-
Вопрос 7. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «ХРМК» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
По вопросу Годового общего Собрания акционеров ОАО «ХРМК» принято решение:
Обратиться в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Дальневосточном федеральном округе с заявлением об освобождении ОАО «ХРМК» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Совет директоров ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
Компетенция совета директоров Общества в соответствии с его уставом:
определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества;
созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 5, 6 (кроме уменьшения уставного капитала путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций), 7, 12, 16 - 19 п.9.2. ст.9 настоящего Устава;
рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, утверждение Положения о дивидендной политике;
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
-
отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
принятие решения и определение условий использования фондов Общества;
утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, назначение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
утверждение стандартов Общества в области организации бизнес-планирования;
утверждение стандартов Общества в области учетной политики и порядка представления финансовой отчетности;
утверждение бизнес-плана (в его составе бюджета) (скорректированного бизнес-плана (в его составе бюджета)), инвестиционной программы и отчета об итогах их выполнения;
утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) Общества и топ-менеджмента Общества (согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров), утверждение отчетов об их выполнении;
предварительное одобрение совершения Обществом сделок, предметом которых является недвижимое имущество, в том числе земельные участки, объекты незавершенного строительства в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками, объектами незавершенного строительства, если такие случаи не определены;
предварительное одобрение совершения Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), кроме случаев, указанных в подп. 23 п. 14.2 ст. 14 Устава, предметом которых является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, целью использования которых является производство, передача, распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи не определены;
принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), предварительное одобрение сделок о приобретении и распоряжении любыми способами (в том числе путем передачи в доверительное управление) акциями и долями в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, принятие решения о прекращении участия Общества в других организациях;
определение кредитной политики Общества в части заключения Обществом договоров займа, кредитных договоров, договоров о выдаче банковской гарантии, договоров поручительства, договоров залога имущества Общества, принятия обязательств по векселю (выдача векселя, акцепт переводного векселя (в том числе в порядке посредничества), индоссамент векселя, аваль векселя), а также принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества;
предварительное одобрение совершения Обществом: сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований); сделок, связанных с безвозмездным освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам. Указанные сделки подлежат одобрению в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также в любых случаях, когда вышеуказанные случаи не определены;
предварительное одобрение совершения Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество, и исполнение которых просрочено более чем на 3 (Три) месяца; предварительное одобрение заключения Обществом соглашения об отступном или новации гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество; предварительное одобрение дачи согласия Обществом на замену должника в обязательстве, в котором участвует Общество. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если размер денежного или стоимость (денежная оценка) предмета неденежного обязательства составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо размер денежного и/или иная стоимость (денежная оценка) предмета неденежного обязательства);
предварительное одобрение совершения Обществом не указанных в подп. 23 - 28 п. 14.2. ст. 14 Устава сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет от 5% до 25% процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки);
предварительное одобрение заключения договоров поручения, комиссии, агентских договоров, предметом которых является совершение указанных в подп. 23 – 29 п. 14.2. ст. 14 Устава сделок по поручению Общества, а также предметом которых является совершение по поручению Общества действий, направленных на проведение закупочных процедур по определению лиц, с которыми Общество должно совершить указанные в попд. 23 - 29 п. 14.2. ст. 14 Устава сделки;
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
предварительное одобрение совершения Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте) в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также любых указанных сделок, если такие случаи не определены;
предварительное одобрение совершения Обществом (выдачи доверенности на совершение от имени Общества) следующих процессуальных действий: признание заявленных в суде исков к Обществу, заключение Обществом мирового соглашения, отказ от исковых требований Общества, заключение соглашения по фактическим обстоятельствам дела. Указанные действия подлежат одобрению при цене иска от 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена иска);
