Открытое акционерное общество "Северсталь"
|
Скачать 23.54 Mb.
|
9. Сведения об уставном капитале и участниках (учредителях) эмитента (для коммерческих организаций). Общее количество акционеров (участников): 36 600 Размер уставного капитала эмитента (руб.): 5 518 548 Степень выполнения акционерами (участниками) обязательств по оплате своих акций (долей) в уставном капитале: 100 % Разбивка уставного капитала по категориям акций: Обыкновенные акции: общий объем (руб.): 5 518 548 доля в уставном капитале: 100 % Привилегированные акции: общий объем (руб.): 0 доля в уставном капитале: 0 % Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальные права. Доли уставного капитала, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: Вид собственности: субъектов РФ Доля: 0.000335% Управляющий пакетом: Департамент имущественных отношений Вологодской области Пакеты акций, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности: Указанных пакетов нет. Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"): Указанное право не предусмотрено. Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: 9.1. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания" Сокращенное наименование: ЗАО "ДКК" Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, улица 1-я Тверская-Ямская, дом 13 Почтовый адрес: 105064, Российская Федерация, город Москва, улица Старая Басманная, 14/2, строение 4 ИНН: 7710021150 Доля в уставном капитале эмитента: 56.54 % (номинальный держатель) Доля голосующих акций за исключением акций, которые приобретают право голоса в соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона "Об акционерных обществах": 56.54 % Доля голосующих акций, включая указанные акции: 56.54 % Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента: таких лиц нет 9.2. Мордашов Алексей Александрович Доля в уставном капитале эмитента: 16.63 % Доля голосующих акций за исключением акций, которые приобретают право голоса в соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона "Об акционерных обществах": 16.63 % Доля голосующих акций, включая указанные акции: 16.63 % 9.3. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Северсталь-Гарант" Сокращенное наименование: ЗАО "Северсталь-Гарант" Место нахождения: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 33 Почтовый адрес: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 33 ИНН: 3528048373 Доля в уставном капитале эмитента: 10 % Доля голосующих акций за исключением акций, которые приобретают право голоса в соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона "Об акционерных обществах": 10 % Доля голосующих акций, включая указанные акции: 10 % Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента: таких лиц нет 10. Структура органов управления эмитента. Органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров Совет директоров Исполнительные органы в составе: а) единоличный исполнительный орган - Генеральный директор б) коллегиальный исполнительный орган - Правление Права, компетенция, регламент работы органов управления Общества определяются законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, члены Правления, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров Общества, Правлении Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора и (или) членов Правления, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной. Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): Компетенция Общего собрания Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество раз в год проводит Общее годовое собрание акционеров. Годовое собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Годовое собрание созывается Советом директоров. На годовом Общем собрании решаются вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. Годовое собрание не может проводиться в форме заочного голосования. Все собрания помимо годового являются внеочередными. Внеочередные собрания созываются в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также Положением о проведении Общего собрания акционеров. К компетенции Общего собрания акционеров относятся: 1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции; 2. Реорганизация Общества; 3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 9. Утверждение аудитора Общества; 10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том чис-ле отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года; 11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 12. Дробление и консолидация акций; 13. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 14. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 15. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 16. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 18. Увеличение уставного капитала путем размещения акций посредством закры-той подписки; 19. Увеличение уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 20. Решение о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 21. Решение о размещении посредством закрытой подписки конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг; 22. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах". Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах". Решения по вопросам п.п. 10.2.1., 10.2.2., 10.2.3., 10.2.5., 10.2.14, 10.2.15.,10.2.18,10.2.19,10.2.20, 10.2.21 Устава Общества принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. По всем другим вопросам решения принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решение по вопросам, указанным в п.п. 10.2.2., 10.2.6., 10.2.12 - 10.2.17 Устава Общества, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. Информация о проведении Общего собрания акционеров Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в сроки, указанные выше, путем направления заказных писем. Вместе с направлением сообщения о проведении Общего собрания Общество направляет всем акционерам бюллетени для голосования. Рассылка бюллетеней осуществляется заказными письмами. Кворум Общего собрания акционеров Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Сроки начала и окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров определяются Советом директоров Общества и указываются в сообщении о проведении собрания. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня. Внеочередное Общее собрание акционеров Все собрания помимо годового являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах". Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если: не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров; акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного п. 10.8 настоящего Устава количества голосующих акций Общества; ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Положением полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества. Формы проведения Общего собрания Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров). Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", не может проводиться в форме заочного голосования. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров Количество голосов акционера определяется количеством находящихся в его распоряжении акций из расчета одна голосующая размещенная акция - один голос, за исключением случаев кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества. Представитель акционера может участвовать в Общем собрании акционеров только при наличии доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ. Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Счетная комиссия (регистратор Общества) Функции счетной комиссии выполняет регистратор. Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): Общие положения. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров и организует выполнение его решений. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров. Председатель Совета директоров Общества или иное уполномоченное Советом директоров лицо заключает договор сроком на один год от имени Общества с Генеральным директором, в котором предусматривает его права и обязанности по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества. Председатель Совета директоров Общества заключает трудовые договоры с членами Правления. Председатель Совета директоров (председательствующий на заседании) подписывает протоколы заседания Совета директоров, несет ответственность за правильность составления протокола. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества. В случае невозможности исполнения Председателем Совета директоров Общества своих функций или добровольного сложения своих полномочий Совет директоров принимает решение об избрании нового Председателя Совета директоров Общества. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества; 2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах"; 5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, кроме случаев увеличения уставного капитала, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, и внесение соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества; 6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 9. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; 10. Избрание членов Правления Общества, досрочное прекращение полномочий Правления или отдельных его членов; 11. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 12. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 13. Использование резервного фонда и иных фондов Общества; 14. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества; 15. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, внесение соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества; 16. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах"; 17. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"; 18. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 19.Утверждение проектов документов, программ, вносимых на рассмотрение Генеральным директором Общества, в соответствии с Уставом; 20. Одобрение кандидатур, предложенных Генеральным директором, на должности его заместителей, руководителей подразделений, филиалов и представительств, главного бухгалтера, директоров и их заместителей; 21. Принятие решений о выпуске векселей; 22. Принятие решений об одобрении сделок, сумма которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок; 23. Принятие решения об участии в деятельности и создании на территории РФ, а также за ее пределами, учреждений и организаций, предусмотренных действующим законодательством РФ и законодательством иностранных государств; 24. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества. Заседания Совета директоров. Численность Совета директоров составляет 15 (пятнадцать) человек. Сроки и порядок созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия решений Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров определяется присутствием не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. При определении наличия кворума и результатов голосования может быть учтено письменное мнение члена Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания. Решения по вопросам, указанным в п.п.11.2.5, 11.2.16 настоящего Устава, принимается Советом директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Решения по вопросам, указанным в п.п. 11.2.6, 11.2.9, 11.2.10, 11.2.13,11.2.21 Устава Общества, принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или принявших участие в заочном голосовании. Решения по вопросу, указанному в п.п. 11.2.17 Устава Общества, принимаются большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По всем остальным вопросам решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании или принявших участие в заочном голосовании, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах". При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании. Совет директоров Общества назначает секретаря Совета директоров, который обеспечивает ведение протоколов собраний акционеров и заседаний Совета директоров. Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием (опросным путем). Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров или инициаторами проведения Совета директоров. Принявшими участие в заочном голосовании считаются те члены Совета директоров, чьи бюллетени (письменные мнения) по вопросам повестки дня были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): Исполнительными органами Общества являются единоличный исполнительный орган в лице Генерального директора и коллегиальный исполнительный орган в лице Правления. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на один год и может переизбираться неограниченное число раз. Совет директоров Общества может принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, Правления Общества. Генеральный директор Общества: - обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества; - организует подготовку и выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, представляет отчеты об их выполнении; - имеет право первой подписи под финансовыми документами; - распоряжается имуществом Общества, включая его денежные средства, стоимость которого не превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок; - представляет Общество в отношениях с другими организациями, предприятиями и учреждениями, государственными органами по всем вопросам деятельности Общества в пределах компетенции, определенной Уставом Общества как в РФ, так и за ее пределами, - выдает доверенности от имени Общества; - организует ежемесячное составление отчетов по обороту, производству, персоналу, затратам, доходу, а также по другим позициям, установленным Советом директоров Общества; - организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; - утверждает и подписывает положения о структурных подразделениях Общества и учредительные документы предприятий, организаций и учреждений, в которых Общество выступает учредителем; - принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества; - утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств; - несет ответственность за организацию, состояние и своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации; - отвечает за разработку Правил внутреннего трудового распорядка и обеспечивает их соблюдение работниками Общества; - принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, определяет работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с трудовыми договорами; - представляет на утверждение Совета директоров: - проекты годовых инвестиционных программ; - программы развития персонала в целом по Обществу; - вопросы, связанные с организацией работы службы безопасности; - программу "Производственный консалтинг"; - годовой отчет и баланс, ежеквартальные отчеты ; - кандидатуры в состав Правления; - кандидатуры на должности заместителей Генерального директора, руководителей подразделений, филиалов и представительств, главного бухгалтера, директоров Общества и их заместителей; - организует работу Правления; - в соответствии с действующим законодательством осуществляет руководство деятельностью подразделений гражданской обороны, организует учебу военнообязанных, разрабатывает и согласует со штабом ГО г.Череповца план гражданской обороны объекта, действия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное время, принимает участие в мероприятиях гражданской обороны, создает своим работникам необходимые условия для выполнения ими своих обязанностей по гражданской обороне, осуществляет, обеспечивает и принимает участие в выполнении мероприятий в области обороны, мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации; - выполняет другие функции в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества. Генеральный директор согласовывает с Советом директоров кандидатуру исполняющего обязанности Генерального директора на период отпуска и в других случаях длительного отсутствия на рабочем месте (более трех дней). Функции Председателя Правления осуществляет Генеральный директор, а в случае его отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Генерального директора. Правление действует на основании Устава и утверждаемого Общим собранием акционеров Общества Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений, другие организационные вопросы. К компетенции Правления относится решение вопросов текущей деятельности Общества, если они не отнесены к компетенции собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора. Правление осуществляет: - принятие решений по вопросам текущей деятельности Общества, которые выносятся Председателем Правления на заседания Правления; - представление на утверждение Генерального директора проектов организационных и распорядительных документов; - определение перечня сведений, составляющих коммерческую тайну. Количественный и персональный состав Правления Общества утверждается Советом директоров по предоставлению Генерального директора. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос Председателя является решающим. |
Похожие:
 |
Открытое акционерное общество «Обьгаз» Открытое акционерное общество «Обьгаз», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице %ВЛице%, с одной стороны, и собственник жилого... |
 |
Документация об открытом запросе ценовых котировок на право заключения... Заказчик – Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (далее – Общество) |
|
Документация об открытом запросе ценовых котировок на право заключения... Заказчик – Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (далее – Общество) |
|
Документация об открытом запросе ценовых котировок на право заключения... Заказчик – Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (далее – Общество) |
|
Документация об открытом запросе ценовых котировок на право заключения... Заказчик – Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (далее – Общество) |
|
Документация об открытом запросе ценовых котировок на право заключения... Заказчик – Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (далее – Общество) |
|
Документация об открытом запросе ценовых котировок на право заключения... Заказчик – Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (далее – Общество) |
|
Документация об открытом запросе ценовых котировок на право заключения... Заказчик – Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (далее – Общество) |
|
Документация об открытом запросе ценовых котировок на право заключения... Заказчик – Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (далее – Общество) |
|
Документация об открытом запросе предложений на право заключения... Заказчик – Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (далее – Общество) |
|
Документация об открытом запросе предложений на право заключения... Заказчик – Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (далее – Общество) |
|
Документация об открытом запросе предложений на право заключения... Заказчик – Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (далее – Общество) |
|
Открытое акционерное общество "Радиозавод" «Продавец», с одной стороны, и Открытое акционерное общество "Радиозавод", в лице генерального директора Быстрова Александра Георгиевича,... |
|
Документация об открытом запросе предложений на право заключения... Заказчик – Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (далее – Общество) |
|
Документация об открытом запросе ценовых котировок на право заключения... Заказчик – Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (далее – Общество) |
|
Документация об открытом запросе ценовых котировок на право заключения... Заказчик – Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (далее – Общество) |