По обвинительному заключению Ходорковский М. Б., Лебедев П. Л., Крайнов А. В., в составе организованной группы лиц, под руководством Ходорковского М. Б. и Лебедева
|
Скачать 1.28 Mb.
|
| По обвинительному заключению Ходорковский М.Б., Лебедев П.Л., Крайнов А.В., в составе организованной группы лиц, под руководством Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л., обеспечив завладение акциями ОАО «Апатит», Ходорковский М.Б., Лебедев П.Л. и Крайнов А.В. (от имени АОЗТ «Волна»), как акционеры, владеющие большинством акций в акционерном капитале этого общества, путем избрания подконтрольных Ходорковскому М.Б. и Лебедеву П.Л. по работе лиц в руководящие органы ОАО «Апатит» - Совет директоров и генеральным директором, добились права на стратегическое и оперативное управление этим обществом. Добившись права на стратегическое управление, а также на оперативное управление за текущей деятельностью акционерного общества, Лебедев П.Л., Ходорковский М.Б. и действующие с ними в организованной группе лица, в которую входил и Крайнов А.В., в течение 1995-2002 г.г. обеспечили движение выработанной продукции под видом сделок купли-продажи не по рыночной, а по заниженной цене подконтрольным им посредникам, которые были созданы в качестве коммерческих организаций и руководились генеральными директорами и главными бухгалтерами, являющимися подчиненными Крайнову А.В. работниками СП «РТТ». Согласно распределению ролей в составе организованной группы, Крайнов А.В. организовывал действия подчиненных ему работников СП «РТТ» по осуществлению финансово-вексельных операций от имени подставных коммерческих организаций, направленных на незаконное изъятие фактической прибыли, получаемой при реализации продукции ОАО «Апатит». Названные подконтрольные посредники в свою очередь реализовывали апатитовый концентрат непосредственным получателям продукции по рыночной цене. Такими посредниками до 1999 года являлись, в том числе подставные предприятия ЗАО «Апатит-Трэйд» и ЗАО «Горхимпром», зарегистрированные в Республике Калмыкия по юридическому адресу: г. Элиста, ул. Ленина, д. 249, комн.505. С 2000 года реализация апатитового концентрата стала осуществляться через четыре вновь созданных организации, подконтрольных Лебедеву П.Л., Ходорковскому М.Б. и действующим с ним в организованной группе, в том числе и Крайнову А.В., лицам, - ООО «Варяг», ООО «Аскольд-Север», ООО «Фоско» и ООО «Торговый дом Фосфатов», которые, приобретая по заниженным ценам продукцию с ОАО «Апатит», под видом сделок купли-продажи перепродавали апатитовый концентрат другим контролируемым подставным предприятиям-посредникам: ООО «Агрохимическая компания», а также ООО «Фострейд», ООО «Фосмаркет», ООО «Агрохимкорпорация» и ООО «Агрохимтрейд», зарегистрированным в Республике Калмыкия, на территории которой существовало льготное налогообложение. Перечисленные общества, в частности ООО «Фострейд», ООО «Фосмаркет», ООО «Агрохимкорпорация», ЗАО «Апатит-Трейд», «Агрохимтрейд», ООО «Варяг», ООО «Торговый дом Фосфатов» были подконтрольны Ходорковскому М.Б., Лебедеву П.Л., Крайнову А.В., в том числе в силу того, что они были учреждены подконтрольными Ходорковскому М.Б., Лебедеву П.Л., Крайнову А.В. и другим членам организованной группы обществами, директорами в которых являлись лица, работавшие в СП «РТТ». Имея такие подготовленные для совершения преступления условия, организованной группой, в которую входил Крайнов А.В., руководимой Лебедевым П.Л., Ходорковским М.Б. и другими членами организованной группы, был спланирован и осуществлен сбыт апатитового концентрата контролируемыми Лебедевым П.Л., Ходорковским М.Б., Крайновым А.В. указанными предприятиями — посредниками, которые перепродавали продукцию по рыночной цене потребителям на внешнем и на внутреннем рынке, каковыми являлись: ОАО «Аммофос», ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», ОАО «Минудобрения» (г. Россошь), ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат», ООО «Балаковские минеральные удобрения», ОАО «Волховский алюминий», ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот», ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ОАО «Дорогобуж», ОАО «Акрон» и др. Полученную таким обманным путем суммовую разницу между стоимостью продукции ОАО «Апатит» по отпускной цене и стоимостью фактической реализации этой продукции потребителям, Лебедев П.Л., Ходорковский М.Б., Крайнов А.В. и действующие в организованной группе с ними лица обратили в свою пользу. Таким образом, Лебедев П.Л., Ходорковский МБ., Крайнов А.В. в составе организованной группы причинил ущерб другим акционерам, которые таким образом лишились права на дивиденды от чистой прибыли. Чистая прибыль в результате указанных выше действий за период 2000-2002 г.г. была занижена на сумму 6.168.043.000 руб., чем государству, являющемуся собственником 20% акций ОАО «Апатит», и другим акционерам, каковыми являлись компания «Norsk Hydro Fosfat A.S.», АО «Акрон», АО «Технохим», компания «Триада Плюс», АО «КС Ферст Бостон», компания «ДКК Rus», физические лица и другие организации и компании причинен имущественный ущерб в крупном размере. Также Ходорковский М.Б., Лебедев П.Л. и Крайнов А.В., действуя совместно с другими членами организованной группы с целью неисполнения обязанности по внесению от имени АОЗТ «Волна» инвестиций и уклонения от ответственности за неисполнение условий договора купли-продажи в виде возврата акций продавцу, совершили обманные действия, которые выразились в следующем: Ходорковскому М.Б., Лебедеву П.Л. , Крайнову А.В. и другим членам организованной группы было достоверно известно, что в связи с невыполнением условий договора купли-продажи № 176 и не перечислением до 01 сентября 1994 года 168 млрд. 951 млн. неденоминированных рублей инвестиций на специальный счет ОАО «Апатит», 16 ноября 1994 года Фонд имущества Мурманской области предъявил АОЗТ «Волна» претензию о немедленной оплате причитающейся суммы с уведомлением, что в случае неисполнения претензии будет предъявлен иск о расторжении договора купли-продажи. Ходорковскому М.Б., Лебедеву П.Л. и Крайнову А.В. также было известно, что 29 ноября 1994 года прокурором Мурманской области направлено в Арбитражный суд Мурманской области исковое заявление о расторжении договора купли-продажи и возврате 20% пакета акций Фонду имущества Мурманской области. Преследуя цель воспрепятствовать возврату акций законному их владельцу и желая причинить вред интересам государства, под руководством Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. Крайнов А.В. и иные члены организованной группы организовали и совершили обманные действия в этом направлении. Так, 16 августа 1995 года в г. Москве Крайнов А.В., уже работая в это время заместителем исполнительного директора ТОО Совместное российско-швейцарское предприятие «Рашин Траст энд Трэйд»» (СП «РТТ»), действуя под руководством Ходорковского М.Б., Лебедева П.Л. и иных членов организованной группы через своих представителей представил в Арбитражный суд г. Москвы платежные поручения № 20 от 10 августа 1995 года на сумму 250 млрд. неденоминированных рублей и № 22 от 11 августа 1995 года на сумму 229.244.382.726 неденоминированных рублей о перечислении указанных сумм со спецсчета АОЗТ «Волна» в банке «Менатеп» на расчетный счет ОАО «Апатит» в этом же банке в счет вложения инвестиций. Однако указанные платежи были фиктивными, так как в те же дни названные суммы были снова возвращены на указанный спецсчет АОЗТ «Волна». Вследствие чего, Арбитражный суд г. Москвы был введен Крайновым А.В. и иными членами организованной группы, действующими под руководством Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. в заблуждение относительно инвестирования ОАО «Апатит» и 16 августа 1995 года прокурору Мурманской области в удовлетворении иска судом было отказано. Заведомо зная, что Фонд имущества Мурманской области продолжает действия по возврату акций из незаконного владения подконтрольного Ходорковскому М.Б., Лебедеву П.Л. и Крайнову А.В. АОЗТ «Волна», Ходорковский М.Б., являясь председателем Совета директоров банка «Менатеп», председателем Совета директоров и правления ЗАО «Роспром», Лебедев П.Л., являющийся руководителем по финансовым и экономическим вопросам банка «Менатеп», ЗАО «Роспром» и ОАО «ЮКОС» и, числясь советником правления ЗАО «Роспром», Крайнов А.В. и иные члены организованной группы организовали совершение действий подконтрольных им лиц, в результате которых 20 % пакет акций ОАО «Апатит» от имени указанного акционерного общества закрытого типа в июне 1996 года под видом сделок купли-продажи был переоформлен путем дробления на части в собственность подставных, подконтрольных им коммерческих организаций - сначала ООО «Наутилус» и ООО «Даная», а в последующем ООО «Гейм», АОЗТ «Аннетт», ООО «Самоцвет» и ООО «Ринг». С целью скрыть подконтрольность Ходорковскому М.Б., Лебедеву П.Л., Крайнову А.В. перечисленных юридических лиц Ходорковский М.Б., Лебедев П.Л., Крайнов А.В. и другие члены организованной группы определили их первоначальным учредителем иностранную компанию «Fiangial and Merkantije Holding limited» (компания FAM), зарегистрированную в Лимасол Кипр, и компанию «Джамблик Лимитед» г. Дуглас о. Мен. Представителем названных иностранных компаний на территории Российской Федерации выступал Моисеев В.В., с которым Ходорковский М.Б. был в дружеских отношениях в связи с совместной учебой в средней школе и который являлся помощником председателя Совета директоров МФО «Менатеп» Ходорковского М.Б. После чего под руководством Ходорковского М.Б., Лебедева П.Л., членами организованной группы и другими подчиненными им работниками банка «Менатеп» и других подконтрольных структур от имени компании FAM были учреждены ЗАО «Депор», которое использовалось ими при учреждении других компаний, используемых при совершении преступлений, а именно: АОЗТ «Самоцвет», «Наутилус». При этом руководителями компаний, используемых при совершении преступления, являлись работники подконтрольных Ходорковскому М.Б., Лебедеву П.Л. и Крайнову А.В. структур. Так, учредителями АОЗТ «Самоцвет» являлись АОЗТ «Ренмет», где генеральным директором являлась Атанова Е.Ю., работающая в МФО «Менатеп», и АОЗТ «Депор», где генеральным директором являлся Мельников А.Г., работающий в ЗАО «Роспром». Генеральным директором АОЗТ «Самоцвет» была назначена Дмитриева О.В., работающая в СП «РТТ», где ее начальником был Крайнов А.В. От имени оффшорной компании «Джамблик Лимитед» Ходорковским М.Б., Лебедевым П.Л. и Крайновым А.В., а также подчиненными и подконтрольными им лицами были учреждены АОЗТ «Правус», «Химтраст», «Полимет», «Полимаш», «Полинеп», «М-Реестр», которые использовались для учреждения подставных компаний и совершения других преступлений. Так, под руководством Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. Крайновым А.В. и иными членами организованной группы было обеспечено учреждение 04 мая 1996 года подставной компании ООО «Наутилус» от имени компаний АОЗТ «Полимаш» и ЗАО «Депор», которые состояли на секретарском обслуживании СП «РТТ». Генеральным директором ЗАО «Депор» был Мельников А.Г., работающий в ЗАО «Роспром». Генеральный директор ООО «Наутилус» Горбунов Е.Е., работал в СП «РТТ», где его начальником был Крайнов А.В., то есть предприятия, подконтрольного Ходорковскому М.Б., Лебедеву П.Л. и организованной группе. ООО «Даная» было учреждено подконтрольными организованной группе лиц под руководством Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. АОЗТ «Ренмет» и ЗАО «Сельта». Генеральным директором АОЗТ «Ренмет» являлась Атанова Е.Ю., работающая в МФО «Менатеп». Генеральным директором АОЗТ «Сельта» являлся Маховиков Э.А., работающий в МФО «Менатеп». Генеральным директором ООО «Даная» числился Алексеев А.В. - сотрудник СП «РТТ», где его начальником являлся Крайнов А.