Инструкция по заполнению Анкеты по к лассификации клиентов по fatca


Скачать 25.87 Kb.
Название Инструкция по заполнению Анкеты по к лассификации клиентов по fatca
Тип Инструкция
rykovodstvo.ru > Инструкция по эксплуатации > Инструкция
Инструкция по заполнению Анкеты по классификации клиентов по FATCA
Анкета по классификации клиентов по FATCA заполняется всеми новыми клиентами – физическими лицами.

Анкета заполняется на бумажном носителе.

Анкета распечатывается совместно с «Согласием» на предоставление информации в IRS (если применимо).

Анкета заполняется на основании документов, указанных в инструкции к заполнению. К Анкете должны быть приложены подлинники и (или) копии указанных документов, сверенные с оригиналом.

Если клиентом заполнены пункты 5, 6, 7, 8, 9, 10 Анкеты с отметкой «нет» и в п. 2, 3, 4 указан адрес не в США, клиент не предоставляет никаких документов и не подписывает согласие на предоставление информации в IRS.

Форма Анкеты и порядок ее заполнения размещены на сайте Банка (www.gebank.ru) и на информационных стендах в операционных (дополнительных, кредитно-кассовых) офисах Банка.




Правила заполнения

Документальное подтверждение

1

Полностью ФИО

Паспорт

2

Указать страну, город (населенный пункт)

Паспорт
Если клиент родился в США, но не является гражданином США, необходимо предоставить (на выбор):

- свидетельство об утрате гражданства США (по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США);

- письменные объяснения в отношении отсутствия гражданства в США (указание причины, по которой не было получено гражданство США по рождению).

3

Указать полный адрес с почтовым индексом

Со слов клиента

4

Указать полный адрес с почтовым индексом

Паспорт или иной документ

5

Если ответ «Да», указать государство

Паспорт гражданина иностранного государства

6




Паспорт гражданина США

7

Если ответ «Да», указать TIN клиента

или

Если ответ «Нет», но при этом хотя бы в одном из пунктов 6, 8, 10 стоит отметка «Да» или в пунктах 3, 4 указан адрес США

  • Копия свидетельства TIN (при наличии)

  • Подписать согласие на передачу информации в IRS

8

Если ответ «да», указать номер карты

United States Permanent Resident Card (Грин-карта).

9

Заполняется, если этот телефонный номер единственный и других нет

Со слов клиента

10

Если ответ «да», то указать номер доверенности

Доверенное лицо заполняет собственную Анкету и подписывает Согласие на предоставление информации в IRS



Похожие:

Инструкция по заполнению Анкеты по к лассификации клиентов по fatca icon Вопросник для клиентов – физических лиц в целях fatca / “fatca questionnaire” form – individual

Инструкция по заполнению Анкеты по к лассификации клиентов по fatca icon Инструкция по заполнению анкеты (текстовая версия). Инструкция по...
Заполните анкету в формате word! Не сканируйте и не расписывайтесь! Отправьте анкету на почту
Инструкция по заполнению Анкеты по к лассификации клиентов по fatca icon Инструкция по заполнению анкеты (текстовая версия) Инструкция по...
Страна, в которой подаются документы визу. Необходимо выбрать «russian federation»
Инструкция по заполнению Анкеты по к лассификации клиентов по fatca icon Инструкция по заполнению анкеты работодателями 8 Инструкция по заполнению...
Региональное статистическое обследование (опрос) работодателей проводится с целью получения сведений о текущей структуре рабочих...
Инструкция по заполнению Анкеты по к лассификации клиентов по fatca icon Инструкция по заполнению анкеты (текстовая версия) Инструкция по...
Необходимо выбрать из выпадающего списка страну и город, где находится Консульский отдел, в который Вы будете подавать документы...
Инструкция по заполнению Анкеты по к лассификации клиентов по fatca icon Инструкция интервьюеру по заполнению анкеты
Уважаемый интервьюер, опрос респондентов в данной части анкеты проводится методом интервью, то есть вы должны сами задавать вопросы...
Инструкция по заполнению Анкеты по к лассификации клиентов по fatca icon Руководство для интервьюера по заполнению анкеты
Перед началом заполнения анкеты интервьюер кратко знакомит респондента с целью проведения исследования (см преамбулу в анкете) и...
Инструкция по заполнению Анкеты по к лассификации клиентов по fatca icon Форма самоидентификации (самосертификации) для клиентов юридических...

Инструкция по заполнению Анкеты по к лассификации клиентов по fatca icon Инструкция по заполнению анкеты на визу в Индию: Для заполнения анкеты,...
Для заполнения анкеты, необходимо пройти по ссылке https://indianvisaonline gov in/visa
Инструкция по заполнению Анкеты по к лассификации клиентов по fatca icon Инструкция по заполнению заявления (анкеты) на получение шенгенской визы
К сведению заявителей: формуляр заявления подвергается электронному считыванию и обработке; в случае неразборчивого, неправильного...
Инструкция по заполнению Анкеты по к лассификации клиентов по fatca icon Инструкция по заполнению анкеты посольства США (форма ds-156) на...
В целях наиболее скорого и успешного прохождения документов просьба внимательно изучить данную инструкцию и проверить правильность...
Инструкция по заполнению Анкеты по к лассификации клиентов по fatca icon Инструкция по заполнению Анкеты образовательного учреждения среднего...
Программа предназначена для заполнения Анкеты на двух языках: русском и английском. Для удобства интерфейс полностью сделан на русском...
Инструкция по заполнению Анкеты по к лассификации клиентов по fatca icon Инструкция по заполнению анкеты родителями (законными представителями)...
...
Инструкция по заполнению Анкеты по к лассификации клиентов по fatca icon Форма самосертификации для целей fatca (Foreign Account Tax Compliance...

Инструкция по заполнению Анкеты по к лассификации клиентов по fatca icon Инструкция по заполнению анкеты в бумажном и электронном виде с использованием...
Инструкция по заполнению анкеты в бумажном и электронном виде (с использованием программы Microsoft Exсel)
Инструкция по заполнению Анкеты по к лассификации клиентов по fatca icon Инструкция по заполнению анкеты для подачи заявления на индийскую...
Необходимо выбрать из выпадающего списка страну и город, где находится Консульский отдел, в который Вы будете подавать документы...

Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск