12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, сведения о вознаграждении, выплаченном членам Совета директоров, генеральному директору, членам Правления в течение отчетного года
В АО «Транснефть - Прикамье» политика в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органам управления Общества в виде отдельного документа не принята.
В АО «Транснефть - Прикамье» действует Положение об оплате труда работников АО «Транснефть - Прикамье» (далее – «Положение»), которое распространяется, в том числе на членов Правления Общества1, являющихся работниками АО «Транснефть - Прикамье».
Согласно указанному Положению в Обществе установлена окладная система с оплатой труда исходя из должностного оклада по занимаемой должности в соответствии с заключенным трудовым договором, а также выплат стимулирующего и компенсационного характера.
На основании Положения членам Правления Общества при условии выполнения показателей премирования ежемесячно выплачивается премия, размер которой зависит от результатов деятельности Общества и личного вклада работника в конечный результат за месяц.
Кроме того Положением предусмотрены следующие выплаты стимулирующего характера:
-вознаграждение по итогам работы за год (в соответствии с Положением о вознаграждении по итогам работы за год работников АО «Транснефть - Прикамье»);
-премия в канун профессионального праздника «День работников нефтяной и газовой промышленности»;
-премия к юбилейным датам АО «Транснефть - Прикамье»;
-премия при награждении государственными (правительственными) наградами, ведомственными наградами, корпоративными наградами;
-доплата в связи с уходом в отпуск.
Также указанным Положением членам Правления Общества гарантированы выплаты компенсационного характера:
-надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
-иные выплаты компенсационного характера, предусмотренные действующим законодательством, локальными нормативными актами Общества.
Вознаграждение и (или) компенсация расходов членам Совета директоров Общества определяются решением общего собрания акционеров Общества.
Вознаграждение (заработная плата и иные выплаты) членам Правления выплачивается на основании трудовых договоров, заключенных с Обществом, и локальных нормативных актов Общества.
Вознаграждение членам Совета директоров и Правления Общества, связанное с участием в указанных органах, в 2014 году АО «Транснефть - Прикамье» не выплачивалось.
Расходы, связанные с исполнением функций Совета директоров и Правления АО «Транснефть - Прикамье», Обществом в 2014 году не компенсировались.
Размер вознаграждения членов Совета директоров АО «Транснефть – Прикамье», включая заработную плату членов Совета директоров АО «Транснефть- Прикамье», являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе Совета директоров АО «Транснефть – Прикамье», иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение 2014 года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров АО «Транснефть – Прикамье», компенсированных Обществом в течение 2014 года - 0,00 руб.
Размер вознаграждения членов Правления АО «Транснефть – Прикамье», включая заработную плату членов Правления АО «Транснефть – Прикамье», являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе Правления АО «Транснефть – Прикамье», иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение 2014 года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов Правления
АО «Транснефть – Прикамье», компенсированных Обществом в течение 2014 года - 115 137,4 тыс. рублей (сумма указана с учетом НДФЛ).
13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления.
Общество не утверждало Кодекса корпоративного управления, одобренного 21 марта 2014 года Советом директоров Банка России, и не брало на себя обязательств следовать обязательному исполнению его положений.
Тем не менее, Общество стремится соблюдать все принципы и рекомендации, изложенные в Кодексе корпоративного управления, в своей деятельности.
Генеральный директор Р.Н. Хакимов
ООО «Транснефть Финанс» В.Г. Ибрагимова
Специализированная организация, осуществляющая
ведение бухгалтерского учета Акционерного общества
«Транснефть - Прикамье», в лице директора филиала в г. Казани,
действующего на основании доверенности от 27.06.2013 № 5776/13
Приложение к годовому отчету АО «Транснефть - Прикамье» за 2014 год
|
Перечень крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
одобренных Общим собранием акционеров, Советом директоров АО «Транснефть - Прикамье» в 2014 году.
|
|
1. Перечень крупных сделок, совершенных АО «Транснефть - Прикамье» в 2014 году.
|
В 2014 году крупные сделки АО «Транснефть - Прикамье» не совершались; Общим собранием акционеров и Советом директоров АО «Транснефть - Прикамье» в 2014 году крупные сделки не одобрялись.
|
|
2. Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
одобренных внеочередным общим собранием акционеров АО «Транснефть – Прикамье» в 2014 году.
|
№ п/п
|
Контрагент (выгодоприобретатель)
|
Предмет и иные существенные условия сделки
|
Цена (с НДС)
|
Срок действия
|
Основание отнесения сделки к категории сделок с заинтересованностью
|
Сделки, одобренные внеочередным общим собранием акционеров 09.04.2014 (протокол № 1).
|
1
|
ОАО «Гипротрубопровод»
(Подрядчик)
|
1.Сделки (дополнительные соглашения) к договору подряда от 24.12.2007 № 1ПР-СЗМН/ГТП на выполнение проектно-изыскательских работ и оказание услуг по авторскому надзору) на выполнение проектно-изыскательских работ и оказанию услуг по авторскому надзору по объектам Комплексной программы техперевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов магистральных нефтепроводов на 2014 год:
- МН Сургут - Полоцк, участок Платина - Лысьва 959,4-969 км, 1005,6-1011,4км Ду-1200 мм. Реконструкция;
- МН Сургут - Полоцк, участок Дебесы - Лазарево 1439,21-1440,6 км Ду-1000 мм. Реконструкция;
- МН Холмогоры - Клин, участок Лысьва - Пермь 1388,01-1388,6 км Ду-1200 мм. Реконструкция;
- МН Пермь - Калейкино (Альметьевск), участок Пермь - Уральская 20,61-24,2 км, 25,14-27,01 км, 88,81-97,01 км Ду-1000 мм. Реконструкция;
- МН Сургут - Полоцк, участок Лысьва - Пермь (1194,5-1204,5 км), Ду-1200 мм. Реконструкция;
- МН Альметьевск - Куйбышев 2, участок Калейкино - Лопатино (78,1-80,14 км), Ду-1000 мм. Реконструкция;
- Реконструкция существующей перемычки между МН Альметьевск-Куйбышев-2 и Николаевка-Самара Ду-1000 с демонтажем камеры пуска СОД;
- Строительство на ЛПДС "Лопатино" перемычки между МН "Самара-Лопатино" и МН "Альметьевск-Куйбышев 2";
- МН Киенгоп - Набережные Челны, основная нитка (100-110,5 км), Ду-500 мм. Реконструкция;
- Реконструкция ППМН Сургут-Полоцк через р. Вала на 1572 км, Д-1020 мм, осн. нитка;
- Замена участка ППМН «Альметьевск-Горький-3» через р. Свияга на 271 км, основная нитка,
Ду-1000. Реконструкция;
- Реконструкция ППМН Калтасы-Куйбышев через
р. Ст. Зай на 172 км, основная нитка, Ду700;
- Замена участка МН Пермь-Альметьевск через ручей, 135 км, Д-1020 мм. Реконструкция;
- Замена участка МН Киенгоп-Н. Челны через р. Урсинка, 8 км, Д-530 мм. Реконструкция;
- Камера приема СОД на 276 км МН «Альметьевск-Куйбышев-1»,
Д-820 мм. Реконструкция;
- Замена технологических трубопроводов;
- Монтаж задвижек на линейной части
МН. Техническое перевооружение;
- Замена технологических трубопроводов НПС "Калейкино 2" МН "Альметьевск-Куйбышев -2" РРНУ, АО «Транснефть - Прикамье». Реконструкция;
- Установка на НПС «Калейкино» защиты от превышения допустимого давления МН "УБКУА" участка "Нурлино-Калейкино" на 1844 км и
МН "Набережные Челны-Альметьевск-2" участка "Отвод на НПС Калейкино", 18 км. Строительство;
- РВСП-10000 №17 НПС "Набережные Челны" АРНУ, АО «Транснефть - Прикамье». Реконструкция;
- РВСП-10000 №13 НПС-3 АРНУ, АО «Транснефть - Прикамье». Реконструкция;
- Противопожарные резервуары запаса воды 2 шт. по 1000 м. куб. с противопожарной водонасосной НПС "Наб. Челны", АРНУ, АО «Транснефть - Прикамье». Строительство;
- РВС-2000 №8 НПС "Набережные Челны", АРНУ, АО «Транснефть - Прикамье». Строительство;
- РВСПК-50000 №93 ЛПДС "Лазарево" КРНУ, АО «Транснефть - Прикамье». Реконструкция;
- РВСП-10000 № 3 НПС "Азнакаево" АРНУ, АО «Транснефть - Прикамье». Строительство;
- РВС-2000 №№ 6,7 НПС "Азнакаево" АРНУ, АО «Транснефть - Прикамье». Строительство;
- Реконструкция ЖБР-10000
№№ 1,2 под резервуары противопожарного запаса воды НПС-3 АРНУ, АО «Транснефть - Прикамье»;
- Противопожарные резервуары запаса воды 3000 м. куб, 5000 м. куб. НПС "Платина" ПРНУ, АО «Транснефть - Прикамье». Строительство;
- Система автоматики НПС "Калейкино" н/н №2 Ромашкинское РНУ. АО «Транснефть - Прикамье». Техническое перевооружение;
- Система автоматики НПС "Карабаш" Альметьевское РНУ. АО «Транснефть - Прикамье». Техническое перевооружение;
- Система автоматики НПС "Муслюмово". Альметьевское РНУ. АО «Транснефть - Прикамье». Техническое перевооружение;
- Система автоматики НПС "Лысьва-2". Пермское РНУ. АО «Транснефть - Прикамье». Техническое перевооружение;
- Механо-технологическое оборудование
НПС "Ковали" МН "Альметьевск-Горький-2" КРНУ, АО «Транснефть - Прикамье». Строительство;
- Замена электродвигателя СТДП-8000 НПС Арбатская, ПРНУ. Техперевооружение;
- Замена электродвигателя СТД-5000 НПС Ковали 3, КРНУ. Техперевооружение;
- Замена электродвигателей МНА №№21-24 типа 2АЗМП-2500 НПС Тиньговатово-2. Техническое перевооружение;
- Замена электродвигателя МНА №31 типа СТД-5000 НПС Михайловка-3. Техническое перевооружение;
- Замена электродвигателя МНА №21 типа СТД-4000 НПС Калейкино-2. Техническое перевооружение;
- АИИС КУЭ ОАО "АК "Транснефть" в части
АО «Транснефть - Прикамье»;
- Промышленные здания и сооружения;
- Административное здание АО «Транснефть - Прикамье» г. Казань. Строительство;
- Монтаж автоматического газового пожаротушения в помещениях архивов АО «Транснефть - Прикамье» и АУП КРНУ (Овражная, 52);
-Контрольно-пропускной пункт НПС "Киенгоп" УРНУ. Строительство;
- Периметральная сигнализация и оборудование системой контроля доступа НПС "Бисер" ПРНУ. Строительство;
- Ограждение периметра, системы охранной сигнализации, охранного телевидения и контроля доступа ИЛК УРНУ. Строительство;
- Система охранного телевидения НПС "Малая Пурга" УРНУ. Строительство;
- Техническое перевооружение периметральной охранной сигнализации и оборудование системой контроля доступа НПС "Студенец" КРНУ;
- Демонтаж выведенных из эксплуатации ППМН через р. Кама Сургут-Полоцк на 1291 км Ду 1000, Холмогоры-Клин на 1538 км Ду 1200;
- ЖБР-10000 № 7,8,9 НПС "Азнакаево" АРНУ, АО «Транснефть - Прикамье». Ликвидация;
- МН "Холмогоры-Клин". Подводный переход через р. Лоза на 1686 км, Ду-1200, Удмуртское РНУ;
- МН «Сургут-Полоцк» подводный переход через р Сылва на 1191 км, Д-1220 мм, основная нитка, ПРНУ. Выборочный ремонт дефектных секций;
- МН «Альметьевск-Горький-3» подводный переход через р. Меша на 213 км, Д-820 мм, резервная нитка, КРНУ. Выборочный ремонт дефектных секций;
- Замена тройников, не оборудованных решётками на линейной части МН;
- ППМН "Каменный Лог-Пермь" через р. Чусовая на 27 км, Ду-400 мм, ПРНУ;
- Доработка узла водоспуска плавающей крыши РВСПК-50000 №3 ЛПДС "Платина" ПРНУ, АО «Транснефть - Прикамье». Капитальный ремонт;
- Доработка узла водоспуска плавающей крыши РВСПК-50000 №5 ЛПДС "Пермь" ПРНУ, АО «Транснефть - Прикамье». Капитальный ремонт;
- Капремонт электродвигателей МНА (СТДП-5000 Лазарево-1 - 2 шт., СТДП-5000 Уральская);
- Капремонт электродвигателей ПНА (ВАОВ-630 Пермь-4);
- Ремонт электродвигателей 0,4 кВ по результатам диагностики.
|
Цена заключенных взаимосвязанных сделок составляет
2 365 023 221,27 руб.
Цена планируемых к заключению сделок составит
682 488 000,00 руб.
Общая цена сделки с учетом всех взаимосвязанных сделок составит
3 047 511 221,27 руб.
|
С момента заключения и до полного исполнения обязательств.
|
1. Акционер АО «Транснефть - Прикамье» (ОАО «АК «Транснефть»), владеющий более 20% акций АО «Транснефть - Прикамье», владеет более 20% акций юридического лица, являющегося стороной в сделке.
2. Член Совета директоров
АО «Транснефть - Прикамье» Никишин А.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
|
2.
|
ОАО «АК «Транснефть»
(Займодавец)
|
2.Сделка - дополнительное соглашение к договору займа от 24.09.2013 № 05-03-977/2013/550/ТНФ/13 на финансирование инвестиционного проекта «АБК АО «Транснефть - Прикамье» г. Казань» об установлении процентной ставки - 10,89500 % годовых за пользование заемщиком суммой займа.
|
Цена заключенного договора займа составляет 2 460 000000,00 руб.
Сумма процентов за пользование займом по данному дополнительному соглашению составляет 369 727 900,72 руб. Общая цена сделки с учетом данного дополнительного соглашения составляет 3 829 727 900,72 руб.
|
С момента заключения и до окончания срока действия договора займа (31.12.2019).
|
Акционер АО «Транснефть - Прикамье» (ОАО «АК «Транснефть»), владеющий более 20% акций АО «Транснефть - Прикамье», является стороной в сделке.
|
3.
|
ОАО «АК «Транснефть»
(Займодавец)
|
3.Сделка - дополнительное соглашение к договору валютного займа от 29.10.2013 № 05-03-1083/2013/623/ТНФ/13 на финансирование инвестиционного проекта «Развитие системы магистральных трубопроводов для увеличения поставок нефтепродуктов в порт Приморск до 15 млн. тонн в год (Проект «Север»)» об установлении процентной ставки - 7,40500 % годовых за пользование заемщиком суммой займа.
|
Цена заключенного договора займа составляет 34 500 00,00 долларов США.
Сумма процентов за пользование займом по данному дополнительному соглашению составляет 35 318 752,82 долларов США.
Общая цена сделки с учетом данного дополнительного соглашения составляет 69 818 752,83
долларов США.
|
С момента заключения и до окончания срока действия договора займа (25.05.2029).
|
Акционер АО «Транснефть - Прикамье» (ОАО «АК «Транснефть»), владеющий более 20% акций АО «Транснефть - Прикамье», владеет более 20% акций юридического лица, являющегося стороной в сделке.
|
4.
|
НПФ «Транснефть» (Фонд)
|
4.Сделка - дополнительное соглашение к договору о негосударственном пенсионном обеспечении от 30.12.2005 № 05-01-2276 между НПФ «Транснефть» и АО «Транснефть - Прикамье» об установлении годового пенсионного взноса на 2014 год в размере 136 079 646,26 руб.
|
Взнос по планируемой к заключению сделке (дополнительному соглашению) в 2014 году составит 136 079 646,26 руб.
|
С момента заключения до окончания срока действия договора.
|
Аффилированное лицо акционера АО «Транснефть - Прикамье» (ОАО «АК «Транснефть»), владеющего более 20% акций АО «Транснефть - Прикамье», является стороной сделки.
|
5.
|
НПФ «Транснефть» (Фонд)
|
5.Сделка - дополнительное соглашение к договору о негосударственном пенсионном обеспечении от 30.12.2005 № 05-01-2276 между НПФ «Транснефть» и АО «Транснефть - Прикамье» об установлении годового пенсионного взноса на 2014 год в размере 136 079 646,26 руб.
|
Взнос по планируемой к заключению сделке (дополнительному соглашению) в 2014 году составит 136 079 646,26 руб.
|
С момента заключения до окончания срока действия договора.
|
Аффилированное лицо акционера АО «Транснефть - Прикамье» (ОАО «АК «Транснефть»), владеющего более 20% акций АО «Транснефть - Прикамье», является стороной сделки.
|
Сделки, одобренные внеочередным общим собранием акционеров 14.07.2014 (протокол № 3).
|
1.
|
ОАО «АК «Транснефть» (Заказчик)
|
6.Сделка – договор об оказании услуг по транспортировке нефти на 2014 год.
Услуги по транспортировке нефти включают в себя:
- прием нефти в пунктах отправления от грузоотправителя от имени заказчика, а также по приему нефти от заказчика;
- прием нефти в промежуточном пункте отправления от ОСТ от своего имени;
- перекачку, перевалку, слив, налив, прием, сдачу, погрузку, выгрузку нефти;
- сдачу нефти в промежуточных пунктах назначения ОСТ от своего имени;
- сдачу нефти в пунктах назначения от своего имени заказчику, а также от имени заказчика грузополучателям;
- хранение в собственных резервуарных парках нефти грузоотправителя в соответствии с поручением заказчика.
Стоимость услуг определяется дополнительными соглашениями к договору.
Срок начала оказания услуг: 01.01.2014.
Срок окончания оказания услуг: 31.12.2014.
Условия договора распространить на отношения, возникшие между сторонами до его подписания.
|
Цена планируемых к заключению сделок (дополнительных соглашений за период с 01.01.2014 по 31.12.2014) составит 25 780 087 000,00 руб.
|
С 01.01.2014 по 31.12.2014.
|
Акционер АО «Транснефть - Прикамье» (ОАО «АК «Транснефть»), владеющий более 20% акций АО «Транснефть - Прикамье», является стороной в сделке.
|
Сделки, одобренные внеочередным общим собранием акционеров 08.09.2014 (протокол № 4).
|
1.
|
ОАО «АК «Транснефть» (Агент)
|
7.Соглашения к агентскому договору на поставку МТР от 02.02.2009 № 04-01.5-360/2009/165/06-01/09.
Соглашением стороны согласовывают стоимость, сроки поставки, наименование и количество поставляемой продукции (трубы большого диаметра).
Порядок расчета агентского вознаграждения:
- за выполнение работ по поставке вознаграждение агента составляет 0,01 % от стоимости сделок, совершенных агентом по поставке МТР;
- при ведении претензионной работы, а также работы по представлению интересов принципала в арбитражных судах агентом по сделкам, заключенным с контрагентом, вознаграждение агента составляет 0,01 % от суммы денежных средств, полученных в результате удовлетворения претензионных или исковых требований по взысканию задолженности, убытков, неустойки, штрафов, пени и применении иных мер ответственности;
- за выполнение работ по проверке документации, подтверждающей основание для платежа, в том числе договора, акта, счета-фактуры, спецификации, накладной, вознаграждение агента составляет 0,01 % от общей стоимости работ/поставок по сделкам и/или договорам, заключенным принципалом самостоятельно в соответствии с согласованным с агентом перечнем документации.
|
Цена заключенных взаимосвязанных сделок составляет 11 585 469 015,82 руб. (из них 11 584 310 078,75 руб. – стоимость продукции, 1 158 937,07 руб. – агентское вознаграждение).
Цена планируемых к заключению сделок (дополнительных соглашений) за период 2014-2015 гг. составит 5 949 784 676,94 руб. (из них 5 949 189 759,02 руб. – стоимость продукции, 594 917,92 руб. – агентское вознаграждение).
Общая сумма (предельная сумма) взаимосвязанных сделок составит 17 535 253 692,76 руб. (из них 17 533 499 837,77 руб. – стоимость продукции, 1 753 854,99 руб. – агентское вознаграждение).
|
С момента заключения и до полного исполнения обязательств.
|
Акционер АО «Транснефть - Прикамье» (ОАО «АК «Транснефть»), владеющий более 20% акций АО «Транснефть - Прикамье», является стороной в сделке.
|
|
