Таблица 3.3.1 Состав Совета директоров ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»
30 июня 2009 года – решением Доверительного управляющего ОАО «ХРМК» №30/09 был избран Совет директоров Общества в составе семи человек:
Ф.И.О.
|
Основные сведения о члене Совета Директоров
|
Позиция
в Совете Директоров
|
Кобцев
Сергей
Николаевич
|
Родился 17.12.1972 г.
Образование высшее экономическое, в 1995 г. закончил Хабаровскую Государственную Академию Экономики и Права, экономический факультет.
01.02.2007-настоящее время первый заместитель Генерального директора ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»
С 09.2002 г. 01.02.2007 заместитель ген. директора по корпоративному управлению и реформированию ОАО "Хабаровскэнерго", г.Хабаровск
|
Председатель Совета директоров
|
Цымбал
Александр
Анатольевич
|
Родился 19.01.1961 г.
Образование высшее, в 1982 г. закончил Хабаровский институт железнодорожного транспорта, 1984-1988 г. - Аспирантура Всесоюзного заочного института инженеров железнодорожного транспорта г. Москва, кандидат технических наук
2007 г. - по настоящее время занимает должность заместителя генерального директора ОАО «ДГК»
С 2003 г. – 2007г. заместитель главного инженера по автоматизации и информатике ОАО "Хабаровскэнерго", г.Хабаровск
|
Заместитель председателя Совета директоров
|
Козяйкин Аркадий Владиславович
|
Родился 30.07.1964г.
Образование: высшее
С 2007- наст. время первый заместитель генерального директора ОАО «ДГК»
2003-2007 заместитель генерального директора по экономике, бюджетированию и бизнес-планированию ОАО «Хабаровскэнерго»
|
Член Совета директоров
|
Суханов Виктор Васильевич
|
Родился 28.11.1954г.
Образование: Красноярский политехнический институт, по специальности тепловые электрические станции
С 2008г. – наст. время- Член Правления. Заместитель генерального директора ОАО «ДЭК» - Руководитель БЕ «Ремонт и сервис»
08.06.2009- наст. время - Генеральный директор ОАО «Дальтехэнерго»
2006-2008 – заместитель главного инженера по ремонту и тех. перевооружению и реконструкции ОАО «Енисейская ТГК13»
2005-2006- заместитель главного инженера по ремонту и тех. перевооружению и реконструкции ОАО «Красноярская генерация»
1997-2005 - заместитель главного инженера по ремонту и тех. перевооружению и реконструкции ОАО «Красноярскэнерго»
|
- - Член Совета директоров
|
Чеботкевич Виталий Николаевич
|
Родился 26.12.1973 г.
Образование высшее: Дальневосточный государственный Технический университет, специальность - менеджер
2008 – настоящее время заместитель начальника Департамента корпоративного управления ОАО «РАО ЕЭС Востока»
2001-2008 начальник департамента корпоративного управления ОАО «Дальневосточная энергетическая компания»
|
Член Совета директоров
|
Кунтулов
Булат
Мухамедьярович
|
Родился 19.01.1950 г.
Образование высшее, техническое, 1983-1988 Магнитогорский горно-металлургический институт, кандидат технических наук
С 2003 по н.в. генеральный директор ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»
С 1996-2003 директор филиала «Энергоремонт» ОАО «Хабаровскэнерго»
|
Член Совета директоров
|
Петелин Сергей Александрович
|
Родился 08.12.1965 года
Образование – высшее
2007 - наст. время руководитель проекта Проектный центр развития генерации ОАО «СУЭК»
2005-2007 Начальник отдела планирования производства ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1991-2005- начальник производственно-технического отдела ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» Верхнетагильский филиал
|
Член Совета директоров
|
05 марта 2010 года - решением Общего собрания акционеров ОАО «ХРМК» протокол №94 был избран Совет директоров Общества в составе семи человек:
Ф.И.О.
|
Основные сведения о члене Совета Директоров
|
Позиция
в Совете Директоров
|
Суханов Виктор Васильевич
|
Родился 28.11.1954г.
Образование: Красноярский политехнический институт, по специальности тепловые электрические станции
С 2008г. – Член Правления. Заместитель генерального директора ОАО «ДЭК» - Руководитель БЕ «Ремонт и сервис»
08.06.2009- настоящее время - Генеральный директор ОАО «Дальтехэнерго»
2006-2008 – заместитель главного инженера по ремонту и тех. перевооружению и реконструкции ОАО «Енисейская ТГК13»
2005-2006- заместитель главного инженера по ремонту и тех. перевооружению и реконструкции ОАО «Красноярская генерация»
1997-2005 - заместитель главного инженера по ремонту и тех. перевооружению и реконструкции ОАО «Красноярскэнерго»
|
Председатель Совета директоров
|
Чеботкевич Виталий Николаевич
|
Родился 26.12.1973 г.
Образование высшее: Дальневосточный государственный Технический университет, специальность - менеджер
2008 – настоящее время заместитель начальника Департамента корпоративного управления ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2001-2008 начальник департамента корпоративного управления ОАО «Дальневосточная энергетическая компания»
|
Член Совета директоров
|
Кунтулов
Булат
Мухамедьярович
|
Родился 19.01.1950 г.
Образование высшее, техническое, 1983-1988 Магнитогорский горно-металлургический институт, кандидат технических наук
С 2003 по настоящее время - Генеральный директор ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»
С 1996-2003 директор филиала «Энергоремонт» ОАО «Хабаровскэнерго»
|
Член Совета директоров
|
Кобцев
Сергей
Николаевич
|
Родился 17.12.1972 г.
Образование высшее экономическое, в 1995 г. закончил Хабаровскую Государственную Академию Экономики и Права, экономический факультет.
01.02.2007-настоящее время - Первый заместитель Генерального директора ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»
С 09.2002 г. 01.02.2007 заместитель ген. директора по корпоративному управлению и реформированию ОАО "Хабаровскэнерго", г.Хабаровск
|
Член Совета директоров
|
Тырин Александр Викторович
|
Образование высшее экономическое, в 1997г., 2009г. закончил Хабаровский Государственный Технический университет и Московскую академию государственного и муниципального управления. Специальности: экономика и управление строительством. Государственное и муниципальное управление.
2008-настоящее время - Начальник отдела маркетинга и ценообразования Департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2008 г – ведущий экономист ООО «Авангард-строй»
2004-2008гг. – Главный экономист ООО «Сибирская Альтернатива»
|
Член Совета директоров
|
Мустафин Герман Олегович
|
Образование высшее экономическое, в 2003г., закончил Государственный университет- Высшая школа экономики Специальности: бакалавр менеджемента.
01.09.2009-настоящее время - Заместитель генерального директора по инвестициям ОАО «Енисейская ТГК (ТГК13)»
26.02.2007-31.08.2009 – Руководитель проекта «Энергетика ОЭС Востока» ОАО «СУЭК»
01.09.2005-22.02.2007- Заместитель исполнительного директора ОАО РАО «ЕЭС России, Бизнес-единица №1
01.08.2005-22.02.2007 – менеджер проекта ОАО РАО «ЕЭС России», Бизнес-единица №1.
|
Член Совета директоров
|
Кречин Андрей Николаевич
|
Образование высшее техническое, в 1997г., закончил Хабаровский Государственный Технический университет Специальности: инженер электрик.
10.2008-настоящее время - Начальник отдела ТПиР ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
05.2008-08.2008г – директор Хабаровского предприятия ТОиР «Главсетьсервис ЕНЭС» филиал Восточный.
07.2007-05.2008 – директор Хабаровского предприятия ТОиР МЭС Востока.
06.2006-07.2007-главный специалист по ремонту и эксплуатации ВЛ ТОиР МЭС филиал Восточный.
|
Член Совета директоров
|
30 июня 2010 года – решением Общего собрания акционеров ОАО «ХРМК» №102 был избран Совет директоров Общества в составе семи человек:
Ф.И.О.
|
Основные сведения о члене Совета Директоров
|
Позиция
в Совете Директоров
|
Суханов Виктор Васильевич
|
Родился 28.11.1954г.
Образование: Красноярский политехнический институт, по специальности тепловые электрические станции
С 2008г. – Член Правления. Заместитель генерального директора ОАО «ДЭК» - Руководитель БЕ «Ремонт и сервис»
08.06.2009- настоящее время - Генеральный директор ОАО «Дальтехэнерго»
2006-2008 – заместитель главного инженера по ремонту и тех. перевооружению и реконструкции ОАО «Енисейская ТГК13»
2005-2006- заместитель главного инженера по ремонту и тех. перевооружению и реконструкции ОАО «Красноярская генерация»
1997-2005 - заместитель главного инженера по ремонту и тех. перевооружению и реконструкции ОАО «Красноярскэнерго»
|
Председатель Совета директоров
|
Чеботкевич Виталий Николаевич
|
Родился 26.12.1973 г.
Образование высшее: Дальневосточный государственный Технический университет, специальность - менеджер
2008 – настоящее время заместитель начальника Департамента корпоративного управления ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2001-2008 начальник департамента корпоративного управления ОАО «Дальневосточная энергетическая компания»
|
Член Совета директоров
|
Кунтулов
Булат
Мухамедьярович
|
Родился 19.01.1950 г.
Образование высшее, техническое, 1983-1988 Магнитогорский горно-металлургический институт, кандидат технических наук
С 2003 по настоящее время - Генеральный директор ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»
С 1996-2003 директор филиала «Энергоремонт» ОАО «Хабаровскэнерго»
|
Член Совета директоров
|
Пак Ы.С.
|
Родился 25.07.1946 г.
Образование высшее.
2005-настояще время – Заместитель главного инженера ОАО «ДГК»
|
Член Совета директоров
|
Тырин Александр Викторович
|
Образование высшее экономическое, в 1997г., 2009г. закончил Хабаровский Государственный Технический университет и Московскую академию государственного и муниципального управления. Специальности: экономика и управление строительством. Государственное и муниципальное управление.
2008-настоящее время - Начальник отдела маркетинга и ценообразования Департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2008 г – ведущий экономист ООО «Авангард-строй»
2004-2008гг. – Главный экономист ООО «Сибирская Альтернатива»
|
Член Совета директоров
|
Мустафин Герман Олегович
|
Образование высшее экономическое, в 2003г., закончил Государственный университет- Высшая школа экономики Специальности: бакалавр менеджемента.
01.09.2009-настоящее время - Заместитель генерального директора по инвестициям ОАО «Енисейская ТГК (ТГК13)»
26.02.2007-31.08.2009 – Руководитель проекта «Энергетика ОЭС Востока» ОАО «СУЭК»
01.09.2005-22.02.2007- Заместитель исполнительного директора ОАО РАО «ЕЭС России, Бизнес-единица №1
01.08.2005-22.02.2007 – менеджер проекта ОАО РАО «ЕЭС России», Бизнес-единица №1.
|
Член Совета директоров
|
Кречин Андрей Николаевич
|
Образование высшее техническое, в 1997г., закончил Хабаровский Государственный Технический университет Специальности: инженер электрик.
10.2008-настоящее время - Начальник отдела ТПиР ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
05.2008-08.2008г – директор Хабаровского предприятия ТОиР «Главсетьсервис ЕНЭС» филиал Восточный.
07.2007-05.2008 – директор Хабаровского предприятия ТОиР МЭС Востока.
06.2006-07.2007-главный специалист по ремонту и эксплуатации ВЛ ТОиР МЭС филиал Восточный.
|
Член Совета директоров
|
Решением Совета Директоров (Протокол №102 от 30.06.2010 года) Председателем Совета директоров ОАО «ХРМК» избран Суханов Виктор Васильевич.
Члены действующего Совета директоров ОАО «ХРМК» не являются акционерами Общества.
В отчетном году иски к членам Совета директоров не предъявлялись.
В 2010 году было проведено девять Советов директоров ОАО «ХРМК», на которых было рассмотрено 56 вопросов, касающихся деятельности Общества.
Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, утвержденном Решением Доверительного управляющего ОАО «ДГК» (протокол №30/09 от 30.06.2009). Общая сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров Общества за отчетный период – 264 510 рублей.
Количество обыкновенных акций (привилегированные акции не выпускались), которые могут быть приобретены данными лицами в результате осуществления прав по принадлежащим им опционам Эмитента: опционы не размещались
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органы контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, данные лица не имеет.
3.4 Генеральный директор.
Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:
разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества и обеспечивает выполнение утвержденных планов деятельности Общества;
разрабатывает проекты бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), бюджета Общества, инвестиционной программы и подготавливает отчеты об итогах их выполнения;
разрабатывает программы техперевооружения, реконструкции и развития Общества;
утверждает квартальный и месячный финансовый план Общества, а также отчеты об их исполнении;
разрабатывает годовую программу по закупочной деятельности Общества, утверждает в рамках годовой программы квартальные программы по закупочной деятельности Общества, а также подготавливает отчеты о выполнении годовой и квартальных программ по закупочной деятельности Общества;
подготавливает отчеты о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;
устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
разрабатывает предложения по перечню и целевым значениям КПЭ Общества, топ-менеджмента Общества и его ДЗО;
представляет Совету директоров отчеты о результатах выполнения утвержденных для Общества, топ-менеджмента Общества и его ДЗО целевых значений КПЭ;
в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Общества, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях своего временного отсутствия, отпуска, командировки и т.п. путем издания приказа и выдачи ему соответствующей доверенности;
решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Коллегиальный исполнительный орган, не сформирован, т.к. уставом Общества не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган Общества:
Кунтулов Булат Мухамедьярович
Год рождения: 1950
Образование: высшее, кандидат технических наук
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2003
Организация: филиал ОАО "Хабаровскэнерго" "Энергоремонт"
Должность: директор
Период: 2003 – настоящее время
Организация: ОАО "Хабаровская ремонтно-монтажная компания"
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества: 0
Доля обыкновенных акций Общества: 0
Количество обыкновенных акций (привилегированные акции не выпускались), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: опционы не размещались
Дочерних и зависимых обществ у ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» нет.
