5.
Общество имеет шестнадцать обособленных подразделений:
Подстанция № 239 «Пушкино», зарегистрировано по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, Ярославское шоссе вблизи ПС№239.
Подстанция № 617 «Новосырово», зарегистрировано по адресу: г. Москва, г. Щербинка, Симферопольское шоссе, 11/1.
Подстанция № 316 «Дарьино», зарегистрировано по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Солослово.
Подстанция № 110 «Рублево», г. Москва, Рублевское ш., д. 149-Б (пос. Рублево)
Обособленное подразделение «Мобильные ГТЭС-Юг», Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Дзержинского, д. 140.
Подстанция № 555 «Игнатово», Московская область, Дмитровский р-н., г. Дмитров, Ковригинское шоссе, вблизи ПС №555 «Игнатово».
Обособленное подразделение «Мобильные ГТЭС Тыва», Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д.1.
Обособленное подразделение «Мобильные ГТЭС Хакасия», Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, д. 57.
Обособленное подразделение «Мобильные ГТЭС Калининград», Калининградская область, г. Калининград, Правая набережная, д. 10.а.
Обособленное подразделение «Мобильные ГТЭС Калининград-Центр», Калининградская область, г. Калининград, ул. Театральная, д. 35.
Обособленное подразделение «Мобильные ГТЭС - Москва», г.Москва, ул. Беловежская, д.4Б.
Обособленное подразделение «Мобильные ГТЭС Крым», г.Севастополь, ул. Воронина, д.10/4.
Обособленное подразделение «Севастополь», г. Севастополь, с. Штурмовое, вблизи ПС «Севастополь».
Обособленное подразделение «Симферопольская», Симферопольский район, с. Денисовка, ул. Энергетиков, д.4.
Обособленное подразделение «Мобильные ГТЭС Симферополь», г. Симферополь, пгт Грэсовский, ул. Монтажная, д.8.
Обособленное подразделение «Западно-Крымская», Сакский район, с. Сизовка, вблизи ПС «Западно-Крымская».
Обособленные подразделения не выделены на отдельный баланс, не имеют расчетного счета и не обладают правами юридического лица. Учет по обособленным подразделениям организуется в централизованной форме – все работы по учету сосредоточены в центральной бухгалтерии
.
2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
6.2.1. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Кодекс корпоративного управления, одобренный 21.03.2014 Советом директоров Банка России, рекомендован к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»).
Несмотря на то, что ценные бумаги ОАО «Мобильные ГТЭС» не допущены к организованным торгам, Общество стремится следовать отдельным положениям и принципам Кодекса корпоративного управления.
Уставом и внутренними документами Общества предусмотрены механизмы, обеспечивающие реальную возможность акционера осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе, а органам управления и контроля – эффективно выполнять возложенные на них обязанности.
7.2.2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
Общее собрание акционеров Общества
Совет директоров Общества
Генеральный директор Общества
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
В соответствии со статьей 10 Устава ОАО «Мобильные ГТЭС» высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, определены в пункте 10.2 статьи 10 Устава ОАО «Мобильные ГТЭС».
Поскольку ОАО «Мобильные ГТЭС» является 100-процентным дочерним обществом ПАО «ФСК ЕЭС», решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Уставом ПАО «ФСК ЕЭС» принимаются Правлением ПАО «ФСК ЕЭС» и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС».
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА,
ПРОВЕДЕННЫХ В 2015 ГОДУ
Годовое Общее собрание акционеров проведено 25.06.2015 (Протокол от 25.06.2015 № 1318), на котором были приняты следующие решения:
-
Утвердить годовой отчет ОАО «Мобильные ГТЭС» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
8.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:
|
(тыс. руб.)
|
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
|
- (286 939)
|
Распределить на: Резервный фонд
|
-
|
Фонд накопления
|
-
|
Дивиденды
|
-
|
Погашение убытков прошлых лет
|
-
|
9.Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года.
10.Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
№
|
Ф.И.О. кандидата
|
Должность*
|
1.
|
Дикой Владимир Петрович
|
Заместитель Председателя Правления - Главный инженер ОАО «ФСК ЕЭС»
|
2.
|
Чарыков Владимир Иванович
|
Начальник Департамента экономической безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»
|
3.
|
Глотов Артём Владимирович
|
Генеральный директор ОАО «Мобильные ГТЭС»
|
4.
|
Ткаченко Олег Вадимович
|
Заместитель начальника Департамента корпоративного управления - Начальник отдела корпоративных процедур и контроля ОАО «ФСК ЕЭС»»
|
5.
|
Единак Александр Мильевич
|
Начальник Департамента имущественных отношений и ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС».
|
11. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
№
|
Ф.И.О. кандидата
|
Должность*
|
1.
|
Шишкин Дмитрий Львович
|
Директор по внутреннему контролю ОАО «ФСК ЕЭС»
|
2.
|
Алимурадова Изумруд Алигаджиевна
|
Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»
|
3
|
Ивашенко Константин Михайлович
|
Начальник отдела экономики ДЗО Департамента имущественных отношений и ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС»
|
4.
|
Ковалева Елена Сергеевна
|
Ведущий эксперт отдела корпоративных процедур и контроля Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»
|
5.
|
Калуженов Сергей Владимирович
|
Заместитель начальника Департамента экономической безопасности
ОАО «ФСК ЕЭС»
|
* Должность указана на дату избрания
12.Утвердить аудитором Общества ООО «Нексиа Пачоли».
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.
Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС», определены Федеральным законом «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества.
Порядок деятельности Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС» регулируется Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведения Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС».
Согласно статье 19 Устава Общества по решению Совета директоров Общества могут быть сформированы Комитеты Совета директоров.
По состоянию на 31.12.2015 Комитеты Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС» не формировались.
Полный текст Устава Общества и Положения о порядке созыва и проведения Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС» размещен на сайте Общества по адресу: www.mobilegtes.ru.
ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
В соответствии с пунктом 16.1 статьи 16 Устава ОАО «Мобильные ГТЭС» количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек.
С 16.06.2014 по 25.06.2015 действовал следующий состав Совета директоров Общества, избранный годовым Общим собранием акционеров ОАО «Мобильные ГТЭС» 16.06.2014 (протокол от 16.06.2014 № 1242):
ДИКОЙ Владимир Петрович
Год рождения: 1954.
Гражданство: РФ.
Образование: высшее Московский энергетический институт, инженер, Кандидат технических наук, год окончания – 1981.
Занимаемая должность* – Заместитель Председателя Правления – главный инженер, ОАО «ФСК ЕЭС».
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - 0,00.
Доля участия в уставном капитале Общества, % - 0,00.
ПЕЛЫМСКИЙ Владимир Леонидович
Год рождения: 1972.
Гражданство: РФ.
Образование: высшее, Амолинский сельскохозяйственный институт, квалификация – инженер-электрик, год окончания – 1995.
Занимаемая должность* – заместитель Главного инженера – главный диспетчер ОАО «ФСК ЕЭС».
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - 0,00.
Доля участия в уставном капитале Общества, % - 0,00.
ГЛОТОВ Артем Владимирович
Год рождения: 1979.
Гражданство: РФ.
Образование: высшее, Институт Управления в энергетике Государственного университета управления, квалификация - менеджер высшей квалификации со знанием иностранного языка, год окончания – 2001.
Высшая школа бизнеса Государственного университета управления, квалификация - мастер делового администрирования, год окончания – 2004.
Кандидат экономических наук, доцент.
Занимаемая должность* – Генеральный директор ОАО «Мобильные ГТЭС».
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - 0,00.
Доля участия в уставном капитале Общества, % - 0,00.
КРАУТМАН Дмитрий Константинович
Год рождения: 1975.
Гражданство: РФ.
Образование: высшее, Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, квалификация юрист по специальности «Юриспруденция», год окончания – 1997.
Занимаемая должность* – Директор по управлению собственностью и земельно-правовым отношениям ОАО «ФСК ЕЭС».
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - 0,00.
Доля участия в уставном капитале Общества, % - 0,00.
ТКАЧЕНКО Олег Вадимович
Год рождения: 1976.
Гражданство: РФ.
Образование: высшее, Северная академия предпринимательств, менеджмент, год окончания – 1999.
Занимаемая должность* – Заместитель Начальника Департамента корпоративного управления – начальник отдела корпоративных процедур и контроля ОАО «ФСК ЕЭС».
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - 0,00.
Доля участия в уставном капитале Общества, % - 0,00
_______________________
* Должности, занимаемые членами Совета директоров Общества, указаны на дату избрания
В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров
ОАО «Мобильные ГТЭС» от 25.06.2015 (протокол от 25.06.2015 № 1318) Совет директоров Общества избран в следующем составе:
ДИКОЙ Владимир Петрович
Год рождения: 1954.
Гражданство: РФ.
Образование: высшее Московский энергетический институт, инженер, Кандидат технических наук, год окончания – 1981.
Занимаемая должность* – Заместитель Председателя Правления – главный инженер, ОАО «ФСК ЕЭС».
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - 0,00.
Доля участия в уставном капитале Общества, % - 0,00.
ЧАРЫКОВ Владимир Иванович
Год рождения: 1959.
Гражданство: РФ.
Образование: высшее, Московская высшая школа милиции МВД СССР, квалификация – юрист правовед, год окончания – 1984.
Занимаемая должность* – Начальник Департамента экономической безопасности ОАО «ФСК ЕЭС».
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - 0,00.
Доля участия в уставном капитале Общества, % - 0,00.
ГЛОТОВ Артем Владимирович
Год рождения: 1979.
Гражданство: РФ.
Образование: высшее, Институт Управления в энергетике Государственного университета управления, квалификация - менеджер высшей квалификации со знанием иностранного языка, год окончания – 2001.
Высшая школа бизнеса Государственного университета управления, квалификация - мастер делового администрирования, год окончания – 2004.
Кандидат экономических наук, доцент.
Занимаемая должность* – Генеральный директор ОАО «Мобильные ГТЭС».
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - 0,00.
Доля участия в уставном капитале Общества, % - 0,00.
ТКАЧЕНКО Олег Вадимович
Год рождения: 1976.
Гражданство: РФ.
Образование: высшее, Северная академия предпринимательств, менеджмент, год окончания – 1999.
Занимаемая должность* – Заместитель Начальника Департамента корпоративного управления – начальник отдела корпоративных процедур и контроля ОАО «ФСК ЕЭС».
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - 0,00.
Доля участия в уставном капитале Общества, % - 0,00
ЕДИНАК Александр Мильевич
Год рождения: 1972.
Гражданство: РФ.
Образование: высшее, Санкт-Петербургский Государственный Горный Институт им. Г.В. Плеханова, квалификация - Горный инженер - электромеханик, год окончания – 1995.
Санкт-Петербургский Государственный Университет. Российский государственный гуманитарный университет, квалификация – юрист-правовед, год окончания – 2012.
Кандидат экономических наук.
Занимаемая должность* – Директор по управлению собственностью и земельно-правовым отношениям - начальник Департамента имущественных отношений и ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС».
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - 0,00.
Доля участия в уставном капитале Общества, % - 0,00.
_______________________
* Должности, занимаемые членами Совета директоров Общества, указаны на дату избрания
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2015 году членами Совета директоров Общества не совершалось.
Обучение членов Совета директоров за счет средств ОАО «Мобильные ГТЭС» в 2015 году не проводилось.
Советом директоров ОАО «Мобильные ГТЭС» комитеты Совета директоров в 2015 году не создавались.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА
В соответствии с пунктом 20.1 статьи 20 Устава ОАО «Мобильные ГТЭС» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.
Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции Генерального директора Общества, определены статьей 21 Устава Общества.
ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ЗАНИМАВШИХ ДОЛЖНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА В 2015 ГОДУ
В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС» от 27.06.2013 (протокол от 27.06.2013 № 105) Генеральным директором Общества с 28.06.2013 избран ГЛОТОВ Артём Владимирович:
Год рождения: 1979
Образование: высшее, Институт Управления в энергетике Государственного университета управления, квалификация - менеджер высшей квалификации со знанием иностранного языка, год окончания – 2001.
Высшая школа бизнеса Государственного университета управления, квалификация - мастер делового администрирования, год окончания – 2004.
Кандидат экономических наук, доцент.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - 0,00
Доля участия в уставном капитале Общества, % - 0,00
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2015 году Генеральным директором Общества не совершалось.
|
