 Годовой отчет ОАО ГМЗ «АГАТ» за 2009 год
Предварительно утвержден Утвержден годовым
Советом директоров собранием акционеров 23марта 2010г. ОАО ГМЗ«АГАТ»
(протокол № 3 ) 22.04.2010г.
Председатель Совета
директоров Председатель собрания:
________________Ю.С.Елисеев ______________________
Годовой отчет достоверен:
председатель Ревизионной
комиссии ОАО ГМЗ «Агат»
__________________Т.Ю.Рыжакова
Годовой отчет
открытого акционерного общества
Гаврилов - Ямского машиностроительного
завода «Агат»
за 2009 год.
Код эмитента: 04126-A
Место нахождения: Ярославская область, город Гаврилов-Ям
Почтовый адрес: 152240, Ярославская область, город Гаврилов-Ям, проезд Машиностроителей,д.1
Общие сведения об открытом акционерном обществе
Полное наименование общества
|
Открытое акционерное общество Гаврилов- Ямский машиностроительный завод «Агат»
|
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации
|
Дата государственной регистрации эмитента: 11.05.1994
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 289
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Гаврилов -Ямского муниципального округа Ярославской области.
Дата внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц: 20.11.2002
Основной государственный регистрационный номер:1027601067944
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №2 по Ярославской области.
|
Субъект Российской Федерации
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Контактный телефон:
Факс:
Адрес электронной почты
|
Да
Ярославская обл.г.Гаврилов –Ям, пр.Машиностроителей д.1
152240, Ярославская обл.г.Гаврилов –Ям, пр.Машиностроителей д .1 ОАО ГМЗ «Агат»
(485-34) 2-47-64
(485-34) 2-09-64
agat@gmzagat.ru , elena@gmzagat.ru
|
Основной вид деятельности
Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
производство продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления,
образовательную деятельность через дошкольные детские учреждения, являющиеся структурными подразделениями общества
профессиональную подготовку через центр технического обучения, являющийся структурным подразделением общества.
автотранспортные перевозки через транспортный цех, являющийся структурным подразделением общества.
общественное питание через столовую, являющуюся структурным подразделением общества.
медицинские услуги через здравпункт и оздоровительный кабинет, являющееся структурными подразделениями общества.
|
Информация о включении в перечень
стратегических акционерных обществ
|
ОАО ГМЗ «Агат» включен в перечень стратегических акционерных обществ
Величина относительного показателя, характеризующего объем продукции (работ, услуг) стратегического значения в общем объеме составляет 45%
|
Полное наименование и адрес реестродержателя
Наименование: Открытое акционерное общество "Центральный Московский Депозитарий»
Место нахождения: 107078,г. Москва, Орликов переулок, дом 3, корп.В
Почтовый адрес: 105066, г.Москва, а/я 145
Фактический адрес: 105082, г.Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8
Тел.: (495) 221-13-35 Факс: (495) 221-13-33
Адрес электронной почты: mcdepo@dol.ru
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-0025501159
Дата выдачи: 13.09.2002
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 18.12.2006г.
Размер уставного капитала
184 932 тысячи рублей. Изменений уставного капитала не было.
|
Общее количество акций 154 110 штук
Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
-Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).
Обыкновенная акция предоставляют владельцу право: принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
-вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
-требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
-доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
-требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
-требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
Акционер может иметь и другие права, предусмотренные действующим законодательством.
|
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата регистрации
|
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента
Акции обыкновенные именные бездокументарные
|
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04126-А
Количество акций выпуска: 154 110 шт.
|
Номинальная стоимость каждой акции выпуска: 0.2 руб.
Общий объем выпуска: 30 822 руб.
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04126-А
Количество акций выпуска: 154 110 шт.
Номинальная стоимость каждой акции выпуска: 0.2 руб.
Общий объем выпуска: 30 822 руб.
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 16.09.2003 г.
Основание для погашения ценных бумаг: Аннулирование ценных бумаг вышеуказанного выпуска осуществлено после конвертации акций выпуска вышеуказанного выпуска в акции с большей номинальной стоимостью.
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении:
акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-04126-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.08.2003 г.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 28.10.2003 г.
Наименование регистрирующего органа: РО ФКЦБ России в центральном федеральном округе
Количество размещаемых акций выпуска
154 110 шт.
Номинальная стоимость каждой акции выпуска:
1 200 руб.
