I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ, ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ
1.1 ЛИЦА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА
Структура органов управления Эмитента, предусмотренная уставом:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган.
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен.
Члены совета директоров:
№ пп
|
Фамилия Имя Отчество
|
Год рождения
|
Должность
|
1.
|
Артюхов Александр Викторович
|
1970
|
Член совета директоров
|
2.
|
Гончаренко Иван Максимович
|
1947
|
Член совета директоров
|
3.
|
Карпухин Алексей Иванович
|
1967
|
Член совета директоров
|
4.
|
Кирпичев Григорий Борисович
|
1981
|
Член совета директоров
|
5.
|
Кудашкин Александр Васильевич
|
1964
|
Член совета директоров
|
6.
|
Лапотько Василий Петрович
|
1953
|
Член совета директоров
|
7.
|
Леликов Дмитрий Юрьевич
|
1968
|
Председатель совета директоров
|
8.
|
Масалов Владислав Евгеньевич
|
1970
|
Член совета директоров
|
9.
|
Осин Павел Михайлович
|
1978
|
Член совета директоров
|
10.
|
Федоров Кирилл Валерьевич
|
1981
|
Член совета директоров
|
11.
|
Фроленков Виталий Васильевич
|
1973
|
Член совета директоров
|
Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия переданы управляющей организации:
Полное фирменное наименование управляющей организации:
Открытое акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ОАО «ОДК»
Согласно Уставу ОАО «ОДК» органами управления общества являются общее собрание акционеров, Совет директоров и генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом управляющей организации.
Генеральный директор ОАО «ОДК» - Масалов Владислав Евгеньевич, год рождения 1970.
Совет директоров:
1.
|
Артяков Владимир Владимирович
|
1959
|
Член совета директоров
|
2.
|
Дынкин Александр Александрович
|
1948
|
Член совета директоров
|
3.
|
Каширин Александр Иванович
|
1952
|
Член совета директоров
|
4.
|
Лапотько Василий Петрович
|
1953
|
Член совета директоров
|
5.
|
Леликов Дмитрий Юрьевич
|
1968
|
Председатель совета директоров
|
6.
|
Михеев Александр Александрович
|
1961
|
Член совета директоров
|
7.
|
Масалов Владислав Евгеньевич
|
1970
|
Член совета директоров
|
8.
|
Осин Павел Михайлович
|
1978
|
Член совета директоров
|
9.
|
Федоров Кирилл Валерьевич
|
1981
|
Член совета директоров
|
Управляющая организация не имеет лицензий на осуществление деятельности по управлению имуществом, в том числе ценными бумагами, деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
1.2. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ЭМИТЕНТА
Указывается информация в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными:
1. Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
филиал – Операционный офис в г. Уфе Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
филиал - Операционный офис в г. Уфе Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29
Место нахождения филиала: 450076, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.23
ИНН: 7702070139
Расчетный рублевый номер счета: 40702810916240002002
Текущий валютный номер счета: 40702840216240002002
Транзитный валютный номер счета: 40702840816242002002
БИК: 042202837
Корр. счет: 30101810200000000837
2. Полное фирменное наименование: Государственная Корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения: 107996, г. Москва, Пр. Академика Сахарова, д.9
ИНН: 7750004150
Расчетный рублевый номер счета: 40702810814617030143
Текущий валютный номер счета: 40702840114617030143
Транзитный валютный номер счета: 40702840814617110143
БИК: 044525060
Корр. счет: 30101810500000000060
3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России",
филиал - Башкирское отделение №8598 Открытого акционерного общества "Сбербанк России;
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России",
филиал - Башкирское отделение №8598 ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 ,
Место нахождения филиала: 450059, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.5
ИНН: 7707083893
Расчетный рублевый номер счета: 40702810106020001902
Текущий валютный номер счета: 40702840006000103453
Транзитный валютный номер счета: 40702840906000203453
БИК: 048073601
Корр. счет: 30101810300000000601
1.3. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРАХ) ЭМИТЕНТА
Сведения об аудиторе, осуществившем независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за три последних завершенных финансовых года и составившем соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг:
1. Полное наименование аудиторской организации:
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр аудита предприятий ВПК»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НТЦ аудит»
ИНН: 7731578390
ОГРН: 1077761730815
Место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29 корп. 141
Телефон: (499) 558-0033
Факс: (499) 558-0032
Адрес электронной почты: auditvpk@bk.ru
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор эмитента:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Московская Аудиторская Палата»
Место нахождения: 107031, Россия, г. Москва, Петровский переулок, 8, стр. 2
Финансовый год (годы), за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 2011, 2012 годы
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка: бухгалтерская (финансовая) отчетность.
2. Полное наименование аудиторской организации:
Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
ИНН: 7735073914
ОГРН: 1027700253129
Место нахождения: 127473, РФ, г. Москва, ул. Вятская, д.70
Телефон: (495) 740-1601
Факс: (495) 740-1611
Адрес электронной почты: www.delprof.ru
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор эмитента:
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения: Российская Федерация, 105120, Москва, 3 -й Сыромятнический переулок, д. 3/9.
Финансовый год (годы), за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 2013 год
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка: бухгалтерская (финансовая) отчетность.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: не имеет.
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: эмитент не предоставлял заемных средств аудитору, должностным лицам аудитора.
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют.
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором), нет.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения указанных факторов:
Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.
Сведения об аудиторе, осуществившем независимую проверку консолидированной финансовой отчетности эмитента за три последних завершенных финансовых года и составившем соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг:
1. Полное наименование аудиторской организации:
Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
Место нахождения: Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная 77, стр. 1
Телефон: +7(343) 378-49-00
Факс: 8 (343) 378-49-01
Адрес электронной почты: Ekaterina.Zlokazova@ru.ey.com
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор эмитента:
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения: Российская Федерация, 105120, Москва, 3 -й Сыромятнический переулок, д. 3/9.
Финансовый год (годы), за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 2011, 2012, 2013 годы
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка: консолидированная финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2011, 2012, 2013 годы.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: не имеет.
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: эмитент не предоставлял заемных средств аудитору, должностным лицам аудитора.
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют.
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором), нет.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения указанных факторов:
Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.
Порядок выбора аудитора эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера не установлена, аудиторы ООО «НТЦ аудит» и ООО «Эрнст энд Янг» определялись исходя из их репутации и независимости с учетом соотношения критериев качества и стоимости.
Отбор аудиторской организации осуществлялся на конкурсной основе в соответствии с положением о проведении конкурса, утвержденным Советом директоров ОАО "УМПО" от 28.03.2013г. (протокол № 9). Победителем конкурса признано Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Деловой профиль».
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
1.Кандидатура аудитора - Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр аудита предприятий ВПК» предлагалась на утверждение акционерами ОАО «УМПО», предварительно утверждалась Советом директоров и выносилась для утверждения на общее собрание акционеров. Кандидатура аудитора утверждена на общем собрании акционеров ОАО «УМПО».
2.Кандидатура аудитора - Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг" предложена и утверждена акционерами ОАО "УМПО".
3.Кандидатура аудитора - Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» утверждена на годовом общем собрании акционеров ОАО «УМПО» по итогам 2013 года.
Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров Эмитента и договором.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудиторам (ООО «НТЦ аудит», ЗАО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ») по итогам проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности:
Стоимость аудиторских услуг за 2011 г. составляет 1 000 000 руб. НДС не облагается.
Стоимость аудиторских услуг за 2012 г. составляет 900 000 руб. НДС не облагается плюс стоимость расходов на проезд и проживание аудиторов, но не более 15% от суммы договора.
Стоимость аудиторских услуг за 2013 г. составляет 731 600 руб, в т.ч. НДС 18%.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (ООО «Эрнст энд Янг») по итогам проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2011, 2012, 2013 гг.:
Стоимость аудиторских услуг за 2011 г., включая накладные расходы, составляет 11 527 450 руб., в т.ч. НДС 18%.
Стоимость аудиторских услуг за 2012 г., включая накладные расходы, составляет 15 646 800 руб., в т.ч. НДС 18%.
Стоимость аудиторских услуг за 2013 г. составляет 16 933 000 руб., в т.ч. НДС 18%.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудиторами услуг нет.
1.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ ЭМИТЕНТА
Эмитентом на основании заключенного договора на проведение оценки были привлечен оценщик для определения рыночной стоимости акций эмитента:
Оценщик работает на основании трудового договора.
Фамилия, имя, отчество оценщика: Сарбашев Степан Захарович
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
- полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков»,
г. Москва, 1-й Басманный переулок, д. 2а, офис 5.
- регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков): № 001000 от 25 сентября 2007 года.
Юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой договор:
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-безопасность»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит-безопасность»
место нахождения: 450054, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Проспект Октября, дом 82, кв. 100;
ИНН: 0275018010
ОГРН: 1020202559321
номер телефона и факса, адрес электронной почты оценщика:
телефон/факс: (347) 248-79-21, (347) 248-79-32
адрес электронной почты: info@expert-o.ru
информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: произведена оценка рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг - одной бездокументарной обыкновенной акции ОАО "УМПО".
Оценщик для целей определения:
- рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги,
- рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением,
Эмитентом не привлекался.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
1.5. СВЕДЕНИЯ О КОНСУЛЬТАНТАХ ЭМИТЕНТА
Финансовые консультанты, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных бумаг, не привлекались.
1.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ
Фамилия, имя, отчество: Валеев Рустам Ражапович
Год рождения: 1971
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "УМПО"
Должность: Главный бухгалтер
|
