Материалы,
предоставляемые для ознакомления лицам,
имеющим право на участие в Годовом
общем собрании акционеров
ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», проводимом 13 июня 2018 года
Москва, 2018 год
СОДЕРЖАНИЕ:
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 3
ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 3
Заседание Совета директоров Общества, состоявшееся 03.04.2017 г. (Протокол №№ 2/СД-2017 от 05.04.2017 г.) 83
Заседание Совета директоров Общества, состоявшееся 03.04.2017 г. (Протокол № 2/СД-2017 от 05.04.2017 г.) 84
ОТДЕЛЬНые ПРИЛОЖЕНия:
- годовая бухгалтерская отчетность ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2017 год с аудиторским заключением,
- заключение ревизионной комиссии ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ».
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
г. Москва, 13 июня 2018 года
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2017 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2018 год.
6. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Проект решения по вопросу 1 повестки дня:
«Утвердить Годовой отчет ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2017 год».
Проект решения по вопросу 2 повестки дня:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2017 год».
Проект решения по вопросу 3 повестки дня:
«Распределить чистую прибыль, образовавшуюся по итогам 2017 года, следующим образом:
- 5% от чистой прибыли Общества в размере 466 003 (четыреста шестьдесят шесть тысяч три) рубля 25 копеек направить на формирование резервного фонда;
- оставшуюся чистую прибыль не распределять, а оставить в распоряжении Общества на его развитие и развитие дочерних и зависимых обществ.
Годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать».
Проект решения по вопросу 4 повестки дня:
«Избрать Совет директоров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в следующем составе:
Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко
Владимир Сергеевич Мехришвили
Кент Дэвид МакНили
Василий Анатольевич Пигин
Светлана Борисовна Береснева
Эмилия Коромото Гарсия Лопез
Николай Глушко
Дмитрий Георгиевич Гущин
Диана Амбарцумовна Сафарян».
Проект решения по вопросу 5 повестки дня:
«Избрать Ревизионную комиссию ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на 2018 год в следующем составе:
1. Лохмаков Олег Николаевич;
2. Тимакова Татьяна Юрьевна;
3. Безрукова Виктория Владимировна.».
Проект решения по вопросу 6 повестки дня:
«Утвердить аудитором Общества на 2018 г. общество с ограниченной ответственностью «А.Д.Е. Аудит».
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРАМ ПО ГОЛОСОВАНИЮ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» принять следующие решения:
По вопросу 1 повестки дня: Утвердить Годовой отчет ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2017 год.
По вопросу 2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2017 год.
По вопросу 3 повестки дня: Распределить чистую прибыль, образовавшуюся по итогам 2017 года, следующим образом:
- 5% от чистой прибыли Общества в размере 466 003 (четыреста шестьдесят шесть тысяч три) рубля 25 копеек направить на формирование резервного фонда;
- оставшуюся чистую прибыль не распределять, а оставить в распоряжении Общества на его развитие и развитие дочерних и зависимых обществ.
Годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать.
По вопросу 4 повестки дня: Избрать членов Совета директоров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в количестве 7 членов из следующих кандидатов:
Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко,
Владимир Сергеевич Мехришвили,
Кент Дэвид МакНили,
Василий Анатольевич Пигин,
Светлана Борисовна Береснева,
Эмилия Коромото Гарсия Лопез,
Николай Глушко,
Дмитрий Георгиевич Гущин,
Диана Амбарцумовна Сафарян.
По вопросу 5 повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на 2018 год в следующем составе:
1. Лохмаков Олег Николаевич;
2. Тимакова Татьяна Юрьевна;
3. Безрукова Виктория Владимировна.
По вопросу 6 повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2018 г. общество с ограниченной ответственностью «А.Д.Е. Аудит».
Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года
Распределить чистую прибыль, образовавшуюся по итогам 2017 года, следующим образом:
- 5% от чистой прибыли Общества в размере 466 003 (четыреста шестьдесят шесть тысяч три) рубля 25 копеек направить на формирование резервного фонда;
- оставшуюся чистую прибыль не распределять, а оставить в распоряжении Общества на его развитие и развитие дочерних и зависимых обществ.
Годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать.
ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко
Председатель Совета директоров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» с 2007 года.
Является одним из основателей Федерации рестораторов и отельеров России. Автор книги «Мечта о России. Как ее осуществить?» В 1981 году создал компанию Rostik International CA в Венесуэле и возглавил ее в качестве президента. Основал компанию «Фокус», которая была эксклюзивным дистрибьютором компании «Кодак» на территории СНГ в период с 1988 по 1995 г. и насчитывала в этот период 400 фотопредприятий. Г-н Ордовский-Танаевский Бланко является одним из основателей и директором компаний Video Express и Bradly, которые в период с 1983 по 1990 г. обладали эксклюзивными правами на распространение продукции компании Walt Disney в Венесуэле.
Год рождения: 1958.
Сведения об образовании, в т.ч. повышении квалификации:
Дата окончания
|
Учебное заведение (полное наименование)
|
Специальность
|
1981
|
Университет им. Симона Боливара г. Каракас
|
Инженер-химик
|
Сведения о наличии непогашенной судимости и административной дисквалификации: отсутствуют.
Места работы и должности, которые кандидат занимал в течение последних 5 (пяти) лет, в том числе по совместительству:
Период
|
Наименование организации
|
Должность
|
с
|
по
|
|
|
1981
|
настоящее время
|
Компания "Ростик Интернэшнл С.А."
|
Президент
|
1989
|
настоящее время
|
Ростик Инвестмент Груп Инк.
|
Директор
|
1995
|
настоящее время
|
ООО "РосКорп"
|
Президент
|
1995
|
настоящее время
|
Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS LIMITED)
|
Директор
|
2005
|
2014
|
Компания "Фрид Инвестментс Инк."
|
Директор
|
2005
|
настоящее время
|
Компания "Hodler Finance S.А."
|
Директор
|
2006
|
настоящее время
|
ООО "Лоялти Партнерс Восток"
|
Член Совета директоров (председатель)
|
2007
|
настоящее время
|
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
|
Член Совета директоров
|
Кандидат представлен Компанией «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД».
Мехришвили Владимир Сергеевич
Начиная с 2006 года является членом Совета директоров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», с 2011 года является председателем Совета директоров дочерней компании Общества - ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС». Свой профессиональный путь Владимир Сергеевич начал в 1978 году с должности начальника бюджетного отдела Тбилисского отделения Государственного банка СССР, c 1981 года работал на Заводе управляющих вычислительных машин (УВМ) в качестве заместителя директора по экономике и в 1990 году был приглашен на должность регионального финансового директора международной гостиничной сети «Марко Поло». Владимир Сергеевич окончил экономический факультет Тбилисского государственного университета (1978 год), в 1996 году прошел курс обучения Лондонской школы бизнеса (London Business School) «Операции с ценными бумагами», в 1998-м — курс обучения в Институте профессиональных бухгалтеров Англии и Уэльса (Institute of Chartered Accountants of England and Wales) «Корпоративное финансирование, финансовая отчетность и управление рисками». Имеет сертификат Национальной ассоциации корпоративных директоров (National Association of Corporate Directors, USA). С 2005 года действующий член Ассоциации независимых директоров России, с 2011 года – член Национального реестра профессиональных корпоративных директоров Российского Института директоров.
Год рождения: 1957 года.
Сведения об образовании:
Дата окончания
|
Учебное заведение (полное наименование)
|
Специальность
|
1978
|
Тбилисский Государственный Университет
|
Финансы и кредит
|
Сведения о наличии непогашенной судимости и административной дисквалификации: отсутствуют.
Места работы и должности, которые кандидат занимал в течение последних 5 (пяти) лет, в том числе по совместительству:
Период
|
Наименование организации
|
Должность
|
с
|
по
|
|
|
1995
|
настоящее время
|
ООО "РосКорп"
|
Вице-Президент
|
2004
|
настоящее время
|
ОАО "Институт стекла"
|
Член Совета директоров
|
2005
|
настоящее время
|
Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS LIMITED)
|
Директор
|
2005
|
2014
|
Компания "EST Property (Cyprus) Limited"
|
Директор
|
2005
|
2016
|
Компания "Hodler Finance S.А."
|
Директор
|
2011
|
настоящее время
|
ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"
|
член Совета директоров,
исполнительный директор
|
2014
|
настоящее время
|
ОАО «Бирюлево»
|
член Совета директоров
|
2007
|
настоящее время
|
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
|
член Совета директоров
|
Кандидат представлен Компанией «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД».
Кент Дэвид МакНили
Кент присоединился к команде «Росинтер Ресторантс» в 2015 году. У него имеется серьёзный опыт в управлении основными телекоммуникационными компаниями в разных уголках мира в т.ч. на самых конкурентных рынках. Макнили – топ-менеджер с выдающимися успехами в управлении, маркетинге, проектировании, известный своей дальновидностью, лидерскими качествами и финансовой проницательностью. Занимал высшие должности в компаниях на четырёх континентах и внёс бесценный вклад в такие компании, как «Procter&Gamble», «Citibank», «Eastman Kodak» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн»). Кент МакНили руководил различными кампаниями, благодаря проведению которых доходы и прибыльность фирм резко возросли за очень короткий период времени. Занимал должность генерального директора компании «Azerfon» с 2013 года по 2016 год.
Кент - выпускник Университета Айовы 1979, специальность – «проектирование».
Год рождения: 1957.
Сведения об образовании:
Дата окончания
|
Учебное заведение
|
Специальность
|
1979
|
Государственный университет Айовы
|
Бакалавр, технологические разработки
|
Сведения о наличии непогашенной судимости и административной дисквалификации: отсутствуют
Места работы и должности, которые кандидат занимал в течение последних 5 (пяти) лет, в том числе по совместительству:
Период
|
Наименование организации
|
Должность
|
с
|
по
|
|
|
2013
|
2016
|
ООО «АЗЕРФОН» (AZERFON)
|
Руководитель организации
|
2013
|
2016
|
AZERCONNECT
|
Член Совета директоров
|
2013
|
2016
|
AZERTELEKOM
|
Член Совета директоров
|
2014
|
2016
|
BBTV Communication
|
Председатель Совета директоров
|
2016
|
Настоящее время
|
ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»
|
Коммерческий директор
|
2016
|
Настоящее время
|
ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
|
Член Совета директоров
|
Кандидат представлен Компанией «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД».
Пигин Василий Анатольевич
Василий вошел в состав Совета директоров в 2016 году, чтобы помогать совершенствовать корпоративную культуру и кадровую политику. Любимая работа – найти у человека таланты и применить их на благо организации. Закончил факультет психологии СПБГУ, к.э.н., сертифицирован как бизнес-тренер Шеелен АГ (Германия), ведущий специалист по психодиагностике DISC и TriMetrix TTISI (США). До 2002 г. руководил кадровой службой немецкого концерна Siemens.
Год рождения: 1974.
Сведения об образовании:
Дата окончания
|
Учебное заведение (полное наименование)
|
Специальность
|
2013
|
Санкт-Петербургский Государственный университет, г.Санкт-Петербург
|
Бакалавр психологии
|
1995
|
Международный институт бизнеса и права
|
Кандидат экономических наук
|
Сведения о наличии непогашенной судимости и административной дисквалификации: отсутствуют
Места работы и должности, которые кандидат занимал в течение последних 5 (пяти) лет, в том числе по совместительству:
Период
|
Наименование организации
|
Должность
|
с
|
по
|
|
|
2002
|
настоящее время
|
ООО «Диалог Менеджмент Консалтинг»
|
Генеральный директор
|
2009
|
Настоящее время
|
ООО «Триметрикс Солюшнс»
|
Генеральный директор
|
2016
|
настоящее время
|
ООО «Олимп»
|
Генеральный директор
|
2017
|
Настоящее время
|
ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»
|
Консультант
|
Кандидат представлен Частной акционерной компанией с ограниченной ответственностью «РЕНЕССАНС СЕКЬЮРИТИЗ (САЙПРЕС) ЛИМИТЕД».
