№
|
Положение Кодекса
корпоративного поведения
|
Соблюдается или
не соблюдается
|
Примечание
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Общее собрание акционеров
|
1
|
Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок
|
Соблюдается частично
|
Согласно пункту 9.6. Устава Общества, «Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.».
|
2
|
Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования
|
Соблюдается
|
В соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 5.7. Положения Общества об общем собрании акционеров каждое лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и обладающее не менее чем 1 процентом голосов на Общем собрании акционеров, вправе ознакомится со списком.
|
3
|
Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети интернет
|
Соблюдается
|
За 20 дней до даты проведения общего собрания акционеры Общества имеют право знакомиться с такими материалами. В соответствии с пунктом 7.4 Положения об Общем собрании акционеров Общества порядок ознакомления с информацией и адреса ее предоставления указываются в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
|
4
|
Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав
|
Соблюдается
|
При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общество запрашивает сведения об акционерах у реестродержателя.
|
5
|
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества
|
Соблюдается частично
|
Пунктом 10.2.21 Положения об Общем собрании акционеров Общества предусмотрено право указанных лиц принимать участие в собраниях акционеров. Обычно указанные лица принимают участие в общих собраниях акционеров, проводимых в форме собрания (совместного присутствия).
|
6
|
Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества
|
Соблюдается частично
|
Положением об Общем собрании акционеров Общества предусмотрено право указанных лиц на участие в Общем собрании акционеров.
|
7
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров
|
Соблюдается
|
Положение об Общем собрании акционеров Общества содержит детальную процедуру регистрации участников общего собрания акционеров.
|
Совет директоров
|
8
|
Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества
|
Соблюдается частично
|
Согласно пункту 10.2. Устава Общества, к компетенции Совета директоров Общества относится определение приоритетных направлений деятельности Общества. В рамках данных полномочий, а также, согласно утвержденной стратегии Общества и Плану работы, Совет директоров ежегодно рассматривает и утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Общества и на ежеквартальной основе проводит мониторинг соблюдения финансово-хозяйственного плана Общества.
|
9
|
Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе
|
Соблюдается частично
|
Процедуры управления рисками в Обществе содержатся в утверждаемой Советом директоров Общества стратегии развития Общества.
|
10
|
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров
|
Не применимо
|
В соответствии с Уставом Общества Генеральный директор избирается Советом директоров Общества из числа избранных членов Правления Общества. Совет директоров Общества имеет право досрочно прекратить полномочия членов Правления Общества.
|
11
|
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества
|
Соблюдается частично
|
Указанное право Совета директоров не закреплено в Уставе Общества. Вместе с тем к компетенции Совета директоров относится рассмотрение вопросов о любых выплатах любым сотрудникам Общества сверх установленных Уставом размеров. Кроме того, требования, предъявляемые к Генеральному директору, членам Правления, руководителям основных структурных подразделений устанавливаются Комитетом Совета директоров Общества по персоналу и вознаграждениям и содержатся в положениях о каждом из указанных органов управления/структурных подразделений.
|
12
|
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления
|
Соблюдается
|
Подпункт 18) пункта 10.2. Устава Общества
|
13
|
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются
|
Не соблюдается
|
Данное требование не закреплено в Уставе и внутренних документах Общества
|
14
|
Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения
|
Не соблюдается.
|
|
15
|
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
|
Соблюдается
|
Данное требование не зафиксировано во внутренних нормативных актах Общества, однако реализуется на практике.
|
16
|
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
|
Соблюдается
|
Данное требование реализуется на практике.
|
17
|
Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием
|
Соблюдается
|
В соответствии с пунктом 10.4. Устава Общества выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
|
18
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте
|
Соблюдается
|
В соответствии с Кодексом корпоративного поведения Общества член Совета директоров Общества обязан воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов между интересами Общества и другого юридического лица. В случае возникновения конфликта интересов член Совета директоров Общества обязан сообщить об этом Председателю Совета директоров.
|
19
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами
|
Соблюдается
|
Указанные требования содержатся в пункте 4.3.8. Положения о Совете директоров Общества
|
20
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель
|
Соблюдается частично
|
Согласно пункту 8.1. Положения о Совете директоров Общества, заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Фактически заседания Совета директоров Общества проводятся каждый месяц.
|
21
|
Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель
|
Соблюдается
|
Реализовано на практике.
|
22
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров
|
Соблюдается
|
Пункты 10.10-10.12. Устава Общества и раздел 8 Положения о Совете директоров Общества.
|
23
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности
|
Соблюдается
|
К компетенции Совета директоров Общества отнесено рассмотрение любых сделок на определенную сумму, которая фактически, составляет менее 10% стоимости активов Общества. Таким образом, сделки, превышающие по стоимости 10% активов Общества, подлежат одобрению Советом директоров Общества.
|
24
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации
|
Соблюдается
|
Указанное право Совета директоров Общества установлено в Положении о Совете директоров Общества.
|
25
|
Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
|
Соблюдается
|
В 2013 году в Обществе функционировал Комитет по стратегии и корпоративному управлению Совета директоров Общества.
|
26
|
Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества
|
Соблюдается
|
Указанные функции осуществляет Комитет по аудиту Совета директоров Общества.
|
27
|
Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров
|
Не соблюдается
|
В состав Комитета по аудиту входят независимые и исполнительные директора Общества.
|
