Пао «нпо «Алмаз» Протокол №33 от «19» мая 201 7 г. Утвержден

Скачать 1.23 Mb.

Название	Пао «нпо «Алмаз» Протокол №33 от «19» мая 201 7 г. Утвержден
страница	2/10
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Документы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.3. Характеристика органов управления и контроля Общества.

1.3.1. Общее собрание акционеров
В соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, действующим на основании Положения об Общем собрании акционеров Общества.

В течение отчетного периода было проведено одно Годовое Общее собрание акционеров Общества (протокол № 30 от 22.06.2016 г.) и два внеочередных Общих собраний акционеров Общества (протокол № 29 от 02.03.2016 г. и протокол № 31 от 31.10.2016 г.).

Повестка дня годового Общего собрания акционеров (протокол № 30 от 22.06.2016 г.):

Утверждение годового отчета Общества.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2015 года.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.
О приобретении ПАО «НПО «Алмаз» размещенных акций.

Решения, принятые по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров:

Утвердить годовой отчет Общества;
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год;
Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2015 года в размере 176 573 024 руб. 87 коп. следующим образом:

- направить на выплату дивидендов 88 429 318,05 рублей:

- на привилегированные акции 17 664 764,55 рублей;

- на обыкновенные акции 70 764 553,50 рублей.

- направить на инвестиционные цели 88 143 706,82 рублей.

Распределить прибыль (помимо чистой прибыли), в части величины объявленных и невостребованных дивидендов, срок исковой давности по которым истек в 2015 году (438 098,04 рублей), и величины остатка от направленной на распределение прибыли на выплату дивидендов за 2014 год в 2015 году (35 380,73 рублей), в общей сумме 473 478,77 рублей:

- направить на выплату дивидендов 186 772,80 рублей, в том числе:

- на привилегированные акции 49 365,90 рублей;

- на обыкновенные акции 137 406,90 рублей.

- направить на инвестиционные цели 286 705,97 рублей.

4. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа «А» в сумме 17 714 130,45 рублей

- выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в сумме 70 901 960,40 рублей.

Форма выплаты дивидендов - денежными средствами в безналичном порядке:

а) физическим лицам - почтовым переводом по адресам из списка лиц, имеющих право на получение дивидендов или путем перечисления денежных средств на банковские счета;

б) юридическим лицам - путем перечисления денежных средств на банковские счета.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов будет составляться на 04.07.2016 г.

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:

Воронов Вадим Анатольевич

Друзин Сергей Валентинович

Михалин Алексей Николаевич

Недашковский Аркадий Анатольевич

Нескородов Виталий Владимирович

Новиков Ян Валентинович

Улумбеков Рустам Фаридович

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в следующем составе:

Ванякин Михаил Иванович
Карельский Илья Владимирович
Перевалов Евгений Юрьевич

Утвердить аудитором Общества на 2016 год ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит».
На основании Федерального закона «Об акционерных обществах» компания по внесению предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров окончилась 30 января 2016 года.

На эту дату в Общество поступило предложение (от акционера владеющего не менее 2% голосующих акций Общества) о включении в повестку дня собрания вопроса о приобретении ПАО «НПО «Алмаз» размещенных акций.

Решение по данному вопросу не принято.
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров (протокол № 29 от 02.03.2016 г.).

О внесении изменений в Устав ПАО «НПО «Алмаз».

Решения, принятые по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Утвердить следующие изменения в Устав ПАО «НПО «Алмаз»:

1.1. В статье 3 пункт 2 изменить и изложить в следующей редакции:

2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

Решения о создании филиалов и представительств и их ликвидации, утверждении положений об их деятельности принимаются Советом директоров Общества.

1.2. В статье 10 пункт 1 подпункт 13 изменить и изложить в следующей редакции:

13) утверждение организационной структуры Общества и следующих внутренних документов Общества: Положения о Генеральном конструкторе Общества, Положения о Научно-техническом совете, Положения о Совете главных конструкторов, Положения о корпоративной политике Общества, Положения об информационной политике Общества, Положения о дивидендной политике Общества, Положения о корпоративном секретаре Общества, Положения о закупке Общества.

1.3. В статье 10 пункт 1 подпункт 17 изменить и изложить в следующей редакции:

17) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а так же предварительное согласование назначения на должность руководителей филиалов и представительств, одобрение условий трудовых договоров с ними;

1.4. В статье 10 пункт 1 подпункт 35 дефис 2 изменить и изложить в следующей редакции:

- о внесении изменений и дополнений в учредительные документы или утверждение учредительных документов в новой редакции;

1.5. В статье 11 пункт 2 подпункт 6 изменить и изложить в следующей редакции:

6) разработка и утверждение следующих внутренних документов, регулирующих текущую деятельность Общества:

- нормативные документы, устанавливающие правила и принципы взаимодействия работников, должностных лиц и подразделений Общества, затрагивающие несколько направлений деятельности Общества (за исключением должностных инструкций работников и положений о структурных подразделениях Общества).

1.6. В статье 12 пункт 5 изменить и изложить в следующей редакции:

5. К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Общества, в том числе утверждение внутренних документов, не входящих в компетенцию Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Общества.
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров (протокол № 31 от 31.10.2016 г.)

О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.
Избрание членов Совета директоров Общества.

Решения, принятые по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ПАО «НПО «Алмаз».
Избрать Совет директоров ПАО «НПО «Алмаз» в количестве 7 человек в следующем составе:

- Бендерский Геннадий Петрович;

- Воронов Вадим Анатольевич;

- Друзин Сергей Валентинович;

- Михалин Алексей Николаевич;

- Недашковский Аркадий Анатольевич;

- Новиков Ян Валентинович;

- Улумбеков Рустам Фаридович.

Совет директоров Общества

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью ПАО «НПО «Алмаз». Деятельность Совета директоров регламентирована «Положением о Совете директоров Общества», утвержденным годовым Общим собранием акционеров (протокол № 20 от 05.07.2010 г.).
Состав Совета директоров Общества по состоянию на 01.01.2016 г.
Председатель Совета директоров:

Новиков Ян Валентинович

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Должность: генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей».

Акций общества не имеет.
Члены Совета директоров:

Воронов Вадим Анатольевич

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Должность: директор по корпоративной политике АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей».

Акций общества не имеет.
Друзин Сергей Валентинович

Год рождения: 1954

Образование: высшее

Должность: заместитель генерального директора по научно-техническому развитию – первый заместитель генерального конструктора АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей».

Акций общества не имеет.
Михалин Алексей Николаевич

Год рождения: 1951

Образование: высшее

Должность: заместитель начальника управления по заказам по средствам АСУ, РЛС и ремонта АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей».

Акций общества не имеет.
Недашковский Аркадий Анатольевич

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Должность: заместитель генерального директора по режиму и безопасности АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей».

Акций общества не имеет.

Нескородов Виталий Владимирович

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Должность: генеральный директор ПАО «НПО «Алмаз» до 09.08.2016 г.

Акций общества не имеет.

Улумбеков Рустам Фаридович

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Должность: заместитель генерального директора – финансовый директор АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

Акций общества не имеет.

Информация об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году:

По решению внеочередного Общего собрания акционеров (протокол № 31 от 31.10.2016 г.) вышеуказанный состав Совета директоров общества прекратил свои полномочия.

2. По решению внеочередного Общего собрания акционеров (протокол № 31 от 31.10.2016 г.) в состав Совета директоров избраны:
Бендерский Геннадий Петрович

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Должность (по основному месту работы): генеральный директор ПАО «НПО «Алмаз» с августа 2016 г. по настоящее время

Должность (по совместительству): генеральный директор АО «НПО «ЛЭМЗ»

Акций общества не имеет.
Воронов Вадим Анатольевич

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Должность: директор по корпоративной политике АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей».

Акций общества не имеет.
Друзин Сергей Валентинович

Год рождения: 1954

Образование: высшее

Должность: заместитель генерального директора по научно-техническому развитию – первый заместитель генерального конструктора АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей».

Акций общества не имеет.
Михалин Алексей Николаевич

Год рождения: 1951

Образование: высшее

Должность: заместитель начальника управления по заказам по средствам АСУ, РЛС и ремонта АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей».

Акций общества не имеет.
Недашковский Аркадий Анатольевич

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Должность: заместитель генерального директора по режиму и безопасности АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей».

Акций общества не имеет.
Новиков Ян Валентинович

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Должность: генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей».

Акций общества не имеет.

Улумбеков Рустам Фаридович

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Должность: заместитель генерального директора – финансовый директор АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей».

Акций общества не имеет.

По решению Совета директоров Общества (протокол № 18 от 31.10.2016 г.) председателем Совета директоров Общества избран:

Новиков Ян Валентинович

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Должность: генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей».

Акций общества не имеет.

По решению Совета директоров Общества (протокол № 1 от 23.06.2016 г.) корпоративным секретарем избран:

Безруков Евгений Владимирович

Год рождения: 1980

Образование: высшее

Должность: заместитель генерального директора - директор по правовым вопросам и корпоративной политики ПАО «НПО «Алмаз».

Доля в уставном капитале эмитента: 0,0038%.

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0016%.

Корпоративный секретарь Общества осуществляет взаимодействие с акционерами и координирует действия Общества по защите прав и интересов акционеров.

Обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием у акционеров Общества.
Состав Совета директоров Общества по состоянию 31.12.2016 г.
Новиков Ян Валентинович (председатель)

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Должность: генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей».

Акций общества не имеет.
Бендерский Геннадий Петрович

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Должность (по основному месту работы): генеральный директор ПАО «НПО «Алмаз»

Должность (по совместительству): генеральный директор АО «НПО «ЛЭМЗ»

Акций общества не имеет.
Воронов Вадим Анатольевич

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Должность: директор по корпоративной политике АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей».

Акций общества не имеет.
Друзин Сергей Валентинович

Год рождения: 1954

Образование: высшее

Должность: заместитель генерального директора по научно-техническому развитию – первый заместитель генерального конструктора АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей».

Акций общества не имеет.
Михалин Алексей Николаевич

Год рождения: 1951

Образование: высшее

Должность: заместитель начальника управления по заказам по средствам АСУ, РЛС и ремонта АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей».

Акций общества не имеет.
Недашковский Аркадий Анатольевич

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Должность: заместитель генерального директора по режиму и безопасности АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей».

Акций общества не имеет.

Улумбеков Рустам Фаридович

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Должность: заместитель генерального директора – финансовый директор АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей».

Акций общества не имеет.
Специализированные комитеты при Совете директоров Общества не создавались.

В 2016 году было проведено 38 заседаний Совета директоров Общества, в том числе:
Протокол № 13 от 12.01.2016 г. со следующей повесткой дня:

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НПО «Алмаз».

Протокол № 14 от 15.01.2016 г. со следующей повесткой дня:

Утверждение типовой формы договора аренды недвижимого имущества ПАО «НПО «Алмаз».
Одобрение сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого имущества ПАО «НПО «Алмаз».
Одобрение сделок, связанных с получением в аренду Обществом недвижимого имущества.

Протокол № 15 от 20.01.2016 г. со следующей повесткой дня:

О даче согласия членам Правления ПАО «НПО «Алмаз» на совмещение должностей в органах управления других организаций.
Утверждение кандидатур для выдвижения и избрания в Совет директоров организаций, в которых Общество владеет акциями (долями).
Отчет о выполнении Программы по использованию и реализации непрофильных активов Общества на 2011-2015 годы.
Отчет о состоянии дел в области управления правами на результаты интеллектуальной деятельности и рационализаторства.
О состоянии работы по формированию кадрового потенциала, проведению кадровой политики и реализации социальных программ Общества по итогам 2015 года.
Одобрение сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого имущества ПАО «НПО «Алмаз».
Одобрение сделок, связанных с получением в аренду Обществом недвижимого имущества.

Протокол № 16 от 26.01.2016 г. со следующей повесткой дня:

О Паспорте предприятия.
О сокращенной форме Паспорта предприятия.

Протокол № 17 от 04.02.2016 г. со следующей повесткой дня:

Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров.
Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров.

Протокол № 18 от 17.02.2016 г. со следующей повесткой дня:

Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «Порядок формирования и представления на утверждение бюджетов дочерних обществ АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» (МД ИПВР 6.1 – 03.01 – 2015).
Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «Положение о совместной работе Концерна и его дочерних обществ в подсистеме «Мониторинг судебных дел» комплексной многоуровневой интегрированной автоматизированной системы управления АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» (ПО ИПВР 5.5 – 11 – 2015).
Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «Положение о совместной работе Концерна и его дочерних обществ в подсистеме «Управление исполнением контрактных обязательств» комплексной многоуровневой интегрированной автоматизированной системы управления АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» (ПО ИПВР 5.5 – 12 – 2015).
Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «Положение о совместной работе Концерна и его дочерних обществ в подсистеме «Управление рекламациями» комплексной многоуровневой интегрированной автоматизированной системы управления АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» (ПО ИПВР 5.5 – 10 – 2015).

Протокол № 19 от 04.03.2016 г. со следующей повесткой дня:

Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «Положение о порядке использования корпоративной криптостойкой сети передачи данных и корпоративных сервисов в АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» (ПО ИПВР 5.5 – 09 – 2015).
Рассмотрение бюджетов Общества по итогам 9 месяцев 2015 года и корректировок на четвертый квартал 2015 года.

Протокол № 20 от 14.04.2016 г. со следующей повесткой дня:

О результатах работы Общества в области военно-технического сотрудничества за 2015 год.
Одобрение сделок, связанных с получением в аренду Обществом недвижимого имущества.
Одобрение сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого имущества ПАО «НПО «Алмаз».

Протокол № 21 от 19.04.2016 г. со следующей повесткой дня:

О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во II полугодии 2015 года.
Одобрение сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого имущества ПАО «НПО «Алмаз».
О внесении изменений в трудовой договор с директором представительства ПАО «НПО «Алмаз» в Республике Казахстан.
Одобрение сделки, связанной с заключением договора долгосрочной аренды земельного участка.

Протокол № 22 от 22.04.2016 г. со следующей повесткой дня:

О даче согласия членам Правления ПАО «НПО «Алмаз» на совмещение должностей в органах управления других организаций.
О прекращении полномочий члена Правления Общества.
Об определении количественного состава Правления Общества.

Протокол № 23 от 05.05.2016 г. со следующей повесткой дня:

Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года.
О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2015 года и порядку их выплаты.
Об аудиторе Общества на 2016 год.
О созыве годового Общего собрания акционеров.
О премировании генерального директора Общества.
О премировании заместителей генерального директора и главного бухгалтера Общества.
Об итогах выполнения государственных контрактов и государственного оборонного заказа за 2015 год и о ходе договорной кампании по заключению государственных контрактов и договоров на 2016 год.

Протокол № 24 от 02.06.2016 г. со следующей повесткой дня:

Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора – директора по военно-техническому сотрудничеству ПАО «НПО «Алмаз» и одобрение условий трудового договора с ним.

Протокол № 1 от 23.06.2016 г. со следующей повесткой дня:

Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Об избрании корпоративного секретаря Общества.
Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год.
Одобрение сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого имущества ПАО «НПО «Алмаз».
Одобрение сноса объекта недвижимого имущества.
О внесении изменений в Стандарт организации «Положение о закупке ПАО «НПО «Алмаз».

Протокол № 2 от 28.06.2016 г. со следующей повесткой дня:

Предварительное согласование назначения на должность главного бухгалтера ПАО «НПО «Алмаз» и одобрение условий трудового договора с ним.
Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам – финансового директора ПАО «НПО «Алмаз» и одобрение условий трудового договора с ним.

Протокол № 3 от 29.06.2016 г. со следующей повесткой дня:

О результатах закупочной деятельности Общества.

Протокол № 4 от 30.06.2016 г. со следующей повесткой дня:

Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора – директора по общим вопросам ПАО «НПО «Алмаз» и одобрение условий трудового договора с ним.
Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора – директора по поставкам ПАО «НПО «Алмаз» и одобрение условий трудового договора с ним.

Протокол № 5 от 14.07.2016 г. со следующей повесткой дня:

О даче согласия членам Правления ПАО «НПО «Алмаз» на совмещение должностей в органах управления других организаций.
Об одобрении дополнительного соглашения к договору долгосрочной аренды.
О ликвидации Некоммерческого партнерства «Содействие в развитии научно-технического потенциала в сфере противовоздушной обороны «Национальное партнерство Алмаз-Антей».
Одобрение сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого имущества ПАО «НПО «Алмаз».
Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды от 01.06.2016 г. № 114А-А/133 недвижимого имущества ПАО «НПО «Алмаз» с ОАО «Опытное производство».
Одобрение сделок, связанных с получением в аренду Обществом недвижимого имущества.