Береснева Светлана Борисовна
Светлана Борисовна входила в состав Совета директоров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в 2015-2017 гг. Светлана Борисовна с 1994 года работала в качестве заместителя руководителя Управления фотографии и электроники компании «РосИнтер», сеть фотолабораторий и фотомагазинов которой охватывала как Россию, так и страны Прибалтики, Украину, Белоруссию и Казахстан. В 2000 году, являясь региональным финансовым контролером, курировала развитие ресторанного холдинга «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» в странах Центральной и Восточной Европы. В 2003 году стала финансовым директором ООО «РосКорп» — управляющей компании холдинга недвижимости «КорпЭстейт». В 1988 году окончила с отличием Московский государственный лингвистический университет. В 2001 году окончила факультет экономики Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова по специальности «экономист». В 2001 году получила степень МВА по специальности «Финансы и кредит». В 2012 году стала лауреатом рейтинга ТОР-1000 ассоциации Российских менеджеров.
Год рождения: 1967.
Сведения об образовании:
Дата окончания
|
Учебное заведение
|
Специальность
|
1990
|
Московский ордена Дружбы народов Государственный институт иностранных языков М.Тореза
|
Иностранный язык/преподаватель английского языка
|
1997
|
Московская Международная Высшая школа бизнеса (МИРБИС)
|
«Финансы и кредит»/МВА
|
1997
|
Российская экономическая академия имени Г.В. Плеханова
|
«Финансы и кредит»/экономист
|
Сведения о наличии непогашенной судимости и административной дисквалификации: отсутствуют
Места работы и должности, которые кандидат занимал в течение последних 5 (пяти) лет, в том числе по совместительству:
Период
|
Наименование организации
|
Должность
|
с
|
по
|
|
|
2008
|
2013
|
ООО «КорпСервис»
|
Генеральный директор
|
2013
|
Настоящее время
|
ООО «СТАРВЕН»
|
Генеральный директор
|
2004
|
2015
|
ООО «КорпЭстейт»
|
Генеральный директор
|
2004
|
2017
|
ООО «РосКорп»
|
Исполнительный директор
|
2005
|
Настоящее время
|
ООО «ИММОРОСИНДАСТРИ»
|
Генеральный директор
|
2008
|
Настоящее время
|
ООО «КорпИнвестХолдинг»
|
Генеральный директор
|
2008
|
2015
|
ООО «ИММОРОСИНДАСТРИ»
|
Генеральный директор
|
2013
|
Настоящее время
|
ООО «КорпИнвестХолдинг»
|
Генеральный директор
|
2006
|
Настоящее время
|
ОАО «Институт стекла»
|
Член Совета директоров (Председатель)
|
2006
|
Настоящее время
|
ОАО «Бирюлево»
|
Член Совета директоров (Председатель)
|
2007
|
Настоящее время
|
СООО «РЕНТ ИНВЕСТ ГРУПП» г. Минск
|
Член Совета директоров
|
2008
|
Настоящее время
|
ООО «КИЕВРУСЬ» г. Киев
|
Член Совета директоров
|
Кандидат представлен совместно компанией «Кларсфилд Лимитед» и ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС».
Эмилия Коромото Гарсия Лопез.
Год рождения: 1961.
Сведения об образовании:
Период
|
Учебное заведение
|
Специальность
|
1984
|
LSB, штат Пенсильвания, Бизнес-Администрирование - Крупнейшие Компьютерные Науки
|
программист
|
1986
|
Аспирантура, Национальный Экспериментальный Университет, Венесуэла
|
Специальность: Аудитор
|
2014
|
Институт высшего образования Глион, Швейцария
|
Постдипломный сертификат в Международном Управлении гостеприимства и услуг
|
Сведения о наличии непогашенной судимости и административной дисквалификации: отсутствуют
Предыдущие места работы и должности, которые кандидат занимал в течение последних 5 (пяти) лет, в том числе по совместительству:
Период
|
Наименование организации
|
Должность
|
с
|
по
|
|
|
2008
|
2013
|
ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»
|
Директор Департамента
|
2013
|
Настоящее время
|
Rosinter Andel s.r.o.
|
Директор
|
2013
|
Настоящее время
|
Rosinter Czech Republic s.r.o.
|
Директор
|
2013
|
Настоящее время
|
Rosinter Hungary KFT
|
Директор
|
2014
|
Настоящее время
|
RRB Rosinter Restaurants Betriebs GmbH
|
Директор
|
2014
|
2015
|
Rosinter Restaurants GmbH
|
Директор
|
2014
|
Настоящее время
|
AMERICAN CUISINE WARSAW Sp. z o.o.
|
Директор
|
2014
|
Настоящее время
|
ROSINTER POLSKA Sp. z o.o.
|
Директор
|
Кандидат представлен совместно компанией «Кларсфилд Лимитед» и ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС».
Николай Глушко
Николай Глушко вошел в состав Совета директоров в 2017 году. Николай обладает серьезным предпринимательским опытом, способностью анализировать бизнес, рынки, продукты, возможные точки роста, внедрять стратегические и тактические решения, повышающие конкурентоспособность при одновременном увеличении продаж, доли рынка и прибыли. С 2013 года занимал должность управляющего директора, а в период с 2015 по 2017 год генерального директора сети кинотеатров «Каро». С 2011 по 2013 год — стратегический консультант и управляющий директор отдела ритейла ACG (Азербайджан). В 2005 году занимал должность генерального директора сети ресторанов «Ростик’с» в России и СНГ, а с 2008 года назначен на аналогичный пост в Yum! Restaurants International (бренды KFC и Pizza Hut). В 2003–2005 годах — управляющий рынком KFC (Сидней, Австралия). Ранее занимал различные управляющие должности в международных компаниях.
Николай имеет степень MBA в Университете Монаша (Австралия), окончил курсы повышения квалификации в бизнес-школе INSEAD, Гарвардском университете и Австралийской высшей школе управления.
Год рождения: 1957.
Сведения об образовании:
Дата окончания
|
Учебное заведение (полное наименование)
|
Специальность
|
1990
|
Monash University, Melbourne, Australia (Университет Монаш, Мельбурн, Австралия)
|
Бакалавр бизнеса в области маркетинга
|
1994
|
Monash University, Melbourne, Australia (Университет Монаш, Мельбурн, Австралия)
|
Магистр бизнеса (маркетинг)
|
Сведения о наличии непогашенной судимости и административной дисквалификации: отсутствуют
Места работы и должности, которые кандидат занимал в течение последних 5 (пяти) лет, в том числе по совместительству:
Период
|
Наименование организации
|
Должность
|
с
|
по
|
|
|
2013
|
2017
|
Каро Фильм Менеджмент
|
MD/COO/CEO
|
2011
|
2013
|
Northshore Investment Group Pty Ltd.:
|
Управляющий консультант отдела продуктов питания, напитков и розничного бизнеса Азербайджана Consulting Group
|
2011
|
2013
|
AGG Axerbailjan
|
Член Совета директоров
|
Кандидат представлен Частной акционерной компанией с ограниченной ответственностью «РЕНЕССАНС СЕКЬЮРИТИЗ (САЙПРЕС) ЛИМИТЕД».
Дмитрий Георгиевич Гущин
Дмитрий избран в состав Совета директоров Общества в 2015 году. В 2006-2007 годах работал в компании «АФТ-Аудит» в должности управляющего партнёра. С 2007 по 2009 год являлся генеральным директором в «Новой транспортной компании» («Новое жёлтое такси»). С 2009 продолжил работу в компании «АФТ-Аудит» в качестве партнёра. В 2012 году занял должность генерального директора «Фининвест Групп», где занимается управлением финансово-экономического блока ГК. Закончил МЭСИ по специальности «Бухгалтерский учёт и аудит» в 2002 году. Имеет аудиторский сертификат с правом проведения общего аудита и международный сертификат в области финансового учёта.
Год рождения: 1980.
Сведения об образовании:
Дата окончания
|
Учебное заведение (полное наименование)
|
Специальность
|
2002 г.
|
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ), факультет экономики и финансов
|
Бухгалтерский учет и аудит
|
Сведения о наличии непогашенной судимости и административной дисквалификации: отсутствуют
Места работы и должности, которые кандидат занимал в течение последних 5 (пяти) лет, в том числе по совместительству:
Период
|
Наименование организации
|
Должность
|
с
|
по
|
|
|
2012
|
настоящее время
|
ООО «ФИНИНВЕСТ ГРУПП»
|
Генеральный директор
|
2016
|
настоящее время
|
ООО «Лалибела Кофе»
|
Генеральный директор
|
Кандидат представлен совместно компанией «Кларсфилд Лимитед» и ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС».