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
184932000 руб.
|
Количество привилегированных акций
|
нет
|
Сумма вклада Российской Федерации
|
нет
|
Доля Российской Федерации в уставном капитале
|
0%
|
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям
|
0%
|
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям
|
нет
|
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)
Наименование: Закрытое акционерное общество «МЭРВЕЛЛ»
Сокращенное наименование: ЗАО «МЭРВЕЛЛ»
Место нахождения: г.Москва
Доля в уставном капитале эмитента: 19,9 %
Наименование: Закрытое акционерное общество «Финанс профит»
Сокращенное наименование: ЗАО «Финанс профит»
Место нахождения: г.Москва
Доля в уставном капитале эмитента: 10,65 %
Наименование: Фонд авиационно-космических технологий
Сокращенное наименование: Авиакосмофонд
Место нахождения: г.Москва
Доля в уставном капитале эмитента: 19,9 %
Наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Московское машиностроительное производственное предприятие "Салют"
Сокращенное наименование: ФГУП «ММПП «Салют»
Место нахождения: г.Москва
Доля в уставном капитале эмитента: 28,5 %
|
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении ОАО (золотой акции)
|
нет
|
Полное наименование и адрес аудитора общества
Наименование: ООО Компания «Интеллект Аудит-96»
Место нахождения: г.Ярославль, ул. Волжская наб. 45/1 к.16
ИНН: 7607013910
Почтовый адрес: : г.Ярославль, ул. Волжская наб. 45/1 к.16
Тел./факс.: (4852) 32-93-17, 32-93-27
Адрес электронной почты: intellekt_96@mail.ru
Сведений о членстве аудитора в коллегиях и ассоциациях – является членом Аудиторской Палаты России ( решение правления от 15.10.2001, № реестра 202)
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности:
№ Е 002352, выдана в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 06 ноября 2002 г., сроком на 7 лет.
Аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за: 2009 год.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента- отсутствуют.
Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента ) нет.
Долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента нет.
Эмитентом заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) не предоставлялись.
Должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора (аудитором).
Порядок выбора аудитора Эмитента:
23 апреля 2009года на годовом собрании акционеров была утверждена фирма аудиторов- ООО Компания «Интеллект Аудит-96». На основании ФЗ №-94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 25 февраля 2009года был проведен открытый конкурс аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита общества. Было подано 7 заявок, документы на конкурс представили 4 фирмы.
Конкурсная комиссия под председательством главного экономиста ОАО ГМЗ «Агат» Туркиной И.А. рассмотрела заявки участников конкурса и определила победителя. Победителем конкурса признана аудиторская фирма ООО Компания «Интеллект-Аудит-96» с ценой контракта 129700 рублей.
Оценка конкурсных заявок проводилась на основании следующих критериев:
Цена: стоимость выполнения работы (финансовое предложение).
Характеристики товара (качество работ, услуг): качество технического предложения аудитора.
Сроки поставки: количество проверок.
Сроки гарантии: страховые гарантии.
Учитывалась общая и профессиональная характеристика аудитора, квалификация и опыт сотрудников аудиторской организации. После оценки технических и финансовых предложений, комиссия подвела итоги конкурса.
|
Структура холдинга
|
нет
|
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества
Общее собрание акционеров
Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем
10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями общества.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола ,вопросы повестки дня)
Протокол № 20 от 23.04.09г.
Повестка дня
1.Утверждение годового отчета общества
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение отчета Ревизионной комиссии
4.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008года.
5.О размере , сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
6. Утверждение аудитора Общества
7.О внесении изменений в Устав Общества
8.Избрание членов Совета директоров
9.Избрание членов ревизионной комиссии
10.Избрание единоличного исполнительного органа
Решения общего собрания акционеров выполнены :
Утверждены:
годовой отчет,
годовая бухгалтерская отчетность в том числе отчеты
о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
отчет ревизионной комиссии,
аудитор Общества
Чистая прибыль 2008года в сумме 10 493 024,55 рублей распределена в следующем порядке:
1.Отчисления в резервный капитал , согласно Устава Общества, (5% от чистой прибыли) –
524 651,23 рублей
2.Направить на выплату дивидендов 25% от чистой прибыли Общества, что составляет 2 622 952,20 рублей
3.На выплаты вознаграждения руководящему составу общества – Совету директоров направить, согласно, Положения о Совете директоров (до 10% от суммы перечисленной на дивиденды) сумму в размере 262 295,22 рублей.
4.Оставшуюся часть прибыли направить на капитализацию.
В Совет директоров ОАО ГМЗ «АГАТ» избраны:
1.Елисеев Юрий Сергеевич -Генеральный директор ФГУП « ММПП «Салют»
2.Скворцов Михаил Алексеевич- Первый заместитель генерального директора ФГУП
«ММПП «Салют»
3.Корытов Владимир Николаевич -Генеральный директор ОАО ГМЗ «АГАТ»
4.Киреев Сергей Евгеньевич–Директор по правовым вопросам - Начальник правового
управления ФГУП «ММПП «Салют»
5.Грачев Сергей Иванович- Директор по качеству ФГУП «ММПП «Салют
6.Будникова Анна Борисовна - Главный бухгалтер ФГУП «ММПП «Салют»
7.Гвоздев Сергей Валентинович-Управляющий НО «Авиакосмофонд»
8.Рождественская Каринэ Самвеловна - Директор по финансам ФГУП «ММПП «Салют»
9. Фетисов Виктор Иванович- Директор по корпоративному развитию ФГУП «ММПП «Салют»
|
В Ревизионную комиссию Общества избраны:
1
|
Голикова Г.А.
|
пенсионер
|
2
|
Рыжакова Т.Ю.
|
заместитель начальника ПЭО ОАО ГМЗ «АГАТ»
|
3
|
Дюжев А.А.
Александрович
|
заместитель директора по корпоративному развитию ФГУП «ММПП «Салют».
|
Единоличным исполнительным органом – генеральным директором избран Корытов Владимир Николаевич.
Годовое собрание акционеров по результатам работы за 2009 год состоится 22 апреля 2010г.
Внеочередные общие собрания акционеров в 2009году -не было
|
|
|
Совет директоров
Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 9 (девяти) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона “Об акционерных обществах”, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.
Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.
Лица, избранные в совет директоров общества , могут переизбираться неограниченное число
Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава общества.
В случае ,когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
Совет директоров избирается общим собранием акционеров общества кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.
Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.
Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.
Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.
Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.
Члены Совета директоров ОАО ГМЗ «АГАТ":
1.Гвоздев Сергей Валентинович –Управляющий «Авиакосмофонд», 1960 года рождения, образование высшее, окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им.Губкина, специальность по образованию инженер системомеханик.
Акциями общества не владеет
2.Грачев Сергей Иванович- Директор по качеству ФГУП ММПП «Салют»,1955г.рождения, образование высшее. Окончил МАТИ им.Циолковского.
Специальность по образованию –Авиационные двигатели. Квалификация – инженер-механик
Награжден-Медалью ордена « За заслуги перед Отечеством »II степени
Акциями общества не владеет
3.Елисеев Юрий Сергеевич- Генеральный директор ФГУП ММПП «Салют»
Является председателем Совета директоров ОАО ГМЗ «Агат»
1951 г.рождения, образование высшее, Доктор наук; Профессор; «Действительный член Российской инженерной академии», Академик- 2005г.
Окончил МГТУ им.Баумана. Специальность- турбиностроение. Квалификация- инженер-механик
Награжден: Медалью ордена « За заслуги перед Отечеством »II степени, Благодарность Президента РФ , Почетная грамота Правительства РФ.
Акциями общества не владеет
4.Будникова Анна Борисовна-главный бухгалтер ФГУП ММПП «Салют»,1974г.рождения, образование высшее ,окончила Московский государственный вечерний металлургический институт,специальность –бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности
Акциями общества не владеет
5.Киреев Сергей Евгеньевич- директор по правовым вопросам ФГУП «ММПП «Салют»,1956 г.рождения, образование высшее, окончил МГУ им.М.В.Ломоносова, специальность по образованию- физик.
Акциями общества не владеет
6.Корытов Владимир Николаевич- Генеральный директор ОАО ГМЗ «Агат»
1949г.рождения, образование высшее, кандидат технических наук .С 1996 года является генеральным директором завода.
Окончил :Рыбинский авиационный институт.
Специальность по образованию- инженер –механик.
Ленинградский инженерно-экономический институт
Специальность по образованию –Организатор промышленного производства.
Награжден: Золотая медаль « За трудовые заслуги» ,Золотая медаль Российского Фонда Мира, имеет звание «Почетный авиастроитель»
Акциями общества владеет в количестве 0.78% .
7.Рождественская Каринэ Самвеловна – директор по финансам ФГУП ММПП «Салют»,
1978 г.рождения,образование высшее,окончила Государственный университет управления, специальность по образованию-экономист.
Акциями общества не владеет
8.Скворцов Михаил Алексеевич- Первый заместитель генерального директора ФГУП ММПП «Салют», 1951г.рождения, образование высшее, кандидат технических наук, член – корреспондент Международной Академии экономики и финансов-2006г.
Окончил в 1994 году МАТИ им. Циолковского. Специальность по образованию инженер-мехавник.
Награжден Медалью ордена « За заслуги перед Отечеством » II степени
Акциями общества не владеет
9.Фетисов Виктор Иванович –директор по корпоративному развитию,1951 г.рождения, образование высшее,окончил Московский автомеханический институт, специальность по образованию инженер-механик.
Акциями общества не владеет
Заседания Совета директоров
(даты и номера протоколов, вопросы повесток дня и их выполнение)
|
|