3.5 Ревизионная комиссия.
К органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью относится ревизионная комиссия.
К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества относится:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
контроль за сохранностью и использованием основных средств;
контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
В ревизионную комиссию ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» на годовом Общем собрании акционеров Общества 30.06.2010г. избраны:
Фридман Андрей Владимирович – Заместитель руководителя Дирекции внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
Молявко Анатолий Гаврилович – Начальник службы внутреннего аудита ОАО «ДТЭ»
Павленко Татьяна Ивановна – Заместитель Руководителя Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
Бутакова Светлана Валерьевна – Ведущий аудитор СВКиА филиала ОАО «СУЭК» в г.Владивосток.
В ревизионную комиссию ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» на годовом Общем собрании акционеров Общества 17.11.2010г. избраны:
Фридман Андрей Владимирович – Заместитель руководителя Дирекции внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
Молявко Анатолий Гаврилович – Начальник службы внутреннего аудита ОАО «ДТЭ»
Павленко Татьяна Ивановна – Заместитель Руководителя Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
Сыч Денис Александрович – Аудитор регионального управления СВКиА, Хабаровский филиал ОАО «СУЭК».
Размер вознаграждения ревизионной комиссии по итогам работы за 2010 финансовый год
-
Вознаграждение, руб.
|
260 029
|
Заработная плата, руб.
|
|
Премии, руб.
|
|
Комиссионные, руб.
|
|
Льготы, руб.
|
|
Компенсации расходов, руб.
|
157 143,72
|
Иные имущественные представления, руб.
|
|
Иное, руб.
|
|
ИТОГО, руб.
|
417 172,72
|
Корпоративное управление ОАО «ХРМК» базируется на системе принципов корпоративного управления:
Обеспечение прав акционеров Общества
Прозрачность и информационная открытость
Контроль и оценка качества управления бизнесом
Компания соблюдает все требования законодательства и других нормативных актов по раскрытию информации. Кроме того материалы о важнейших событиях, в том числе о финансовом положении Общества, о результатах его деятельности регулярно размещаются на web-сайте ОАО «ХРМК»: данные об управлении Обществом, сведения об акционерах, существенных фактах.
Контроль и оценка качества управления бизнесом ОАО «ХРМК» осуществляется Советом директоров и Ревизионной комиссией, внешними аудиторами.
Аудитор (аудиторская организация) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с ним договора (Аудитор утверждается соответствующим решением общего собрания акционеров, размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества).
Управление Обществом осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «ХРМК» и внутренними документами Общества.
3.7.Информация о регистраторе Общества
Решением Совета директоров ОАО «ХРМК» (протокол №4 от 21.05.2008г.) держателем реестра Общества был утвержден специализированный регистратор – Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий» (ОАО «ЦМД») место нахождения: 107078, г.Москва, Орликов пер., д.3, корпус В. Почтовый адрес: 105082, г.Москва, ул.Б.Почтовая д.34 стр.8 тел: (095) 221-13-33, 221-13-34, 221-13-35. Адрес в сети Интернет: http://www.mcd.ru/; лицензия:10-000-1-00255 от 13.09.2002г.
Между ОАО «ХРМК» и ОАО «ЦМД» был заключен Договор на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг № ЦМД/ХРМК-№1 от 16.06.2008г., в соответствии с условиями которого регистратор обеспечивал ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, а также выполнял все предусмотренные законодательством, нормативными актами типа операций в реестре.
В ноябре 2008 года были организованы мероприятия по смене регистратора и передаче реестра новому регистратору ЗАО «Реестр А- Плюс» (место нахождения и почтовый адрес: 630009, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая 50 тел: (383) 218-76-77, 218-76-79, адрес в Интернете: http://www.reap.ru/; лицензия 10-000-1000256 (срок действия – бессрочно) выдана Федеральной службой по финансовым рынкам России).
27.11.2008 года Советом директоров ОАО «ХРМК» (Протокол заседания №5 от 27.11.2008г.) было принято решение о расторжении договора с ОАО «ЦМД» и об утверждении в качестве регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, ЗАО «Реестр А-Плюс»).
Между ОАО «ХРМК» и ЗАО «Реестр А-Плюс» заключен Договор на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг от 03 марта 2009 года № МФ3781406.
|
