Годовой отчет
о производственно-хозяйственной деятельности
ЗАО «ОМЕГА»
за 2013 год
( полная форма )
ОГЛАВЛЕНИЕ (полная форма)
№ п/п
|
Наименование раздела
|
стр.
|
I.
|
Общие сведения
|
|
1.1.
|
Сведения о создании общества
|
|
1.2.
|
Положение общества в отрасли и приоритетные направления деятельности
|
|
1.3.
|
Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
|
|
1.4.
|
Сведения о членах совета директоров общества
|
|
1.5.
|
Сведения о единоличном исполнительном органе
|
|
1.6.
|
Сведения о членах правления общества
|
|
1.7.
|
Вознаграждение, выплаченное членам совета директоров, генеральному директору, членам правления общества в течение отчетного года
|
|
1.8.
|
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
|
|
1.9.
|
Доходы от участия в других организациях
|
|
II.
|
Производственно-хозяйственная деятельность
|
|
2.1.
|
Взаимоотношения с нефтедобывающими предприятиями и компаниями при транспортировке нефти
|
|
2.2.
|
Эксплуатация магистральных нефтепроводов и резервуарных парков
|
|
2.3.
|
Эксплуатация механо-технологического оборудования, производство продукции машиностроения
|
|
2.4.
|
Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
|
|
2.5.
|
Электропотребление и состояние энергохозяйства
|
|
2.6.
|
Техническое перевооружение, реконструкция и капитальный ремонт
|
|
2.7.
|
Материально-техническое снабжение
|
|
2.8.
|
Развитие системы магистральных нефтепроводов
|
|
2.9.
|
Наука и техника
|
|
2.10.
|
Инновационное развитие
|
|
2.11.
|
Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП)
|
|
2.12.
|
Метрологическое обеспечение
|
|
2.13.
|
Внешнеэкономическая деятельность
|
|
2.14.
|
Управление персоналом
|
|
2.14.1.
|
Кадры
|
|
2.14.2.
|
Социальная политика
|
|
2.14.3.
|
Труд и заработная плата
|
|
2.14.4.
|
Обучение персонала
|
|
2.15.
|
Информация о судебных и имущественных спорах, о состоянии охраны труда, экологической безопасности, охраны и страховании объектов, оформлении прав на имущество
|
|
2.15.1.
|
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика и истца по искам о взыскании задолженности
|
|
2.15.2.
|
Состояние охраны труда
|
|
2.15.3.
|
Экологическая безопасность и рациональное природопользование
|
|
2.15.4.
|
Состояние охраны объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
|
|
2.15.5.
|
Страхование объектов магистральных нефтепроводов
|
|
2.15.6.
|
Состояние оформления прав на недвижимое имущество и оформления охранных зон
|
|
2.15.7.
|
Информация об имущественных спорах
|
|
2.16.
|
Сведения о сделках
|
|
2.16.1.
|
Перечень крупных сделок общества и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
|
|
2.16.2.
|
Сведения о сделках с недвижимым имуществом
|
|
2.17.
|
Экономика
|
|
2.17.1.
|
Динамика основных фактических показателей производственно-хозяйственной деятельности 2013 г. в сравнении с 2012 г.
|
|
2.17.2.
|
Динамика основных фактических показателей производственно-хозяйственной деятельности за 2013 г. в сравнении с планом
|
|
2.17.3.
|
EBITDA
|
|
2.17.4.
|
Расходы на персонал
|
|
2.17.5.
|
Расходы на энергию
|
|
2.17.6.
|
Удельные операционные расходы по транспорту нефти
|
|
2.17.7.
|
Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг)
|
|
2.17.8.
|
Анализ незавершенного строительства за 2012-2013 гг.
|
|
2.17.9.
|
Анализ исполнения БДДС 2013 г. относительно плана 2013 г.
|
|
2.17.10.
|
Анализ исполнения Инвестиционной и Комплексной программ
|
|
2.17.11.
|
Анализ начисленных и перечисленных налогов в бюджетную систему РФ
|
|
2.18.
|
Оценка выполнения целевых показателей эффективности хозяйственной деятельности
|
|
2.19.
|
Финансовое положение
|
|
2.20.
|
Общественные коммуникации
|
|
2.21.
|
Годовая бухгалтерская отчетность
|
|
I. Общие сведения
1.1. Сведения о создании общества
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ОМЕГА». Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ОМЕГА».
Закрытое акционерное общество «ОМЕГА» (далее – Общество) создано 07.10.2009 в соответствии с решением общего собрания акционеров ЗАО «ОМЕГА» (протокол № 1 общего собрания акционеров ЗАО «ОМЕГА» от 07.10.2009).
Основной государственный регистрационный номер 1097746627230 присвоен 15.10.2009 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 77 № 013317443);
Место нахождения Общества в соответствии с уставом по состоянию на 31.12.2013: 129515, город Москва, Академика Королева улица, дом 6, корпус 1.
По состоянию на 31.12.2013 филиалов и представительств в соответствии с уставом Обществом создано не было.
Контактный адрес: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 6, корп. 1, телефон (499) 799-84-35, факс (499) 799-83-50.
Адрес электронной почты: info@omega.mn, адрес сайта Общества в сети Интернет: www.omega.transneft.ru.
1.2. Положение общества в отрасли и приоритетные направления деятельности
Общество является организацией, которая производит и устанавливает охранные и контролирующие системы в сфере транспорта, на предприятиях химической, газовой и нефтяной промышленности.
Основными видами деятельности Общества в отчетном году явились – выпуск оборудования, выполнение строительно-монтажных работ, а также оказание услуг заказчика-застройщика по инвестиционным проектам.
Перспективой развития является плановое оснащение продукцией Общества объектов ОАО «АК «Транснефть», работа с нефтяной компанией ОАО НК «Роснефть» и нефтехимической компанией ОАО «Газпром».
Общество не включено в реестр субъектов естественных монополий.
Общество не включено в перечень хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем 35 %.
Основные виды деятельности Общества:
- производство электронных вычислительных машин и прочего оборудования для обработки информации;
- производство изолированных проводов и кабелей;
- производство контрольно-измерительных приборов;
- производство оптических приборов, фото- и кинооборудования.
1.3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
Совет директоров Общества определяет стратегию развития общества, утверждает приоритетные направления деятельности Общества, обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества и осуществляет контроль за финансово–хозяйственной деятельностью Общества.
Количество проведенных заседаний совета директоров - 4.
Основные вопросы, которые рассматривались на заседаниях совета директоров:
О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам членов Совета директоров ЗАО «ОМЕГА»;
О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в ревизионную комиссию ЗАО «ОМЕГА»;
О предварительном утверждении годового отчета ЗАО «ОМЕГА» за 2012 год;
О рекомендациях по распределению прибыли ЗАО «ОМЕГА», в том числе по размеру дивиденда по акциям ЗАО «ОМЕГА» и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2012 финансового года;
О созыве годового Общего собрания акционеров ЗАО «ОМЕГА» по итогам 2012 года;
Об избрании председателя Совета директоров ЗАО «ОМЕГА»;
Об утверждении положения о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «ОМЕГА» в новой редакции.
1.4. Сведения о членах совета директоров общества
По состоянию на 31.12.2013 в состав Совета директоров входили следующие лица, избранные решением общего собрания акционеров (Протокол № 1 от 13.06.2013):
№ п/п
|
Фамилия, имя, отчество
|
Краткие биографические данные
|
Доля участия в уставном капитале / доля принадлежащих обыкновенных акций
|
Сделки
|
Вид
|
Дата
|
Количество акций
|
1
|
Гончаров Алексей Сергеевич
|
1976 г.р.
|
0
|
-
|
-
|
0
|
2
|
Плешков Дмитрий Игнатьевич
|
1963 г.р.
|
0
|
-
|
-
|
0
|
3
|
Филиппов Сергей Владимирович
|
1971 г.р.
|
0
|
-
|
-
|
0
|
4
|
Вашкевич Виктор Иванович
|
1963 г.р.
|
0
|
-
|
-
|
0
|
5
|
Сазонов Виктор Федорович
|
1962 г.р.
|
0
|
-
|
-
|
0
|
В 2013 году в состав Совета директоров также входили следующие лица, избранные решением общего собрания акционеров (Протокол № 6 от 23.11.2012):
№ п/п
|
Фамилия, имя, отчество
|
Краткие биографические данные
|
Доля участия в уставном капитале / доля принадлежащих обыкновенных акций
|
Сделки
|
Вид
|
Дата
|
Количество акций
|
1
|
Зазирный Максим Владимирович
|
1975 г.р.
|
0
|
-
|
-
|
0
|
2
|
Зазирный Дмитрий Владимирович
|
1964 г.р.
|
0
|
-
|
-
|
0
|
3
|
Гончаров Алексей Сергеевич
|
1976 г.р.
|
0
|
-
|
-
|
0
|
4
|
Филиппов Сергей Владимирович
|
1971 г.р.
|
0
|
-
|
-
|
0
|
5
|
Вашкевич Виктор Иванович
|
1963 г.р.
|
0
|
-
|
-
|
0
|
1.5. Сведения о единоличном исполнительном органе
По состоянию на 31.12.2013 функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) осуществлял:
Фамилия, имя, отчество
|
Орган управления, принявший решение о назначении, реквизиты документа
|
Краткие биографические данные
|
Доля участия в уставном капитале / доля принадлежащих обыкновенных акций
|
Сделки
|
Вид
|
Дата
|
Количество акций
|
Плешков Дмитрий Игнатьевич
|
Протокол № 5 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ОМЕГА» от 14.11.2012
|
1963 г.р.
|
0
|
-
|
-
|
0
|
1.6. Сведения о членах правления общества
Создание коллегиального исполнительного органа (Правления) Уставом Общества не предусмотрено.
1.7. Вознаграждение, выплаченное членам совета директоров, генеральному директору, членам правления общества в течение отчетного года
Вознаграждение (заработная плата и иные выплаты) выплачивается генеральному директору как работнику Общества на основании трудового договора, заключенного с Обществом. Вознаграждение членам совета директоров, генеральному директору Общества – связанное с участием в указанных органах, не выплачивается.
1.8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
Решения о начислении и выплате в отчетном году дивидендов акционерам Общества не принималось. Дивиденды не начислялись и не выплачивались.
1.9. Доходы от участия в других организациях
В отчетном периоде Общество не принимало участия в других организациях и не получало доходов от такого участия.
