Решением Совета директоров ОАО "хпрк"


Скачать 2.46 Mb.
Название Решением Совета директоров ОАО "хпрк"
страница 1/16
Тип Решение
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16






"Предварительно утвержден"

решением Совета директоров ОАО "ХПРК"

Протокол №____ от "____" ________2012 г.

"УТВЕРЖДЕН"

решением годового общего

собрания акционеров ОАО "ХПРК"

Решением доверительного управляющего

_____ от "____"_______________ 2012 г.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «Хабаровская производственно-ремонтная компания»

по результатам работы за 2011 год


Генеральный директор ______________________Е.Б. Кунтулов


Главный бухгалтер _________________________О.В. Левина
ОГЛАВЛЕНИЕ


№ раздела

Наименование раздела

Стр.




Глоссарий

3

1

Совместное обращение к акционерам Председателя Совета Директоров и Генерального директора Общества

4

2

Информация об Обществе и его положение в отрасли

6

2.1

Общие сведения

6

2.2

Краткая историческая справка

7

2.3

Организационная структура

9

2.4

Конкурентное окружение Общества и факторы риска

11

3

Производственная деятельность

14

4

Инвестиционная деятельность

18

5

Распределение прибыли и дивидендная политика

21

6

Закупочная деятельность

23

6.1

Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности

23

6.2

Применяемые способы закупок и условий их выбора

24

6.3

Применение электронной коммерции

25

6.4

Порядок формирования и реализации годовой комплексной программы закупок Общества

26

6.5

Годовая отчетность исполнительного органа Общества о закупочной деятельности

27

6.6

Информация об основных показателях годовой комплексной программы закупок Общества, сформированной на будущий год

28

7

Изложение мнений и аналитических выводов руководства Общества

29

7.1

Основные положения учетной политики Общества

29

7.2

Анализ результатов деятельности и финансового положения Общества

60

8

Доля рынка, маркетинга и продажи. Сбытовая деятельность

75

9

Ценные бумаги и Уставный капитал

83

10

Структура и принципы корпоративного управления

84

10.1

Принципы. Документы

84

10.2

Информация о членах органов управления и контроля Общества

87

10.2.1

Общее собрание акционеров

87

10.2.2

Совет Директоров Общества

91

10.2.3

Генеральный директор

97

10.2.4

Ревизионная комиссия Общества

98

11

Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство

102

12

Охрана окружающей среды

109

13

Заключение независимого аудитора Общества

112

14

Финансовая отчетность, примечания и комментарии

113

15

Контактная информация для акционеров и инвесторов

114




Приложение № 1 к Годовому отчету (Заключение Ревизионной комиссии)







Приложение № 2 к Годовому отчету (Заключение аудитора)







Приложение № 3 к Годовому отчету (Финансовая отчетность за 2010 год)







Приложение № 4 к Годовому отчету (Сведения о соблюдении ОАО «ХПРК» Кодекса корпоративного поведения ФСФР России)















ГЛОССАРИЙ
ROE – рентабельность собственного капитала

ROTA – доходность совокупных активов

ГКПЗ – годовая комплексная программа закупок

ДЗО – дочернее зависимое общество

КПЭ – комплексные показатели эффективности

КРУ – контрольно-ревизионное управление

ОГМ – отдел главного механика

ОГС – отдел главного сварщика

ОГЭ 0 отдел главного энергетика

ОМТС – отдел материально-технического снабжения

ОТ – охрана труда

ПРП – производственно-ремонтное предприятие

РМЗ – ремонтно-механический завод

СМР – строительно-монтажные работы

ТПиР – техническое перевооружение и реконструкция

ФКЦБ – Федеральная комиссия ценных бумаг

ФСФР России – Федеральная служба по финансовым рынкам России

ЦЗО – центральный закупочный орган

Раздел 1. Совместное Обращение к акционерам Председателя Совета Директоров и Генерального директора Общества



Кунтулов Е.Б.

Генеральный директор

ОАО «ХПРК»

Суханов В.В.

Председатель Совета Директоров

ОАО «ХПРК»

Уважаемые акционеры!

Важнейшей задачей, поставленной акционерами перед менеджментом ОАО «ХПРК», являлось достижение положительных финансовых результатов по итогам 2011 года производственной деятельности Общества. По итогам 2011 года получено 2,863 млн. руб. чистой прибыли.

Вопросы повышения конкурентоспособности и рентабельности производства решались путем расширения рынка сбыта, снижения издержек производства и увеличения производительности труда. Однако Обществу не удалось в течение 2011 года обеспечить рентабельность всех производств.

Серьезная работа проведена в плане дальнейшего развития системы менеджмента качества предприятия в части повышения качества как важнейшего фактора увеличения конкурентоспособности товаров и услуг.

Решением Совета директоров от 28.07.2010 г. Председателем Совета директоров ОАО «ХПРК» был избран Суханов В.В.

Основной задачей Общества является обеспечение безубыточной деятельности всех производственных подразделений и получение прибыли.

В рамках реализации данной задачи Общество определило ряд мероприятий следующих направлений:

- укрепление и долгосрочное расширение бизнеса с увеличением объема продаж, за счет увеличения выпуска продукции и услуг высокого качества, в соответствии с требованиями и ожиданиями потребителей, а так же других заинтересованных сторон, отвечающих требованиям нормативно-технической документации, обеспечивающих функциональные свойства, эксплуатационные характеристики, надежность, безопасность, обеспечивающих конкурентоспособность на рынке сбыта продукции и услуг при минимальных затратах;

- повышение рентабельности продаж;

- совершенствование сбытовой деятельности за счет непрерывных маркетинговых исследований (увеличение доли рынка в ЖКХ за счет предложения качественно новых услуг, освоение производства котлов малой мощности для удовлетворения потребностей котельных ЖКХ в небольших и отдаленных поселках Хабаровского края, привлечение к сотрудничеству предприятий: топливно-энергетического комплекса, золотодобывающей промышленности, лесного комплекса);

- повышение производительности производства за счет совершенствования технологии производства, обеспечение эффективного функционирования системы менеджмента качества, улучшение организационных структур и методов, повышающих ответственность рабочих и руководителей за качество на всех стадиях производственного процесса;

- снижение затрат и рост доходов за счет снижения непроизводственных расходов на основе постоянного анализа текущих результатов производственно–хозяйственной деятельности, управления издержками: выполнение программы энергосбережения, пересмотра нормативов, повышения ответственности за результаты работы, совершенствования стимулирования;

- развитие прибыльных сегментов бизнеса (ремонт, СМР);

- повышение эффективности использования собственных и заемных средств;

- снижение удельных затрат.

Для расширения рынков сбыта проводится постоянная работа по активизации рекламной кампании и изучению рынка для ускорения продвижения продукции и услуг: предприятие участвует в выставках, заключаются договоры на рекламу в печатных изданиях, выпуск проспектов и т.п. и в дальнейшем планирует вести работу в данном направлении.

Уверен, что накопленный опыт позволит менеджменту компании улучшить финансовые показатели за счет дальнейшего роста объемов реализации и собственных оборотных средств, более эффективного использования кредитных ресурсов и других активов, обеспечить повышение инвестиционной привлекательности компании.
Председатель Совета Директоров

ОАО «ХПРК»

В.В.Суханов
Генеральный директор

ОАО «ХПРК»

Е.Б.Кунтулов
Раздел 2. Информация об Обществе и его положение в отрасли

  1. Общие сведения


ОАО «ХПРК» как юридическое лицо зарегистрировано в ИМНС РФ по налогам и сборам по Индустриальному району г. Хабаровска за основным государственным регистрационным номером 1032700460495 от 05.12.2003 года, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 27 № 0011847307.

Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, утвержденным решением Совета директоров от 30.06.2010г. Протокол № 102.

Согласно Уставу, Общество является юридическим лицом по законодательству РФ, является дочерним зависимым Обществом ОАО «ДЭК», имеет в собственности имущество, учитываемое на самостоятельном балансе.

В соответствии с заключенным между ОАО «ДЭК» и ОАО «Дальтехэнерго» договором доверительного управления пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» от 8 февраля 2011 г., ОАО «ДЭК» передало в доверительное управление ОАО «Дальтехэнерго» все принадлежащие ОАО «ДЭК» акции ОАО «ХПРК». С 14 февраля 2011 г. Акции ОАО «ХПРК» находятся в доверительном управлении ОАО «Дальтехэнерго».

Полное наименование - Открытое акционерное общество «Хабаровская производственно-ремонтная компания». Сокращенное наименование – ОАО «ХПРК».

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, 680033, г. Хабаровск, ул. Адмиральская,10

Контактные телефоны: 76-40-09, 76-40-06, факс 76-40-04

Адрес электронной почты: khprk@narod.ru.


  1. Краткая историческая справка

Основные этапы организационного развития.

Июнь 1975 года - образование «Производственно-ремонтного предприятия» (ПРП) РЭУ «Хабаровскэнерго» по адресу: г. Хабаровск, ул. Узловая, 19. Приказ Министра энергетики и электрификации №61-А от 17.03.1975 г. и приказ Управляющего РЭУ «Хабаровскэнерго» №71-К от 26.05.1975 г. В состав ПРП вошли участки по ремонту энергооборудования на Хабаровской ТЭЦ – 1, Комсомольской ТЭЦ – 2.

Ноябрь 1975 год – организован участок по ремонту энергооборудования ПРП на Амурской ТЭЦ – 1.

Февраль 1977 года - на базе участка ПРП в городе Комсомольск-на-Амуре организован выездной цех для оперативного ремонта вахтовым методом при аварийных и других нестандартных ситуациях оборудования ТЭЦ в городах Хабаровске, Комсомольске, Биробиджане и ГРЭС в п. Майский Совгаванского района.

1977 год – строительство производственной базы ПРП по адресу г. Хабаровск, ул. Новая, 19, на базе ПРП участков: механозаготовительного и изготовления трубных элементов поверхностей нагрева котельных агрегатов (экранов, экономайзеров, пароперегревателей и т.д.).

1978 год – организация постоянного участка по ремонту энергооборудования на Николаевской ТЭЦ.

1985 год – организация постоянного участка по ремонту котельного оборудования на Биробиджанской ТЭЦ.

Август 1998 года - в состав ПРП вошел завод «Амурстроймаш», база ПРП переведена на площади «Амурстроймаша» по адресу г. Хабаровск, ул. Урицкого, 23.

В рамках выделения сервисных и ремонтных видов деятельности на основании приказа № 605 от 01.11.2000 РАО «ЕЭС России» «О мерах по осуществлению мероприятий подготовительного этапа преобразований в АО-энерго и АО- электростанциях», ОАО «Хабаровскэнерго» на базе активов филиала ПРП учредило ДЗО ОАО «Хабаровская производственно-ремонтная компания».

В соответствии с решением Совета директоров, протокол N-11 от 24.11.2003 г., и приказом Генерального директора ОАО «Хабаровскэнерго» Левита В.М. N-1057 от 09.12.2003 г., а также приказа по филиалу ОАО «Хабаровскэнерго» «Производственное ремонтное предприятие» № 978 от 26.12.2003 г. «О прекращении деятельности филиала ПРП» деятельность филиала ПРП прекращена с 27.12.2003 г., персонал ПРП принят переводом на работу в ОАО «ХПРК».
Производственно-ремонтное предприятие было создано с целью обеспечения и поддержания работоспособности энергетического оборудования на электростанциях ОАО «Хабаровскэнерго» путем качественного и оперативного ремонтно-восстановительного обслуживания электростанций и тепловых сетей системы.

Основная задача предприятия – ремонт основного и вспомогательного тепло- и электротехнического оборудования ТЭЦ, электро- и тепловых сетей.

С 01.02.2007 г. ОАО «ХПРК» является дочерним обществом ОАО «ДЭК». С 01.06.2007 г. и по 12.02.2010 г. пакет акций ОАО «ХПРК» находился в доверительном управлении ОАО «ДГК». С 14.02.2011 г. пакет акций ОАО «ХПРК» находится в доверительном управлении ОАО «Дальтехэнерго».


  1. Организационная структура Общества

Структура управления ОАО «ХПРК» представлена ниже.




  1. Конкурентное окружение Общества и факторы риска

Основными конкурентами ОАО «ХПРК» на Дальнем Востоке являются предприятия, перечень которых представлен в таблице 2.
Перечень основных конкурентов ОАО «ХПРК» на Дальнем Востоке

Таблица 2


Наименование предприятия

Производимая продукция (работы, услуги)

1. ОАО «Дальэнергомаш»,

  • механическая обработка изделий

2. ОАО «Хабаровский завод отопительного оборудования»,

  • механическая обработка изделий

  • производство нестандартного оборудования

3. ОАО «ПРПП», г. Благовещенск

  • механическая обработка изделий

  • производство нестандартного оборудования

4. ООО «АСЗ-Машиностроитель»,
г. Комсомольск-на-Амуре

  • механическая обработка изделий

5. ОАО «Угловский ремонтно-механический завод»

  • механическая обработка изделий

  • производство нестандартного оборудования

6. Военный завод № 179

  • механическая обработка изделий

7. Завод металлоизделий

  • механическая обработка изделий

  • производство нестандартного оборудования

8. Хабаровский судостроительный завод

  • производство металлоконструкций

  • механическая обработка изделий

9. Военный завод № 68

  • ремонт СДМ

  • производство металлоконструкций

  • механическая обработка изделий

10. Комсомольский судостроительный завод

  • механическая обработка изделий

  • производство нестандартного оборудования

11. Военный завод № 455

  • производство металлоконструкций

  • механическая обработка изделий

12. РЭБ флота

  • механическая обработка изделий

13. Завод им. Горького

  • механическая обработка изделий

14. ОАО «Дальреммаш»

  • механическая обработка изделий

15. ОАО «Востокметаллургремонт»

  • производство металлоконструкций

  • механическая обработка изделий

16. ОАО «Амурлитмаш»

  • механическая обработка изделий


Основные конкуренты ОАО «ХПРК» в Российской Федерации

Таблица 3


Наименование предприятия-конкурента

Наименование продукции

1. ОАО «Экспериментально-механический завод», г. Хабаровск

- формы металлические для производства ЖБН

2. ОАО «Дальневосточный завод металлоконструкций», г. Хабаровск

- формы металлические для производства ЖБН

3. ОАО «Курганмашзавод»

  • цепь ПСУ

4. ОАО «Бобруйский насосный завод»

- колесо багерное насоса ГРТ-1250

5. ОАО «Завод бурового и металлургического оборудования» г. Екатеринбург

-сальниковые компенсаторы, кубы ВЗП

6. Производственный комплекс «Сибэнергомаш» г. Барнаул

-Экономайзер, микроблоки, дымососы, вентиляторы







7. ООО «Энергомаш» г. Белгород

-Трубопроводы, отводы

8. ООО «Турбокомплект» г. Екатеринбург

-Трубы, отводы

9. ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» г. Бобруйск

-Насосы ГРТ, запчасти к ним

10. «Красный котельщик» г. Таганрог

-Котлы, теплообменники

11. ЗАО «Биробиджанский комбайновый завод «Дальсельмаш» г. Биробиджан

-Скребковые полотна

12. ООО «СтройСервис» г. Новосибирск

-Сальниковые и сильфонные компенсаторы


Основная продукция, изготавливаемая ОАО «ХПРК» предназначена для нужд энергетического хозяйства, поэтому основные конкуренты – это предприятия, выпускающие продукцию для этой отрасли. Основные конкуренты:

  • ОАО «Энергозапчасть» г. Красноуральск, ЗАО «СУЗМК-энерго» г. Средне-Уральск, ОАО «Завод бурового и металлургического оборудования» г. Екатеринбург (производство кубов воздухоподогревателя);

  • производственный комплекс «Сибэнергомаш», «СУЗМК-энерго» (изготовление поверхностей нагрева);

  • «Ижевский котельный завод» г. Ижевск Удмуртская республика, «Камбарский завод газового оборудования» г. Камбарка Удмуртия, «Бийский котельный завод» г. Бийск (производство котлов средней и малой мощности).

Цены на продукцию у данных предприятий ниже, т.к. перечисленные предприятия являются более мощными и специализированными, их местонахождение позволяет уменьшить затраты на производство продукции (наличие более дешевой электроэнергии, близкое расположение сырьевой базы). Кроме того, для завоевания Дальневосточного рынка, выставляются заниженные цены.

Однако наше Предприятие выгодно отличается от конкурентов более широкой номенклатурой изделий, имеет возможность изготавливать продукцию оперативно, с высоким качеством, в любом количестве, по индивидуальным заказам.

Технология изготовления продукции, а также система менеджмента качества предусматривают выполнение дополнительных операций, повышающих качество изделий, увеличивающих гарантийные сроки работы (такие как входной и операционный контроль при ремонте и изготовлении продукции).

Кроме того, для дальневосточных предприятий значительно сокращается время на доставку выполненного заказа, а за счет уменьшения транспортной составляющей снижаются затраты на приобретение необходимой им продукции.

Поэтому, в целях расширения рынка сбыта, заключения взаимовыгодных сделок, уделяется большое внимание работе с предприятиями и организациями дальневосточного региона. Кроме того, предприятие обладает обширными техническими и технологическими возможностями, включая диагностирование и определения ресурса оборудования, а также заводского ремонта оборудования и изготовления запасных частей к нему.

Наша задача – удержаться на рынке в сложившейся ситуации, для чего необходимо:

  • постоянно проводить исследование конкурентного окружения,

  • проводить анализ главного показателя – стоимость товаров и услуг,

  • моментально реагировать на любые изменения,

  • по возможности осваивать производство новой продукции, более востребованной на данное время;

- постоянно повышать качество оказываемых услуг и изготавливаемой продукции

Основные требования, предъявляемые Обществом к качеству производимой продукции и оказываемым услугам по ремонту энергооборудования, это: конкурентоспособность продукции и услуг; качество и сроки изготовления продукции и выполнения ремонтных работ; технологическая подготовка производства; система входного контроля сырья, материалов, комплектующих изделий; система операционного и приемочного контроля и испытаний; система учета рекламаций; система менеджмента качества на основе положений ГОСТ Р 9001-2001; квалификация персонала; пожарная безопасность и безопасность труда; экологическая безопасность; система складских помещений и площадок хранения продукции; система работы с поставщиками сырья, материалов, комплектующих изделий, устойчивое финансовое положение предприятия.

.



Раздел 3. Производственная деятельность






Фёдоров Н.П.

Заместитель генерального директора по РМЗ


Структура и объем реализации продукции по видам деятельности

Таблица 3

Тыс. руб.

№ п/п

Показатели

2009 год

Структура (уд. вес, %)

2010 год

Структура (уд. вес, %)

2011 год

Структура (уд. вес, %)

1

Выручка:

487 673

100,0

543 156

100,0

552 377

100,0

1.1.

Ремонт

242 438

49,7

346 181

63,7

414 973

75,1

1.2.

СМР

104 964

21,5

0

0

0

0

1.3.

Готовая продукция

135 072

27,7

192 069

35,3

111 753

20,2

1.4.

Прочие

1 945

0,4

2 453

0,5

22 368

4,0

1.5.

Непрофильные виды деятельности (аренда)

3 254

0,7

2 453

0,5

3 282

0,6



Большая часть выручки (75,1%) приходится на капитальные и текущие ремонты; на готовую продукцию, производимую РМЗ – 20,2%, 4% на прочие виды деятельности (перевыставленные услуги, оказание автоуслуг), 0,6% составляет арендная плата).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Похожие:

Решением Совета директоров ОАО \"хпрк\" icon Решением Совета директоров ао «хпрк»
Совместное обращение к акционерам Председателя Совета Директоров и Генерального директора Общества
Решением Совета директоров ОАО \"хпрк\" icon Решением Совета директоров ОАО "хэтк"
Совместное Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества
Решением Совета директоров ОАО \"хпрк\" icon О проведении запроса цен
Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям «Положения о закупке товаров, работ, услуг» ОАО «сврц», утвержденного...
Решением Совета директоров ОАО \"хпрк\" icon Для нужд ао «Северо-Восточный ремонтный центр»
Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям «Положения о закупке товаров, работ, услуг» ОАО «сврц», утвержденного...
Решением Совета директоров ОАО \"хпрк\" icon Для нужд ао «Северо-Восточный ремонтный центр»
Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям «Положения о закупке товаров, работ, услуг» ОАО «сврц», утвержденного...
Решением Совета директоров ОАО \"хпрк\" icon Для нужд ао «Северо-Восточный ремонтный центр»
Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям «Положения о закупке товаров, работ, услуг» ОАО «сврц», утвержденного...
Решением Совета директоров ОАО \"хпрк\" icon На судовые двери, необходимые для агрегатной замены на объекте в рамках гоз-2016 ОАО «сврц»
Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям «Положения о закупке товаров, работ, услуг» ОАО «сврц», утвержденного...
Решением Совета директоров ОАО \"хпрк\" icon На закупку оргтехники, расходных материалов и программного обеспечения...
Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям «Положения о закупке товаров, работ, услуг» ОАО «сврц», утвержденного...
Решением Совета директоров ОАО \"хпрк\" icon Электроинструмента для выполнения работ на заказе основного производства для нужд ао«сврц»
Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям «Положения о закупке товаров, работ, услуг» ОАО «сврц», утвержденного...
Решением Совета директоров ОАО \"хпрк\" icon Нутромеров для выполнения работ на заказе основного производства для нужд ао«сврц»
Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям «Положения о закупке товаров, работ, услуг», утвержденного решением...
Решением Совета директоров ОАО \"хпрк\" icon На закупку кабеля оптического подвесного, необходимого для нужд ао «сврц»
Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям Положения ОАО «сврц» «О закупке товаров, работ, услуг», утвержденного...
Решением Совета директоров ОАО \"хпрк\" icon Соответствует требованиям Положения Компании «О закупке товаров,...
Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 р-0019...
Решением Совета директоров ОАО \"хпрк\" icon Решением Совета директоров
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности 5
Решением Совета директоров ОАО \"хпрк\" icon Отчет Совета директоров ОАО «Дальтрансгаз»
Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Дальтрансгаз» от 25. 06. 2012 (протокол №35 от 27. 06. 2012)
Решением Совета директоров ОАО \"хпрк\" icon Советом директоров Решением № единственного акционера
Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Исполнительного директора Общества
Решением Совета директоров ОАО \"хпрк\" icon «Предварительно утвержден» Решением совета директоров ОАО «март», протокол №5-21
Департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской федерации

Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск