Утвержден
Советом директоров
ПАО «НПО «Алмаз»
Протокол № 33 от «19» мая 2017 г.
|
Утвержден
годовым Общим собранием акционеров
ПАО «НПО «Алмаз»
Протокол № 32 от «27» июня 2017 г.
|
Приложение № 1
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«АЛМАЗ»
ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА»
(ПАО «НПО «АЛМАЗ»)
ЗА 2016 ГОД
Содержание
|
1.
|
Положение Общества в отрасли
|
3
|
1.1.
|
История создания и развития Общества
|
3
|
1.2.
|
Общие сведения об акционерном Обществе
|
4
|
1.3.
|
Характеристика органов управления и контроля Общества
|
5
|
1.3.1.
|
Общее собрание акционеров
|
5
|
1.3.2.
|
Совет директоров Общества
|
9
|
1.3.3.
|
Ревизионная комиссия
|
22
|
1.3.4.
|
Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление)
|
23
|
1.3.5.
|
Единоличный исполнительный орган Общества
|
32
|
2.
|
Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности
|
33
|
2.1.
|
Приоритетные направления деятельности Общества
|
33
|
2.2.
|
Результаты развития Общества
|
33
|
3.
|
Перспективы развития Общества
|
68
|
4.
|
Участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях
|
71
|
5.
|
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
Общества
|
76
|
6.
|
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
|
76
|
7.
|
Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита
|
78
|
8.
|
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с законодательством крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
|
79
|
9.
|
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с законодательством сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
|
79
|
10.
|
Основные направления развития акционерного общества
|
79
|
11.
|
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления
|
84
|
12.
|
Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества
|
84
|
|
|
|
|
Положение Общества в отрасли.
История создания и развития Общества
Публичное акционерное общество «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина» (далее - ПАО «НПО «Алмаз», Общество, предприятие, компания) было образовано как головное предприятие по разработке систем управляемого ракетного оружия класса «воздух-поверхность». С 1950 года решением Правительства СССР на него были возложены новые задачи по укреплению обороноспособности страны – создание системы ПВО г. Москвы и Московского промышленного района, разработка первого отечественного стационарного зенитного ракетного комплекса «Беркут». Принятие ЗРК «Беркут» на вооружение ПВО под индексом С-25 определило основной профиль предприятия как головного разработчика ЗРС противовоздушной обороны.
В настоящее время ПАО «НПО «Алмаз», правопреемник наследия и традиций знаменитого КБ-1, в стенах которого под началом А.А. Расплетина были разработаны первые ЗРС ПВО, стало одним из основных предприятий-разработчиков оборонно-промышленного комплекса страны.
Результатами многолетнего плодотворного труда ПАО «НПО «Алмаз» являются новые направления по созданию для Вооруженных сил страны систем зенитного управляемого ракетного оружия, обеспечивающего обороноспособность страны.
За годы существования предприятия разработаны системы:
зенитная ракетная система противовоздушной обороны Москвы и Московского промышленного района С-25 «Беркут» (1955);
зенитная ракетная система средней дальности С-75 «Двина» (1957);
зенитная ракетная система для поражения низколетящих целей С-125 «Нева» (1961);
зенитная ракетная система большой дальности С-200 «Ангара» (1967);
семейство многоканальных зенитных ракетных систем С-300ПТ (1979), С-300ПТ1 (1981), С-300ПС (1983), С-300ПМ (1995);
система ПВО «Фаворит» семейства ЗРС С-300П (1995);
зенитная ракетная система дальнего и среднего радиуса действия С-400 «Триумф» (2007).
Разработки ПАО «НПО «Алмаз» новейших систем и комплексов оружия стимулировали развитие ряда смежных направлений в областях вычислительной техники, радиоэлектроники, средств связи, транспортной базы и других. Научно-технической школой академиков А.А. Расплетина, Б.В. Бункина и кооперацией предприятий созданы все системы и комплексы зенитного управляемого ракетного оружия, поступающие со второй половины XX века в войска ПВО страны.
Основными заказчиками ПАО «НПО «Алмаз» являются: Министерство обороны РФ и иностранные заказчики.
Все последние годы финансово-экономическое положение Общества устойчивое. Общество не имеет задолженностей перед государством, работникам своевременно выплачивается заработная плата (одна из самых высоких среди предприятий отрасли), выполняются намеченные планы. Средства, получаемые от внебюджетной деятельности, ПАО «НПО «Алмаз» вкладывает в развитие научной, технологической и производственной базы, финансирует разработку новых и модернизацию ранее созданных зенитных ракетных систем.
Период деятельности Общества в соответствующей отрасли 70 лет.
В отчетном периоде Обществом разработана и утверждена решением Совета директоров ПАО «НПО «Алмаз» (протокол № 3 от 02.09.2015 г.) «Долгосрочная программа развития ПАО «НПО «Алмаз» на период до 2020 г.».
Основным стратегическим направлением развития Общества за последние годы была реализация программы реорганизации путем присоединения четырех предприятий - головных разработчиков зенитных ракетных систем, систем противоракетной обороны и комплексов средств автоматизации. По завершении процедуры реорганизации 22.12.2010 г. Общество трансформировано в единственного разработчика зенитных ракетных систем ПВО и ПРО средней и большой дальности. Дальнейшая стратегическая линия развития заключается:
в разработке новых систем на основе повсеместного внедрения инноваций;
в расширении производства и поставок серийной продукции.
Основными направлениями деятельности Общества являются:
выполнение работ по разработке, производству, испытаниям, установкам, монтажам, техническому обслуживанию, ремонту и реализации вооружения и военной техники в интересах обеспечения обороны Российской Федерации и иных согласованных установленным порядком заказчиков;
осуществление деятельности по военно-техническому сотрудничеству в области международных отношений, связанной с вывозом и ввозом, в том числе с поставкой или закупкой, продукции военного назначения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, выполнение функций головного исполнителя экспортных контрактов, заключаемых Российской Федерацией с иностранными заказчиками;
разработка и реализация инвестиционных научно-технических и социальных программ, связанных с развитием Общества и его дочерних предприятий;
подготовка научных кадров через аспирантуру (в том числе на коммерческой основе).
Общие сведения об акционерном обществе
Публичное акционерное общество «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина» зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по городу Москве за основным регистрационным номером 1027700118984.
Место нахождения: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16.
Контактный телефон: (499) 940-02-22.
Факс: (499) 940-09-99.
Официальный сайт Общества – www.raspletin.com.
Адрес электронной почты – info@raspletin.com.
ПАО «НПО «Алмаз» не включено в перечень стратегических акционерных обществ. При этом в соответствии с Федеральным законом № 57-ФЗ от 29.04.2008 г. «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» ПАО «НПО «Алмаз» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Реестродержателем Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр». Место нахождения реестродержателя: 125471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41. Фактический адрес реестродержателя: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект дом 80 корпус 16 офис 507.
Уставный капитал составил 769 311 000 (семьсот шестьдесят девять миллионов триста одиннадцать тысяч) рублей и состоит из 7 693 110 (семи миллионов шестисот девяносто трех тысяч ста десяти) штук размещенных акций. Количество обыкновенных акций – 6 870 345 (шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч триста сорок пять) штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций:
73-1«п» - 4912 от 03.05.1995 г.
1-02-06692-А от 24.12.2002 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций:
1-02-06692-А-005D от 14.11.2013 г.
В собственности Российской Федерации акции ПАО «НПО «Алмаз» отсутствуют.
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотая акция») - отсутствует.
Аудитором Общества является Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит». Государственный регистрационный номер: 1027700463340 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, выдано Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве 27.11.2002 г., серия 77 № 009301016). Место нахождения: 103030, г. Москва, ул. Новосущевская, д.3.
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» (Свидетельство №10 об аккредитации профессионального аудиторского объединения при Министерстве финансов РФ. Приказом Министерства финансов РФ от 29.12.2006 г. № 574 Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» аккредитовано при Министерстве финансов РФ). Юридический адрес: 107031, г. Москва, Петровский переулок 8, стр.2.
Ведомственная принадлежность ПАО «НПО «Алмаз» - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. ПАО «НПО «Алмаз» входит в перечень акционерных обществ, в отношении которых Министерство промышленности и торговли РФ осуществляет единую государственную политику в сфере разработки, производства, ремонта и утилизации продукции военного и гражданского назначения.
|
