I ОБЩАЯ ЧАСТЬ
I.I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытое акционерное общество «Нефтехимремстрой» (ОАО «НХРС») учреждено в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721, зарегистрировано Постановлением Главы администрации Орджоникидзевского района от 7 июля 1993 г. № 1695. Изменения и дополнения зарегистрированы Постановлением Главы администрации Орджоникидзевского района от 24 июня 2002 г. № 1797.
ОАО «НХРС» является правоприемником треста «Башнефтехимремстрой».
Предприятие действует на основании Устава открытого акционерного общества «Нефтехимремстрой».
Идентификация по общероссийским классификаторам в Статрегистре ОАО «НХРС»:
Коды:
|
ОКПО
|
00150171
|
ОКОГУ
|
49001
|
ОКАТО
|
80401385000
|
|
ОКТМО
|
80701000
|
ОКФС -
|
42
|
ОКОПФ
|
47
|
|
ОКВЭД
|
40. 10. 2
|
|
|
|
|
Почтовый адрес: 450045, г. Уфа-45, площадка ОАО «Уфанефтехим»
Основными видами деятельности акционерного общества являются:
70.20
|
Сдача внаем собственного недвижимого имущества
|
70.20.2
|
Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
|
70.32
|
Аренда строительных машин и оборудования
|
70.21.1
|
Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования
|
40.10.2
|
Передача электроэнергии
|
40.30.2
|
Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
|
41.00.2
|
Распределение воды
|
74.30.9
|
Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу
|
I.2 ОТЧЕТ ПО СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
Годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Нефтехимремстрой» состоялось 28 апреля 2009 года в 16-00 часов, по адресу: РБ, город Уфа, ул. Юбилейная, 19, КСЦ ООО «БНХРС» ОАО «НХРС».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Утверждение годового отчета за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, отчет ревизионной комиссии; заключение аудитора.
Распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового года.
Выплата (объявление) дивидендов.
Утверждение аудитора общества.
Выборы нового состава Совета директоров общества.
Выборы ревизионной комиссии общества.
Всего голосующих акций 11 464 060 штук.
Согласно данным регистрации участников годового общего собрания акционеров на момент начала собрания в собрании приняли участие 99 акционеров и их полномочных представителей (из них проголосовали заочно – 68). Для голосования по вопросам повестки дня число голосующих акций Общества, учитываемых при определении кворума и количество голосующих акций Общества, принадлежащих принявшим участие в общем собрании акционеров лицам составляет:
Вопрос
повестки дня
|
Число голосующих акций, учитываемых при определении кворума
|
Количество голосующих акций, принадлежащих принявшим участие в собрании
|
Наличие кворума
|
№ 1
|
11 464 060
|
5 915 225
|
51,60%
|
имеется
|
№ 2
|
11 464 060
|
5 915 225
|
51,60%
|
имеется
|
№ 3
|
11 464 060
|
5 915 225
|
51,60%
|
имеется
|
№ 4
|
11 464 060
|
5 915 225
|
51,60%
|
имеется
|
№ 5
|
11 409 176
|
5 915 225
|
51,60%
|
имеется
|
№ 6
|
11 420 653
|
5 871 818
|
51,41%
|
имеется
|
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Письменных жалоб и заявлений по процедуре регистрации не получено.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ (Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «НХРС» от 28 апреля 2009 года):
По первому вопросу – Утверждение годового отчета за 2008 год – годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, отчет ревизионной комиссии, заключение аудитора.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, отчет ревизионной комиссии, заключение аудитора.
За принятие решения по поставленному вопросу проголосовало – 5 804 226 голосов или 98,12% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров. Решение принято.
По второму вопросу – Распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового года.
Утвердить распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового года.
За принятие решения по поставленному вопросу проголосовало – 5 915 225 голосов или 51,60% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров. Решение принято.
По третьему вопросу – Выплата (объявление) дивидендов.
Произвести начисление и выплату дивидендов за 2008 год, начиная, с 01 июля 2009 года в размере в размере 10% или 0,1 рубля на одну привилегированную акцию и в размере 3% или 0,03 рубля на одну обыкновенную акцию
За принятие решения по поставленному вопросу проголосовало – 5 802 940 голосов или 98,10% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. Решение принято.
По четвертому вопросу – Утверждение аудитора Общества.
Утвердить в качестве внешнего аудитора на 2009-2010 годы Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Безупречность-Аудит».
За принятие решения по поставленному вопросу проголосовало – 5 801 654 голосов или 98,08% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. Решение принято.
По пятому вопросу – Выборы нового состава Совета директоров общества.
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
Бакиев Разим Ахматсагитович
Валеев Рашит Зияевич
Латыпов Риф Миннигалеевич
Лицкевич Юрий Иванович
Минеев Владимир Алексеевич
Никишин Александр Михайлович
Садртдинов Альфир Сабирьянович
Соколов Сергей Михайлович
Янцен Виктор Иванович
Согласно Уставу Общества Совет директоров избирается в количестве 9 человек. Выборы Совета директоров состоялись.
По шестому вопросу – Выборы ревизионной комиссии общества.
Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
Даутова Зульфия Наиловна
Закирова Элла Фаткулловна
Кутлузаманов Фаниль Исмагилович
Согласно Уставу Общества ревизионная комиссия избирается в количестве 3 человек. Выборы ревизионной комиссии состоялись.
Единоличный исполнительный орган — генеральный директор ОАО «Нефтехимремстрой» — Бакиев Разим Ахматсагитович.
Для осуществления руководящих функций между собраниями акционеров избран Совет директоров. По количественному составу - 9 человек:
Бакиев Разим Ахматсагитович – 1950 года рождения, генеральный директор ОАО «НХРС», проживает в городе Уфа, (акциями общества не владеет).
Валеев Рашит Зияевич – 1955 года рождения, директор ООО «НХРС-Соц Сервис», проживает в городе Уфа, (акциями общества не владеет).
Латыпов Риф Миннигалеевич – 1942 года рождения, заместитель генерального директора ОАО «НХРС», проживает в городе Уфа, (акциями общества не владеет).
Лицкевич Юрий Иванович – 1948 года рождения, директор ООО «Техпромсервис», проживает в городе Уфа, (акциями общества не владеет).
Минеев Владимир Алексеевич – 1955 года рождения, главный инженер ЗАО «Ремсервис» ОАО «НХРС», проживает в городе Уфа, (акциями общества не владеет).
Никишин Александр Михайлович – начальник отдела инвестиционной и финансово-бюджетной политики Министерства промышленности, инвестиционной и инновационной политики Республики Башкортостан, проживает в городе Уфа, (акциями общества не владеет).
Садртдинов Альфир Сабирьянович – заместитель министра строительства, архитектуры и транспорта Республики Башкортостан, проживает в городе Уфа, (акциями общества не владеет).
Соколов Сергей Михайлович – 1947 года рождения, председатель профкома ОАО «НХРС», проживает в городе Уфа, владеет 38 778 обыкновенных акций общества.
Янцен Виктор Иванович – 1950 года рождения, заместитель генерального директора по безопасности ОАО «НХРС», проживает в городе Уфа, владеет 4 629 обыкновенных акций общества.
Изменений в составе Совета директоров общества в отчетном году не было.
За период с 28 апреля по 31 января 2009 года проведено 7 заседаний Совета директоров, на которых рассмотрены вопросы:
избрание председателя Совета директоров ОАО,
избрание секретаря Совета директоров ОАО,
об итогах общего годового собрания акционеров,
рассмотрение вопроса о списании морально устаревшего и неиспользуемого в производственном процессе недвижимого имущества,
о социальной помощи бывшим первым руководителям треста «БНХРС»,
о ходе выполнения антикризисной программы,
об итогах работы предприятий ОАО «НХРС» за 2009 год и задачи на 2010 год.
Все решения по рассмотренным вопросам утверждены единогласно.
Вопросы о крупных сделках и сделках с участием аффилированных лиц на заседаниях не рассматривались.
Избрана ревизионная комиссия в количественном составе - 3 человека.
Даутова Зульфия Наиловна – 1964 года рождения, главный бухгалтер ЗАО «Ремсервис» ОАО «НХРС», проживает в городе Уфа.
Закирова Элла Фаткулловна – 1962 года рождения, главный бухгалтер ООО СРП «Воддорстрой» ОАО «НХРС», проживает в городе Уфа.
Кутлузаманов Фаниль Исмагилович – главный специалист-эксперт отдела координации, анализа и контроля деятельности заказчиков Минстройтранса Республики Башкортостан.
I.2 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОАО «НХРС»
В производственную структуру ОАО «Нефтехимремстрой» входят:
Наименование
|
Направление деятельности
|
Виды работ
|
ЗАО «Ремесрвис» ОАО «НХРС»
|
Ремонтно-строительные работы
|
Строительство, капитальный ремонт и техническое перевооружение установок нефтеперерабатывающего комплекса
|
ООО «Башнефтехимремсервис» ОАО «НХРС»
|
Ремонтно-строительные работы
|
Строительство, капитальный ремонт и техническое перевооружение установок нефтеперерабатывающего комплекса
|
ООО «Специализированное строительно-ремонтное предприятие» ОАО «НХРС»
|
Ремонтно-строительные работы
|
Строительство, капитальный ремонт и техническое перевооружение установок нефтеперерабатывающего комплекса
|
ООО Строительно-ремонтное предприятие «Воддорстрой» ОАО «НХРС»
|
Ремонтно-строительные работы
|
Строительство, капитальный ремонт и техническое перевооружение установок нефтеперерабатывающего комплекса
|
ООО «Нефтехимремстрой-транс»
|
Транспортные услуги
|
Оказание услуг транспорта и механизмов
|
ООО «Нефтехимремтрой-Базальт»
|
Производство
продукции
|
Производство базальтовых мат
|
ООО «Теплоэнергосервис»
|
Оказание услуг
|
Производство, передача и распределение тепловой энергии
|
Участником вышеназванных предприятий является ОАО «Нефтехимремстрой».
Общества являются самостоятельными юридическими лицами, имеют фирменные бланки, штампы и круглые печати со своими фирменными наименованиями.
Общества осуществляют свою деятельность на основании Уставов на основе самофинансирования и самоокупаемости, имеют в своей собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, а также арендуют движимое и недвижимое имущество ОАО «НХРС».
Предприятия в праве от своего имени заключать договоры, контракты, осуществлять функции генерального подрядчика, приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом, ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.
Предприятия выполняют работы по капитальному ремонту, строительству и техническому перевооружению на объектах ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Оргсинтез», ОАО «НОВОЙЛ» и других предприятиях ОАО «Башкирская нефтехимическая компания».
II ВЫПОЛНЕННИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
II.1 ВЫПОЛНЕННИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ Таблица№II.1 
Производственный план не выполнен всеми подразделениями ОАО «НХРС». Из приведенной таблицы видно, что объем СМР по генподряду выполнен на 83,4%, к уровню 2008 года снижение составляет 53%.
Собственными силами план выполнен на 71,0 %. Снижение объемов работ выполненных собственными силами к соответствующему периоду прошлого года, составляет 53,0 %.
С января по декабрь 2009 года все подразделения ОАО «НХРС» не были полностью обеспечены набором работ в связи с сокращением объемов работ на объектах основного Заказчика.
За данный период времени на кап. ремонте, кап.строительстве и тех.перевооружении БАШ ТЭК освоено 156,5 млн.руб.
Из них 89 млн.руб. на освоено на кап.ремонте, где капитально отремонтировано 8 установок, это Висбрекинг, АВТ-1,2,3,4 ПАУ, Гидрокрекинг, установка производства серы.
На кап.строительстве освоено 67,5 млн.руб.
В 2009 году закончилось строительство и сдана в эксплуатацию установка замедленного коксования на территории ОАО «Уфанефтехим». К выполнению подрядных работ были привлечены все предприятия входящие в состав ОАО «НХРС» в 2009 году освоено 38,3 млн.руб.
На установке Л-24-5 произведена замена реакторов Р 2, Р4 на сумму 23 млн. руб.
Произведено расширение с.1000 комплекса «Гидрокрекинг» на строительстве «Установки производства водорода» всего освоено 6,2 млн.руб.
В целом для всех подразделений треста год был напряженным, сложным и крайне не стабильным, что в конечном итоге отразилось на итогах выполнения производственной программы.
II.2 СТРУКТУРА ПОДРЯДНЫХ РАБОТ
Удельный вес монтажных работ в общем объеме СМР в отчетном году снизился с 62,5 % до 50,33 %;
Удельный вес общестроительных и специальных работ увеличился с 27,29% до 30,51%;
Удельный вес автотранспортных услуг (НХРС-ТРАНС) работ на общем падении объемов увеличился с 5,39% до 6,26%;
Удельный вес выпуска базальтовых мат (НХРС-БАЗАЛЬТ) также увеличился с 2,13% до 3,21%.
Виды работ приведены в таблице:
Таблица № II.2
II.3 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
II.3.1. ПРОЕКТНО - СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Техническая документация на ремонтно-строительные работы в течении отчетного года представлялась в основном в предусмотренные “Положением о ремонте “ сроки - за 45 суток до начала работ. Качество техдокументации удовлетворительное.
II.3.2. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
На всех этапах строительно-монтажных работ осуществлялся регулярный технический надзор за качеством соответствующих работ, в виде наблюдения за соответствием их рабочим чертежам и требованиям СНиП, согласно «Комплексной системы управления качеством работ» (СТП 010140-004-91).
Комиссией производилась проверка качества выполненных ремонтно-строительных работ на объектах ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Новойл»: Таблица № III.1
Дата
|
Рейды по проверке качества работ
|
I квартал
|
рейд по проверке качества работ монтажа технологических трубопроводов при капитальном ремонте установки «УЗК» ОАО «УНХ» (акт от 23.01.09г). В ходе проверки дефектов не обнаружено. Замечаний нет. Качество сварных швов по результатам ВИК – удовлетворительное. Отклонений от проекта не выявлено.
|
II квартал
|
рейд по проверке качества монтажа технологических трубопроводов при капитальном ремонте установки «УЗК» ОАО «УНХ» (акт от 15.04.09г). В результате внешнего осмотра обнаружены следующие несоответствия: качество зачистки сварных соединений не соответствует требованиям НТД. Дефекты устранены механическим способом.
|
рейд по проверке качества монтажа технологических трубопроводов на установке 22-4 ОАО «НУНПЗ» (акт от 23.06.09г.). В ходе проверки дефектов не обнаружено. Замечаний нет. Качество сварных швов по результатам ВИК – удовлетворительное. Отклонений от проекта нет.
|
III квартал
|
рейд по проверке качества сварных швов трубопроводов на установке 24-5 ОАО «УНХ» (акт от 24.07.09г.). В результате внешнего осмотра обнаружены следующие несоответствия: высота и ширина сварного шва должна соответствовать требованиям НТД, крупную шероховатость в местах, где имеются впадины, наплавить.
|
рейд по проверке качества сварных швов трубопроводов на установке «Висбрекинг» ОАО «УНХ» (акт от 27.08.09г.). В результате внешнего осмотра обнаружены следующие несоответствия: устранить наплыв сварки механическим способом, высота и ширина сварного шва должна соответствовать требованиям НТД.
|
рейд по проверке качества сварных швов трубопроводов на установке ЦРХ ОАО «УНХ» (акт от 25.09.09г). В результате внешнего осмотра обнаружены следующие несоответствия: качество зачистки сварных соединений не соответствует требованиям НТД. Дефекты устранены механическим способом.
|
IV квартал
|
проведен рейд по проверке качества сварных швов трубопроводов на установке «Гидрокрекинг» ОАО «УНХ» (акт от 19.11.09г.). В ходе проверки обнаружены следующие несоответствия: сварка вертикальных и горизонтальных швов в местах соединения стоек–фаска кромок была произведена с одной стороны, что является несоответствием технологии сварки и проекта. Выполнена разделка кромок согласно проекту.
|
проведен рейд по проверке качества выполнения работ по реконструкции установки 24-5 ОАО «УНХ» (акт от 23.12.09г). Змеевик смонтирован в полном соответствии с проектом. Качество сварных швов после термообработки проверено ВИК и гаммапросвечиванием. Замечаний нет.
|
За отчетный период проведена подготовка и периодическая (первичная) аттестация сварщиков.
В соответствии с требованиями РД 03-615-03 проведена аттестация сварочных технологий, применяемых при ремонте и монтаже опасных технических устройств на объектах химии, нефтехимии и нефтепереработки, подконтрольных Ростехнадзору.
За 2009 год, по выполненным работам, исполнительная документация сдана заказчику в полном объеме. Претензий от заказчика по качеству выполненных работ не поступало.
II.3.3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕМОНТА Таблица выполнения плана-графика ремонта установок и объектов в 2009 г.
№ п/п
|
Наименование объекта
|
Согласно план-графика
|
План
|
Факт
|
I.
|
Всего отремонтировано объектов:
|
163
|
159
|
1.
|
ОАО «Уфанефтехим»
|
102
|
99
|
1.1
|
Из них капитальный ремонт:
|
11
|
11
|
|
1. Установка «Висбрекинг»
|
1
|
1
|
|
2. Установка АВТ-1
|
1
|
1
|
|
3. Установка АВТ-2
|
1
|
1
|
|
4. Установка АВТ-3
|
1
|
1
|
|
5. Установка АВТ-4
|
1
|
1
|
|
6. ПАУ
|
1
|
1
|
|
7. Гидрокрекинг
|
1
|
1
|
|
8. Установка производства элементарной серы
|
1
|
1
|
|
9. Резервуары
|
3
|
3
|
|
|
|
|
1.2
|
Капитальное строительство:
|
4
|
3
|
|
1. Установка замедленного коксования
|
1
|
1
|
|
2. Расширение с.1000 комплекса «Гидрокрекинг»-«Установка производства водорода»
ка производства водорода»
|
1
|
1
|
|
3. ЦРХ-подключение к факельному коллектору
|
1
|
1
|
|
4. Техперевооружение установки 24-5-замена реакторов Р-2, Р-4
|
1
|
Раб. ведутся
|
1.3
|
По отдельным заказам
|
87
|
85
|
|
|
|
|
2.
|
ОАО «Новойл»
|
16
|
15
|
2.1.
|
Капитальный ремонт установок
|
9
|
9
|
|
Установка 22-4
|
1
|
1
|
|
Установка Жекса
|
1
|
1
|
|
Установка 21-10
|
1
|
1
|
|
Блок выделения фракции 200-315
|
1
|
1
|
|
5. Установка 35-11/1000
|
1
|
1
|
|
6. Установка АВТ-5
|
1
|
1
|
|
7. Установка АВТМ-2, АВТМ-9
|
2
|
2
|
|
8. Установка 37/1. Масляное производство
|
1
|
1
|
|
|
|
|
2.2.
|
По отдельным заказам
|
7
|
6
|
|
|
|
|
3.
|
ОАО «УОС»
|
1
|
1
|
3.
|
Капитальный ремонт
|
1
|
1
|
|
Объект 101-615 отд.602
|
1
|
1
|
|
|
|
|
4.
|
ОАО «Каустик»
|
1
|
1
|
41.
|
Капитальный ремонт
|
1
|
1
|
|
Цех 11 Ремонт рубашки реактора Р-201/1-8
|
1
|
1
|
|
|
|
|
5.
|
Капитальное строительство и реконструкцияция
|
1
|
1
|
5
|
Строительство школы в селе Кирзя
|
1
|
1
|
|
|
|
|
6.
|
Объекты ОАО «НХРС»
|
13
|
13
|
7.
|
Прочие объекты
|
29
|
29
|
|