Протокол № 6 от 20.07.2016 г. со следующей повесткой дня:

О ходе выполнения государственного контракта по сервисному обслуживанию АСУ ПВО от 16.09.2014 № 14-4-51/996/ЗК.

Протокол № 7 от 05.08.2016 г. со следующей повесткой дня:

Об организации работы по подготовке отчетности Общества по правилам Международных стандартов финансовой отчетности.
Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «Порядок ведения учёта движения денежных средств АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и его дочерних обществ» (МД ИПВР 6.1 – 10 – 2016).

Протокол № 8 от 09.08.2016 г. со следующей повесткой дня:

О назначении секретаря заседания Совета директоров Общества.
О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.
Об избрании генерального директора Общества.
О прекращении полномочий члена Правления Общества.
О согласовании совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа и члена коллегиального исполнительного органа Общества, должности в другой организации.

Протокол № 9 от 12.08.2016 г. со следующей повесткой дня:

Одобрение сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого имущества Общества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 57.
Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды от 01.12.2015 г. № 2А-А/118 недвижимого имущества ПАО «НПО «Алмаз» с АО «ОП «Алмаз».
Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды от 01.05.2016 г. № Н-А3/7 земельного участка ПАО «НПО «Алмаз» с АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».

Протокол № 10 от 15.08.2016 г. со следующей повесткой дня:

Одобрение условий трудового договора с генеральным директором ПАО «НПО «Алмаз».

Протокол № 11 от 25.08.2016 г. со следующей повесткой дня:

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Протокол № 12 от 31.08.2016 г. со следующей повесткой дня:

Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.

Протокол № 13 от 30.09.2016 г. со следующей повесткой дня:

Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров.
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Протокол № 14 от 05.10.2016 г. со следующей повесткой дня:

Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора по режиму и безопасности ПАО «НПО «Алмаз» и одобрение условий трудового договора с ним.
О внесении изменений в Стандарт организации «Положение о закупке ПАО «НПО «Алмаз».
О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в первом полугодии 2016 года.
О состоянии дел в области управления правами на результаты интеллектуальной деятельности, изобретательства и рационализаторства.
О выплате дивидендов акционерам Общества по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2015 года.
Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры «Порядок страховой защиты АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и его дочерних обществ» (СТО ИПВР 7.2 – 17 – 2016).

Протокол № 15 от 19.10.2016 г. со следующей повесткой дня:

Одобрение сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого имущества ПАО «НПО «Алмаз».
Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды от 01.06.2016 г. № 14А-А/133 недвижимого имущества ПАО «НПО «Алмаз» с АО «ОП «Алмаз».
Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды от 01.05.2016 г. № 9Н-А/120 недвижимого имущества ПАО «НПО «Алмаз» с АО «ОП «Алмаз».
Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды от 01.12.2015 г. № 2А-А/118 недвижимого имущества ПАО «НПО «Алмаз» с АО «ОП «Алмаз».
Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды от 01.05.2012 г. № 2А-А/6 недвижимого имущества ПАО «НПО «Алмаз» с АО «ОП «Алмаз».

Протокол № 16 от 20.10.2016 г. со следующей повесткой дня:

Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.
Предварительное согласование назначения на должность первого заместителя генерального директора – генерального конструктора ПАО «НПО «Алмаз» и одобрение условий трудового договора с ним.
Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора – директора по экономике ПАО «НПО «Алмаз» и одобрение условий трудового договора с ним.
Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора – финансового директора ПАО «НПО «Алмаз» и одобрение условий трудового договора с ним.
Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора – директора по персоналу ПАО «НПО «Алмаз» и одобрение условий трудового договора с ним.
О прекращении полномочий членов Правления Общества.
Об избрании члена Правления ПАО «НПО «Алмаз».

Протокол № 17 от 24.10.2016 г. со следующей повесткой дня:

Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды от 01.08.2016 г. № 14А-А/138 недвижимого имущества ПАО «НПО «Алмаз» с АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».
Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды от 01.03.2016 г. № 10А-А/129 недвижимого имущества ПАО «НПО «Алмаз» с ЗАО «НПЦ «ЛИНА».
Одобрение сделки, связанной с получением в аренду Обществом недвижимого имущества.
О назначении председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Протокол № 18 от 31.10.2016 г. со следующей повесткой дня:

Об избрании председателя Совета директоров Общества.
Об определении позиции ПАО «НПО «Алмаз» по вопросу продажи земельного участка, принадлежащего ООО «База отдыха «Лесные поляны.
Об участии Общества в Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз машиностроителей России.

Протокол № 19 от 10.11.2016 г. со следующей повесткой дня:

О ходе работ и оценке перспектив выполнения государственных контрактов и заданий государственного оборонного заказа на 2016 год и плановый период 2017-2019 годов.
Рассмотрение предварительного отчета об исполнении бюджета ПАО «НПО «Алмаз» по итогам 6 месяцев 2016 года, утверждение корректировок на третий, четвертый кварталы текущего года и будущие периоды.

Протокол № 20 от 29.11.2016 г. со следующей повесткой дня:

Одобрение дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором ПАО «НПО «Алмаз.
Одобрение дополнительного соглашения к трудовому договору с заместителем генерального директора – директором по правовым вопросам и корпоративной политике ПАО «НПО «Алмаз».
Одобрение дополнительного соглашения к трудовому договору с заместителем генерального директора – директором по общим вопросам ПАО «НПО «Алмаз».
Одобрение дополнительного соглашения к трудовому договору с заместителем генерального директора – директором по поставкам ПАО «НПО «Алмаз».
Одобрение дополнительного соглашения к трудовому договору с заместителем генерального директора по режиму и безопасности ПАО «НПО «Алмаз».
Одобрение дополнительного соглашения к трудовому договору с первым заместителем генерального директора – генеральным конструктором ПАО «НПО «Алмаз».
Одобрение дополнительного соглашения к трудовому договору с главным бухгалтером ПАО «НПО «Алмаз».
Одобрение дополнительного соглашения к трудовому договору с заместителем генерального директора – директором по экономике ПАО «НПО «Алмаз».
Одобрение дополнительного соглашения к трудовому договору с заместителем генерального директора – директором по военно-техническому сотрудничеству ПАО «НПО «Алмаз».
Одобрение дополнительного соглашения к трудовому договору с заместителем генерального директора – финансовым директором ПАО «НПО «Алмаз».
Одобрение дополнительного соглашения к трудовому договору с заместителем генерального директора – директором по персоналу ПАО «НПО «Алмаз».
Согласование денежной выплаты заместителю генерального директора – директору по экономике ПАО «НПО «Алмаз».

Протокол № 21 от 09.12.2016 г. со следующей повесткой дня:

О ходе выполнения «Программы по отчуждению непрофильных активов ПАО «НПО «Алмаз» на 2016-2020 гг.».
Одобрение сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого имущества ПАО «НПО «Алмаз».
Одобрение сделки, связанной с получением в аренду Обществом недвижимого имущества.
Одобрение сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого имущества ПАО «НПО «Алмаз».
Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды от 01.09.2014 г. № 10-А/73 недвижимого имущества АО «ОП «Алмаз» с ПАО «НПО «Алмаз».
О даче согласия членам Правления ПАО «НПО «Алмаз» на совмещение должностей в органах управления других организаций.

Протокол № 22 от 16.12.2016 г. со следующей повесткой дня:

О внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества».
Одобрение сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого имущества ПАО «НПО «Алмаз».
Одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ПАО «НПО «Алмаз».
Одобрение условий коллективного договора ПАО «НПО «Алмаз».

Протокол № 23 от 20.12.2016 г. со следующей повесткой дня:

О предварительных итогах выполнения Обществом государственного оборонного заказа на 2016 год в части ОКР.

Протокол № 24 от 21.12.2016 г. со следующей повесткой дня:

Согласование назначения на должность заместителя генерального директора – главного инженера ПАО «НПО «Алмаз» и одобрение условий трудового договора с ним.
Об избрании члена Правления ПАО «НПО «Алмаз».
О прекращении полномочий члена Правления Общества.
О даче согласия членам Правления ПАО «НПО «Алмаз» на совмещение должностей в органах управления других организаций.
Утверждение кандидатур для выдвижения и избрания в Совет директоров организаций, в которых Общество владеет акциями (долями).

Протокол № 25 от 23.12.2016 г. со следующей повесткой дня:

Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.

Протокол № 26 от 29.12.2016 г. со следующей повесткой дня:

Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора – директора по экономике и финансам ПАО «НПО «Алмаз» и одобрение условий трудового договора с ним.
Об определении количественного состава Правления ПАО «НПО «Алмаз».
О внесении изменений в Положение о закупке Общества.

Все решения Совета директоров, принятые в отчетном периоде, выполнены.

Годовым общим собранием акционеров Общества (протокол № 29 от 29.06.2015 г.) утверждено «Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» в новой редакции», согласно которому выплата вознаграждений членам Совета директоров выплачивается ежеквартально в денежной форме и зависит от количества заседаний, в которых они приняли участие.

Вознаграждение каждого члена Совета директоров определяется степенью его личного участия в текущей работе данного органа управления Общества в следующем порядке:

- за участие в заседании Совета директоров, проводимого в очной форме, члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 20 000,00 рублей;

- за участие в заседании Совета директоров путем предоставления письменного мнения по вопросам повестки дня члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 10 000,00 рублей;

- за участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования, члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 10 000,00 рублей.

Максимальный размер вознаграждения члена Совета директоров составляет 20 000,00 рублей в квартал и соответственно 80 000,00 рублей за корпоративный год.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

	Пао «нпо «Алмаз» Протокол №23 от «05» мая 2016г. Утвержден годовым общим собранием акционеров ...		«26» сентября 2013 г. Протокол №116/зд изменения Заказчик: Открытое акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (оао «цмкб «Алмаз»)
	Оао «уавр «моэск» «29» мая 2013 г. Протокол №03/2013 от «29» мая... Общая информация. Положение ОАО «уавр «моэск» в отрасли и география обслуживания		Оао «тск» «30» мая 2014 г. Протокол от «02» июня 2014 г. Предварительно утвержден Отчёт Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности общества
	«утверждаю» Председатель закупочной комиссии ао «нпп «Алмаз» Наименование закупки: открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку хозяйственных товаров...		Руководство по установке и администрированию комплекса программ «алмаз-монитор» Требования к знаниям персонала, обслуживающего комплекс программ «Алмаз-монитор». 4
	Руководство пользователя Алмаз-Монитор Москва 2014 г. Назначение комплекса «алмаз-монитор» Программа индикации состояния агрегата обеспечивает визуальное отображение на экране монитора всех контролируемых параметров: текущие...		Руководителям служб содействия трудоустройству выпускников Краевым центром содействия трудоустройству выпускников учреждений нпо, спо (далее – кцст) с 23 по 27 мая 2011г был проведен анализ...
	«брендинг» Учебно-методический комплекс рекомендован к изданию кафедрой «Менеджмент и маркетинг» ( протокол №1 от 28. 08. 10) и утвержден учебно-методическим...		Аукционная документация «Северо-Кавказский федеральный университет» на 2012 2021 годы, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28...
	Аукционная документация «Северо-Кавказский федеральный университет» на 2012 2021 годы, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28...		Протокол №41 от 13. 10. 2015 Аукционная документация на проведение... Пао сбербанк (117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) Филиал пао сбербанк Московский банк (109544, г. Москва, ул. Б. Андроньевская,...
	Утвержден Пао «нк «Роснефть» от 19. 12. 2016 №753, введенными в действие приказом ао «Самаранефтегаз» от 13. 01. 2017 №045-п		Оао «Терминал Премьер» Протокол №19-05. 1/15 от "18" мая 2015г. Утверждён Лихтенштейн владеет 45,9256% обыкновенных именных акций Общества; компания Платмонт Холдингс Лимитед с местонахождением в республике...
	Публичное акционерное общество «Научно-производственное объединение...		В действия Федеральных Нпо и спо, органам управления образованием субъектов Российской Федерации и образовательным учреждениям, реализующим программы нпо...

Пао «нпо «Алмаз» Протокол №33 от «19» мая 201 7 г. Утвержден

Похожие: