Судья: Судом вынесено постановление о прекращении уголовного дела в части предъявленного обвинения в связи с истечением сроков давности уголовного преследования
|
Скачать 9.52 Mb.
|
2010.12.27. СУДЬЯ: Судом вынесено постановление о прекращении уголовного дела в части предъявленного обвинения в связи с истечением сроков давности уголовного преследования и постановлен приговор, который провозглашается. Приговор. Именем Российской Федерации. Город Москва, 27 декабря 2010 года. Хамовнический районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Данилкина, с участием государственных обвинителей: начальника организационно-аналитического отдела Главного управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами Генеральной прокуратуры Российской Федерации Шохина, старшего прокурора 2-го отдела по надзору за расследованием уголовных дел в Следственном комитете при прокуратуре Российской Федерации Управления по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации Лахтина, старшего прокурора отдела по поддержанию государственного обвинения Главного управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами Генеральной прокуратуры Ибрагимовой, старшего прокурора отдела государственных обвинителей Управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры города Москвы Ковалихиной, старшего прокурора Управления по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры Смирнова; подсудимых Ходорковского Михаила Борисовича, Лебедева Платона Леонидовича; защитников-адвокатов: Дятлева, представившего удостоверение №7003 и ордер №362, Тереховой, представившей удостоверение №10257 и ордер №1/55, Клювганта, представившего удостоверение №7755 и ордер №152, Левиной, представившей удостоверение №6170 и ордер №591, Шмидта, представившего удостоверение №1852 и ордер №591898, Грузда, представившего удостоверение №406 и ордер №59197, Сайкина, представившего удостоверение №1439 и ордер 591912, Лукьяновой, представившей удостоверение №1896 и ордер 033102 – в защиту подсудимого Ходорковского; Ривкина, представившего удостоверение №3827 и ордер №361, Краснова, представившего удостоверение №7880 и ордер 3, Купрейченко, представившего удостоверение №9233 и ордер №360, Липцер, представившей удостоверение №2998 и ордер №3, Мирошниченко, представившего удостоверение №4655 и ордер 098266, Сапожкова, представившего удостоверение №295 и ордер №15183 – в защиту подсудимого Лебедева; потерпевших Белокрылова, Демченко; представителей потерпевших: Федерального агентства по управлению государственным имуществом – Гришиной, Ларионова, Щербаковой, Петровой, Чернеги, Бурдюковой, Фрадкина, Лозко; ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Томскнефть» – Пятикопова; при секретаря… при секретарях Капусткиной, Астафьевой, Мышеловой, Речной, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Ходорковского Михаила Борисовича, 26 июня 1963 года рождения, уроженца города Москвы, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, бывшего члена совета директоров ОАО «НК «ЮКОС», зарегистрированного по адресу: город Москва, 2-й Крестовский переулок, дом 4, квартира 193, проживающего по адресу: Московская область, Одинцовский район, поселок Жуковка, кооператив «Яблоневый сад», ранее судимого на основании приговора Мещанского районного суда города Москвы от 16 мая 2005 года, кассационного определения Судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 22 сентября 2005 года по части третьей статьи 147 Уголовного кодекса РСФСР, пункта «а» и «б» части третьей статьи 159, пункт «а» части третьей статьи 165, части второй статьи 198, части третьей статьи 33, пункты «а» и «б» части второй статьи 199 УК Российской Федерации к 8-ми годам лишения свободы, военнообязанного, государственных наград не имеющего, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «б» части третьей статьи 160 УК Российской Федерации в редакции Федерального закона №63-Федеральный закон от 13 июня 1996 года, части третьей статьи 174 УК Российской Федерации в редакции Федерального закона №63-Федеральный закон от 13.06.1996 года, части четвертой статьи 160 УК Российской Федерации в редакции Федерального закона №162-Федеральный закон от 08.12.2003 года, части третьей статьи 174 УК Российской Федерации в редакции Федерального закона №63-Федеральный закон от 13.06.1996 года, части четвертой статьи 1741 УК Российской Федерации в редакции Федерального закона №162-Федеральный закон от 08.12.2003 года; Лебедева Платона Леонидовича, 29 ноября 1956 года рождения, уроженца города Москвы, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, председателя совета директоров ЗАО «МФО «Менатеп», председателя совета директоров Инвестиционного банка «Траст», председателя совета директоров ОАО «Банк «Менатеп Санкт-Петербург», директора компаний «Group Menatep Limited», «YUKOS Universal Limited», «Hulley Enterprises Limited», зарегистрированного по адресу: город Москва, Гончарная набережная, дом 3, строение 5, квартира 97, проживающего по адресу: Московская область, Одинцовский район, поселок Жуковка, кооператив «Яблоневый сад», ранее судимого на основании приговора Мещанского районного суда города Москвы от 16.05.2005 года и кассационного определения Судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 22 сентября 2005 года по части третьей статьи 147 Уголовного кодекса РСФСР, пунктов «а», «б» части третьей статьи 159, пункта «а» части третьей статьи 165, части второй статьи 198, части третьей статьи 33, пунктов «а», «б» части второй статьи 199 УК Российской Федерации к 8-ми годам лишения свободы, военнообязанного, государственного… государственных наград не имеющего, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части третьей статьи 160 УК Российской Федерации в редакции Федерального закона №63-ФЗ от 13 июня 1996 года, части третьей статьи 174 УК Российской Федерации в редакции Федерального закона №63-Федеральный закон от 13.06.1996 года, части третьей статьи 174 УК Российской Федерации в редакции Федерального закона №63-Федеральный закон от 13.06.1996 года, части четвертой статьи 160 в редакции Федерального закона №162-Федеральный закон от 08 декабря 2003 года, части третьей статьи 174 УК Российской Федерации в редакции Федерального закона №63-Федеральный закон от 13.06.1996 года рождения, части четвертой статьи 174 со значком «1» УК Российской Федерации в редакции Федерального закона №162-Федеральный закон от восемна… от 8 декабря 2003 года, установил… Пресса, покиньте зал судебного заседания. Ж-1: Спасибо, коллеги, выходим из зала. Остается пишущая пресса. (Перерыв в судебном заседании) СУДЬЯ: Продолжаем. Ходорковский и Лебедев в совершении присвоения и расхищения чужого имущества вверенного виновным с использованием своего служебного положения организованной группой в крупном размере. Прошу садиться. (Пауза.) Ходорковский, Лебедев и другие члены организованной группы, к 1998 году завладев, в том числе и посредством преступных действий, совершенных организованной группой за счет хищения путем присвоения вверенного имущества, а также легализации имущества, добытого преступным путем, в предпринимательскую и экономическую деятельность, большинством акций ОАО «НК «ЮКОС» и 100% пакетами акций дочерних данному обществу акционерных обществ добываемых и перерабатывающих нефть, приобрели право на стратегическое и оперативное управление этими акционерными обществами. Добившись права на стратегическое и оперативное управление текущей деятельностью акционерных обществ, Ходорковский и действующие с ним в организованной группе Лебедев и другие члены организованной группы в течение 1998-2003 годов совершили хищение путем присвоения вверенного имущества – нефти. При этом Ходорковский руководящую роль в организованной группе обеспечил за счет того, что он являлся основным владельцем акций компании «Group Menatep Limited», которая, опосредованно являясь основным акционером ОАО «НК «ЮКОС», обладала правом на стратегическое и оперативное управление этой компанией и ее дочерними акционерными обществами. За счет владения большинством акций компании «Group Menatep Limited», являющейся материнской компанией по отношению к ОАО «НК «ЮКОС» и его дочерних нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих акционерных обществ, Ходорковский являлся физическим лицом, обладающим правом на стратегическое и оперативное управление этими коммерческими компаниями. Первоначально Ходорковским и другими членами организованной группы для управления ОАО «НК «ЮКОС» и его дочерними обществами ОАО «Юганскнефтегаз» и «Самаранефтегаз» использовался административный персонал принадлежащего им ЗАО «Роспром». С этой целью под руководством Ходорковского 20 февраля 1997 года между ЗАО «Роспром» и ОАО «НК «ЮКОС» был заключен договор №001-ЮС «Об управлении акционерным обществом», который от имени ЗАО «Роспром» подписал лицо, являющийся председателем совета директоров этого общества. От имени ОАО «НК «ЮКОС» данный договор подписал лично Ходорковский как председатель совета директоров данного общества. Согласно данному договору ЗАО «Роспром» стало управляющей компанией для ОАО «НК «ЮКОС» с переходом к этому закрытому акционерному обществу всех полномочий исполнительных органов ОАО «НК «ЮКОС», предусмотренных Уставом, в том числе всех вопросов вытекающих…вопросов текущего руководства деятельностью общества. Данный договор являлся противоправным и противоречил основным принципам гражданского законодательства, предусмотренным статьей 1 ГК Российской Федерации, так как ОАО «НК «ЮКОС» как юридическое лицо изначально ставилось в такие условия, при которых оно осуществляло свои гражданские права не по своей воле, а по воле группы основных его акционеров, которыми к этому времени стали Ходорковский, Лебедев и действующие совместно с ним члены организованной группы, и не своих интересах, а в интересах данной организованной группы. После приобретения Ходорковским, Лебедевым и другими участниками организованной группы посредством оформления на подконтрольные им коммерческие организации 54% акций ОАО «Томскнефть-ВНК» ими было организовано заключение между управляющей организацией ЗАО «Роспром» и ОАО «ВНК» договоров о передаче полномочий исполнительных органов от 14.04.1998 и от 03.09.1998, подписанных от имени ОАО «ВНК» – председателем совета директоров этого общества, а от имени ОАО… ЗАО «Роспром», по указанию Лебедева и Ходорковского – председателем правления данного общества. С целью обеспечения совершения преступления путем завладения правом на оперативное управление данными акционерными обществами за счет действий подчиненного им напрямую управленческого персонала Ходорковский совместно с Лебедевым и другими членами организованной группы образовал подконтрольные им коммерческие организации в качестве управляющих компаний для акционерных обществ «НК «ЮКОС», «Юганскнефтегаз», «Самаранефтегаз» и «Томскнефть-ВНК». Таковыми управляющими компаниями по заказу Ходорковского, Лебедева и членов организованной группы в 1997 году были учреждены ООО «ЮКОС-Москва», которое стало управляющей компанией для ОАО «НК «ЮКОС» и в 1998 году ЗАО «ЮКОС Эксплорейшн энд Продакшн» (ЗАО «ЮКОС ЭП) – для управления акционерными обществами, добывающими нефть, и ЗАО «ЮКОС Рефайнинг энд Маркетинг» (ЗАО «ЮКОС РМ») – для управления нефтеперерабатывающими акционерными обществами. Указанные управляющие компании и их административный персонал в полном составе были привлечены Ходорковским, Лебедевым и членами организованной группы к содействию в совершаемых ими преступлениях. В период с 3 июля 1998 года по 31 марта 2000 года Ходорковский являлся председателем правления ООО «ЮКОС-Москва». Данное общество являлось управляющей компанией для ОАО «НК «ЮКОС», ЗАО «ЮКОС РМ» и ЗАО «ЮКОС ЭП». Создавая условия для хищения добываемой нефти, Ходорковский и Лебедев, действуя совместно и согласованно с другими членами организованной группы, в 1998 году фактически ввел на этих нефтедобывающих организациях внешнее управление, для чего организовал заключение ими договоров с ЗАО «ЮКОС ЭП» о передаче этому обществу полномочий собственных исполнительных органов. Так, на основании договора от 23 сентября 1998 года, заключенного во исполнение решения, принятого 31 августа 1998 года единственным акционером – ОАО «НК «ЮКОС», полномочия исполнительного органа ОАО «Юганскнефтегаз» были переданы ЗАО «ЮКОС ЭП». Аналогичные решения были приняты ОАО «НК «ЮКОС» и в отношении других нефтедобывающих дочерних организаций – ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть-ВНК», для которых ЗАО «ЮКОС ЭП» также стало управляющей организацией на основании договоров от 23 и 29 сентября 1998 года. Посредством такой вертикально-интегрированной структуры Ходорковский, Лебедев и другие члены организованной группы лишили руководителей нефтедобывающих акционерных обществ их полномочий на оперативное управление вверенными им коммерческими организациями, в том числе вверенного по Уставам акционерных обществ права на распоряжение добываемой нефтью. Согласно выстроенной Ходорковским и другими членами организованной группы структуры управления право на распоряжение имуществом акционерных обществ, в том числе право на распоряжение добываемой нефтью перешло к руководителям ООО «ЮКОС-Москва», ЗАО «ЮКОС ЭП» и ЗАО «ЮКОС РМ». Причем, в период с 3 июля 1998 года по 31 марта 2000 года Ходорковский, будучи председателем правления ООО «ЮКОС-Москва», являвшегося управляющей компанией для ОАО «НК «ЮКОС», ЗАО «ЮКОС РМ» и ЗАО «ЮКОС ЭП», которым нефтедобывающими предприятиями были переданы полномочия по распоряжению добываемой нефтью, непосредственно руководил с помощью выстроенной им вертикальной системы управления процессом хищения нефти. Затем с целью избежать ответственности за принимаемые решения от имени ОАО «НК «ЮКОС» Ходорковский инициировал сложение с себя управленческих функций и с марта 2000 года обеспечил свое избрание членом совета директоров ОАО «НК «ЮКОС» и председателем совета директоров ООО «ЮКОС-Москва», проработав на этих должностях до 2003 года. Но, несмотря на это, он обладал абсолютным правом на стратегическое и при необходимости на оперативное управление ОАО «НК «ЮКОС» и его дочерними обществами, так как в качестве физического лица являлся основным акционером материнской компании «Group Menatep Limited». Сосредоточив в своих руках рычаги управления ОАО «НК «ЮКОС», владевшего в 1996 году 50% голосующих акций нефтедобывающих предприятий ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Самаранефтегаз», а к концу 1997 года – более 50% голосующих акций ОАО «Томскнефть-ВНК», Ходорковский и члены организованной группы совершили действия, направленные на хищение путем присвоения всей нефти, добываемой указанными акционерными обществами. С целью обеспечения совершения преступления путем дачи указаний подчиненными по службе лицами Лебедев с 14 апреля 1998 года по 30 сентября 1999 года занимал должность заместителя председателя правления ООО «ЮКСИ», которое было переименовано в ООО «ЮКОС», а впоследствии в ООО «ЮКОС-Москва», и являлся фактическим руководителем ОАО НК «ЮКОС» по финансовым и экономическим вопросам. Согласно распределению ролей в организованной группе, с целью прямого руководства действиями исполнителей при совершении хищения нефти дочерних нефтедобывающих предприятий и легализации денежных средств, нажитых в результате реализации похищенной нефти и нефтепродуктов, изготовленных из похищенной нефти, в созданной для этих целей административной структуре занял Лебедев, как лицо, которое ранее руководило этим процессом в отношении ОАО «Апатит». В частности, Лебедев, с целью обеспечения руководства процессом совершения преступления за счет дачи указаний подчиненным по службе лицам с 14 июля 1998 года занимал должность председателя правления ЗАО «ЮКОС РМ», а с 12 августа 1998 года стал работать генеральным директором этого общества. Подготавливая условия для легализации похищенной нефти, действуя по указанию Ходорковского и согласованно с другими членами организованной группы, Лебедев в 1997 года в Москве, используя свое положение лица, которому предприятия по переработке, хранению и реализации сырой нефти и нефтепродуктов были подконтрольны как одному из руководителей и фактических владельцев ОАО «НК «ЮКОС», обеспечил оформление и подписание руководителями этих предприятий договоров о передаче полномочий исполнительных органов ЗАО «ЮКОС РМ, где президентом сам он являлся. А со стороны ЗАО «ЮКОС РМ» данные договоры Лебедев подписал сам. Созданная таким образом структура управления предприятиями по переработке, хранению и реализации сырой нефти и нефтепродуктов позволяла Лебедеву, действующему в составе организованной группы, напрямую управлять процессом легализации похищенной нефти путем оформления подложных договоров о реализации ее внутри России и за рубеж, а также аналогичных договоров о реализации нефтепродуктов. В 1997-1998 годах организацию подготовки и непосредственного исполнения хищения и одновременно легализации похищенного с целью сокрытия совершенного хищения под видом различных сделок купли-продажи Ходорковский возложил на Лебедева, который в 1996-1999 годах работал заместителем председателя правления ЗАО «Роспром», где председателем правления был Ходорковский. С 14 июля 1998 года Лебедев занимал должность председателя правления ЗАО «ЮКОС РМ», а с 12 августа 1998 года стал работать генеральным директором (президентом) ЗАО «ЮКОС РМ». С 14 апреля 1998 года по 30 сентября 1999 года Лебедев последовательно занимал должности заместителя председателя Правления сначала ООО «ЮКСИ», затем ООО «ЮКОС» и ООО «ЮКОС-Москва». Как наиболее приближенному лицу Ходорковский определил Лебедеву основные функции: финансовое и административное управление российскими и оффшорными компаниями, используемыми для оформления торговых и финансовых операций ОАО «НК «ЮКОС» (его дочерних производственных и сбытовых предприятий). При этом в Российской Федерации использовались компании, созданные по указанию Лебедева и Ходорковского в ЗАТО город Лесной Свердловской области и город Трехгорный Челябинской области. Так, во исполнение указаний Лебедева, Ходорковского и других членов организованной группы руководитель дирекции налогового планирования ООО «ЮКОС-Москва» |
Похожие:
 |
Инструкция подачи заявления на получения государственной услуги по... Инструкция подачи заявления на получения государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта... |
|
О прекращении уголовного дела Мировой судья судебного участка №1 Агаповского района Челябинской области Латыпова Т. А |
 |
О прекращении уголовного дела Мировой судья судебного участка №5 Калининского района г. Челябинска Григорьева Л. Н., при секретаре Исабековой А. В |
|
Постановление о прекращении уголовного дела Исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка №3 района Савелки города Москвы мировой судья судебного участка №4 района... |
|
Обезличенное постановление о прекращении уголовного дела Ооо «Эльгор+», зарегистрированного по адресу:, фактически проживающего в, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления,... |
|
Задачами уголовного права Тенденции развития отрасли уголовного права. Преемственность в развитии уголовного права. Уголовное право и другие отрасли права.... |
|
Гарантии прав личности в стадии возбуждения уголовного дела Назначение стадии возбуждения уголовного дела традиционно понимается как гарантия от необоснованного применения мер государственного... |
|
Как обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела? Эта памятка научит вас защищать свои права в случае, если вы стали жертвой преступления, а представители правоохранительных органов... |
|
Рабочая учебная программа дисциплины «Согласовано» Особенной части уголовного права; характеристика составов преступлений, указанных в Особенной части Уголовного кодекса; зарубежное... |
|
Право граждан на обращение в правоохранительные органы Преследования (дознавателя, орган дознания, начальника подразделения дознания, следователя, руководителя следственного органа). Эта... |
|
Юридический факультет Сборник задач по Общей части уголовного права... Сборник задач предназначен для проведения практических занятий по Общей части уголовного права |
|
Методические рекомендации для подготовки к семинарским (практическим)... Практические занятия по Особенной части уголовного права помогают закрепить теоретические знания, полученные на лекциях, семинарах... |
|
Программа для студентов заочной формы обучения юридического факультета... Понятие уголовного права, его возникновение и развитие. Место уголовного права в системе Российского права. Уголовное право и смежные... |
|
Старший преподаватель кафедры уголовного процесса В теории уголовного процесса и деятельности правоохранительных органов часто возникают проблемы, связанные с разным подходом при... |
|
Книга "Книга единобожия", автор Мухаммад ибн Сулейман ат-Тамими,... Музыкальный альбом "Музыка белых", автор Музыкальная группа Order, решение вынесено Первомайским районным судом г. Омска от 23. 11.... |
|
Книга "Книга единобожия", автор Мухаммад ибн Сулейман ат-Тамими,... Музыкальный альбом "Музыка белых", автор Музыкальная группа Order, решение вынесено Первомайским районным судом г. Омска от 23. 11.... |