Внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества «алуштинский ефиромасличный совхоз-завод» Российская Федерация, Республика Крым, г. Алушта 21. 11. 2014 года
|
Скачать 337.48 Kb.
|
   ПРОТОКОЛ № 1 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛУШТИНСКИЙ ЕФИРОМАСЛИЧНЫЙ СОВХОЗ-ЗАВОД» Российская Федерация, Республика Крым, г. Алушта 21.11.2014 года Время начала работы внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод» -13: 00. Время окончания работы внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод» -15: 15. Внеочередное общее собрание Публичного акционерного общества «Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод» состоялись по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г.. Алушта, ул. 15 Апреля, д. 37, кабинет Председателя правления ПАО «АЭМСЗ». Открывает внеочередное общее собрание акционеров Председатель Наблюдательного совета ПАО «АЭМСЗ» - Попков С.В. На внеочередном общем собрании присутствуют: 1) Председатель Правления ПАО «АЭМСЗ» – Гаврилюк А.И. 2) Член Правления (технический директор) ПАО «АЭМСЗ» – Гуржов В.Е. 3) Член Правления (бригадир) ПАО «АЭМСЗ» – Поддубцева М.Д. 4) Председатель Ревизионной комиссии ПАО «АЭМСЗ» – Белик О.О. Попков С.В. доложил: О проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АЭМСЗ» владельцы акций были уведомлены в соответствии с подпунктом 9.3.1. пункта 9.3. раздела 9 Устава ПАО «АЭМСЗ» персонально путем направления каждому акционеру, в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания, письма, а также было опубликовано сообщение о проведении общего собрания в печатном издании – «Южный берег» № 43 от 23.10. 2014, - и 21.10.2014 года размещен на собственной веб-странице ПАО «АЭМСЗ »в сети Интернет по URL-адресу www.aromaoil.com.ua (/ Контакты / Официальная информация / информация для акционеров) информацию, предусмотренную пунктом 14.3. раздела 14 Устава ПАО «АЭМСЗ». Общее собрание акционеров проводится в очной форме. Согласно перечню (реестра) акционеров (их представителей), зарегистрировавшихся для участия в общем собрании ПАО «АЭМСЗ», предоставленного регистрационной комиссией ПАО «АЭМСЗ» (была назначена Наблюдательным советом ПАО «АЭМСЗ» (протокол № 4 от 07.11.2014 года)) и подписанного председателем регистрационной комиссии (избранного большинством голосов ее членов до начала проведения регистрации акционеров и их представителей (протокол заседания регистрационной комиссии № 1 от 21.11.2014 года)) на основании перечня акционеров, имеющих право на участие в общем собрании ПАО «АЭМСЗ», по состоянию на 12-45 21.11.2014 года в регистрационной комиссии для участия в общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют 2440442 шт. простых именных акций ПАО «АЭМСЗ», что составляет 65.10% от размещенной количества акций ПАО «АЭМСЗ», то есть для участия в годовом общем собрании зарегистрировались участники, которые вместе обладают 2440442 голосами акционеров - владельцев голосующих акций ПАО «АЭМСЗ», равной 65.10% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества. Учитывая, что для участия в годовом общем собрании ПАО «АЭМСЗ» зарегистрировались акционеры (их представители), которые совокупно являются владельцами более чем 60 процентов голосующих акций ПАО «АЭМСЗ», регистрационной комиссией ПАО «АЭМСЗ» (была назначена Наблюдательным советом ПАО «АЭМСЗ» (протокол № 4 от 07.11.2014 года)) определено, что внеочередное общее собрание акционеров ПАО «АЭМСЗ» имеет кворум для принятия решений (голосование ) по всем вопросам повестки дня годового общего собрания, а потому внеочередное общее собрание ПАО «АЭМСЗ» признается правомочным. (Перечень (реестр) акционеров (их представителей), зарегистрировавшихся для участия в общем собрании ПАО «АЭМСЗ», подписанный председателем регистрационной комиссии, прилагается). Публичное акционерное общество «Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод» (идентификационный код юридического лица 00388079) находится по адресу: 298500, Российская Федерация, Республика Крым, г. Алушта, ул. 15 апреля, 37. Уставный капитал ПАО «АЭМСЗ» на 21.11.2014 года составляет 937 210, 00 гривен и разделен на 3748840 простых именных акций. Целью деятельности ПАО «АЭМСЗ» является осуществление предпринимательской деятельности для получения прибыли в интересах акционеров общества, максимизации благосостояния акционеров в виде роста рыночной стоимости акций общества, а также получение акционерами дивидендов. Предметом деятельности ПАО «АЭМСЗ» является: выращивание зерновых, технических и прочих культур, не отнесенных к другим классам растениеводства; производство парфюмерной продукции и косметических средств; деятельность транспортных агентств; производство бетонных и железобетонных изделий; розничная торговля в неспециализированных магазинах без преимущества продовольственного ассортимента; неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, алкогольными и табачными изделиями; выращивание, производство, переработка и реализация эфиромасличного сырья и других сельскохозяйственных культур; производство, переработка и реализация, масел эфиромасличных культур, сельскохозяйственной, животноводческой продукции; производство и реализация товаров народного потребления; другие виды деятельности, которые предусмотрены в таком качестве в Уставе ПАО «АЭМСЗ». По состоянию на 21.11.2014 года должностными лицами ПАО «АЭМСЗ» являются: Председатель Наблюдательного совета - Попков С.В., Председатель Правления - Гаврилюк А.И., член Наблюдательного совета - Гугля С.В., член Наблюдательного совета - Гугля А. Г., член Наблюдательного совета - Гладыш А.Р., член Правления - Гуржов В.Е., член Правления - Каша М.П., член Правления - Поддубцева М.Д., Председатель Ревизионной комиссии - Белик А.А. До сегодняшнего дня ПАО «АЭМСЗ» выпустило в обращение и разместило: 1) простые именные акции при приватизации государственного предприятия «Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод» (выпуск 02.11.1998 года, в результате которого были размещены 100% выпущенных простых акций (свидетельство о регистрации выпуска простых именных акций № 468/01/1/98 от 02.11.1998 года, выданное Управление ГКЦБФР по АР Крым и г.. Севастополю; было выпущено 1874420 простых именных акций; номинальная стоимость одной акции - двадцать пять копеек (0,25 гривны), общая сумма выпуска - 468 605 гривен; форма выпуска акций - документарная, форма существования акций на сегодняшний день - бездокументарная)); 2) простые именные акции при закрытом (частном) размещении акций, проведенного на основании решения общего собрания акционеров ПАО «Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод» о закрытом (частном) размещении акций, которые выпускаются дополнительно (протокол общего собрания акционеров ПАО «Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод »№ 1 от 04.04.2008 года), и временного свидетельства о регистрации выпуска акций от 06.06.2008 года реестр. № 12/01/1 / 08Т, выданного территориальным управлением Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в АРК; было дополнительно выпущено 1874420 простых именных акций; номинальная стоимость одной акции - двадцать пять копеек (0,25 гривен); общая сумма выпуска - 468 605 гривен; форма выпуска акций - документарная, форма существования акций на сегодняшний день - бездокументарная. Есть вопросы о регистрации акционеров или их представителей и информации, которая была озвучена? - Нет. Попков С.В.: На основании наличия на годовом общем собрании кворума (акционеров или их представителей, обладающих более шестидесяти процентов голосов, что было установлено регистрационной комиссией ПАО «АЭМСЗ») объявляю внеочередное общее собрание ПАО «АЭМСЗ» открытыми. Попков С.В.: докладываю повестку дня общего собрания: 1. Утверждение состава счетной комиссии. 2. Избрание Председателя и Секретаря общего собрания акционеров Общества. 3. О приведении деятельности Общества в соответствие с законодательством Российской Федерации. 4. О наименовании Общества. 5. Утверждение коэффициента конвертации акций Общества. 6. Определение размера уставного капитала Общества. 7. Утверждение устава Общества. 8. Отзыв и избрание исполнительного органа Общества. 9. Отзыв и избрание Наблюдательного Совета. 10. Отзыв ревизионной комиссии и избрание ревизора Общества. 11. Утверждение внутренних положений Общества. 12. Об определении органа общества, уполномоченного принимать решения, связанные с государственной регистрацией выпуска акций Общества, а также иных сопутствующих решений, связанных с такой регистрацией. 13. О делегировании полномочий исполнительному органу общества по государственной регистрации устава Общества. 14. Об избрании регистратора на ведение реестра владельцев ценных бумаг. 15. Об утверждении аудитора Общества. Повков С.В.: есть нарекания в повестку дня? Нет. Тогда напоминаю, что согласно подпункту 9.3.7. пункта 9.3. раздела 9 Устава ПАО «АЭМСЗ» голосования по вопросам повестки дня общего собрания ПАО «АЭМСЗ» проводится только с использованием бюллетеней для голосования (форма и текст которых была утверждена для этого общего собрания наблюдательным советом ПАО «АЭМСЗ» (протокол № 4 от 07.11.2014 года)), а согласно подпункту 10.1.7. пункта 10.1. раздела 10 и подпункта 12.1.2. пункта 12.1. раздела 12 Устава ПАО «АЭМСЗ», предлагаю перейти к рассмотрению повестки дня годового общего собрания ПАО «АЭМСЗ». Первый вопрос Доложил: Попков С.В: Предлагаю принять в соответствии с указанным в бюллетене для голосования проекта следующее решение по первому вопросу повестки дня годового общего собрания ПАО «АЭМСЗ»: Избрать счетную комиссию в составе трех человек в следующем персональном составе: Шолохов Александр Владимирович - Председатель счетной комиссии; Дробот Анна Владиславовна - Член счетной комиссии; Рождествин Сергей Анатольевич - Член счетной комиссии. Есть ли отводы названным кандидатам? Есть ли у участников общего собрания другие предложения по указанному вопросу? Нет. Тогда предлагаю проголосовать в соответствующем бюллетене за избрание названных кандидатов. Проголосовали: ЗА - единогласно (согласно Протокола № 1 об итогах голосования на общем собрании ПАО «АЭМСЗ» от 21.11.2014 года, подписанного всеми избранными членами счетной комиссии, которые принимали участие в подсчете голосов, на основании информации из бюллетеней для голосования, форма и текст которого был утвержден Наблюдательным советом ПАО «АЭМСЗ» (Протокол заседания НС № 4 от 07.11.2014 года), "ЗА" проголосовали 2440442 голосов, что составляет 100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций ПАО «АЭМСЗ», принимающих участие в общем собрании ПАО «АЭМСЗ»). Приняли: Избрать счетную комиссию в составе трех человек в следующем персональном составе: Шолохов Александр Владимирович - Председатель счетной комиссии; Дробот Анна Владиславовна - Член счетной комиссии; Рождествин Сергей Анатольевич - Член счетной комиссии. Согласно принятому решению счетная комиссия общего собрания акционеров ПАО "АЭМСЗ"в выбранном составе приступила к работе. Второй вопрос Доложил: Попков С.В: Предлагаю принять в соответствии с указанным в бюллетене для голосования проекта следующее решение по второму вопросу повестки дня годового общего собрания ПАО «АЭМСЗ»: Подтвердить председательство Председателя Наблюдательного совета ПАО «АЭМСЗ» на общем собрании в соответствии с подпунктом 10.1.10. раздела 10 Устава ПАО «АЭМСЗ» с правом передачи полномочий по председательству Председателю правления ПАО «АЭМСЗ» и избрать секретарем общего собрания Сейдаметову Анифе Рустемовну. Есть вопросы, возражения или другие предложения? Нет. Тогда предлагаю проголосовать в соответствующем бюллетене за утверждение приведенного предложения. Проголосовали: ЗА - единогласно (согласно Протокола № 1 об итогах голосования на общем собрании ПАО «АЭМСЗ» от 21.11.2014 года, подписанного всеми избранными членами счетной комиссии, которые принимали участие в подсчете голосов, на основании информации из бюллетеней для голосования, форма и текст которого был утвержден Наблюдательным советом ПАО «АЭМСЗ» (Протокол заседания НС № 4 от 07.11.2014 года), "ЗА" проголосовали 2440442 голосов, что составляет 100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций ПАО «АЭМСЗ», принимающих участие в общем собрании ПАО «АЭМСЗ»). Приняли: Подтвердить председательство Председателя Наблюдательного совета ПАО «АЭМСЗ» на общем собрании в соответствии с подпунктом 10.1.10. раздела 10 Устава ПАО «АЭМСЗ» с правом передачи полномочий по председательству Председателю правления ПАО «АЭМСЗ» и избрать секретарем общего собрания Сейдаметову Анифе Рустемовну. Согласно принятому решению акционеров, Председателем Наблюдательного Совета ПАО "АЭМСЗ" - Попковым Сергеем Васильевичем были переданы полномочия по ведению общего собрания акционеров Председателю Правления ПАО "АЭМСЗ" - Гаврилюку Александру Ивановичу. Третий вопрос Доложил: Гаврилюк. А.И.: Руководствуясь Федеральным конституционным законом от 21.03.2014 N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя", Федеральным законом от 05.05.2014 N 124-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и статью 1202 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации", Положением Государственного Совета Республики Крым № 1536/30-10 от 27.05.2014 "О вопросах правового регулирования деятельности акционерных обществ на территории Республики Крым в переходный период", согласно которому, акционерные общества, зарегистрированные на территории Республики Крым, вправе продолжать осуществление своей деятельности на территории Республики Крым при условии принятия общим собранием акционеров решения о приведении деятельности акционерного ПАО "АЭМСЗ" в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации предложил проголосовать за принятие соответствующего решения о приведении деятельности ПАО "АЭМСЗ" в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации. Будут ли замечания, дополнения по данному вопросу повестки дня? Имеются ли у акционеров, другие предложения? Замечания, дополнения и другие предложения отсутствуют. Тогда предлагаю проголосовать за принятие решения о приведении деятельности ПАО "АЭМСЗ" в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации в соответствующем бюллетене. Проголосовали: ЗА - единогласно (согласно Протокола № 1 об итогах голосования на общем собрании ПАО «АЭМСЗ» от 21.11.2014 года, подписанного всеми избранными членами счетной комиссии, которые принимали участие в подсчете голосов, на основании информации из бюллетеней для голосования, форма и текст которого был утвержден Наблюдательным советом ПАО «АЭМСЗ» (Протокол заседания НС № 4 от 07.11.2014 года), "ЗА" проголосовали 2440442 голосов, что составляет 100% голосов акционеров - владельцев голосующих акций ПАО «АЭМСЗ», принимающих участие в общем собрании ПАО «АЭМСЗ»). Приняли: Привести деятельность ПАО "АЭМСЗ" в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации. Четвертый вопрос Доложил: |
Похожие:
 |
Уведомление о наличии права требовать выкупа обществом акций акционеру... «Кузбассэнерго» или Общество уведомляет Вас о том, что в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»... |
 |
Ао «ФосАгро-Череповец» протокол №10 внеочередного общего собрания... Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются... |
|
Техническое задание на выполнение работ обслуживанию инженерных коммуникаций... Выполнение работ по гидродинамической отчистке и обследованию внутриплощадочных сетей канализации на объекте Публичного акционерного... |
|
Ежеквартальныйотче т открытого акционерного общества "Кировский завод"... Место нахождения: Российская Федерация, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47 |
|
Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год I. Общие сведения Оао «Газпромтрубинвест» (далее по тексту Общество)) было переименовано из Открытого акционерного общества «Костроматрубинвест Волгореченский... |
|
Инструкция о порядке осуществления акционерами права требовать выкупа... В случае, если Вы проголосуете «против» или не примите участия в голосовании по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания... |
|
Решением внеочередного Общего собрания Общего собрания нп «аип» от 23. 06. 2009 протокол №3, очередного Общего собрания от 26. 03. 2012 протокол №15, внеочередного Общего... |
|
Республики Крым «Крымэнерго» Местонахождение: Российская Федерация, 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 74/6 |
|
Республики Крым «Крымэнерго» Местонахождение: Российская Федерация, 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 74/6 |
|
Советом директоров открытого акционерного общества «Лыткаринский... «Лыткаринский завод оптического стекла», собранием акционеров была поставлена перед Правлением общества задача получения прибыли... |
|
Советом директоров открытого акционерного общества «Лыткаринский... «Лыткаринский завод оптического стекла», собранием акционеров была поставлена перед Правлением общества задача получения прибыли... |
|
Филиал «мордовский» публичного акционерного общества «т плюс» «мордовский» публичного акционерного общества «т плюс» 430006, рм, г. Саранск, Александровское шоссе, д. 13 (далее – «Продавец»)... |
|
Изменения в устав отрытого акционерного общества Акционерами Открытого акционерного общества «Финансово-строительная компания «Новая Тюмень» (далее Общество) – Топоровым А. В. и... |
|
Решением годового общего собрания акционеров Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества 3 |
|
Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,... Оао «ктз» (далее – Общество) до дня подписания протокола об итогах голосования следующего годового общего собрания акционеров Общества.... |
|
Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калориферный завод» по итогам работы за 2015 год Количество акционеров (количество лицевых счетов), зарегистрированных в реестре |