.

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 454038, Челябинская область, г. Челябинск, Челябинский электродный завод.
1.3. Сведения о государственной регистрации Общества
Дата государственной регистрации Общества: 16 октября 2002 года.

Основной государственный регистрационный номер: 1027402814537.

Орган, осуществивший запись в Едином государственном реестре юридических лиц: ИФНС России по Металлургическому району г. Челябинска.
1.4. Уставный капитал Общества
Уставный капитал Общества составляет 5 508 960 (Пять миллионов пятьсот восемь тысяч девятьсот шестьдесят) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 5 508 960 (Пять миллионов пятьсот восемь тысяч девятьсот шестьдесят) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Уставный капитал оплачен полностью.
1.5. Информация о Реестродержателе Общества
ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»

Место нахождения: 117452 Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, дом 28 В.

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 10-000-1-00293 от 13 января 2004 года на осуществление деятельности по ведению реестра.

Телефон: (495) 318-14-34, 318-11-18.
1.6. Информация об Аудиторе Общества

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «БДО»
Адрес местонахождения	117587, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, строение 1, секция 11
Адрес для корреспонденции	115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская, дом 53, стр. 7
Регистрационный номер в реестре членов саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России»	10201018307
Телефон	(495) 797 5665

2. Положение Общества в отрасли
Открытое акционерное общество «ЭНЕРГОПРОМ - Челябинский электродный завод» (далее – ОАО «ЭНЕРГОПРОМ – ЧЭЗ», ОАО «ЭПМ – ЧЭЗ», Общество) входит в Группу ЭНЕРГОПРОМ, представляющую собой российскую углеграфитовую отрасль.

В Группу ЭНЕРГОПРОМ также входят Новочеркасский и Новосибирский электродные заводы, ООО «Донкарб Графит», и управляющая организация электродных заводов – ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ». Предприятия Группы ЭНЕРГОПРОМ производят широкий спектр продукции из графита для черной и цветной металлургии, атомной, машиностроительной и военно-промышленной отраслей. В 2008 г. управляющая организация Группы – ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ» - была внесена в Перечень системообразующих организаций.

На протяжении многих лет ОАО «ЭНЕРГОПРОМ - Челябинский электродный завод» ключевым продуктом завода являлись графитированные электроды, используемые в производстве электростали. Однако в связи со значительным ростом в 2008-2011 г.г. дешевого конкурирующего импорта из КНР и других стран объемы производства графитированных электродов уменьшились, загрузка мощностей сократилась, рентабельность производства и продаж графитированных электродов стала отрицательной.

В этой связи было принято решение о прекращении производства графитированных электродов и об изменении профиля завода путем реализации на базе мощностей ОАО «ЭПМ – ЧЭЗ» инвестиционного проекта по производству нового массового продукта – анодных блоков – перспективного и востребованного как отечественным, так и международным рынком. Процесс строительства фабрики начат в 2011 г. и продолжался в 2012 г.
3. Приоритетные направления деятельности Общества
Ключевым продуктом для Общества, начиная с конца 2011 г., являются обожженные анодные блоки.

Обожженные анодные блоки предназначены для работы в электролизерах при выплавке алюминия. В мировой экономике доля алюминия, полученного на электролизерах с использованием обожженных анодных блоков, неуклонно растет в связи с закрытием производств с менее экологичными электролизерами с самообжигающимися анодами, в которых анод представляет собой металлический кожух с загружаемой в него электродной массой. Использование обожженных анодных блоков позволяет значительно сократить вредные выбросы при производстве алюминия и повысить качество получаемого металла.

В зависимости от конструкции электролизеров обожженные анодные блоки различаются по своим габаритным размерам, конфигурации верхней части и количеству ниппельных гнезд, которыми анод при эксплуатации крепится к анододержателю.

Техническими условиями нормируется прочность на сжатие, реакционная способность, удельное электрическое сопротивление, стойкость в токе СО2, а также содержание примесей, которые определяют качество обожженных анодных блоков и влияют на их срок эксплуатации (удельный расход на тонну металла) и качество получаемого металла.

В последнее время в связи с постоянным совершенствованием процесса электролиза и ростом мощности электролизеров при производстве алюминия значительно возрос спрос на целевые обожженные анодные блоки, использование которых позволяет снизить анодный эффект и расход электроэнергии на тонну металла.

Общество определило следующие приоритеты деятельности:

обеспечивать потребителей качественной продукцией необходимых эксплуатационных характеристик по конкурентным ценам;
предоставлять потребителям сервисную и технологическую поддержку;
соблюдать высокие стандарты социальной ответственности и нормативы экологической безопасности производства;
укреплять рыночные позиции и расширять свое присутствие на новых для Общества рынках сбыта.

4. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

4.1.1. Выпуск продукции
За 12 месяцев 2012 года Обществом выработано товарной продукции на 611 009.72 тыс. руб. без НДС, выполнение плана производства – 63 %.

За 2012 год Обществом было реализовано продукции на 798 799 тыс. рублей с учетом НДС, что на 553 304 тыс. рублей меньше, чем объем реализации в 2011 году (59,08 % 2012 к 2011 году). Основные причины снижения реализации – сокращение производства ЭГ, по массам, графиту искусственному и углеродсодержащим материалам отказ потребителей, по блокам анодным реализация производилась согласно освоенным мощностям.

Оплата выручки в 2012 году производилась в основном денежными средствами, оплата выручки зачетом взаимных требований в 2012 году составила 81 427 тыс. рублей.
Основная номенклатура (без НДС):

Наименование продукции	Ед. изм.	2012 г.	2011 г.	Доля в общем объеме
Электроды графитированные	Тыс. руб.	180 424	667 891	27,01 %
Массы	Тыс. руб.	58 205	156 272	37,25 %
Графит искусственный	Тыс. руб.	110 130	133 084	82,75 %
Углеродсодержащие материалы	Тыс. руб.	22 491	38 835	57,91 %
Блоки анодные	Тыс. руб.	164 844	-	23 %

1 2 3 4 5 6

	Годовой отчет Югра, в лице Департамента госсобственности хмао-югры, Ханты-Мансийский окружной фонд регионального развития. Государственная регистрация...		Отчет общества Предварительно рассмотрен и утвержден Советов директоров ОАО «автогаз» «Газпром», которое является основным его акционером. В число других входят 82 акционера из России и стран СНГ. Оао «Автогаз» зарегистрировано...
	Извещение о заключении Спецификации А4 с единственным контрагентом на оказание услуг Заключение Спецификации А4 с единственным контрагентом на оказание услуг по установке, настройке и эксплуатации оборудования и средств...		С единственным поставщиком (исполнителем) проект договора Оао «Выборгтеплоэнерго» в лице генерального директора Мануйлова Анатолия Федоровича, действующего на основании Устава, в дальнейшем...
	Открытое акционерное общество научно-исследовательский и проектно-изыскательский... Первый заместитель исполнительного директора главный инженер ОАО «Институт Гидропроект»		Утвержден и введен в действие решение Производство строительно-монтажных работ на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта
	Утвержден решение ...		Утвержден решение ...
	Согласовано Утвержден Советом директоров Общим собранием акционеров... Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества…5		Утвержден и введен в действие решение Открытое акционерное общество «Институт общественных, жилых зданий, сооружений и комплексов»
	Коробка передач адс-3182 на уаз технические характеристики кпп 420. 3182-1700010 Оао«Автодеталь-Сервис» является единственным в России производителем 5 ступенчатой коробки передач на автомобили уаз. Впускается...		Предварительно утвержден Обращение Председателя Совета директоров ОАО «нтц фск еэс» и Генерального директора ОАО «нтц фск еэс» к акционеру 5
	Инструкция по расчету и нормированию выбросов грс (агрс, грп), гис,... Инструкция по расчету и нормированию выбросов грс (агрс, грп), гис, сто газпром 2 19-058-2006. Разработан ОАО «Промгаз», Утвержден...		«Завод «Навигатор» Годовой отчет за 2011 год Предварительно утвержден... Субъект Российской федерации, на территории которого зарегистрировано Общество. 3
	«центрэнергогаз» ОАО «газпром» Утвержден общим собранием акционеров Объекты долгосрочных финансовых вложений		Утвержден Решением годового (по итогам 2008 года) общего собрания акционеров ОАО «Дальтрансгаз» от 30. 06. 2009 г

Утвержден единственным акционером ОАО «эпм-чэз» Решение от 2

Похожие: