Собрание будет проводиться по адресу: 127006, Российская Федерация, г. Москва улица Краснопролетарская, д. 4
|
Скачать 0.73 Mb.
|
 Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» 127083, Российская Федерация, г. Москва, улица 8 Марта, д. 10, стр. 14 _______________________________________________________________________ УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 2009 ГОДА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2008 ГОДА _______________________________________________________________________ 10 июня 2009 года 10:00 (по московскому времени) Собрание будет проводиться по адресу: 127006, Российская Федерация, г. Москва улица Краснопролетарская, д.4 Открытое акционерное общество <�Вымпел-Коммуникации>, Российская Федерация, г. Москва 127083, ул. 8 Марта, д.10, стр.14 Акционерам Открытого акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 2009 ГОДА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ» по результатам 2008 года 8 мая 2009 года Уважаемый Акционер! Приглашаем Вас принять участие в Годовом общем собрании акционеров 2009 года («ГОСА») Открытого акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» («ВымпелКом» или «Общество») по результатам 2008 года. Согласно Протоколу №4 Совета директоров ВымпелКома («Совет директоров») от 24 апреля 2009 г. ГОСА состоится в среду, 10 июня 2009 г. в 10:00 (по московскому времени) по адресу: Российская Федерация, г. Москва 127006, ул. Краснопролетарская, д. 4. ГОСА проводится в форме совместного присутствия акционеров (с проведением голосования бюллетенями). Регистрация начнется в 9:00 (по московскому времени) по указанному адресу. О любых нарушениях процедуры регистрации акционеры могут сообщать Генеральному директору Общества. Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества по состоянию на конец рабочего дня держателя реестра акционеров Общества (по московскому времени) 5 мая 2009 г. («Акционеры»), будут иметь право участия и голоса на ГОСА. В повестку дня ГОСА входят следующие вопросы: 1. Об утверждении Годового отчета ВымпелКома за 2008 год, подготовленного в соответствии с российским законодательством; 2. Об утверждении неконсолидированной бухгалтерской отчетности ВымпелКома, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2008 год (подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета) (основные показатели из данных финансовых документов приведены в Приложении 1); 3. О распределении прибылей и убытков по результатам деятельности в 2008 финансовом году, в том числе принятие решения о невыплате дивидендов владельцам обыкновенных именных акций и о выплате дивидендов владельцам привилегированных акций типа «А»; 4. Об избрании Совета директоров (информация о кандидатах представлена в Приложении 2); 5. Об избрании Ревизионной Комиссии (информация о кандидатах представлена в Приложении 3); 6. Об утверждении внешних аудиторов; 7. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной Комиссии Открытого акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» (Приложение 4); 8. Об утверждении новой редакции Устава Открытого акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» (Приложение 5). В порядке подготовки к ГОСА Акционерам вместе с настоящим Уведомлением (включающим сведения по пунктам повестки дня) направлены следующие материалы: (i) основные показатели, приведенные из бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ВымпелКома за 2008 г., подготовленных в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета (Приложение 1); (ii) сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров (Приложение 2); (iii) сведения о кандидатах для избрания в Ревизионную Комиссию (Приложение 3) и (iv) новая редакция Положения о Ревизионной Комиссии Открытого акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» (Приложение 4), (v) новая редакция Устава Открытого акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» (Приложение 5). Кроме того, Акционеры могут ознакомиться с копиями следующих документов по адресу: Российская Федерация, г. Москва 127006, ул. Краснопролетарская, д. 4 (тел. 7-495-725-07-00), или в офисе Генерального директора по адресу: Российская Федерация, г. Москва 127083, ул. 8 Марта, д.10, стр.14 с понедельника по пятницу с 9:30 до 18:00 (по московскому времени) с 20 мая 2009 года по 10 июня 2009 г. или на ГОСА: 1. Годовой отчет Общества за 2008 год, подготовленный в соответствии с российским законодательством; 2. Заключение Ревизионной Комиссии Общества о достоверности информации, приведенной в Годовом отчете Общества за 2008 г., и о бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год (подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета); 3. Неконсолидированная бухгалтерская отчетность ВымпелКома за 2008 г., включая отчет о прибылях и убытках (подготовленная в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета), проверенная ООО "Росэкспертиза", российским лицензированным аудитором; 4. Заключение ООО "Росэкспертиза" по результатам проведенной проверки бухгалтерской отчетности Общества за 2008 г. (подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета); 5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибылей и убытков, а также по невыплате дивидендов владельцам обыкновенных именных акций и по выплате дивидендов владельцам привилегированных акций типа «А», в том числе по сумме и порядку выплаты; 6. Письменные согласия кандидатов в Совет директоров Общества; 7. Письменные согласия кандидатов в Ревизионную Комиссию Общества; 8. Новая редакция Положения о Ревизионной Комиссии Открытого акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» с выделенными изменениями, которые были предложены. 9. Новая редакция Устава Открытого акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» с выделенными изменениями, которые были предложены. Общество сделает доступным свой Отчет за 2008 год, содержащий финансовые показатели по ГААП США, путем размещения его на своих сайтах в Интернете по адресам http://www.vimpelcom.com и http://www.beeline.ru до ГОСА. Ниже приводится описание каждого из вопросов, по которым требуется принятие решения Акционерами. Совет директоров рекомендует Акционерам проголосовать «за» принятие решения по каждому из вопросов повестки дня. * * * * * * * * * * ВОПРОС 1. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ВЫМПЕЛКОМА ЗА 2008 ГОД, ПОДГОТОВЛЕННОГО В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 0 Текст предлагаемого решения: «Утвердить Годовой отчет ВымпелКома за 2008 год, подготовленный в соответствии с российским законодательством». Пояснительная информация: В соответствии с российским законодательством и Уставом Общества годовой отчет акционерного общества подлежит утверждению ГОСА. Годовой отчет был предварительно рассмотрен Ревизионной Комиссией Общества, утвержден Советом директоров (Протокол Совета директоров №4 от 24 апреля 2009 г.) и представляется для рассмотрения и утверждения Акционерами на ГОСА. С копией Годового отчета, подготовленного в соответствии с законодательством РФ, можно ознакомиться в офисах Общества по адресам, указанным выше. Требуемое одобрение Акционеров: Решение по Вопросу 1 принимается большинством голосов Акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в ГОСА (т.е., не менее 50% голосов должно быть подано «за» принятие этого решения). ВОПРОС 2. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НЕКОНСОЛИДИРОВАННОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ВЫМПЕЛКОМА, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2008 ГОД (ПОДГОТОВЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМИ ПРАВИЛАМИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА) Текст предлагаемого решения: «Утвердить неконсолидированную бухгалтерскую отчетность ВымпелКома, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2008 год (подготовленную в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета), проверенную аудиторской фирмой ООО «Росэкспертиза»». Пояснительная информация: ВымпелКом как юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству Российской Федерации, обязано вести бухгалтерский учет в соответствии с российским законодательством и российскими правилами бухгалтерского учета. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ВымпелКома (т.е. отчет о результатах финансовой деятельности), подготовленная в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета, подлежит утверждению ГОСА. В 2008 г. бухгалтерская отчетность ВымпелКома была проверена ООО «Росэкспертиза», лицензированной российской аудиторской фирмой. ВымпелКом также ведет бухгалтерскую отчетность в соответствии с правилами ГААП США для того, чтобы Акционеры ВымпелКома могли ознакомиться с информацией о финансовом состоянии Общества. Баланс по ГААП США и некоторые финансовые показатели ВымпелКома, которые были проверены аудиторской компанией «Эрнст энд Янг (СНГ) Лтд.», включены в Отчет Общества за 2008 год, который будет помещен на сайты Общества в Интернете по адресам http://www.vimpelcom.com и http://www.beeline.ru. Российские правила бухгалтерского учета и ГААП США отличаются друг от друга, в результате чего неизбежны некоторые расхождения в показателях, представленных в соответствии с этими двумя различными методами ведения бухгалтерского учета. В Приложении 1 приводятся основные показатели, выраженные в российских рублях, которые приведены из бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ВымпелКома за 2008 г., подготовленных в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. С полной версией финансовой отчетности можно ознакомиться по адресу, указанному выше в настоящем Уведомлении. Требуемое одобрение Акционеров: Решение по Вопросу 2 принимается большинством голосов Акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в ГОСА (т.е., не менее 50% голосов должно быть подано «за» принятие этого решения). ВОПРОС 3. О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2008 ФИНАНСОВОМ ГОДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О НЕВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ВЛАДЕЛЬЦАМ ОБЫКНОВЕННЫХ ИМЕННЫХ АКЦИЙ И О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ВЛАДЕЛЬЦАМ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ТИПА «А» Текст предлагаемого решения: «Не выплачивать годовые дивиденды по результатам 2008 финансового года владельцам обыкновенных именных акций; выплатить годовые дивиденды владельцам привилегированных акций типа «А» по результатам 2008 финансового года в размере 0,1 копейки за акцию в течение 60 дней с даты принятия данного решения; и инвестировать оставшуюся прибыль, полученную по итогам деятельности за 2008 год, в бизнес». Пояснительная информация:
Требуемое одобрение Акционеров: Решение по Вопросу 3 принимается большинством голосов Акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в ГОСА (т.е., не менее 50% голосов должно быть подано «за» принятие этого решения). ВОПРОС 4. ОБ ИЗБРАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ Текст предлагаемого решения: «Избрать в Совет директоров следующих лиц: _______________________». Пояснительная информация: Совет директоров состоит из девяти членов. Каждый директор избирается сроком на один год. Срок полномочий истекает на дату проведения годового общего собрания акционеров в 2010 году, если по решению акционеров Общества полномочия Совета директоров в полном составе не будут прекращены досрочно. В соответствии с российским законодательством и Уставом были выдвинуты следующие кандидаты для избрания в Совет директоров: Михаил Маратович Фридман, Кьелл Мортен Йонсен, Ханс Петер Кольхаммер, Йо Олав Лундер, Олег Адольфович Малис, Леонид Романович Новосельский, Алексей Михайлович Резникович, Оле Бъерн Съюлстад, Йан Эдвард Тюгесен. Каждый из этих кандидатов письменно подтвердил согласие на выдвижение своей кандидатуры в члены Совета директоров. Информация о кандидатах для избрания в Совет директоров прилагается к настоящему Уведомлению (Приложение 2). Требуемое одобрение Акционеров: Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, позволяющим обеспечить пропорциональное представительство Акционеров в Совете директоров. Каждый Акционер должен умножить количество принадлежащих ему голосующих акций на 9 (количество директоров, которые должны быть избраны в Совет директоров из 9 выдвинутых кандидатов) и либо отдать полученное общее количество голосов одному кандидату, либо распределить полученное общее количество голосов между 2 или более выдвинутыми кандидатами в члены Совета директоров. При голосовании по данному Вопросу 4 каждый Акционер должен указать количество голосов, подаваемое за каждого из выбранных им кандидатов, в соответствующей графе прилагаемого бюллетеня для голосования, при условии, что общее количество голосов, поданных за выбранных Акционером кандидатов, не должно превышать общее количество голосов, принадлежащих такому Акционеру для целей голосования по настоящему Вопросу 4. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих Акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата. ВОПРОС 5. ОБ ИЗБРАНИИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ Текст предлагаемого решения: «Избрать Ревизионную Комиссию в следующем составе: Александр Герш, Халвор Бру и Найджел Робинсон». Пояснительная информация: В соответствии с российским законодательством и Уставом Общества были выдвинуты следующие кандидаты для избрания в Ревизионную Комиссию: Александр Герш, Халвор Бру и Найджел Робинсон. Каждый из этих кандидатов письменно подтвердил согласие на выдвижение своей кандидатуры в члены Ревизионной Комиссии. Информация о кандидатах для избрания в Ревизионную Комиссию прилагается к настоящему Уведомлению (Приложение 3). Требуемое одобрение Акционеров: Решение по Вопросу 5 принимается большинством голосов Акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в ГОСА (т.е., не менее 50% голосов должно быть подано «за» принятие этого решения). Генеральный директор Общества и члены Совета директоров, которые являются Акционерами Общества, не имеют права голоса по данному вопросу. ВОПРОС 6. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНЕШНИХ АУДИТОРОВ Текст предлагаемого решения: «Утвердить фирму «Эрнст энд Янг (СНГ) Лтд.» в качестве аудитора финансовой отчетности Общества, подготавливаемой в соответствии с ГААП США, и утвердить фирму ООО «Росэкспертиза» в качестве аудитора финансовой отчетности Общества, подготавливаемой в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета, на срок до даты проведения годового общего собрания акционеров по результатам 2009 года». Пояснительная информация: В соответствии с российским законодательством, проверка финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества должна проводиться как Ревизионной Комиссией, так и внешними аудиторами. ВымпелКом готовит финансовую отчетность в соответствии с российскими правилами ведения бухгалтерского учета (страны своей регистрации), а также в соответствии с ГААП США. В связи с этим Совет директоров рекомендует Акционерам утвердить фирму «Эрнст энд Янг (СНГ) Лтд.» в качестве аудитора финансовой отчетности Общества, подготавливаемой в соответствии с правилами ГААП США, и российскую лицензированную фирму ООО «Росэкспертиза» в качестве аудитора финансовой отчетности Общества, подготавливаемой в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. Требуемое одобрение Акционеров: Решение по Вопросу 6 принимается большинством голосов Акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в ГОСА (т.е., не менее 50 % голосов должно быть подано «за» принятие этого решения). вопрос 7. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной Комиссии Открытого акционерного общества «Вымпел-Коммуникациции» Текст предлагаемого решения: «Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной Комиссии Открытого акционерного общества «Вымпел-Коммуникациции»». Пояснительная информация: В связи с введением в организационную структуру управления Общества новой руководящей должности - Главного управляющего директора, предлагается внести в Положение о Ревизионной Комиссии изменения, уточняющие взаимодействие между Ревизионной Комиссией, Генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества) и Главным управляющим директором. В соответствии с п. 12.4(л) Устава Общества к полномочиям Ревизионной Комиссии могут быть отнесены иные вопросы, права и обязанности, указанные в Положении о Ревизионной Комиссии. Изменения и дополнения, внесенные в ст. 26 Положения о Ревизионной Комиссии расширяют полномочия Ревизионной Комиссии в отношении осуществления контроля за деятельностью Дирекции внутреннего аудита и управления рисками. Новая редакция Положения о Ревизионной Комиссии с отмеченными изменениями и отличиями от действующей редакции доступна для ознакомления в офисах по адресам, указанным выше, либо по запросу. Требуемое одобрение Акционеров: Решение по Вопросу 7 принимается большинством голосов Акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в ГОСА (т.е., не менее 50 % голосов должно быть подано «за» принятие этого решения). вопрос 8. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ» Текст предлагаемого решения: «Утвердить новую редакцию Устава Открытого акционерного общества «Вымпел-Коммуникации»». Пояснительная информация: Новая редакция Устава ВымпелКома принимается для внесения в текст Устава всех изменений и дополнений, которые были одобрены с даты одобрения предыдущей редакции Устава в 2007 году. Изменения касаются реорганизации ВымпелКома в форме присоединения дочерних компаний, информации в отношении филиалов и представительств на территории Российской Федерации и за ее пределами. Копия новой редакции Устава Общества с отмеченными изменениями и отличиями от действующей редакции доступна для ознакомления по адресам, указанным выше, либо по запросу. Требуемое одобрение Акционеров: Решение по Вопросу 8 принимается большинством в 75% голосов Акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в ГОСА. * * * * * * * * * * Как указывалось выше, Совет директоров рекомендует Акционерам проголосовать за принятие решений по всем вопросам повестки дня. Просим Вас заполнить прилагаемый оригинал бюллетеня для голосования следующим образом: 1. По каждому вопросу повестки (за исключением Вопроса 4) поставьте любой знак (например, крестик или галочку) в соответствующей графе прилагаемого бюллетеня, в соответствии с требованиями к проставлению голосов, описанными в бюллетене. Для принятия положительного решения по каждому вопросу необходимо определенное количество голосов владельцев акций, представленных на ГОСА и имеющих право голоса. Соответственно, голос воздержавшегося Акционера, подавшего бюллетень, может препятствовать принятию положительного решения. 2. По Вопросу 4 (избрание Совета директоров) проводится кумулятивное голосование. Инструкция по заполнению бюллетеня по данному пункту приведена в пояснительной информации к Вопросу 4 выше. 3. Бюллетень должен быть подписан лично Вами как Акционером ВымпелКома с указанием даты. 4. Вам предлагается (а) принести бюллетень на ГОСА 10 июня 2009 г. или (б) направить бюллетень заказной почтой или доставить лично по адресу: Российская Федерация, 127006, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 4 с понедельника по пятницу с 9:30 до 18:00 (по московскому времени), чтобы он был получен Обществом не позднее 8 июня 2009 г. Если Вы присутствуете лично или представляете других Акционеров по доверенности, просьба на ГОСА иметь при себе удостоверение личности, а также документы, составленные в соответствии с законодательством РФ, которые подтверждают Ваше право голосовать от имени других Акционеров. Держатели АДА должны вернуть свои бюллетени в «Бэнк оф Нью-Йорк» в соответствии с его инструкциями не позднее 17:00 (по нью-йоркскому времени) 3 июня 2009 г. Уведомление о результатах ГОСА будет разослано Акционерам в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством РФ. Настоящее уведомление направляется по распоряжению Совета директоров.
Приложение 1 к Уведомлению |
Похожие:
 |
Ежеквартальный отчет Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва, улица Воронцовская, дом 21А, стр. 1 |
|
Техническое задание на оснащение специализированным оборудованием... «Технопарк», расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар,... |
|
О проведении конкурса по выбору модельного оператора расчетов за... Заключение независимой экспертизы направляется в письменной форме по адресу Министерства: 127006, город Москва, улица Садовая-Триумфальная... |
|
125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект 39... Адрес эмитента: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект 39 корп. А |
|
125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект 39... Адрес эмитента: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект 39 корп. А |
 |
127083 Российская Федерация, г. Москва, ул. Восьмого Марта 10 стр.... Адрес эмитента: 127083 Российская Федерация, г. Москва, ул. Восьмого Марта 10 стр. 14 |
|
1408-55-а августа две тысячи четырнадцатого года Для помещений, расположенных по адресу Российская Федерация, 119019, г. Москва, Филипповский переулок, дом 13, строение 1 |
|
Техническое задание на выполнение ремонтных работ и монтаж системы... Скс помещений и коридоров 5 и 6 этажей в бизнес-центре по адресу: г. Москва, Профсоюзная улица, д. 65, кор. 1 |
|
Документация об аукционе к открытому аукциону Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом №24 |
|
«Детский сад №10 «Аленький цветочек» комбинированного вида» Юридический адрес мадоу: 653052, Российская Федерация, Кемеровская область, город Прокопьевск, улица 10-й микрорайон, дом №41 |
|
Ао «рждстрой» документация запроса котировок в электронной форме №160 Москва 2018 г Место нахождения заказчика: 105064, Российская Федерация, г. Москва, ул. Казакова, дом 8, строение 6 |
|
Ежеквартальный отчет ОАО «Якутгазпром» Код эмитента Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, поселок Кысыл-Сыр, улица Ленина, 4 |
|
Ежеквартальный отчет ОАО «Якутгазпром» Код эмитента Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, поселок Кысыл-Сыр, улица Ленина, 4 |
|
Получателя – «Получатель» фармацевтическая организация, на склад... Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 634041, Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 41 |
|
И педагогов Вакцинация против гриппа будет проводиться с использованиемвакцины гриппол +´ производитель Россия (г. Москва). Вакцинаинактивированная... |
|
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, 117418, ул. Новочеремушкинская, д. 69 Б |