Советом директоров открытого акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла», собранием акционеров была поставлена перед Правлением общества


Скачать 1.13 Mb.
Название Советом директоров открытого акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла», собранием акционеров была поставлена перед Правлением общества
страница 1/8
Тип Документы
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8


Вводная часть

Советом директоров открытого акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла», собранием акционеров была поставлена перед Правлением общества задача получения прибыли по итогам работы за 2008г. и сохранения положительных тенденций роста производства, преимущественно на основе передовых технологий.

Правление ОАО ЛЗОС на 2008г. разработало программу развития акционерного общества, которая была одобрена Советом директоров и утверждена общим собранием акционеров. Реализация разработанной программы и мероприятий, предусмотренных приказами Генерального директора, позволила сохранить и повысить технико-экономический потенциал завода.

В 2008 году увеличен объем производства в сопоставимых ценах на 5.5% и расширена номенклатура выпускаемой продукции. Объем продукции оборонного назначения увеличен на 13,9%. Удельный вес продукции оборонного назначения в общем объеме составил 55,8%.

Одновременно при увеличении объема производства были пересмотрены цены на изготавливаемую предприятием продукцию и увеличены в 1,102 раз.

Рост объема производства за счет роста производительности труда и повышения цен на продукцию завода обеспечили увеличение объема отгруженной и реализованной продукции, товаров, работ, услуг. Выручка по отгруженной продукции, товарам, работам, услугам и другим видам деятельности составила 1260058 тыс. руб. (рост к предыдущему году – 119%). Рост объема отгруженной продукции в сопоставимых ценах составил 108,8 %.

В условиях роста цен на материалы, комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты, услуги (в 1,19 раза), платежей за газ (в 1,24 раза), за электроэнергию (в 1,31 раза) проводилась работа по жесткой экономии материальных и топливно-энергетических ресурсов. Это позволило за счет собственных средств провести работу по концентрации производства. По итогам 2008 года была получена прибыль (по отгруженной продукции) 102530 тыс. руб. против 98358 тыс. руб. в 2007 году.

В 2008 году проводилась работа по сохранению численности промышленно-производственного персонала, в том числе квалифицированных рабочих и инженерно-технических работников. В целях материального стимулирования работников предприятия и закрепления высококвалифицированных кадров в пределах планового фонда заработной платы и сэкономленных средств приказом Генерального директора № 178 от 03.12.2007г. «О повышении заработной платы», начиная с 1.01.2008г., повышен уровень тарифных ставок рабочих-сдельщиков и рабочих с повременной системой оплаты труда на 25%. Разработаны и утверждены соответствующие тарифные ставки и оклады. С 1.01.2008г. повышены оклады руководящим работникам, специалистам и служащим на 25%. В целом с учетом роста объема товарной продукции заработная плата выросла на 19,2%. Произошло снижение средней заработной платы в декабре 2008г. под влиянием кризисной ситуации, что сказалось на среднегодовом росте зарплаты.

При росте средней заработной платы производилась регулярная ежемесячная ее выплата в полном объеме.

При росте цен на материалы, покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия, тарифов на топливно-энергетические ресурсы своевременно производилась оплата за закупаемые материалы, комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты, работы и услуги, топливно-энергетические ресурсы, отчисления в бюджет и внебюджетные фонды. Снижена задолженность перед персоналом предприятия на 13916 тыс. руб., во внебюджетные фонды – на 3724 тыс. руб.

Вследствие постоянной и кропотливой работой с заказчиками произошло ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности. Период оборота дебиторской задолженности снизился в 2008г. по сравнению с 2007г. с 62 дней до 50 дней, в результате снизилась оборачиваемость кредиторской задолженности и произошло ее относительное сокращение в сумме 67687 тыс. руб.

В 2008 году увеличены отчисления и платежи в бюджет и внебюджетные фонды. Начислено вышеуказанных средств в 1,17 раза больше, чем в 2007 году.

В 2008 году обеспечено финансирование и выполнение НИР и ОКР за счет средств Госбюджета на сумму 122630 тыс. руб., договоров с заказчиками на сумму 64810 тыс. руб. и за счет средств предприятия на сумму 5737 тыс. руб., направленных на рост объема товарной и реализованной продукции, улучшение качества, выпуск новых видов продукции и снижения затрат.

I. Производство и реализация продукции
1. Основные итоги выполнения плана по производству товарной продукции в сопоставимых ценах 2008 года

Таблица № 1


Показатели

Ед.

изм.

2007

год

2008

год

Вып-е

плана

Темп

роста








План

Факт


%

%

Товарная продукция

тыс.

руб.

1036817

1066712

1093468

102,5

105,5


Структура производственной продукции и услуг

в сопоставимых ценах 2008 года

Таблица № 2




Ед.


2007 год

2008

год

Темп роста

Удельный

вес к итогу в %

Показатели


изм.