Диана Амбарцумовна Сафарян
Год рождения: 1993.
Сведения об образовании:
Дата окончания
|
Учебное заведение (полное наименование)
|
Специальность
|
2016 г.
|
Лондонская школа бизнеса
|
Бизнес
|
Сведения о наличии непогашенной судимости и административной дисквалификации: отсутствуют
Места работы и должности, которые кандидат занимал в течение последних 5 (пяти) лет, в том числе по совместительству: отсутствуют.
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:
Период
|
Место работы
|
Должность
|
с 2014 по н.в.
|
ООО «Новая транспортная компания»
|
Член совета директоров
|
Кандидат представлен совместно компанией «Кларсфилд Лимитед» и ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС».
Письменное согласие всех кандидатов в члены Совета директоров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» получено.
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА
Лохмаков Олег Николаевич, родился 23 сентября 1982 г. Окончил Московскую Государственную Академию Приборостроения и Информатики по специальности «Финансы и кредит», а также Высшую Школу Экономики по специальности «Управление инвестициями». Трудовую деятельность начал с 2005 г. С 2008 по 2013 гг. работал Заместителем начальника казначейства «Л`этуаль». С 2013 года по настоящее время занимает должность Директора по корпоративному финансированию ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС".
Тимакова Татьяна Юрьевна, родилась 02 ноября 1966 г. В 1990 г. окончила Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. Специальность «Финансы и кредит». Трудовую деятельность начала с 1985 г. С 2005 - 2006 гг. – Заместитель начальника Контрольно-ревизионного управления ООО «РосИнтер». С 2006 г. по 2013 год была директором контрольно-ревизионного департамента ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС». С 2013 года по настоящее время занимает должность Директора по корпоративному аудиту ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС".
Безрукова Виктория Владимировна, родилась 02 апреля 1982 г. имеет опыт работы внешним аудитором в аудиторской компании ЗАО «ПОЛИАУДИТ» с 2004 по 2006 гг., с 2006 по 2010 гг. аудитор в Отделе аудита и отчетности по МСФО в Группе компаний «ПАТЭРСОН». С 2010 г. по настоящее время работает в Департаменте корпоративной отчетности ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», занимаемая должность в настоящее время – директор департамента.
Все кандидаты включены в список кандидатур Советом директоров Общества. Имеется письменное согласие всех кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ».
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА:
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах". Поступившие предложения по кандидатурам аудитора рассматриваются Советом директоров и выносятся на рассмотрение годового общего собрания акционеров Эмитента, на котором утверждается аудитор.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «А.Д.Е. Аудит», Сокращенное фирменное наименование: ООО «А.Д.Е. Аудит».
Место нахождения: 109028, Москва, Хохловский переулок, д.16. стр.1, ИНН: 7722740945, ОГРН: 1117746158507, Телефон: +7 (495) 984 75 90, Факс: +7 (495) 984 75 90, адрес электронной почты: victor.smirnov@ade-solutions.com,
Адрес сайта в сети Интернет: www.ade-solutions.ru.
Сведения о членстве в саморегулируемой организации: саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация) основной регистрационный номер записи 11603071765, место нахождения: 107031, г. Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2.
Данный аудитор провел Аудит финансовой отчетности Общества МСФО за 2014 г.-2017 годы, и аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам за 2017 год.
Утвержден годовым общим собранием акционеров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
13.06.2018 года (Протокол № 2-2018 от __.06.2018г.)
Предварительно утвержден Советом директоров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 03.04.2018 г. (Протокол № 3/СД-2018 от 05.04.2018г.)
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
за 2017 год
Москва, 2018
СОДЕРЖАНИЕ:
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
|
3
|
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
|
4
|
РАЗДЕЛ 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
|
6
|
РАЗДЕЛ 4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
7
|
РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАННОГО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
|
11
|
РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
|
11
|
РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
|
11
|
РАЗДЕЛ 8. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ)
ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
|
14
|
РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК
|
14
|
РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
|
17
|
РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
|
27
|
РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ОБЩЕСТВА
|
32
|
РАЗДЕЛ 13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ
|
33
|
РАЗДЕЛ 14. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
|
33
|
РАЗДЕЛ 15. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРАХ ОБЩЕСТВА
|
51
|
|
