Решением единственного акционера ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» (решение №1 от 28 июня 2013 года) избран Совет директоров и Ревизионная комиссия2:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
|
Рябухин Сергей Валерьевич
|
Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
дата рождения 23.12.1982 года, гражданин Российской Федерации
Образование: Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, дата окончания 2005. 2009 год, юрист, магистр менеджмента;
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет
06.2008 – 04.2009 – Генеральный директор ООО «Завод «Кровля и полимеры»;
04.09 – 01.2011 – Начальник юридического отдела ОАО «Липецкий трактор»;
02.2011 – 05.2011 – И.о. заместителя генерального директора по правовым вопросам ОАО «Барнаульский вагоноремонтный завод»;
05.2011 – 04.2012 - Директор по правовым вопросам ОАО «Барнаульский вагоноремонтный завод»;
04.2012 – 07.2012 – Советник генерального директора по правовым вопросам ОАО «Саранский вагоноремонтный завод» - ОАО «СВРЗ»;
07.2012 – 05.2013 – Директор по юридическим вопросам ОАО «Саранский вагоноремонтный завод» - ОАО «СВРЗ»;
05.2013 - настоящее время - Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш».
Сведения о занимаемых должностях в органах управления других обществ (за последние 5 лет):
с 28.06.2013 – член Совета директоров ОАО «Свердловский ПМРЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Абдулинский ПРМЗ «Ремпутьмаш»,ОАО «Ярославский ВРЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Оренбургский ПРМЗ «Ремпутьмаш»., ОАО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш».
Перечень организаций, акционером (участником) которых является кандидат: нет
Сведения о количестве, типе и категории принадлежащих кандидату акций ДЗО: нет.
|
ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
|
Данилов Константин Валентинович
|
Генеральный директор ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
дата рождения 06.07.1983 года, гражданин Российской Федерации
Образование: Московский государственный областной университет, дата окончания 2004 год, менеджер, преподаватель экономики;
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
01.04.2003 – 21.01.2009 – Менеджер ОАО «Универсальная инвестиционная компания»,
21.01.2009 – 01.02.2010 – Генеральный директор ОАО «Липецкий трактор»,
02.02.2010 – 18.02.2010 – Генеральный директор ОАО «Липецкое торговое объединение»,
19.02.2010 – 09.06.2010 – Генеральный директор ОАО «Липецкое торгово-промышленное объединение»,
02.02.2009 – 09.06.2010 – Исполнительный директор по совместительству ООО «Компания корпоративного управления «Концерна «Тракторные заводы»,
10.06.2010 – 11.01.2011 – Исполнительный директор ОАО «Липецкое торгово-промышленное объединение»,
26.01.2011 – 18.01.2012 – Генеральный директор ОАО «Барнаульский вагоноремонтный завод»
13.03.2012 – 25.04.2012 – Советник генерального директора ОАО «ЦППК»,
15.05.2012 – настоящее время - Генеральный директор ОАО «Саранский вагоноремонтный завод»,
07.05.2013 - настоящее время - Генеральный директор ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
Сведения о занимаемых должностях в органах управления других обществ (за последние 5 лет):
с 28.06.2013 – член Совета директоров ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш», ОАО «Абдулинский ПРМЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Оренбургский ПРМЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Свердловский ПМРЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Ярославский ВРЗ «Ремпутьмаш».
Перечень организаций, акционером (участником) которых является кандидат: нет
Сведения о количестве, типе и категории принадлежащих кандидату акций ДЗО: нет.
|
Глод Александр Павлович
|
Директор по экономике и финансам ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
дата рождения 05.08.1969 года, гражданин Российской Федерации
Образование: Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова, дата окончания 18.06.1992 год, экономист, преподаватель политической экономики.
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет
01.03.2006 – 30.05.2008 – Директор по финансам и экономике ООО «Управляющая компания «Руспромавто»;
02.06.2008 – 23.07.2012 – Директор по финансам и экономике ООО «РМ-Терекс»;
01.08.2012 – настоящее время – Директор по экономике и финансам ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
Сведения о занимаемых должностях в органах управления других обществ (за последние 5 лет):
с 28.06.2013 – член Совета директоров ОАО «Абдулинский ПРМЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Оренбургский ПРМЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Свердловский ПМРЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Ярославский ВРЗ «Ремпутьмаш».
Перечень организаций, акционером (участником) которых является кандидат: нет
Сведения о количестве, типе и категории принадлежащих кандидату акций ДЗО: нет.
|
Зинкин Михаил Александрович
|
Заместитель генерального директора по продажам ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
дата рождения 22.11.1981 года, гражданин Российской Федерации
Образование: Российский государственный университет Нефтяной и Газовой промышленности, дата окончания 2008 год, экономика и управление на предприятиях нефтяной и газовой промышленности - специалист.
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
03.2007 – 12.2009 - Директор дилерского центра Hyundai, ООО «Научно производственная коммерческая фирма «Валента»,
01.2010 - 05.2012 Генеральный директор ООО «Валента-авто»,
07.2012 - 01.2013 - Директор ООО «Валента-авто»,
07.2012 – 08.2012 - И.о. начальника коммерческого отдела ОАО «Саранский вагоноремонтный завод» - ОАО «СВРЗ»,
08.2012 по 06.2013 - Начальник коммерческого отдела ОАО «Саранский вагоноремонтный завод» - ОАО «СВРЗ»,
06.2013 по н.в. - Заместитель генерального директора по продажам ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш».
Сведения о занимаемых должностях в органах управления других обществ (за последние 5 лет):
с 28.06.2013 – член Совета директоров ОАО «Абдулинский ПРМЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Оренбургский ПРМЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Свердловский ПМРЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Ярославский ВРЗ «Ремпутьмаш».
Перечень организаций, акционером (участником) которых является кандидат: нет
Сведения о количестве, типе и категории принадлежащих кандидату акций ДЗО: нет.
|
Эсаулов Петр Михайлович
|
Заместитель начальника дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» по корпоративному управлению и работе с органами власти.
дата рождения 03.07.1952 года, гражданин Российской Федерации
Образование: Алма-Атинский институт инженеров железнодорожного транспорта, дата окончания 1985 год, инженер путей сообщения по управлению процессами перевозок;
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет
04.04.2006 – 09.2011 - Заместитель начальника дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» по реформированию и работе с органами власти субъектов РФ,
09. 2011 – настоящее время - Заместитель начальника дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» по корпоративному управлению и работе с органами власти.
Сведения о занимаемых должностях в органах управления других обществ (за последние 5 лет):
2005-2007гг. – Председатель Совета директоров ОАО «Евро-азиатский международный транспортно - логистический центр»,
С 25.06.2007 – член Совета директоров ОАО «Свердловский ПМРЗ «Ремпутьмаш»,
2009-2011 гг. – член Совета директоров ОАО «Пермская пригородная компания».
Перечень организаций, акционером (участником) которых является кандидат: нет
Сведения о количестве, типе и категории принадлежащих кандидату акций ДЗО: нет.
|
ЧЛЕНЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
|
Абузярова Марина Викторовна
|
Заместитель Главного бухгалтера ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш»
дата рождения 21.08.1971 года, гражданка Российской Федерации
Образование: Уральский лесотехнический институт, дата окончания 1993 год, инженер-технолог;
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет
Заместитель Главного бухгалтера ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш»
Сведения о занимаемых должностях в органах управления других обществ (за последние 5 лет): нет.
Перечень организаций, акционером (участником) которых является кандидат: нет
Сведения о количестве, типе и категории принадлежащих кандидату акций ДЗО: нет.
Сведения о владении более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной каптал Общества и других обществ: Не владеет
Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами: Нет
|
Вихрова Надежда Геннадьевна
|
Главный бухгалтер ОАО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш»
дата рождения 25.09.1965 года, гражданка Российской Федерации
Образование: Санкт-Петербургский Университет экономики и финансов, дата окончания 1992 год, специальность бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности;
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
2005-2009 года Главный бухгалтер ООО «Техническая диагностика»
2009-2012 года Заместитель Генерального директора по финансовым вопросам - Главный бухгалтер ЗАО «Пермская телефонная компания»
Главный бухгалтер ОАО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш»
Сведения о занимаемых должностях в органах управления других обществ (за последние 5 лет): нет.
Перечень организаций, акционером (участником) которых является кандидат: нет
Сведения о количестве, типе и категории принадлежащих кандидату акций ДЗО: нет.
Сведения о владении более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной каптал Общества и других обществ: Не владеет
Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами: Нет
|
Большакова Ирина Александровна
|
Ведущий специалист Службы внутреннего контроля ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» дата рождения 18.03.1971 года, гражданка Российской Федерации
Образование: Международный институт экономики и права , дата окончания 13.05.2011 год, специальность бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности;
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
2007 – 2009 года - Старший бухгалтер ОАО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш»,
2009 – 2012 года - Заместитель главного бухгалтера ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш»
2012 по настоящее время - Ведущий специалист Службы внутреннего контроля ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
Заместитель Главного бухгалтера ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш»
Сведения о занимаемых должностях в органах управления других обществ (за последние 5 лет): нет.
Перечень организаций, акционером (участником) которых является кандидат: нет
Сведения о количестве, типе и категории принадлежащих кандидату акций ДЗО: нет.
Сведения о владении более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной каптал Общества и других обществ: Не владеет
Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами: Нет
|
Решением № 01 единственного акционера ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» – ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш от 27 ноября 2012 года было принято решение признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» вознаграждений и компенсаций, утвержденное внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» 24 октября 2011 (протокол № 03).
Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» вознаграждений и компенсаций» утверждено Решением единственного акционера ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» – ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» № 02 от «27» августа 2013г. В соответствии с «Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций» членам Совета директоров выплачивается вознаграждение за участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) в размере, эквивалентном двукратной сумме минимальной оплаты труда в открытом акционерном обществе «Российские железные дороги», в месячный срок после проведения заседания Совета директоров. Данное вознаграждение не выплачивается в случае наличия сверхпланового убытка на последнюю отчетную дату (за год, квартал), предшествующую дате проведения заседания Совета директоров. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Совета директоров, увеличивается на 25 %.
Выплаты членам Совета директоров за 2013г.
Ф.И.О. члена Совета директоров
|
Размер начисленного вознаграждения с учетом НДФЛ (руб.)
|
Перечислено
(руб.)
|
Рябухин Сергей Валерьевич
|
35 115
|
30 550
|
Данилов Константин Валентинович
|
28 092
|
24 440
|
Глод Александр Павлович
|
28 092
|
24 440
|
Зинкин Михаил Александрович
|
28 092
|
24 440
|
Эсаулов Петр Михайлович
|
28 092
|
24 440
|
|