План

Факт

к 2007 году %

Оборонная

продукция

тыс. руб.

535382

522052

610013

113,9

55,8

Гражданская продукция



410868

470558

396582

97,0

36,3

Товары народного потребления



8707

7095

8960

102,9

0,8

Работы пpомхаpактеpа



41327

39227

39753

96,2

3,6

Водительские удостоверения



15211

10060

12925

84,9

1,2

Прочие услуги



25322

17720

25235

134,2

2,3

В С Е Г О

Товарная продукция в сопоставимых ценах



1036817

1066712

1093468

105,5

100,0



2. Выполнение плана производства продукции (работ, услуг)

в действующих оптовых ценах

Таблица № 3

Показатели

Ед. изм.

2007 г. в ценах

2007 г.

2008 г. в ценах 2008 г.

Оборонная продукция

тыс. руб.

490300

608028

Гражданская продукция



362591

398567

Товары народного потребления



6645

8960

Работы пpом. хаpактеpа



36185

39753

Удостоверения



15211

12925

Прочие услуги



22247

25235

ИТОГО



933179

1093468


Освоен выпуск новых изделий, который в 2008 году составил 13188.4 тыс. руб.

Прирост объема товарной продукции в 2008 году составил 5.5%. За счет роста производительности труда получено 96,5% прироста объема товарной продукции.

В 2008 году увеличен объем производства специальной продукции по сравнению с 2007 годом на 13,9%, а удельный вес в общем объеме увеличился на 3,1% (с 52,5% до 55,8%).

Удельный вес продукции гражданского назначения уменьшился с 38,9% в 2007 году до 36,3% в 2008 году, а объем уменьшился по сравнению с 2007 годом на 10,1%.

В 2008 году доход от отгруженной продукции, товаров и услуг, прочих операций и внереализационных доходов составил 1260058 тыс. руб. (без НДС), против 1059305 тыс. руб. в 2007 году. Темп роста – 119%. Рост объема доходов к 2007г. в сопоставимых ценах составил 108,8%.

Себестоимость отгруженной продукции, затраты по прочим операциям, внереализационные расходы составили в 2008 году 1157258 тыс. руб., в 2007 году – 960947 тыс. руб.

Затраты на 1 рубль отгруженной продукции и других видов деятельности составили в 2008 году 91,9 коп., в 2007 году – 90,7 коп.

Прибыль в 2008 году от отгруженной продукции, работ, услуг, прочих операций, внереализационных доходов получена в сумме 102530 тыс. руб., в 2007 году – 98358 тыс. руб. Прибыль в 2008 году по сравнению с 2007 годом увеличилась в 1,04 раза.


3. Ритмичность выпуска продукции

Таблица № 4










2008 год







Ед. изм.

План

Факт

В пределах плана

I декада

%

тыс. руб.

33,3

364125

21,6

236189


236189

II декада

%

тыс. руб.

33,3

364125

22,9

250404


250404

III декада

%

тыс. руб.

33,4

365218

55,5

606875


365218

ВСЕГО

тыс. руб.

1093468

1093468

851811


Коэффициент ритмичности К=0,78, удельный вес продукции, выпущенной в III декаде равен 55,5%. В 2007 году коэффициент ритмичности составлял 0,8, удельный вес продукции, выпущенной в III декаде составлял 53,1%.

II. Производительность труда и заработная плата

1 . Выполнение заданий по производительности труда

Таблица № 5

Показатели

Ед. изм.

2007 год




2008 год




Темп

роста










План

Факт

Вып.

плана

к 2007г.

%%

Производительность труда 1-го работающего в сопоставимых ценах

руб.

511889

524496

539511

102,9

105,4

Среднесписочная численность – всего

чел.

2054



2052



99.9

В т.ч. ППП




1976

2000

1980

99,0

100,2


Производительность труда в 2008 году составила 102,9% к плану, при темпе роста к 2007 году 105,4 %.
2. Фонд заработной платы и средняя зарплата на 1-го работающего.

Таблица № 6



Фонд зарплаты

(тыс. руб.)

Средняя зарплата

(тыс. руб.)

2008 год

2007 год

темп роста %

420496

351153

119,1

17077

14328

119,2

1 квартал

2008 год

2007 год

темп роста %


95368

75319

126,6


15402

12070

127,6

2 квартал

2008 год

2007 год

темп роста %


112348

88484

127,0


18232

14269

127,8

3 квартал

2008 год

2007 год

темп роста %


108841

82345

132,2


17767

13501

131,6

4 квартал

2008 год

2007 год

темп роста %


103939

107005

97,1


16917

17519

96,6


2.1. В целях материального стимулирования работников ОАО ЛЗОС и для закрепления высококвалифицированного состава в пределах планового фонда заработной платы и за счет сэкономленных средств в соответствии с приказом Генерального директора № 178 от 03.12.2007г. «О повышении заработной платы», начиная с 1.01.2008г., повышены тарифные ставки рабочих-сдельщиков, рабочих с повременной оплатой труда и рабочих с окладной системой оплатой труда на 25%.

Разработаны и утверждены соответствующие тарифные сетки и оклады.

С 1.01.2008г. повышены оклады руководящим работникам, специалистам и служащим на 25%.

2.2. В соответствии с утвержденным «Положением о порядке выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет» работникам предприятия начислено вознаграждение за 2008г.

2.3. Минимальная среднемесячная зарплата при условии полной отработки месячной нормы рабочего времени и выполнении своих трудовых обязанностей составила 6072 руб., за исключением зарплаты уборщиков.

Средняя заработная плата по категориям работающих

Таблица № 7

Категория работающих


2007г.

2008г.

Рост в % к з/плате 2007г.

Всего

14238

17077

119,2

ППП

14536

17325

119,2

Рабочие

13159

15702

119,3

Руководители

25626

29759

116,1

Специалисты

12040

14719

122,3

Служащие

6683

8858

132,5

Непром. Группа

8409

10244

121,8



Прирост средней заработной платы промышленно-производственного персонала составил 19,2%, в том числе: за счет роста объема производимой продукции – 5,5%, за счет сокращения численности работающих – 0,1%.


3. Выполнение основных показателей по нормированию труда

Таблица № 8

Показатели

Ед.

2007год

2008 год




изм.

Факт

Факт

Снижение трудоемкости

%

1,07

0,65



  1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Советом директоров открытого акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла», собранием акционеров была поставлена перед Правлением общества icon Советом директоров открытого акционерного общества «Лыткаринский...
«Лыткаринский завод оптического стекла», собранием акционеров была поставлена перед Правлением общества задача получения прибыли...
Советом директоров открытого акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла», собранием акционеров была поставлена перед Правлением общества icon Утвержден: Общим собранием акционеров ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности
Советом директоров открытого акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла», собранием акционеров была поставлена перед Правлением общества icon Акционерное общество «лыткаринский завод оптического стекла»
Онерное общество «лыткаринский завод оптического стекла», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Игнатова...
Советом директоров открытого акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла», собранием акционеров была поставлена перед Правлением общества icon Годовым собранием акционеров общества
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
Советом директоров открытого акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла», собранием акционеров была поставлена перед Правлением общества icon Согласовано Утвержден Советом директоров Общим собранием акционеров...
Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества…5
Советом директоров открытого акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла», собранием акционеров была поставлена перед Правлением общества icon Утвержден Годовым Предварительно утвержден Общим собранием акционеров Советом директоров
Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 5
Советом директоров открытого акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла», собранием акционеров была поставлена перед Правлением общества icon Годовой отчет открытого акционерного общества «Мосэнергосбыт»
Завершен первый год самостоятельной работы ОАО «Мосэнергосбыт». За это время Советом директоров и менеджментом Компании была проделана...
Советом директоров открытого акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла», собранием акционеров была поставлена перед Правлением общества icon Внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного...
Время начала работы внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод»...
Советом директоров открытого акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла», собранием акционеров была поставлена перед Правлением общества icon Советом директоров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система»

Советом директоров открытого акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла», собранием акционеров была поставлена перед Правлением общества icon Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит...
Советом директоров открытого акционерного общества «Производственное объединение Елабужский автомобильный завод»
Советом директоров открытого акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла», собранием акционеров была поставлена перед Правлением общества icon Годовой отчет открытого акционерного общества «Открытие Холдинг» по итогам работы за 2014 год
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности и перспективы развития...
Советом директоров открытого акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла», собранием акционеров была поставлена перед Правлением общества icon Годовой отчет открытого акционерного общества «Открытие Холдинг» по итогам работы за 2013 год
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности и перспективы развития...
Советом директоров открытого акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла», собранием акционеров была поставлена перед Правлением общества icon Годовой отчёт открытого акционерного общества «ФосАгро» за 2010 год
В соответствии со ст. 88 п. 4 Фз «Об акционерных обществах» Годовой отчёт предварительно утверждён 04 апреля 2011 года советом директоров...
Советом директоров открытого акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла», собранием акционеров была поставлена перед Правлением общества icon Государственный регистрационный номер
Наблюдательным Советом Открытого акционерного общества «Тверской вагоностроительный завод»
Советом директоров открытого акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла», собранием акционеров была поставлена перед Правлением общества icon Годовой отчет Открытого акционерного общества «Северо-западные магистральные нефтепроводы»
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
Советом директоров открытого акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла», собранием акционеров была поставлена перед Правлением общества icon Годовойотче т открытого акционерного общества «международный аэропорт...
Совет директоров ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» представляет годовой отчет о деятельности Открытого акционерного общества...

Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск