Согласовано Утвержден Советом директоров Общим собранием акционеров ОАО “фнпц “нниирт” ОАО “фнпц “нниирт”

Скачать 0.83 Mb.

Название	Согласовано Утвержден Советом директоров Общим собранием акционеров ОАО “фнпц “нниирт” ОАО “фнпц “нниирт”
страница	1/5
Тип	Обзор

rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Обзор

1 2 3 4 5

Согласовано	Утвержден
Советом директоров	Общим собранием акционеров
ОАО “ФНПЦ “ННИИРТ”	ОАО “ФНПЦ “ННИИРТ”
Протокол №	Распоряжение №
От “____” ________2011 г.	От “____” ________2011 г.

Председатель Совета директоров

__________________ П.А.Созинов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

“ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

“НИЖЕГОРОДСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИКИ”
за 2010 год

Место нахождения: Российская Федерация, г. Нижний Новгород,

ул. Шапошникова, д.5

Почтовый адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Шапошникова, д.5

Генеральный директор __________________ А.А. Таныгин

Главный бухгалтер _____________________Т.Н. Воронина

СОДЕРЖАНИЕ

Сведения об акционерном обществе…………………………………………………………..3
Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества…5
1. Общее собрание акционеров……………………………………………………………..5
2. Совет директоров…………………………………………………………………………7
3. Ревизионная комиссия…………………………………………………………………..16
4. Исполнительный орган………………………………………………………………….16
Структура акционерного общества…………………………………………………………..18
Основные направления развития акционерного общества…………………………………18
Положение открытого акционерного общества в отрасли…………………………………19
Обзор основных результатов работы по приоритетным направлениям деятельности акционерного общества…………………………………………………………………………...24
Бухгалтерская отчетность акционерного общества ………………………………………...39
Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности акционерного общества……………………………………………………………………………………………39
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках……………………………………………………………………………………………...39
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность……………………………………………..39
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества……………………………………………………………………………………………39
Информация о распределении прибыли акционерного общества, полученной в отчетном году……………………………………………………………………………………...40
Государственная поддержка акционерного общества в отчетном году……………….40
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества……………………………………………………………………………………………40
Перспективы и основные направления развития акционерного общества……………41

Приложения:

Бухгалтерский баланс Общества на 31.12.2010 года
Отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год (копия оригинального заключения)

4. Заключение ревизионной комиссии за 2010 год.

Сведения об акционерном обществе

1	Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники»
2	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	ОГРН 1085261002628 Свидетельство серия 52 №003865844 от 07 мая 2008 года
3	Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	Нижегородская область
4	Юридический адрес	Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Шапошникова, д.5.
5	Местонахождение (почтовый адрес)	603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Шапошникова, д.5.
6	Контактный телефон	8 (831) 465 00 69
7	Факс	8 (831) 464 02 83
8	Адрес электронной почты, официальный сайт в сети Интернет	nniirt@nniirt.ru www.nniirt.ru
9	Основной вид деятельности	ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ» является системообразующим предприятием, основным видом деятельности которого является разработка, производство и ремонт радиолокационных станций дежурного и боевого режимов метрового, дециметрового, сантиметрового диапазонов волн, наземного и бортового базирования. ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ» выполняет: научно-исследовательские, опытно-конструкторские и экспериментальные работы по созданию опытных образцов, авторский надзор, производство, модернизацию, техническое обслуживание, услуги (пусконаладочные и монтажные работы, обучение), гарантийный надзор в процессе хранения и эксплуатации, ремонт в части: составных частей автоматизированных систем управления войсками (1210); сложных интегрированных систем вооружения, комплексированных систем (1220); авиационных бортовых и корабельных бортовых комплексов (станций) обнаружения, прицеливания, наведения и целеуказания оружию (1230); передающих, приемопередающих, приемных устройств радиотехнической аппаратуры (1265); радиолокационных станций и составных частей (1285); технических воздушных средств разведки (1675); подвижных мастерских и специального оборудования для ремонта и технического обслуживания (4940); наземных радиотехнических средств боевого управления летательных аппаратов (5821); радионавигационного оборудования, систем определения местоположения и ориентации на суше и на море (5825); радиолокационных средств обнаружения, контроля (исключая авиационное) (5840); наземных радиолокационных средств обеспечения полетов и управления летательными аппаратами, бортовых радиодальномеров и радиовысотомеров (5841); оборудования для связи, работающего в оптическом диапазоне, средств световодных систем связи (5850); средств и технических устройств для защиты РЭС и систем от преднамеренных радиоэлектронных помех и самонаводящегося оружия противника, обеспечения их электромагнитной совместимости; средств комплексного технического контроля и их составных частей; средств радио и радиотехнической разведки и контроля (5865); тренажеров по радарам обнаружения, учебно-тренировочных устройств (6940); систем обработки данных специального назначения (7015); программного обеспечения встроенных систем, программных средств обработки данных функционального назначения (7031). Основные виды деятельности ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ» лицензированы: - Лицензия №8064-Р-ВТ-Р от 08.05.2008 г. на осуществление «Разработки вооружения и военной техники» - Лицензия №8065-Р-ВТ-П от 08.05.2008 г. на осуществление «Производства вооружения и военной техники» - Лицензия №8066-Р-ВТ-Рм от 08.05.2008 г. на осуществление «Ремонта вооружения и военной техники» - Лицензия №920 от 10 июля 2008 г. на осуществление «Работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну»
10	Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	Да
11	Штатная численность работников общества	3200 человек
12	Полное наименование и юридический адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники»; 603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Шапошникова, д.5.
13	Размер уставного капитала (руб.)	813 698 000 (Восемьсот тринадцать миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч) рублей
14	Общее количество акций	8 136 980 (Восемь миллионов сто тридцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят) штук
15	Количество обыкновенных акций	8 136 980 (Восемь миллионов сто тридцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят) штук обыкновенных именных бездокументарных акций
16	Номинальная стоимость обыкновенных акций, (руб.)	100(Сто) рублей за одну акцию
17	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	Выпуску присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-12810-Е от 09.07.2008,
18	Количество обыкновенных акций, находящихся в собственности Российской Федерации	100%
19	Доля Российской Федерации в уставном капитале общества по обыкновенным акциям (%)	100%
20	Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»)	нет
21	Полное наименование и юридический адрес аудитора общества	нет

1.2. Характеристика деятельности органов управления и контроля

акционерного общества
1.2.1. Общее собрание акционеров
22. Годовое общее собрание акционеров общества.
Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2010года № 1196-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Федеральный научно-производственный центр «Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники».

Вопросы повестки дня:

об избрании cовета директоров Общества;
об избрании ревизионной комиссии Общества;
об утверждении аудитора Общества;
об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года;

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, предварительно утвержденный советом директоров (протокол от 05.05.2010 № 14).
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
Утвердить распределение прибыли Общества за 2009 год, рекомендованное советом директоров (протокол от 05.05.2010 №14), в том числе размер дивидендов 41036 тыс. рублей.
Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

Бунина Валентина Николаевна - консультант отдела департамента Минпромторга России;

Воронов Вадим Анатольевич - Начальник управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» - профессиональный поверенный;

Кравчук Павел Васильевич - Начальник отдела департамента Минпромторга России;

Созинов Павел Алексеевич - Первый заместитель генерального конструктора - заместитель генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»- профессиональный поверенный;

Таныгин Анатолий Александрович - генеральный директор Общества - профессиональный поверенный.

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Марюшина Зоя Викторовна - заместитель главного бухгалтера ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» - профессиональный поверенный;

Нилова Светлана Сергеевна - ведущий специалист-эксперт отдела департамента Минпромторга России;

Попова Галина Александровна – начальник отдела территориального управления Росимущества в Нижегородской области.

Не утверждать аудитора Общества на 2010 год.

23.Внеочередные общие собрания акционеров
Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 11 августа 2010 года № 1378-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Федеральный научно-производственный центр «Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники».

Повестка дня: Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций.

Принятое решение:

1.Увеличить уставный капитал Общества на 43 030 300 (Сорок три миллиона тридцать тысяч триста) рублей путем выпуска 430303 (Четырехсот тридцати тысяч трехсот трех) дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

2.С учетом решения совета директоров Общества (протокол от 23.06.2010 № 16) определить стоимость размещения дополнительных обыкновенных акций Общества в размере 165 (Ста шестидесяти пяти) рублей за одну обыкновенную акцию.

3. Утвердить следующие условия и порядок увеличения уставного капитала Общества:

- общая сумма увеличения уставного капитала – 43 030 300 (Сорок три миллиона тридцать тысяч триста) рублей;

- общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций - 430303 (Четыреста тридцать тысяч триста три) штуки;

- номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной акции – 100 (Сто) рублей;

- цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции – 165 (Сто шестьдесят пять) рублей;

- способ размещения – закрытая подписка;

- круг лиц, среди которых Общество намерено разместить акции дополнительного выпуска - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом;

- размещаемые дополнительные акции Общества оплачиваются денежными средствами в сумме 70 999 995 (Семьдесят миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто пять) рублей, выделяемыми в 2010 году в виде бюджетных инвестиций;

- дата начала размещения ценных бумаг выпуска – следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;

- дата окончания размещения ценных бумаг выпуска – дата внесения записи в реестр владельцев именных бумаг о размещении последней акции дополнительного выпуска, но не более одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Решение внеочередного общего собрания акционеров выполнено в полном объеме. Изменения в устав ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ» об увеличении уставного капитала зарегистрированы 04 марта 2011 года.

1 2 3 4 5

	Утвержден Годовым Предварительно утвержден Общим собранием акционеров Советом директоров Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 5		Утвержден: Общим собранием акционеров ОАО "Гипротюменнефтегаз" Отчет Совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности
	«центрэнергогаз» ОАО «газпром» Утвержден общим собранием акционеров Объекты долгосрочных финансовых вложений		Ао «фнпц «нниирт» г. Нижний Новгород «24» ноября 2016 г Общество с ограниченной ответственностью «Пром-Индустрия» (ооо «Пром-Индустрия»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального...
	Утверждено общим собранием акционеров ОАО "Минеральные воды Геленджика... Постановлением фсфр от 19. 06. 98г. №24, Приказа фсфр РФ от 29. 07. 2010г. №10-53/пз-н «О некоторых вопросах ведения реестра владельцев...		«Завод «Навигатор» Годовой отчет за 2011 год Предварительно утвержден... Субъект Российской федерации, на территории которого зарегистрировано Общество. 3
	Отчет ОАО «интер рао еэс» Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «интер рао еэс» от 16. 05. 2013 (протокол заседания Совета директоров от 16. 05....		Советом директоров открытого акционерного общества «Лыткаринский... «Лыткаринский завод оптического стекла», собранием акционеров была поставлена перед Правлением общества задача получения прибыли...
	Советом директоров открытого акционерного общества «Лыткаринский... «Лыткаринский завод оптического стекла», собранием акционеров была поставлена перед Правлением общества задача получения прибыли...		Пао «нпо «Алмаз» Протокол №23 от «05» мая 2016г. Утвержден годовым общим собранием акционеров ...
	Годовой отчет ОАО “центральный телеграф” за 2010 год Предварительно утвержден Советом директоров открытого акционерного общества "Центральный телеграф" 28 апреля 2011 г. Протокол №6		Годовой отчет ОАО “центральный телеграф” за 2011 год ...
	Отчет Совета директоров ОАО «Дальтрансгаз» Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Дальтрансгаз» от 25. 06. 2012 (протокол №35 от 27. 06. 2012)		Утвержден Решением годового (по итогам 2008 года) общего собрания акционеров ОАО «Дальтрансгаз» от 30. 06. 2009 г
	«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)		«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Согласовано Утвержден Советом директоров Общим собранием акционеров ОАО “фнпц “нниирт” ОАО “фнпц “нниирт”

Похожие: