Председатель Совета директоров




НазваниеПредседатель Совета директоров
страница1/25
ТипДокументы
rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
  Утверждено:                                                                                                       Зарегистрировано:

Советом директоров                                                                                                          “____” _________ 1999 г.

Открытого акционерного общества                                                                              Московское региональное

“Центральный научно-исследовательский                                                                  отделение ФКЦБ России

и проектно-конструкторский институт                                                                         Заместитель Председателя

механизации и энергетики лесной                                                                                 _____________ Т.В. Шанцева

промышленности”

Протокол № 16                                                                                                                                    М.П.

от “02” июля 1999 г.

Председатель Совета директоров

 

_____________________ Л.Г. Адамов

 

 

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

Открытое акционерное общество

“Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности”

 

Акции обыкновенные именные бездокументарной формы, пятьдесят три тысячи восемьсот пять  шт., номинальной стоимостью 1 (Один) рубль

Акции привилегированные типа А бездокументарной формы, семнадцать тысяч девятьсот тридцать пять штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль

 

Государственный регистрационный номер                                               ______________________

 

Государственный регистрационный номер

выпуска ценных бумаг                                                                     ______________________

 

Зам. Председателя Московского регионального

отделения ФКЦБ России

__________________________ Т.В. Шанцева

                                                                                                М.П.

 

 

 

Регистрирующий орган не отвечает за достоверность информации, содержащейся в данном проспекте эмиссии, и фактом его регистрации не выражает своего отношения к размещаемым ценным бумагам.

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте эмиссии, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

 

 

Генеральный директор ОАО "ЦНИИМЭ"                                                   Большаков Б.М.

 

 

Главный бухгалтер ОАО "ЦНИИМЭ"                                                          Талызина В.В.

                                                                                                М.П.

 

Генеральный директор АО “Аудиторская фирма

“Финансовые консультации”                                                                          Заболотских С.Г.

                                                                                                М.П.

"___"____________ 1999 г.

 

Данные об эмитенте.

10.   Полное наименование: Открытое акционерное общество “Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности”

Наименование на английском языке: Joint Stock Company “TSNIIME”

11.   Сокращенное наименование: ОАО "ЦНИИМЭ".

12.   Данные об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме.

В течение времени существования ОАО "ЦНИИМЭ" организационно-правовая форма не менялась. Изменялось фирменное наименование: с момента учреждения Общества по 27 февраля 1997г. полным наименованием Общества было "Акционерное общество открытого типа “Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности”, а сокращенное - АООТ “ЦНИИМЭ”, а с 27 февраля 1997г. по настоящий момент полным наименованием Общества является “Открытое акционерное общество “Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности”, а сокращенное - ОАО “ЦНИИМЭ”, согласно Свидетельству о государственной регистрации от 27 февраля 1997г. № 3570.

13.   Дата и номер государственной регистрации.

ОАО "ЦНИИМЭ" зарегистрировано Администрацией Химкинского района Московской области, свидетельство о государственной регистрации от 27 февраля 1997 г. № 3570 (выдано взамен свидетельства от 19.07.1994г. № 2448).

14.   Идентификационный номер налогоплательщика. ИНН 5047011416

15.   Отраслевая принадлежность: Коды ОКОНХ – 95120, 95300, 61110, 61125, 63100, 72200, 95400;

ОКПО – 00273689;

СООГУ – 06024;

СОАТО – 1146482000; КФС – 17; КОПФ - 47.

16.   Место нахождения: ОАО "ЦНИИМЭ": 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Московская д. 21.

Почтовый адрес ОАО "ЦНИИМЭ": 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Московская д. 21.

Контактные телефоны – (095) 572-58-83, 572-80-80

17.   Расчетный и иные счета:

Расчетный счет: 40702810440440105011 в Химкинском отд., № 7825 Московского Областного Сберегательного банка России, корр. сч. 30101810900000000323, БИК 044652323;

Валютный счет: 40702840440440105010 в Химкинском отд., № 7825 Московского Областного Сберегательного банка России, корр. сч. 30101810900000000323, БИК 044652323;

18.   Акционеры ОАО "ЦНИИМЭ"

На 27 мая 1999 г. в реестре акционеров ОАО "ЦНИИМЭ" зарегистрировано 1211 (Одна тысяча двести одиннадцать) акционеров.

Акционеры, владеющие не менее 5 процентами от голосующих акций общества:

1. ОАО “Лесопромышленная холдинговая компания “Научлеспром”, 101934, Москва, Архангельский пер, д.1 – всего голосов 35870 (Тридцать пять тысяч восемьсот семьдесят) голосов, что составляет 66,67 % (Шестьдесят шесть целых шестьдесят семь сотых) процента от общего числа голосующих акций ОАО “ЦНИИМЭ” и 50 % (Пятьдесят) процентов от величины Уставного капитала ОАО “ЦНИИМЭ”

2. Российский фонд федерального имущества , 117049, Москва, Ленинский просп., 9 – всего голосов 7370 (Семь тысяч триста семьдесят) голосов, что составляет 13,7% (Тринадцать целых семь десятых) процента общего числа голосующих акций ОАО “ЦНИИМЭ” и 10,27 % (Десять целых двадцать семь сотых) процента от величины Уставного капитала ОАО “ЦНИИМЭ”.

Акционеры, владеющие не менее 20 процентами от голосующих акций ОАО “Лесопромышленная холдинговая компания “Научлеспром””:

1. Российский фонд федерального имущества, 117049, Москва, Ленинский просп., 9 – всего голосов  82,7 % от уставного капитала ОАО “Лесопромышленная холдинговая компания “Научлеспром”.

19.   Структура управления ОАО “ЦНИИМЭ”.

Органами управления Эмитента являются:

а) Общее собрание акционеров:

П. 8.2. Устава ОАО “ЦНИИМЭ”: Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Один раз в год, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общество проводит годовое общее собрание акционеров.

На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров. Ревизионной комиссии, утверждение Аудитора, рассматриваются представляемый Советом директоров годовой отчет Общества и иные документы в соответствии с пунктом 8.3. Устава. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

П. 8. 3. Устава ОАО “ЦНИИМЭ”: К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) назначение Генерального директора;

2) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

3) реорганизация Общества;

4) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

5) определение состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

6) определение предельного размера объявленных акций;

7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций; а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с действующим законодательством;

9) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

10) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11) утверждение Аудитора Общества;

12) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;

13) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции в соответствии с действующим законодательством;

14) порядок ведения общего собрания;

15) образование счетной комиссии;

16) определение Формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам;

17) дробление и консолидация акций;

18) совершение сделок, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

19) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества;

20) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций;

21) участие в холдинговых компаниях, финансово промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

22) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества.

Вопросы, указанные в п.п.1-19 являются исключительной компетенцией общего собрания акционеров и не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, а также на решение Совету директоров, за исключением решения вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав, связанных с увеличением Уставного капитала Общества в порядке и на условиях, установленных ст. 12 и 27 ФЗ.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 3, 4, 6, 19 принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, а по вопросам, указанным в п. 7 на основании решения общего собрания акционеров принятого большинством голосов, принимающих участие в общем собрании акционеров или решения Совета директоров Общества, принятого единогласно.

Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ и Уставом.

П. 8. 4. Устава ОАО “ЦНИИМЭ”: Порядок подготовки и проведения (регламент) общего собрания акционеров устанавливается Уставом Общества и действующим законодательством.

П. 8. 5. Устава ОАО “ЦНИИМЭ”: Акционеры (акционер) Общества являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 45 дней после окончания финансового года Общества вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

Вопрос в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вносящих вопрос, количество и категории (типа) принадлежащих ему акций.

П. 8.6. Устава ОАО “ЦНИИМЭ”: При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, в том числе в случае сам о выдвижения, указываются имя кандидата (в случае, если кандидат является акционером Общества), количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

П 8.7. Устава ОАО “ЦНИИМЭ”: Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии. Аудитора, а .также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Решением должна быть определена Форма проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование).

П. 8.8. Устава ОАО “ЦНИИМЭ”: Решением Совета директоров о проведении внеочередного собрания акционеров в форме заочного голосования (опросным путем) должны быть определены :

- Форма и текст бюллетеня для голосования;

- дата предоставления акционерам бюллетеня для голосования и иной информации (материалов) в соответствии с Уставом, требованиями правовых актов РФ;

- дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

П. 8.9. Устава ОАО “ЦНИИМЭ”: Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голо­сующих акций Общества, осуществляется Советом директоров не позднее 45 дней с момента предоставления требования о проведении вне­очередного общего собрания акционеров.

П. 8.10. Устава ОАО “ЦНИИМЭ”: Правом голоса на общем собрании акционеров обладают:

акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Уставом.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос" за исключением случая проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров и других случаев, предусмотренных ФЗ.

Голосующей акцией является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу - право голоса при решении вопросов, поставленных на голосование.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Уставом, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

П. 8.11. Устава ОАО “ЦНИИМЭ”: Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров не позднее 45 дней с даты принятия решений в форме письменного извещения или опубликования в газетах "Химкинские новости" и/или "Лесная газета".

П. 8.12. Устава ОАО “ЦНИИМЭ”: Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества;

- дату и время проведения общего собрания акционеров;

- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность их рассмотрения;

- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Совета директоров или Ревизионной комиссии бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества.

При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае направления акционерам бюллетеней для голосования, голоса представленные указанными бюллетенями, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Похожие:

Председатель Совета директоров icon«Завод «Навигатор» Годовой отчет за 2011 год Предварительно утвержден...
Субъект Российской федерации, на территории которого зарегистрировано Общество. 3

Председатель Совета директоров iconРешением Совета директоров ао «хпрк»
Совместное обращение к акционерам Председателя Совета Директоров и Генерального директора Общества

Председатель Совета директоров iconРешением Совета директоров ОАО "хэтк"
Совместное Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества

Председатель Совета директоров iconИнформация о квалификации и опыте работы члена совета директоров
Исполнение обязанностей члена Совета директоров в соответствии с Уставом и внутренними документами

Председатель Совета директоров iconРешением Совета директоров
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности 5

Председатель Совета директоров iconИнтервью Необходимо создавать коммуникационный центр для работы с инновациями
Ульви Касимов, председатель Совета директоров Управляющей компании iq one, Иван Тимофеев, генеральный директор iq one

Председатель Совета директоров iconОао «Челябоблкоммунэнерго» (Протокол №125 от «29» апреля 2015 г.) Председатель Совета директоров
Подводя итоги прошедшего года, хочу отметить стабильность и слаженную работу коллектива ОАО «Челябоблкоммунэнерго»

Председатель Совета директоров iconСоветом директоров Решением № единственного акционера
Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Исполнительного директора Общества

Председатель Совета директоров icon«Контейнерный терминал «нутэп» «Утверждено» Председатель закупочной комиссии ООО «ДелоПортс»
Положением о закупках ООО «нутэп», утвержденным решением Совета директоров ООО «нутэп» 23. 12. 2016г

Председатель Совета директоров iconО проведении запроса цен
Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям «Положения о закупке товаров, работ, услуг» ОАО «сврц», утвержденного...

Председатель Совета директоров iconДля нужд ао «Северо-Восточный ремонтный центр»
Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям «Положения о закупке товаров, работ, услуг» ОАО «сврц», утвержденного...

Председатель Совета директоров iconДля нужд ао «Северо-Восточный ремонтный центр»
Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям «Положения о закупке товаров, работ, услуг» ОАО «сврц», утвержденного...

Председатель Совета директоров iconДля нужд ао «Северо-Восточный ремонтный центр»
Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям «Положения о закупке товаров, работ, услуг» ОАО «сврц», утвержденного...

Председатель Совета директоров iconОб обязательных нормативах банков
Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 29 мая 2017 года n 12) устанавливает числовые...

Председатель Совета директоров iconМуниципальных образований российской федерации протокол
Председатель Союза представительных органов мо рф, председатель Координационного Совета

Председатель Совета директоров iconО квалификации и опыте работы члена совета директоров (наблюдательного...


Руководство, инструкция по применению






При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск