ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров открытого акционерного общества
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
Протокол №_____ от «15» мая 2008 года
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2007 ГОД
Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
Председатель Правления А.Н. Раппопорт
|
_____________________
(подпись)
|
Начальник Департамента учета и отчетности –
главный бухгалтер В.В.Щукин
|
_____________________
(подпись)
|
г. Москва – 2008 г.
ОГЛАВЛЕНИЕ
1.1. История создания и основные направления деятельности 9
1.2. Основные события 2007 года 11
1.3. Основные производственные показатели 13
1.4. Организационная структура 14
2. Реформирование компании 16
2.1. Реформирование магистрального сетевого комплекса 16
2.2. Реформирование распределительного сетевого комплекса 17
3. Производственная деятельность 20
3.1. Характеристика оборудования подстанций и ВЛ
по состоянию на 31.12.2007 20
3.2. Организация ремонтной деятельности 24
3.3. Организация диагностики оборудования на объектах электросетевого хозяйства ОАО «ФСК ЕЭС» в 2007 году 28
3.4. Оперативно-диспетчерское управление 32
3.4.1. Общие сведения 32
3.4.2. Основные события 33
3.4.3. Основные цели и задачи на 2008 год 35
3.5. Потери электроэнергии в электрических сетях 35
3.6. Организация оперативной эксплуатации информационно-технологических систем 37
3.7. Технический надзор за состоянием объектов электросетевого хозяйства и реформирование технической инспекции Общества 40
3.7.1. Общие сведения 40
3.7.2. Охрана труда 41
4. Развитие Корпоративной информационной системы управления (КИСУ) и сети связи 42
4.1. Автоматизированные системы управления бизнесом 42
4.2. Задачи КИСУ на 2008 год 44
5. Инвестиционная деятельность 45
5.1.Выполнение планов финансирования и освоения капитальных вложений 45
5. 2. Выполнение программы ввода мощностей в 2007 году 54
Выполнение программы ввода мощностей в 2007 году 56
5.3. Цели и задачи по инвестиционной деятельности на ближайшую перспективу (2008-2012 годы) 58
6. Распределение прибыли и дивидендная политика 60
7. Закупочная деятельность 61
7.1. Организация закупочной деятельности 61
7.2.Конкурентные закупки 63
7.3.Задачи в области закупочной деятельности на 2008 год: 65
8. Экономика и финансы Общества 66
8.1. Управление финансами 66
8.2. Тариф 67
8.3. Размещение денежных средств 68
8.4. Услуги по передаче электрической энергии 69
8.5. Функционирование Общества в условиях конкурентных отношений на оптовом рынке электрической энергии (мощности) переходного периода 71
8.6. Основные финансовые результаты Общества 72
8.7. Размещение денежных средств 77
8.8. Привлечение денежных средств 78
8.9. Кредитные рейтинги 79
8.10. Аудиторское заключение и бухгалтерская отчетность Общества 80
9. Ценные бумаги и акционерный капитал 81
9.1. Акционерный капитал 81
9.2. Сведения об акционерах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала Общества 82
9.3. История эмиссионной деятельности и дивидендная история Общества 83
9.4.Сведения о правах, предоставляемых акциями каждой категории (типа) 84
9.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества 85
10. Структуры и принципы корпоративного управления 87
10.1. Общие сведения об организации корпоративного управления 87
10.2. Принципы и документы 87
10.3. Повышение уровня корпоративного управления 88
10.4. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ 89
10.5. Сведения об органах управления 91
10.5.1. Общее собрание акционеров Общества 91
10.5.2. Совет директоров 98
10.5.3. Комитеты при Совете директоров Общества 105
10.5.4. Правление 106
10.5.5. Ревизионная комиссия 112
10.6. Сведения о процедурах выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества, процедуры созыва, процедуры подачи вопросов в повестку дня годового и внеочередных общих собраний акционеров, процедуры подачи вопросов Совету директоров Общества 114
10.6.1.Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Общества 114
10.6.2. Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления Общества, а также порядок направления (предъявления) таких требований 115
10.6.3. Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления Общества 116
10.6.4 Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления Общества, а также порядок внесения таких предложений 116
10.6.5. Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Общества, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами) 117
10.6.6. Порядок оглашения (доведения до сведений акционеров Общества) решений, принятых высшим органом управления Общества, а также итогов голосования 117
10.7. Хроника сделок, совершенных Обществом за 2007год 117
11. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство 118
11.1.Численный и качественный состав работников 118
11.2. Кадровый резерв 120
11.3. Совершенствование системы управления
120
11.4. Обучение и развитие персонала 122
11.5. Оптимизация программ мотивации персонала 122
122
12. Научно-техническая деятельность и новые технологии 123
13.Охрана окружающей среды 128
13.1. Организация работ в области нормативно-технического обеспечения электросетевого комплекса 128
13.2. Организация работ в области защиты окружающей среды 131
13.3.Результаты деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» в области защиты окружающей среды 131
13.4. Основные задачи в области защиты окружающей среды на 2008 год 132
14. Контактная информация для акционеров и инвесторов 133
Сведения о банковских счетах эмитента 133
15. Приложения 136
Приложение 1 136
Дочерние и зависимые общества ОАО «ФСК ЕЭС» 136
Приложение 2 138
Сведения о соблюдении ОАО «ФСК ЕЭС» Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ 138
Приложение 3 149
Филиалы ОАО «ФСК ЕЭС» 149
Приложение 4 154
Бухгалтерская отчетность 154
Аудиторское заключение 154
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
Приложение 5 173
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 173
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 173
по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности 173
ОАО «ФСК ЕЭС» 173
Приложение 6 178
Сведения о совершенных Обществом в 2007 году сделках, 178
в совершении которых имелась заинтересованность 178
и существенных сделках 178
Уважаемые акционеры!
В отчетный период ключевыми задачами ОАО «ФСК ЕЭС» являлось повышение надежности работы сетевого комплекса, реализация инвестиционных программ в электрических сетях всех классов напряжения, а также завершение реформирования электросетевого комплекса.
В 2007 году Федеральная сетевая компания обеспечила функционирование 120 тысяч км линий электропередачи и 796 подстанций общей трансформаторной мощностью более 310 тысяч МВА напряжением 110–1150 кВ. В собственности ОАО «ФСК ЕЭС» находится 47 073 тыс.км линий электропередачи и 153 подстанции, а также 19 отдельных ОРУ и ячеек общей мощностью более 139 тысяч МВА. Остальное имущество арендовано у магистральных сетевых компаний (МСК), выделенных из АО-энерго в результате реорганизации последних.
По итогам 2007 года Федеральная сетевая компания обеспечила фактический сальдированный отпуск электроэнергии из сетей Единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС) в объеме 464 045,515 млн кВт, что на 7 процентов выше, чем годом ранее. Валовая выручка компании составила 61,4 млрд. рублей, чистая прибыль по РСБУ – 2,3 млрд. рублей.
В 2007 году менеджмент Федеральной сетевой компании предпринял шаги, направленные на развитие конкуренции в сфере технического обслуживания и ремонта магистральных электрических сетей. 14 ноября Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» принял решение о создании на базе филиалов компании 100%-ых дочерних обществ - ОАО «Специализированная электросетевая сервисная компания ЕНЭС», ОАО «Главная электросетевая сервисная компания ЕНЭС». Также в целях повышения качества и эффективности выполнения резко возросшей инвестиционной программы компании было принято решение о выделении в качестве 100%-ного ДЗО - ОАО «Центр инжиниринга и управления строительством ЕЭС». Новая компания возьмет на себя функции заказчика строительства, ответственного за инженерно-техническое сопровождение строительства объектов электросетевого комплекса.
В 2007 году Федеральная сетевая компания продолжала наращивать инвестиции в объекты ЕНЭС. Фактическое финансирование инвестиционной программы составило 75,01 млрд. рублей, что в 2,2 раза больше, чем в 2006 году. За год введено в эксплуатацию 591 км линий электропередачи, 6351 МВА трансформаторной мощности, 540 МВАр реакторной мощности. На повышение надежности магистральных сетей в регионах пиковых нагрузок - Москвы, Санкт-Петербурга и Западной Сибири было направлено 41,52 млрд. рублей.
Важнейшими энергообъектами, завершенными 2007 году, стали первая очередь подстанции 500 кВ Емелино в Свердловской области, подстанция Ржевская в Санкт-Петербурге, линия 500 кВ Заря - Барабинск – Таврическая, соединившая Омскую и Новосибирскую энергосистему по территории РФ, линия 220 кВ Холмогорская – Муравленковская в Тюменской области и ряд других.
Финансирование инвестиционной программы осуществлялось за счет собственных средств, займов, а также федерального бюджета и средств от продажи активов РАО «ЕЭС России» (государственных долей в генерирующих компаниях). В 2007 году Российская Федерация внесла в оплату акций первой дополнительной эмиссии ОАО «ФСК ЕЭС» 22,48 млрд, получив долю в капитале компании в размере 12,44%. При этом доля ОАО РАО «ЕЭС России» в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» сократилась со 100% до 87,56%.
23 августа 2007 года была зарегистрирована вторая дополнительная эмиссия акций компании (размещение завершено в марте 2008 году). По ее итогам уставный капитал Федеральной сетевой компании будет увеличен с 180 691 103 960 рублей до 238 173 731 077,5 рублей, доля РФ составит 16,128%.
18 декабря 2007 года ОАО «ФСК ЕЭС» полностью исполнило свои обязательства по облигационному займу серии 01, выплатив держателям облигаций их номинальную стоимость - 5 млрд. рублей. ОАО «ФСК ЕЭС» в 2007 году в полном объеме выполнило свои обязательства по выплате купонных доходов по всем сериям облигационных займов (01, 02, 03, 04 и 05), общая сумма которых составила 2, 306 млрд. рублей.
В марте 2007 года Советом директоров РАО «ЕЭС России» была одобрена принципиальная схема окончательной реорганизации ОАО «ФСК ЕЭС», которая предусматривает одноэтапное присоединение Магистральных сетевых компаний и Межрегиональных магистральных сетевых компаний к ОАО «ФСК ЕЭС» одновременно с реорганизацией ОАО РАО «ЕЭС России» (присоединением РАО «ЕЭС России», Государственного Холдинга и Миноритарного Холдинга ФСК к ОАО «ФСК ЕЭС» 1 июля 2008 года). В декабре 2007 года – марте 2008 года состоялись внеочередные общие собрания акционеров 56 МСК, которые одобрили данную схему реорганизации.
ОАО «ФСК ЕЭС» осуществляло стратегическое управление распределительным сетевым комплексом на основании договора доверительного управления акциями МРСК, находящимися в собственности РАО «ЕЭС России». В рамках продолжения реформирования распредсетей в 2007 году Советом директоров РАО «ЕЭС России» была одобрена новая конфигурация из 11 МРСК, предложенная менеджментом ОАО «ФСК ЕЭС». В декабре 2007 года – январе 2008 года внеочередные общие собрания акционеров РСК и МРСК поддержали реорганизацию путем присоединения РСК к МРСК в новой конфигурации.
Также в 2007 году были приняты принципиальные решения по переводу распределительных сетей на новую систему тарифного регулирования, основанную на методе доходности на вложенный капитал. Началась подготовка нормативно-правовой базы для перехода на RAB в середине 2008 года пилотных компаний, и массового внедрения нового метода с 2009 года.
По итогам 2007 года полезный отпуск электроэнергии распредсетевыми компаниями увеличен на 3%, на 0,58% снижены потери. Инвестиции составили порядка 94 млрд. рублей, что означает более чем двукратный рост по сравнению с прошлым годом. Построено и реконструировано более 17 тысяч км линий электропередачи и почти 9 тысяч МВА трансформаторной мощности. По итогам двух лет управления Федеральной сетевой компанией распределительным сетевым комплексом его капитализация выросла на 246 % и составила 416 млрд. рублей, выручка возросла с 57 до 281 млрд рублей, чистая прибыль - с 7 до 14 млрд.
Задачами 2008 года являются завершение формирование целевой структуры электросетевого комплекса, переход на систему тарифного регулирования RAB «пилотных» компаний, формирование долгосрочных инвестиционных программ, а также реализация утвержденных инвестпланов. Это позволит повысить устойчивость функционирования сетевой инфраструктуры РФ и ее инвестиционную привлекательность.
Председатель Совета директоров Виктор Христенко
Председатель Правления Андрей Раппопорт
1. Информация об Обществе и его положение в отрасли
|