определение в предусмотренных настоящим Уставом случаях параметров сделок Общества, которое подлежат предварительному одобрению Советом директоров;
утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
избрание секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
принятие решения о назначении временного Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пп.18.9. ст.18 настоящего Устава;
утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим), изменение указанных договоров;
согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества и утверждение условий трудовых договоров с лицами, назначаемые на указанные должности (согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров);
рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
определение порядка осуществления прав и обязанностей работодателя в отношении Генерального директора Общества и передача полномочий по осуществлению прав и обязанностей работодателя в отношении Генерального директора Общества иному лицу;
выдвижение Генерального директора Общества для представления к государственным наградам за особые трудовые заслуги перед Обществом;
принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией, утверждение Положений о филиалах и представительствах, принятие решения о назначении руководителей филиала и (или) представительства Общества;
утверждение общей организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;
утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления организаций, в которых участвует Общество;
определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров ДЗО, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:
а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
д) об увеличении уставного капитала ДЗО;
е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в акции;
ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
и) об одобрении сделок, предметом которых является недвижимое имущество, в том числе земельные участки, объекты незавершенного строительства;
к) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также об одобрении совершения ДЗО сделок по приобретению и распоряжению любыми способами (в том числе путем передачи в доверительное управление) акциями и долями в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, принятии решения о прекращении участия ДЗО в других организациях;
л) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии;
м) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО, утверждение учредительных документов ДЗО в новой редакции;
н) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
о) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ДЗО коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним; прекращение полномочий управляющего и расторжение договора с ним;
принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;
решение в соответствии с настоящим Уставом вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения;
предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;
иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
Таблица 3.3.1 Состав Совета директоров ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»
30 июня 2010 года – решением Общего собрания акционеров ОАО «ХРМК» №102 был избран Совет директоров Общества в составе семи человек:
Ф.И.О.
|
Основные сведения о члене Совета Директоров
|
Позиция
в Совете Директоров
|
Суханов Виктор Васильевич
|
Родился 28.11.1954г.
Образование: Красноярский политехнический институт, по специальности тепловые электрические станции
С 2008г. – Член Правления. Заместитель генерального директора ОАО «ДЭК» - Руководитель БЕ «Ремонт и сервис»
08.06.2009- настоящее время - Генеральный директор ОАО «Дальтехэнерго»
2006-2008 – заместитель главного инженера по ремонту и тех. перевооружению и реконструкции ОАО «Енисейская ТГК13»
2005-2006- заместитель главного инженера по ремонту и тех. перевооружению и реконструкции ОАО «Красноярская генерация»
1997-2005 - заместитель главного инженера по ремонту и тех. перевооружению и реконструкции ОАО «Красноярскэнерго»
|
Председатель Совета директоров
|
Чеботкевич Виталий Николаевич
|
Родился 26.12.1973 г.
Образование высшее: Дальневосточный государственный Технический университет, специальность - менеджер
2008 – настоящее время заместитель начальника Департамента корпоративного управления ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2001-2008 начальник департамента корпоративного управления ОАО «Дальневосточная энергетическая компания»
|
Член Совета директоров
|
Кунтулов
Булат
Мухамедьярович
|
Родился 19.01.1950 г.
Образование высшее, техническое, 1983-1988 Магнитогорский горно-металлургический институт, кандидат технических наук
С 2003 по настоящее время - Генеральный директор ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»
С 1996-2003 директор филиала «Энергоремонт» ОАО «Хабаровскэнерго»
|
Член Совета директоров
|
Пак Ы.С.
|
Родился 25.07.1946 г.
Образование высшее.
2005-настояще время – Заместитель главного инженера ОАО «ДГК»
|
Член Совета директоров
|
Тырин Александр Викторович
|
Образование высшее экономическое, в 1997г., 2009г. закончил Хабаровский Государственный Технический университет и Московскую академию государственного и муниципального управления. Специальности: экономика и управление строительством. Государственное и муниципальное управление.
2008-настоящее время - Начальник отдела маркетинга и ценообразования Департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2008 г – ведущий экономист ООО «Авангард-строй»
2004-2008гг. – Главный экономист ООО «Сибирская Альтернатива»
|
Член Совета директоров
|
Мустафин Герман Олегович
|
Образование высшее экономическое, в 2003г., закончил Государственный университет- Высшая школа экономики Специальности: бакалавр менеджемента.