В. Подставная компания ООО «Ринг», учреждена 28 марта 1996 г. от имени АОЗТ «Полимаш», «Поликант» организованной группой под руководством Ходорковского М.Б., Лебедева П.Л. Генеральным директором ООО «Ринг» числилась работник СП «РТТ» Горбунова Н.М., работающая в СП «РТТ», начальником которой являлся Крайнов А.В. Генеральным директором АОЗТ «Полимаш» являлся Горбунов Е.Е., работавший в СП «РТТ». ООО «Гейм» было учреждено от имени АОЗТ «Полинеп» и «Ренмет» организованной группой под руководством Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. Генеральным директором АОЗТ «Ренмет» и АОЗТ «Полинеп» являлась Атанова Е.Ю., работающая в МФО «Менатеп». Генеральным директором ООО «Гейм» числился работник СП «РТТ» Алексеев А.В., начальником которого являлся Крайнов А.В. ООО «Аннет» было учреждено 30 мая 1996 г. от имени АОЗТ «Ренмет» и «Поликант» организованной группой под руководством Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. Генеральным директором АОЗТ «Ренмет» являлась Атанова Е.Ю., работающая ведущим специалистом МФО «Менатеп». Генеральным директором ООО «Аннет» числился тот же Алексеев А.В. - сотрудник СП «РТТ», начальником которого являлся Крайнов А.В. С целью осуществления контроля за перемещением акций ОАО «Апатит» Лебедев П.Л., руководя действиями организованной группы, 05.02.1997 года организовал действия по передаче реестра акционеров ОАО "Апатит" подконтрольному им специализированному регистратору ЗАО «М-Реестр». Затем в течение ноября 1997 года руководя действиями организованной группы, с целью сокрытия фактов незаконного владения акциями ОАО "Апатит" организовал передачу 20 % пакета акций этого предприятия, путем совершения финансовых операций от подконтрольного им АОЗТ «Волна» другим подконтрольным руководимой ими организованной группе компаниям - ООО «Гейм», ООО «Гело», ЗАО «Прагма», ООО «Даная» ТОО «Нотис» и ТОО «АТРОПО». 12 февраля 1998г. постановлением апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы в виду существенного нарушения договорных условий, а именно невыполнения обязательств по внесению обусловленных сумм инвестиций, договор купли-продажи № 176 от 01 июля 1994 г. был отменен, и АОЗТ «Волна» обязано было вернуть пакет акций ОАО «Апатит» Фонду имущества Мурманской области в государственную собственность. Лебедев П.Л., являясь руководителем по финансовым и экономическим вопросам банка «Менатеп», ЗАО «Роспром» и ОАО «НК «ЮКОС» и числясь заместителем председателя объединенного правления ЗАО «Роспром», т.е. служащим коммерческой организации, и Ходорковский М.Б., руководя действиями организованной группы, в которую также входил Крайнов А.В., организовав передачу 20 % пакета акций ОАО «Апатит» от подконтрольного им АОЗТ «Волна» другим подконтрольным им коммерческим организациям, и через эти компании управляя указанным пакетом акций, после вынесения решения арбитражного суда о возврате этих ценных бумаг в течение 1998-2002 г.г. злостно не исполняли вступившее в законную силу решение суда. При этом Ходорковскому М.Б., Лебедеву П.Л. и Крайнову А.В. было достоверно известно, что акции, составляющие 20% пакет, умышленно с целью уклонения от внесения инвестиций и от ответственности числятся переданными подконтрольным им компаниям. Заведомо зная, что губернаторы ряда областей Российской Федерации, депутаты Государственной Думы активно разоблачают факты незаконного завладения 20% пакетом акций ОАО «Апатит» и умышленного злостного неисполнения вступившего в законную силу решения суда, Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л., организовали совершение обманных действий, направленных на сокрытие этих фактов. 04.09.1998 года Лебедев П.