10. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
В 2015 году проведено 14 заседаний Совета директоров Общества, все они были проведены в заочной форме.
В общей сложности, Совет директоров Общества в 2015 году рассмотрел и принял решение по 61 вопросам, относящимся к его компетенции.
В числе прочих, Советом директоров Общества в 2015 году были рассмотрены следующие важные вопросы:
об утверждении Порядка бизнес-планирования ОАО «Мобильные ГТЭС»;
об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Мобильные ГТЭС»;
об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Мобильные ГТЭС» на 2015 год;
о предварительном утверждении Годового отчета ОАО «Мобильные ГТЭС» за 2014 год;
о рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков по итогам 2014 финансового года;
о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2014 года;
Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения свободных денежных средств;
об утверждении Плана мероприятий внутреннего контроля ОАО «Мобильные ГТЭС» на 2015 год;
Об отмене «Положения о порядке управления долговой позицией ОАО «Мобильные ГТЭС»;
Об утверждении бизнес-плана ОАО «Мобильные ГТЭС» на 2015 год и прогнозных показателей ОАО «Мобильные ГТЭС» на 2016-2019 годы;
Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Мобильные ГТЭС» на 2015 год;
Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности ОАО «Мобильные ГТЭС» на 2015 год;
О разработке и утверждении комплекса мер (перечня мероприятий), направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг), используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей деятельности, исходя из принципов экономической целесообразности и технологической обоснованности;
О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мобильные ГТЭС»;
Об утверждении Антикоррупционной политики ОАО «Мобильные ГТЭС»;
об определении размера оплаты услуг Аудитора;
об утверждении Плана закупок ОАО «Мобильные ГТЭС» на 2016 год;
Об определении приоритетным направлением деятельности
ОАО «Мобильные ГТЭС» обеспечение бесперебойной работы энергоустановок, размещенных в Крымском федеральном округе в целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера, связанной с прекращением поставок электроэнергии из энергосистемы Украины и введением режима веерного отключения потребителей электрической энергии в период действия режима «Чрезвычайной ситуации техногенного характера», введенных распоряжением Главы Республики Крым от 22.11.2015 № 454 и распоряжением губернатора г. Севастополя от 22.11.2015 № 226.
Об утверждении лимита привлечения ОАО «Мобильные ГТЭС» кредитов и/или овердрафтов на 2015-2016 год;
Об утверждении бизнес-плана ОАО «Мобильные ГТЭС» на 2016 год и прогнозных показателей ОАО «Мобильные ГТЭС» на 2017-2020 годы, включая Программу управления эффективностью деятельности ОАО «Мобильные ГТЭС» на 2016-2020 годы.
Подготовка и проведение заседаний Совета директоров осуществлялись в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Общества и Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС».
11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
13.1. Антикоррупционная политика ОАО «Мобильные ГТЭС».
В 2015 г. решением Совета директоров утверждена Антикоррупционная политика ОАО «Мобильные ГТЭС» (протокол от 01.09.2015 г. № 142).
Становление Антикоррупционной политики ОАО «Мобильные ГТЭС» началось в 2011 году с издания Приказа ОАО «Мобильные ГТЭС» от 08.06.2011 № 333 «Об организации и проведении антикоррупционных мероприятий в ОАО «Мобильные ГТЭС».
В 2010-2011 гг. были проведены мероприятия в области совершенствования правового регулирования антикоррупционной деятельности Общества: разработан ряд организационно-распорядительных документов в области противодействия коррупции; создана система по проведению антикоррупционной экспертизы документов и антикоррупционному мониторингу; проведены мероприятия по правовому информированию и взаимодействию с юридическими и физическими лицами (контрагентами) (создан интерактивный канал взаимодействия с заявителями посредствам «горячей линии» (интернет-сайт, «телефон доверия»); начата работа по профилактике коррупции, правовому просвещению и формированию основ законопослушного поведения работников Общества.
Проведение указанных мероприятий и разработка соответствующих организационно-распорядительных документов в области противодействия коррупции привели к необходимости создания единого документа – Антикоррупционной политики ОАО «Мобильные ГТЭС», которая определила ключевые принципы деятельности Общества, направленные на предотвращение коррупции, соблюдение норм антикоррупционного законодательства Российской Федерации и передового международного опыта.
Антикоррупционная политика сформирована на основе международно-правовых стандартов, Конституции Российской Федерации, поручений Президента и Правительства Российской Федерации (в том числе решений Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики от 21.11.2011, 28.11.2011, поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, от 05.03.2012 № ВП-П24-1269, решения заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности от 10.07.2012 № А60-26-8), Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Антикоррупционной политике ОАО «ФСК ЕЭС» (утверждена решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 24.08.2012) и заключается в разработке и осуществлении разносторонних и последовательных мер по устранению (минимизации) причин и условий, способствующих и питающих коррупционные проявления в разных сферах деятельности ОАО «Мобильные ГТЭС».
Принципы Антикоррупционной политики ОАО «Мобильные ГТЭС».
Основными принципами Антикоррупционной политики ОАО «Мобильные ГТЭС» являются:
– принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении повседневной деятельности и стратегических проектов, в том числе во взаимодействии с акционерами, инвесторами, контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, политических партий, своими сотрудниками, членами органов управления, работниками и иными лицами;
– принцип минимизации риска деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность или толерантны к коррупционным проявлениям. Реализация принципа осуществляется путем проверки наличия у контрагентов Общества собственных антикоррупционных процедур или политик, их готовности соблюдать требования настоящей Политики и включать в договоры антикоррупционные оговорки, а также оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции;
– принцип миссии высшего руководства. Генеральный директор и высшие руководящие работники Общества должны формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением.
– приоритет мер предупреждения коррупции и нравственных начал борьбы с коррупцией;
– недопустимость установления привилегий и иммунитетов, ограничивающих ответственность или усложняющих порядок привлечения к ответственности определенной группы работников Общества, совершивших коррупционные проявления;
– недопустимость ограничения доступа к информации о фактах коррупции и мерах антикоррупционной политики;
– мониторинг и контроль. Общество осуществляет мониторинг внедренных адекватных процедур по предотвращению коррупции, контролирует их соблюдение и регулярно совершенствует их.
11.2. Антикоррупционные мероприятия, проводимые в ОАО «Мобильные ГТЭС» в 2015 году.
Во исполнение требований Антикоррупционной политики ОАО «Мобильные ГТЭС» проведен комплекс мероприятий по обеспечению антикоррупционного контроля на предварительном, текущем и последующем этапах закупочной деятельности по конкурентным и неконкурентным закупочным процедурам.
В целях повышения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Мобильные ГТЭС», недопущения конфликта интересов и фактов аффилированности, Приказом от 16.12.2014 г. № 1578 «Об утверждении обновленного Регламента организации работы c информацией о цепочке собственников участников закупки (потенциальных контрагентов) и контрагентов ОАО «Мобильные ГТЭС», утвержден новый Регламент организации работы c информацией о цепочке собственников участников закупки (потенциальных контрагентов) и контрагентов ОАО «Мобильные ГТЭС».
В процессе преддоговорной работы осуществляется контроль включения в проекты договоров антикоррупционных оговорок.
В отчетный период обеспечена непрерывная работа «телефона доверия».
Во взаимодействии с пресс-секретарем на официальном сайте Общества постоянно актуализируется раздел «Антикоррупционная политика».
Со всеми вновь принятыми на работу в Общество работниками проводится вводный инструктаж по положениям действующей Антикоррупционной политики ОАО «Мобильные ГТЭС» и связанных с ней документов. Кроме того, организован и проводится выборочный опрос работников Общества на предмет принципов и требований Антикоррупционной политики ОАО «Мобильные ГТЭС».
По результатам проведённой работы за отчетный период:
коррупционных проявлений в деятельности Общества не выявлено;
ущерба, причиненного коррупционными преступлениями и иными правонарушениями, не выявлено;
сведений о наличии коррупциогенных факторов в организационно-распорядительных документах и их проектах не выявлено;
сведений о наличии коррупциогенных факторов в документах, составляемых при совершении сделок, не выявлено;
информации о корректировке организационно-распорядительных документов в части изменения положений, способных вызвать коррупционные проявления, либо пределов, создающих почву для коррупции, не установлено.
11. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Мобильные газотурбинные электрические станции».
Сокращенное наименование: ОАО «Мобильные ГТЭС».
Место нахождения: Российская Федерация, 121353, Москва, ул. Беловежская,
д. 4 Б.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 121353, Москва, ул. Беловежская,
д. 4 Б.
Телефон: +7 (495) 782-39-60
Факс: +7 (495) 782-39-61 / 63
E-mail: info@mobilegtes.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации:http://www.mobilegtes.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9251
Регистратор ОАО «Мобильные ГТЭС»
В соответствии с Протоколом Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС» от 01.10.2014 № 128 в качестве регистратора ОАО «Мобильные ГТЭС» утверждено АО «СТАТУС».
Полное фирменное наименование:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Сокращенное фирменное наименование: АО «СТАТУС»
Лицензия:
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам
на осуществление деятельности по ведению реестра
№ 10-000-1-00304 от 12.03.04 без ограничения срока
действия
Место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32,
стр. 1
Телефон: (495) 974-83-45, 974-83-50
Факс: (495) 678-71-10
E-mail: office@rostatus.ru
Корпоративный сайт: www.rostatus.ru
|