01.09.2009-настоящее время - Заместитель генерального директора по инвестициям ОАО «Енисейская ТГК (ТГК13)»
26.02.2007-31.08.2009 – Руководитель проекта «Энергетика ОЭС Востока» ОАО «СУЭК»
01.09.2005-22.02.2007- Заместитель исполнительного директора ОАО РАО «ЕЭС России, Бизнес-единица №1
01.08.2005-22.02.2007 – менеджер проекта ОАО РАО «ЕЭС России», Бизнес-единица №1.
|
Член Совета директоров
|
Кречин Андрей Николаевич
|
Образование высшее техническое, в 1997г., закончил Хабаровский Государственный Технический университет Специальности: инженер электрик.
10.2008-настоящее время - Начальник отдела ТПиР ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
05.2008-08.2008г – директор Хабаровского предприятия ТОиР «Главсетьсервис ЕНЭС» филиал Восточный.
07.2007-05.2008 – директор Хабаровского предприятия ТОиР МЭС Востока.
06.2006-07.2007-главный специалист по ремонту и эксплуатации ВЛ ТОиР МЭС филиал Восточный.
|
Член Совета директоров
|
30 июня 2011 года – решением Доверительного управляющего ОАО «ХРМК» №01/2011-ХРМК, избран Совет директоров Общества в составе семи человек:
Ф.И.О.
|
Основные сведения о члене Совета Директоров
|
Позиция
в Совете Директоров
|
Суханов Виктор Васильевич
|
Родился 28.11.1954г.
Образование: Красноярский политехнический институт, по специальности тепловые электрические станции
С 2008г. – Член Правления. Заместитель генерального директора ОАО «ДЭК» - Руководитель БЕ «Ремонт и сервис»
08.06.2009- настоящее время - Генеральный директор ОАО «Дальтехэнерго»
2006-2008 – заместитель главного инженера по ремонту и тех. перевооружению и реконструкции ОАО «Енисейская ТГК13»
2005-2006- заместитель главного инженера по ремонту и тех. перевооружению и реконструкции ОАО «Красноярская генерация»
1997-2005 - заместитель главного инженера по ремонту и тех. перевооружению и реконструкции ОАО «Красноярскэнерго»
|
Председатель Совета директоров
|
Кунтулов
Булат
Мухамедьярович
|
Родился 19.01.1950 г.
Образование высшее, техническое, 1983-1988 Магнитогорский горно-металлургический институт, кандидат технических наук
С 2003 по настоящее время - Генеральный директор ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»
С 1996-2003 директор филиала «Энергоремонт» ОАО «Хабаровскэнерго»
|
Член Совета директоров
|
Брылев Евгений Викторович
|
Родился 02.05.1972 г.
Образование высшее Восточно-Сибирский государственный технический университет 1997г.
Академия труда и социальных отношений г.Москва 2003г.
2006-2007-заместитель генерального директора по управлению производственными активами – начальник управления производственными активами ОАО АК «Якутскэнерго»
2007-2009 – заместитель генерального директора по эксплуатации энергетического оборудования и сетей – начальник департамента эксплуатации энергетического оборудования ОАО АК «Якутскэнерго».
2009-2010- заместитель директора по производству ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
2010-наст. время – первй заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «ДГК» г.Хабаровск
|
Член Совета директоров
|
Шарафутдинов Борис Шифигулович
|
|
Член Совета директоров
|
Тырин Александр Викторович
|
Образование высшее экономическое, в 1997г., 2009г. закончил Хабаровский Государственный Технический университет и Московскую академию государственного и муниципального управления. Специальности: экономика и управление строительством. Государственное и муниципальное управление.
2008-настоящее время - Начальник отдела маркетинга и ценообразования Департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2008 г – ведущий экономист ООО «Авангард-строй»
2004-2008гг. – Главный экономист ООО «Сибирская Альтернатива»
|
Член Совета директоров
|
Мустафин Герман Олегович
|
Образование высшее экономическое, в 2003г., закончил Государственный университет - Высшая школа экономики Специальности: бакалавр менеджмента.
01.09.2009-настоящее время - Заместитель генерального директора по инвестициям ОАО «Енисейская ТГК (ТГК13)»
26.02.2007-31.08.2009 – Руководитель проекта «Энергетика ОЭС Востока» ОАО «СУЭК»
01.09.2005-22.02.2007- Заместитель исполнительного директора ОАО РАО «ЕЭС России, Бизнес-единица №1
01.08.2005-22.02.2007 – менеджер проекта ОАО РАО «ЕЭС России», Бизнес-единица №1.
|
Член Совета директоров
|
Лопатина Ольга Станислаловна
|
Образование высшее Красноярский государственный технический университет.
01.02.2006-31.12.2006 Заместитель начальника департамента – начальник отдела бюджетов департамента финансов ОАО «ТГК-13»
Заместитель начальника департамента – начальник отдела бюджетов департамента финансов ОАО «Енисейская ТГК-13»
Заместитель начальника департамента – начальник отдела бюджетов департамента финансов дирекции по финансам и экономике ОАО «Енисейская ТГК-13»
Начальник отдела формирования бюджетов – заместитель начальника финансового управления ОАО «Енисейская ТГК-13»
29.06.2009-2011- заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Дальтехэнерго»
|
Член Совета директоров
|
Решением Совета Директоров (Протокол №102 от 30.06.2010 года) Председателем Совета директоров ОАО «ХРМК» избран Суханов Виктор Васильевич.
Члены действующего Совета директоров ОАО «ХРМК» не являются акционерами Общества.
В отчетном году иски к членам Совета директоров не предъявлялись.
В 2011 году было проведено десять Советов директоров ОАО «ХРМК», на которых было рассмотрено 74 вопроса, касающихся деятельности Общества.
Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, утвержденном Решением Доверительного управляющего ОАО «ДГК» (протокол №30/09 от 30.06.2009). Общая сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров Общества за отчетный период – 340 558 рублей.
Количество обыкновенных акций (привилегированные акции не выпускались), которые могут быть приобретены данными лицами в результате осуществления прав по принадлежащим им опционам Эмитента: опционы не размещались
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органы контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, данные лица не имеет.
3.4 Генеральный директор.
Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:
разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества и обеспечивает выполнение утвержденных планов деятельности Общества;
разрабатывает проекты бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), бюджета Общества, инвестиционной программы и подготавливает отчеты об итогах их выполнения;
разрабатывает программы техперевооружения, реконструкции и развития Общества;
утверждает квартальный и месячный финансовый план Общества, а также отчеты об их исполнении;
разрабатывает годовую программу по закупочной деятельности Общества, утверждает в рамках годовой программы квартальные программы по закупочной деятельности Общества, а также подготавливает отчеты о выполнении годовой и квартальных программ по закупочной деятельности Общества;
подготавливает отчеты о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;
устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
разрабатывает предложения по перечню и целевым значениям КПЭ Общества, топ-менеджмента Общества и его ДЗО;
представляет Совету директоров отчеты о результатах выполнения утвержденных для Общества, топ-менеджмента Общества и его ДЗО целевых значений КПЭ;
в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Общества, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях своего временного отсутствия, отпуска, командировки и т.п. путем издания приказа и выдачи ему соответствующей доверенности;
решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Коллегиальный исполнительный орган, не сформирован, т.к. уставом Общества не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган Общества:
Кунтулов Булат Мухамедьярович
Год рождения: 1950
Образование: высшее, кандидат технических наук
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2003
Организация: филиал ОАО "Хабаровскэнерго" "Энергоремонт"
Должность: директор
Период: 2003 – настоящее время
Организация: ОАО "Хабаровская ремонтно-монтажная компания"
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества: 0
Доля обыкновенных акций Общества: 0
Количество обыкновенных акций (привилегированные акции не выпускались), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: опционы не размещались
Дочерних и зависимых обществ у ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» нет.
3.5 Ревизионная комиссия.
К органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью относится ревизионная комиссия.
К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества относится:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
контроль за сохранностью и использованием основных средств;
контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
В ревизионную комиссию ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» на годовом Общем собрании акционеров Общества 30.06.2011г. избраны:
Фридман Андрей Владимирович – Заместитель руководителя Дирекции внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
Молявко Анатолий Гаврилович – Начальник службы внутреннего аудита ОАО «ДТЭ»
Маслов Анатолий Гаврилович – Руководителя Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
Сыч Денис Александрович – аудитор регионального управления СВКиА Хабаровский филиал ОАО «СУЭК».
Размер вознаграждения ревизионной комиссии по итогам работы за 2011 финансовый год
-
Вознаграждение, руб.
|
192 847
|
Заработная плата, руб.
|
|
Премии, руб.
|
|
Комиссионные, руб.
|
|
Льготы, руб.
|
|
Компенсации расходов, руб.
|
|
Иные имущественные представления, руб.
|
|
Иное, руб.
|
|
ИТОГО, руб.
|
192 847
|
Корпоративное управление ОАО «ХРМК» базируется на системе принципов корпоративного управления:
Обеспечение прав акционеров Общества
Прозрачность и информационная открытость
Контроль и оценка качества управления бизнесом
Компания соблюдает все требования законодательства и других нормативных актов по раскрытию информации. Кроме того материалы о важнейших событиях, в том числе о финансовом положении Общества, о результатах его деятельности регулярно размещаются на web-сайте ОАО «ХРМК»: данные об управлении Обществом, сведения об акционерах, существенных фактах.
Контроль и оценка качества управления бизнесом ОАО «ХРМК» осуществляется Советом директоров и Ревизионной комиссией, внешними аудиторами.
Аудитор (аудиторская организация) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с ним договора (Аудитор утверждается соответствующим решением общего собрания акционеров, размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества).
Управление Обществом осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «ХРМК» и внутренними документами Общества.
3.7.Информация о регистраторе Общества
Решением Совета директоров ОАО «ХРМК» (протокол №4 от 21.05.2008г.) держателем реестра Общества был утвержден специализированный регистратор – Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий» (ОАО «ЦМД») место нахождения: 107078, г.Москва, Орликов пер., д.3, корпус В. Почтовый адрес: 105082, г.Москва, ул.Б.Почтовая д.34 стр.8 тел: (095) 221-13-33, 221-13-34, 221-13-35. Адрес в сети Интернет: http://www.mcd.ru/; лицензия:10-000-1-00255 от 13.09.2002г.
Между ОАО «ХРМК» и ОАО «ЦМД» был заключен Договор на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг № ЦМД/ХРМК-№1 от 16.06.2008г., в соответствии с условиями которого регистратор обеспечивал ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, а также выполнял все предусмотренные законодательством, нормативными актами типа операций в реестре.
В ноябре 2008 года были организованы мероприятия по смене регистратора и передаче реестра новому регистратору ЗАО «Реестр А- Плюс» (место нахождения и почтовый адрес: 630009, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая 50 тел: (383) 218-76-77, 218-76-79, адрес в Интернете: http://www.reap.ru/; лицензия 10-000-1000256 (срок действия – бессрочно) выдана Федеральной службой по финансовым рынкам России).
27.11.2008 года Советом директоров ОАО «ХРМК» (Протокол заседания №5 от 27.11.2008г.) было принято решение о расторжении договора с ОАО «ЦМД» и об утверждении в качестве регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, ЗАО «Реестр А-Плюс»).
Между ОАО «ХРМК» и ЗАО «Реестр А-Плюс» заключен Договор на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг от 03 марта 2009 года № МФ3781406.
28 февраля 2011 года решением единственного акционера ЗАО «Реестр А-Плюс» приняло решение о реорганизации в форме присоединения к ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»,
Полное наименование: открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра
Номер лицензии: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 28.01.2011
Общество обслуживается в Новосибирском филиале ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», расположенном по адресу: 630007 г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50, тел./факс 218-76-77 / 218-76-79, а/я 177
|
