Законодательством Российской Федерации порядке частной практикой




Скачать 31.87 Kb.
НазваниеЗаконодательством Российской Федерации порядке частной практикой
ТипЗакон
Приложение 7

к Банковским правилам

открытия и закрытия банковских счетов

юридических лиц (кроме кредитных организаций), иностранных структур без образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей и физических лиц

занимающихся в установленном

законодательством Российской Федерации

порядке частной практикой

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДВОКАТОМ

ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА


        1. Документ, удостоверяющий личность адвоката. (оригиналы документов или их копии, заверенные в установленном законодательством РФ порядке) 4

        2. Документ о регистрации:

  • -Удостоверение адвоката, выданное территориальным органом Управления Федеральной регистрационной службы;

  • - справка из адвокатской палаты, подтверждающая членство адвоката в адвокатской палате и учреждение адвокатом адвокатского кабинета с указанием регистрационного номера из регионального реестра адвокатов (подлинник или копия, заверенная в установленном законодательством РФ порядке).

        1. Свидетельство о государственной регистрации в налоговом органе в качестве налогоплательщика (Свидетельство ИНН) (оригиналы документов или их копии, заверенные в установленном законодательством РФ порядке).

        2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (нотариально заверенная или заверенная Банком).1

        3. Заявление на открытие счета.

        4. Договор банковского счета – 2 экз.2

        5. Анкета (опросный лист) по форме, установленной Приложением к ПВК по ПОД/ФТ.3

        6. Если открытие Счета и (или) заключение договоров и (или) распоряжение денежными средствами на счете будет осуществлять представитель адвоката, дополнительно предоставляются:

  • нотариально удостоверенная доверенность на открытие Счета и (или) заключение договоров и (или) распоряжение денежными средствами на банковском счете;

  • документ, удостоверяющий личность представителя адвоката.

        1. Иные документы, запрашиваемые в соответствии с требованиями федерального законодательства и внутренних документов Банка , в том числе:

9.1. Сведения о деловой репутации адвоката (отзывы в произвольной форме), сведения (документы) о финансовом положении адвоката;

9.2. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).

9.3. Иные документы по требованию Банка в т.ч. документ, подтверждающий место ведения основной деятельности адвоката.


Документы могут быть представлены в подлиннике для последующего их копирования Банком с оплатой услуги копирования документов и их заверения в соответствии с тарифами Банка.

Для п.п. 1,8, иностранные лица и лица без гражданства, находящиеся на территории РФ, дополнительно представляют миграционную карту и документ, подтверждающий их право на пребывание (проживание) в РФ, а также документ, подтверждающий их регистрацию по месту пребывания(проживания) в РФ в случае, если их наличие предусмотрено законодательством РФ.


4

1
1Оформляется в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от30.05.14 № 153-И . Для подтверждения полномочий доверенного лица представляется доверенность либо ее копия, заверенная нотариально и «Банковскими правилами оформления карточек с образцами подписей и оттиска печати для открытия и ведения банковских счетов юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой», утвержденными решением Правления АО «ГУТА-БАНК»

2 Подписываются типовые формы, утвержденные Банком.

3 Все графы анкеты, должны быть заполнены.

4 Предъявляется Ответственному сотруднику Банка при подаче на рассмотрение документов на открытие счета. Ответственный сотрудник сверяет сведения предоставленные Клиентом с данными документа удостоверяющего личность/снимает копию со всех страниц документа для приобщения к юридическому делу Клиента. Лица, не являющиеся гражданами РФ, дополнительно представляют миграционную карту и (или) документ, подтверждающий их право на пребывание (проживание ) в РФ, в случае, если их наличии предусмотрено законодательством РФ


2

3

Похожие:

Законодательством Российской Федерации порядке частной практикой iconПравила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных...
Порядок заключения договора комплексного банковского обслуживания

Законодательством Российской Федерации порядке частной практикой iconУсловия пользования системой дистанционного банковского обслуживания...
Действуют для договоров, заключаемых Филиалом ббр банка (АО) в г. Владивостоке и его подразделениях)

Законодательством Российской Федерации порядке частной практикой iconПриложение 2 к
Российской Федерации порядке частной практикой, указывает полностью свои фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, а также...

Законодательством Российской Федерации порядке частной практикой iconПравила открытия, ведения и закрытия счетов юридических лиц, индивидуальных...
Порядок проведения операций по специальным залоговым банковским счетам, специальным банковским счетам платежных агентов (субагентов),...

Законодательством Российской Федерации порядке частной практикой iconПравила
Рф и иностранной валюте на основании настоящих Правил по открытию, ведению и закрытию счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей...

Законодательством Российской Федерации порядке частной практикой iconАнкета Клиента Банка по установленной Банком форме, подписанная Клиентом Уполномоч
Российской Федерации порядке частной практикой) (далее – Клиент) на подписание документов, необходимых для заключения договора банковского...

Законодательством Российской Федерации порядке частной практикой iconО порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации
Настоящая Инструкция разработана в соответствии со ст. 10 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации", Федеральным законом...

Законодательством Российской Федерации порядке частной практикой iconПеречень видов специальных средств используемых в негосударственной...
Все специальные средства должны быть только отечественного производства и в обязательном порядке сертифицированы

Законодательством Российской Федерации порядке частной практикой iconФедеральные авиационные правила
Федерации, утвержденными приказом Министра обороны Российской Федерации, Министерства транспорта Российской Федерации и Российского...

Законодательством Российской Федерации порядке частной практикой iconНазначение специальных средств в зависимости от их видов
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. N 587 определен перечень видов специальных...

Законодательством Российской Федерации порядке частной практикой iconДополнительного профессионального образование
Приём граждан на обучение по данной программе осуществляется согласно Закона «Об образовании в Российской Федерации» и закона Российской...

Законодательством Российской Федерации порядке частной практикой iconИнструкция о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах...
Российской Федерации», иным федеральным законодательством и Инструкцией утвержденной приказом Генерального прокурора РФ №200 от 2007...

Законодательством Российской Федерации порядке частной практикой iconПриказ находится на регистрации в Минюсте России Приложение
Внести в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов...

Законодательством Российской Федерации порядке частной практикой iconУказ президента российской федерации об утверждении положения о порядке...
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, n 17, ст. 952

Законодательством Российской Федерации порядке частной практикой iconЗаконодательства российской федерации в области оборота
О системе информационного обеспечения централизованного учета оружия, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации...

Законодательством Российской Федерации порядке частной практикой iconПостановлениями Правительства Российской Федерации от 14. 08. 1992...
Правительства Российской Федерации от 14. 08. 1992 №587 "Вопросы частной детективной и охранной деятельности", руководящим документом...


Руководство, инструкция по применению






При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск