-
Вопрос 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
По вопросу Годового общего Собрания акционеров ОАО «ХРМК» принято решение:
Избрать ревизионную комиссию ОАО «ХРМК» в следующем составе:
Фридман Андрей Владимирович – Заместитель руководителя Дирекции внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
Молявко Анатолий Гаврилович – Начальник службы внутреннего аудита ОАО «ДТЭ»
Павленко Татьяна Ивановна –Заместитель Руководителя Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
Бутакова Светлана Валерьевна – Ведущий аудитор СВКиА филиала ОАО «СУЭК» в г.Владивосток.
Вопрос 5. Об утверждении аудитора Общества.
По вопросу Годового общего Собрания акционеров ОАО «ХРМК» принято решение:
1. Утвердить аудитором ОАО «ХРМК» Общество с ограниченной ответственностью «АДК-Аудит» (ООО «АДК-Аудит»).
Вопрос 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
По вопросу Годового общего Собрания акционеров ОАО «ХРМК» принято решение:
Утвердить Устав ОАО «ХРМК» в новой редакции.
Вопрос 7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ХРМК» в новой редакции.
По вопросу Годового общего Собрания акционеров ОАО «ХРМК» принято решение:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ХРМК» в новой редакции.
Вопрос 8. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ХРМК» по итогам ревизионной проверки за 2009 год.
По вопросу Годового общего Собрания акционеров ОАО «ХРМК» принято решение:
Определить следующий порядок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ХРМК»:
Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Председателю Ревизионной комиссии – Матвиенко Н.И., члену Ревизионной комиссии – Фридману А.В. за проведение ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ХРМК» за 2009 год.
Размер дополнительного вознаграждения составляет пятикратную сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда.
Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50 (пятьдесят) процентов.
Срок выплаты дополнительного вознаграждения – пятнадцатидневный срок со дня принятия Общим собранием акционеров ОАО «ХРМК» решения о выплате.
По вопросу Внеочередного общего Собрания акционеров ОАО «ХРМК» принято решение:
О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ХРМК»:
Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии ОАО «ХРМК» и избрать Ревизионную комиссию ОАО «ХРМК» в следующем составе:
Фридман Андрей Владимирович – Заместитель руководителя Дирекции внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
Молявко Анатолий Гаврилович – Начальник службы внутреннего аудита ОАО «ДТЭ»
Павленко Татьяна Ивановна – Заместитель Руководителя Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
Сыч Денис Александрович – Аудитор регионального управления СВКиА, Хабаровский филиал ОАО «СУЭК».
|
Совет директоров ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
Компетенция совета директоров Общества в соответствии с его уставом:
определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества;
созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 5, 6 (кроме уменьшения уставного капитала путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций), 7, 12, 16 - 19 п.9.2. ст.9 настоящего Устава;
рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, утверждение Положения о дивидендной политике;
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
-
отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
принятие решения и определение условий использования фондов Общества;
утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, назначение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
утверждение стандартов Общества в области организации бизнес-планирования;
утверждение стандартов Общества в области учетной политики и порядка представления финансовой отчетности;
утверждение бизнес-плана (в его составе бюджета) (скорректированного бизнес-плана (в его составе бюджета)), инвестиционной программы и отчета об итогах их выполнения;
утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) Общества и топ-менеджмента Общества (согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров), утверждение отчетов об их выполнении;
предварительное одобрение совершения Обществом сделок, предметом которых является недвижимое имущество, в том числе земельные участки, объекты незавершенного строительства в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками, объектами незавершенного строительства, если такие случаи не определены;
предварительное одобрение совершения Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), кроме случаев, указанных в подп. 23 п. 14.2 ст. 14 Устава, предметом которых является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, целью использования которых является производство, передача, распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи не определены;
принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), предварительное одобрение сделок о приобретении и распоряжении любыми способами (в том числе путем передачи в доверительное управление) акциями и долями в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, принятие решения о прекращении участия Общества в других организациях;
определение кредитной политики Общества в части заключения Обществом договоров займа, кредитных договоров, договоров о выдаче банковской гарантии, договоров поручительства, договоров залога имущества Общества, принятия обязательств по векселю (выдача векселя, акцепт переводного векселя (в том числе в порядке посредничества), индоссамент векселя, аваль векселя), а также принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества;
предварительное одобрение совершения Обществом: сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований); сделок, связанных с безвозмездным освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам. Указанные сделки подлежат одобрению в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также в любых случаях, когда вышеуказанные случаи не определены;
предварительное одобрение совершения Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество, и исполнение которых просрочено более чем на 3 (Три) месяца; предварительное одобрение заключения Обществом соглашения об отступном или новации гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество; предварительное одобрение дачи согласия Обществом на замену должника в обязательстве, в котором участвует Общество. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если размер денежного или стоимость (денежная оценка) предмета неденежного обязательства составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо размер денежного и/или иная стоимость (денежная оценка) предмета неденежного обязательства);
предварительное одобрение совершения Обществом не указанных в подп. 23 - 28 п. 14.2. ст. 14 Устава сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет от 5% до 25% процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки);
предварительное одобрение заключения договоров поручения, комиссии, агентских договоров, предметом которых является совершение указанных в подп. 23 – 29 п. 14.2. ст. 14 Устава сделок по поручению Общества, а также предметом которых является совершение по поручению Общества действий, направленных на проведение закупочных процедур по определению лиц, с которыми Общество должно совершить указанные в попд. 23 - 29 п. 14.2. ст. 14 Устава сделки;
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
предварительное одобрение совершения Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте) в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также любых указанных сделок, если такие случаи не определены;
предварительное одобрение совершения Обществом (выдачи доверенности на совершение от имени Общества) следующих процессуальных действий: признание заявленных в суде исков к Обществу, заключение Обществом мирового соглашения, отказ от исковых требований Общества, заключение соглашения по фактическим обстоятельствам дела. Указанные действия подлежат одобрению при цене иска от 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена иска);
определение в предусмотренных настоящим Уставом случаях параметров сделок Общества, которое подлежат предварительному одобрению Советом директоров;
утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
избрание секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
принятие решения о назначении временного Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пп.18.9. ст.18 настоящего Устава;
утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим), изменение указанных договоров;
согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества и утверждение условий трудовых договоров с лицами, назначаемые на указанные должности (согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров);
рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
определение порядка осуществления прав и обязанностей работодателя в отношении Генерального директора Общества и передача полномочий по осуществлению прав и обязанностей работодателя в отношении Генерального директора Общества иному лицу;
выдвижение Генерального директора Общества для представления к государственным наградам за особые трудовые заслуги перед Обществом;
принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией, утверждение Положений о филиалах и представительствах, принятие решения о назначении руководителей филиала и (или) представительства Общества;
утверждение общей организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;
утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления организаций, в которых участвует Общество;
определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров ДЗО, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:
а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
д) об увеличении уставного капитала ДЗО;
е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в акции;
ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
и) об одобрении сделок, предметом которых является недвижимое имущество, в том числе земельные участки, объекты незавершенного строительства;
к) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также об одобрении совершения ДЗО сделок по приобретению и распоряжению любыми способами (в том числе путем передачи в доверительное управление) акциями и долями в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, принятии решения о прекращении участия ДЗО в других организациях;
л) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии;
м) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО, утверждение учредительных документов ДЗО в новой редакции;
н) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
о) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ДЗО коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним; прекращение полномочий управляющего и расторжение договора с ним;
принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;
решение в соответствии с настоящим Уставом вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения;
предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;
иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
|