Л. с целью сокрытия движения акций ОАО "Апатит" по счетам подконтрольных компаний и затруднения получения информации о владельцах акций обеспечил заключение договоров о номинальном держании вышеуказанных подконтрольных компаний с ОАО «Русские Инвесторы». Заведомо зная, что судебные приставы совершают действия, направленные на исполнение решения суда о возврате 20% пакета акций государству, и, что органы государственной власти и другие акционеры ОАО «Апатит» постоянно обращаются в различные правоохранительные органы с заявлениями о проверке законности приобретения через АОЗТ «Волна» 20% пакета акций ОАО «Апатит», Лебедевым П.Л. было организовано совершение финансовых операций, обеспечивающих вывод акций ОАО «Апатит» в собственность иностранных компаний, подконтрольных им через учредительство. Для чего Лебедевым П.Л. и иными лицами было организовано учреждение в оффшорной зоне компании Group MENATEP Limited (Гибралтар) (первоначальное название «FLAYMON LIMITED»), акции которой в конечном итоге ими были закреплены среди членов организованной группы и особо приближенных им лиц следующим образом: - Ходорковский М.Б. 9,5%; - Невзлин Л.Б. 8%; - Лебедев П.Л. 7%; - Дубов В.М. 7%; - Брудно М.Б. 7%; - Шахновский B.C. 7%; |
Похожие:
 |
Инструкция по обеспечению безопасности перевозки организованной группы... Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо наличие следующих документов |
|
Министерство внутренних дел российской федерации Правила организованной перевозки группы детей автобусами, которыми определяются требования, предъявляемые при организации и осуществлении... |
|
Высшего профессионального образования «кубанский государственный... Тлиш М. М., Карташевская М. И., Глузмин М. И., Лебедев П. В., Ларин Ф. И., Жукова Л. А волошин Р. Н.; под редакцией В. В. Лебедева;... |
 |
Обзор сми На заседании будут представлены три концепции: министерства экономического развития, группы экспертов под руководством экс-министра... |
|
В феврале 1920 года руководство концерна dwm обратилось в Совнарком... Советское правительство ответило согласием и уже в начале апреля в Берлин отправилась делегация под руководством Н. М. Филатова.... |
|
Храни меня, мой дозиметр или как защититься в зоне Хороший дозиметр- это первое, о чём следует побеспокоиться перед самостоятельными посещениями загрязнённых территорий. Он не нужен... |
|
Р. В. Лебедева Руководитель группы Схема современного использования территории в границах населенного пункта п. Ялмта (опорный план) |
|
Справка Прокуратура Красноярского края направила в суд уголовное дело в отношении организованной группы бывших и действовавших сотрудников... |
|
Основные цели, с которыми может применяться данный тест, таковы Этот способ диагностики умственного развития был разработан словацким психологом Дж. Ваной. Коллектив авторов в составе М. К. Акимовой,... |
|
Запрос коммерческих предложений по заключению договора поставки оборудования... Укв аппаратура двусторонней радиотелефонной связи спасательных средств samyung stv-160 в составе |
|
Типовая инструкция сопровождающего организованной группы детей, выезжающей... Сопровождающим группы детей (далее – сопровождающий), выезжающей до места проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых... |
|
Организованной перевозке группы детей Госавтоинспекции (ред от 19. 06. 2014), с целью обеспечения прав и законных интересов обучающихся и их родителей (законных представителей),... |
|
Учебное пособие Г82 Противодействие организованной преступности: Учебное пособие для вузов / Под ред. А. И. Гурова, B. C. Овчинского. М.: Инфра-м,... |
|
Рабочая программа Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» «Капельки», ясельной группы «Паровозики», ясельной группы «Теремок», второй младшей группы «Утята», второй младшей группы «Ласточки»,... |
|
Руководством Заславского Б. Э., ответственными исполнителями Всесоюзным государственным проектно-изыскательским и научно-исследовательским институтом «Сельэнергопроект» под руководством Заславского... |
|
Памятка организаторам перевозки групп детей Организованные перевозки групп детей осуществляются в соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей автобусами,... |